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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-22
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股权激励授予限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，回购 |
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南 玻A第五届董事会第九次会议、第十次会议及第十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。
2010年1月20日，公司完成了对上述原激励对象权悦、刘全红、华建军、吴凌、陈小平、钟启波、桂文涛、林汛、张晓峰等9人已获授的a股限制性股票尚未解锁的股份，共1,042,500股的回购注销。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施 |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南 玻A第五届董事会第十二次会议于2009年12月4日召开，通过了《关于深圳浮法二线技术改造的议案》、《关于东莞工程产能扩建的议案》、《关于吴江工程产能扩建的议案》、《关于成都南玻工程玻璃产能扩建的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》 |
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2009-11-24
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南 玻B 2009年第二次临时股东大会于2009年11月23日召开，审议通过了南玻集团《关于发行公司债券的议案》 |
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2009-11-17
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11月23日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年11月23日下午14:30
网络投票时间为：2009年11月22日～2009年11月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月23日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月22日下午15:00至2009年11月23日下午15:00期间的任意时间。
2、A股股权登记日/B股最后交易日：2009年11月16日。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年11月20日（上午8:30～11:30,下午2:30～5:30）；
7、会议审议事项： 《关于发行公司债券的议案》 |
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2009-11-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
1.1 发行规模；
1.2 不向公司原股东作优先配售的安排；
1.3 债券期限；
1.4 募集资金用途；
1.5 债券利率；
1.6 本次公司债券为无担保债券；
1.7 发行债券的上市；
1.8 决议的有效期；
1.9 本次发行的授权事宜 |
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2009-11-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
1.1 发行规模；
1.2 不向公司原股东作优先配售的安排；
1.3 债券期限；
1.4 募集资金用途；
1.5 债券利率；
1.6 本次公司债券为无担保债券；
1.7 发行债券的上市；
1.8 决议的有效期；
1.9 本次发行的授权事宜 |
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2009-11-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ第五届董事会第十一次会议于2009年11月5日召开，逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于对控股子公司担保事项的议案》、召开2009年第二次临时股东大会的事项 |
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2009-11-06
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11月23日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年11月23日下午14:30
网络投票时间为：2009年11月22日～2009年11月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月23日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月22日下午15:00至2009年11月23日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年11月16日。
3、现场会议召开地点：南玻科技大厦一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年11月20日（上午8:30～11:30,下午2:30～5:30）
7、会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》 |
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2009-10-20
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47 2、每股净资产(元) 4.13 3、净资产收益率(%) 11.43 |
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2009-10-14
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2009年前三季度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2009年前三季度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.47
净资产收益率（%）：11.43
每股净资产（元）：4.13 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报 |
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2009-09-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年9月4日召开，审议通过了《关于减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于确定2009年度审计费用的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》、《关于会计师事务所选聘制度的议案》 |
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2009-08-27
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通的数量为103,139股，占总股本比例为0.0084%；
2、本次限售股份可上市流通日为2009年8月28日 |
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2009-08-18
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9月4日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年9月4日上午9:30。
2、股权登记日：2009年8月28日。
3、会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票表决。
6、登记时间：2009年9月3日（上午8:30～11:30,下午2:30～5:00）。
7、会议审议事项：《关于减少注册资本的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》等 |
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2009-08-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于减少注册资本的议案》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、 审议《关于确定2009 年度审计费用的议案》；
4、 审议《关于为控股子公司担保的议案》；
5、 审议《关于会计师事务所选聘制度的议案》 |
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2009-08-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于减少注册资本的议案》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、 审议《关于确定2009 年度审计费用的议案》；
4、 审议《关于为控股子公司担保的议案》；
5、 审议《关于会计师事务所选聘制度的议案》 |
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2009-08-04
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 5.53
二、不分配不转增 |
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2009-08-04
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减资公告 |
深交所公告 |
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经南 玻Ａ董事会决定，拟回购注销部分A股限制性股票共计262,500股，由此公司注册资本将从1,223,738,124元减至1,223,475,624元。债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求 |
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2009-07-11
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2009年上半年业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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南 玻Ａ修正后业绩预计情况为：预计2009年上半年归属母公司的净利润约24,000万元至28,000万元，同比下降32%－41% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-04 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392最后交易日 ，2009-07-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南 玻Ａ2008年度派息方案为：每10股派送现金1.00元人民币（含税，B股暂不扣税）。
A股股权登记日为2009年7月2日，除息日为2009年7月3日；
B股最后交易日为2009年7月2日，除息日为2009年7月3日；股权登记日为2009年7月7日 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392登记日 ，2009-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392最后交易日 ，2009-07-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392红利发放日 ，2009-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392除权日 ，2009-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392红利发放日 ，2009-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392除权日 ，2009-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392红利发放日 ，2009-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392最后交易日 ，2009-07-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1.13392(含税)，税后10派1.13392除权日 ，2009-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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