| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-07-04
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1994年年度分红，10派1.40187(含税)，税后10派1.40187，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-07-10
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1994年年度分红，10派1.40187(含税)，税后10派1.40187，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-07-03
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1994年年度送股，10送1.5最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1995-07-07
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1994年年度送股，10送1.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-07-04
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1994年年度送股，10送1.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-07-10
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1994年年度送股，10送1.5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-08-05
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1995年年度分红，10派1.30841(含税)，税后10派1.30841，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-08-08
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1995年年度分红，10派1.30841(含税)，税后10派1.30841，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派0.471253(含税)，税后10派0.471253，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派0.471253(含税)，税后10派0.471253，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.471253(含税)，税后10派0.471253，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送1最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1991-01-29
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1991.01.29是万 科Ｂ(200002)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-13
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：关于南京河西地块中标情况的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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根据董事会授权，公司附属之南京万科置业有限公司于2003年8
月11日以4.5亿元投得位于南京市河西新城区中部的2003G30地块，该
地块总建筑面积约为21.37万平方米，用于商品住宅开发 |
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2003-08-28
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东中国华润总公司重组设立华润股份有限公司，根
据重组方案，中国华润所持有的公司156,151,498股国有股、法人股
均转由华润股份有限公司持有。华润股份有限公司于2003年6月20日登
记设立。
中国华润和华润股份有限公司已于2003年8月27日完成前述股份
由中国华润过户到华润股份有限公司名下的手续。本次交易完成后，
华润股份有限公司共持有156,151,498股国有股、法人股，中国华润
不再持有公司的股份 |
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2003-08-20
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：可转债过户事宜 |
深交所公告，其它 |
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公司第一大股东中国华润总公司重组设立华润股份有限公司，
根据重组方案，中国华润所持有的公司2,295,420张可转换公司债
券均转由华润股份有限公司持有。华润股份有限公司于2003年6月
20日登记设立。
中国华润和华润股份有限公司已于2003年8月19日通过深交所
大宗交易完成前述可转债由中国华润过户到华润股份有限公司名下
的手续。
本次交易完成后，华润股份有限公司共持有公司2,295,420张
可转债，中国华润不再持有公司可转债。
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2003-09-09
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：拟发行可转换公司债券，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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一、截至2003年8月31日，公司发行的可转换公司债券“万科转
债”（代码125002）已有733051000元转成公司发行的股票。目前万
科转债尚有766949000元在市场流通。万科A（代码000002）因转股
累计增加数量为123736180股。
二、公司第十三届董事会第八次会议于2003年9月5日举行，通
过以下决议：
1、公司拟于2003年申请发行可转换公司债券。
2、本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性。
3、向华润万佳出售深圳福景大厦房产。
4、广州市万科投资发展有限公司增资及成立二级公司。
5、定于2003年10月10日召集2003年度第1次临时股东大会 |
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2003-09-27
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：修订拟发行可转债发行方案 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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一、公司董事会一致同意对《关于发行可转换公司债券的议案》
中“发行方案”的部分条款以及“募集资金投向用途”部分项目修订。
二、因募集资金量的减少，本次募集资金投向项目以及部分项目
投入的募集资金金额相应减少。
三、公司将原定于10月10日召开的2003年度第1次临时股东大会
延期至2003年10月27日召开，股权登记日、会议地点和议程均不变。
四、公司于2003年4月23日公告了拟将附属之深圳万科置业有限
公司的注册资本从人民币8000万调减至2000万的事项，因该公司属
于中外合资公司，受有关法规限制，该项减资无法完成。
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2003-10-11
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
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截至2003年9月30日，公司发行的可转换公司债券“万科转债”
（代码125002）已有786,379,000元转成公司发行的股票。目前万科
转债尚有713,621,000元在市场流通。万科A（代码000002）因转股
累计增加数量为132,852,067股。
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-05
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[20042预增](000002) 万科A：关于2004年上半年业绩预增的公告及关于境外融资以及信托融资的公告 ，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,业绩预测 |
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| 关于2004年上半年业绩预增的公告
根据初步测算，预计公司2004年上半年度净利润较去年同期增长幅度将超
过50%。鉴于2003年每10股转增4股及送红股1股的利润分配方案在期内实施以及
剩余可转换公司债券于期内全部转股，公司总股本由2003年6月30日的13.8亿股
增加至本期末的22.7亿股。
万科Ａ：关于境外融资以及信托融资的公告
一、根据董事会决议，公司与Hypo Real Estate Bank International签订
了合作协议，为即将开发的中山项目进行境外融资安排，目前，全部协议签署
完毕。
二、关于为深圳万科十七英里项目安排信托贷款融资。
新华信托投资股份有限公司于2004年6月9日向公司全资附属子公司深圳市
万科房地产有限公司发放总额人民币1.9995亿元、期限2年、利率为年4%的贷款
，用于深圳十七英里项目的开发。本次贷款资金由新华信托发行"新华信托?
万科十七英里项目集合资金信托计划"的方式筹集，同时，投资者可以享受十
七英里项目购房优惠权。中国农业银行深圳市分行为上述信托融资提供担保并
由集团总部提供反担保。信托发行完成后，公司将就实际募集信托资金额相应
向该行承担担保责任。
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.138
2、每股净资产(元) 2.480
3、净资产收益率(%) 5.58
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2004-02-07
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：新增项目储备及担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、根据授权，公司全资附属之深圳万科房地产有限公司于2004
年1月15日以1.86亿元获得位于深圳坂田南片区的威宏地块，该地块
面积与规划建筑面积均为108,142平方米，用于开发住宅。
二、根据授权，深圳公司于2004年2月6日以1.2亿元获得位于东
莞市寮步镇的2004G002地块，该地块面积为123,509平方米，规划建
筑面积185,263平方米，用于开发住宅。
三、2004年1月15日，公司全资附属之南京万科置业有限公司向
中国工商银行南京市城西支行贷款人民币5000万元，期限由2004年1
月15日至2005年7月14日，公司为此提供担保。2004年2月1日，工行
深圳市罗湖支行为深圳公司开具金额人民币240万元的工程款支付保
函, 期限由2004年2月2日至2005年1月31日，公司为此提供反担保。
截至公告日，公司为全资子公司提供担保额合计达7.06757亿元，占
上一期经审计净资产值的20.91%，此外无对外担保。
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2003-11-26
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：申请贷款 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司董事会经通讯表决，一致通过以下决议：
一、公司全资附属子公司深圳市万科房地产有限公司拟向新华信
托投资股份有限公司申请总额不超过人民币3亿元、期限不超过2年,
利率为年4.5%的贷款，用于深圳大梅沙万科东海岸项目的开发。本次
贷款资金拟由新华信托向社会公开发行“新华信托·万科东海岸项目
集合资金信托计划”的方式筹集。
二、公司决定将深圳万科置业有限公司所持有的中山公司80%股
权全部转让给集团全资控股子公司万科中国投资有限公司（香港），
转让价为审计确认的资产净值人民币1600万元。股权转让完成后，中
山公司注册性质将变更为中外合资有限公司；同时，万科中国及持有
中山公司20%股权的深圳市万科房地产有限公司将同比例增加投资，
使中山公司注册资本达到1200万美元。
三、根据董事会有关授权，公司全资附属之天津万科住宅发展有
限公司完成了天津玻璃厂南块项目土地使用权出让合同的签署，该地
块位于天津市河西区，总占地面积约9.1万平方米，总建筑面积约5.8
万平方米，总地价约6000万元，计划2005年动工。
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2004-01-29
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年1月15日，中国工商银行深圳市罗湖支行为公司全资附属
之深圳市万科房地产有限公司开具金额人民币350万元的工程款支付
保函，期限由2004年1月15日至2005年1月14日，公司为此提供反担
保。截至公告日，公司为全资子公司提供担保额合计达6.54357亿元，
占上一期经审计净资产值的19.4%，此外无对外担保 |
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2004-01-15
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年1月12日，公司全资附属之深圳市万科房地产有限公司向
中国工商银行深圳市罗湖支行贷款人民币2000万元，期限由2004年1
月12日至2005年1月11日，公司为此提供担保。截至公告日，公司为
全资子公司提供担保额合计达6.50857亿元，占上一期经审计净资产
值的19.3%，此外无对外担保。
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2003-10-28
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.196
2、每股净资产(元) 3.166
3、净资产收益率(%) 6.18
二、不分配，不转增。
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2003-04-22
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召开第15届股东大会，上午9:30,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万科企业股份有限公司第13届董事会第5次会议于2003年3月13日在公司总部会议室举行，会议应到董事11名，出席及授权出席董事11名，3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。审议的各项议案均获全票通过。
一、审议并通过《2002年度审计报告》
二、审议并通过对外披露之《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》
三、审议并通过《2003年总经理工作计划》
四、审议并通过《关于计提和核销2002年度资产减值准备的报告》
2002年末公司减值准备共有8737万元，较年初增加52万元；其中存货跌价准备6014万元，较上年同期增加1105万元；坏帐准备1696万，比年初减少363万；长期投资减值准备余额506万元；固定资产减值准备余额521万元。
五、关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
公司2002年度分别按照中国会计标准和国际会计标准之可分配利润情况如下：
单位：人民币元
中国会计标准 国际会计标准
税后可分配利润 387,038,412.06 417,177,933
其中：2002年度净利润 382,421,274.06 382,024,878
结转年初可分配利润 4,617,138.00 35,153,055
根据中国会计标准和国际会计标准孰低为分配最大限额的规定，2002年度可供分配利润为387,038,412.06元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，董事会提交2002年度利润分配方案如下：
1、按照中国会计标准之净利润的10%计提法定公积金；
2、按照中国会计标准之净利润5%计提法定公益金；
3、按中国会计标准之净利润之50%计提任意盈余公积金；
4、自本年度净利润中，按总股本及每股0.20元提取分红基金；
5、剩余未分配利润留存下年，将全部留作股利分配。
可分配利润387,038,412..06元之分配金额如下：
数额（元） 占可分配利润比例
计提法定公积金 38,242,127.41 9.88%
计提法定公益金 19,121,063.70 4.94%
计提盈余公积金 191,210,637.03 49.40%
计提当年分红基金 126,194,942.60 32.61%
按中国会计标准留转下一年度未分配利润 12,269,641.32 3.17%
按国际会计标准留转下一年度未分配利润 42,409,162.26
分红派息方案：按2002年末总股本630,974,713股计算，2002年度全年股息为每股0.20元（含税），全部以现金形式派送，即每10股现行股份派送2元。
B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。
资本公积金转增股本方案: 根据股东和投资者建议，并充分考虑公司盈利前景、资产状况以及市场环境，董事会决议在履行分红派息政策的基础上，增加资本公积金转增股本方案提交股东大会审议。董事会认为，上述安排符合股东利益，也有利于公司在资本市场的地位，并扩大在资本市场的影响力。该转增对公司的经营活动无影响。
董事会建议以每10股转增10股的比例，向全体股东转增股本。以2002年12月31日总股本630,974,713股计算，共计转增630,974,713股（每股面值1元）。转增后总股本为1,261,949,426股。本次资本公积金转增股本总金额为630,974,713元。转增前，资本公积金为1,435,442,203.51元，转增后，资本公积金结余为804,467,490.51元；转增前后的每股收益分别为0.61元、0.31元，每股净资产分别为5.36元、2.68元。
特别提示：因公司发行的可转换公司债券自2002年12月13日起可以转股，存在派息、资本公积金转增股本方案在获股东大会通过并实施时，公司股本增加的可能。为此，董事会建议以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，向全体股东实施派息和股本转增计划。如分红派息之股权登记日时，公司总股本因可转换公司债券转换为公司股票而增加，上述资本公积金每10股转增10股的比例，每股派发普通股股息金额仍然不变，资本公积金转增股本和派发普通股股息总额相应增加。
六、审议并通过关于经理人员薪酬方案的议案
公司高级管理人员的薪酬方案以及实际报酬，主要根据市场价值及公司整体经营业绩来确定，并遵循"按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，保有和吸纳优秀人才"的薪酬理念。
为吸引与保留高级人才，鼓励其为公司长期服务，董事会审议通过了《关于优惠购房的议案》及其《细则》，对集团中高级管理人才和有重大贡献的优秀人才购买万科开发的房产实施优惠政策，为其提供中长期福利。
薪酬方案将向第15届股东例会进行说明。
七、审议并通过关于聘任2003年度核数师的议案
鉴于毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，董事会建议：
1、继续聘请毕马威华振会计师事务所，负责按中国会计标准审计本集团2003年度财务报表，审计报酬为70万人民币，公司不另支付差旅费等其他费用；
2、继续聘请毕马威会计师事务所，负责按国际会计标准审计本集团2003年度财务报表，审计报酬为100万港币，公司不另支付差旅费等其他费用。
八、关于陈祖望辞去副总经理职务的议案
因健康原因，陈祖望先生提出辞去公司副总经理的职务。董事会接受了其辞呈。
九、关于优惠购房细则的议案
根据第13届第4次会议审议通过的《关于优惠购房的议案》，董事会制定了其实施细则。
十、关于召集第15届股东例会的议案
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，建议公司第15届股东大会召集方案如下：
一、会议地点：深圳福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
二、会议时间：2003年4月22日（周二）上午9:30起
三、会议议程
1、审议2002年度董事会报告；
2、审议2002年度经审计财务报表及审计报告；
3、审议2002年度利润分配及公积金转增股本预案；
4、审议聘请2002年度核数师的议案；
5、审议2002年度监事会报告；
6、听取经理人员薪酬方案说明。
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、于2003年4月2日（周三）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东或委托代表有权出席本届股东大会，行使表决权。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
3、出席会议的股东及股东代表，请于会前半小时到会场办理登记手续。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
电话：0755-25606666-296
传真：0755-83152041
联系人：薛漫天
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司第15届股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： _____委托人身份证号码：
委托人股票帐号： 持股数： A/B股
委托日期： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
特此公告
承董事会命
秘书肖莉
谨启
二〇〇三年三月十八日
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2003-03-18
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.606
2、每股净资产(元) 5.358
3、净资产收益率(%) 11.31
二、10派现2元（含税）转增10股。
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