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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派4.16716(含税)，税后10派3.75045红利发放日 ，2011-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派4.16716(含税)，税后10派3.75045登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南 玻Ａ2010年度权益分派方案为：每10股派发现金人民币3.5元（含税）。 A股股权登记日为2011年6月2日，除权除息日为2011年6月3日； B股最后交易日为2011年6月2日，除权除息日为2011年6月3日；股权登记日为2011年6月8日。
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2011-05-14
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出售资产 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ计划将广州的玻璃生产基地搬迁至广东省其它地区，该事项已经第五届董事会第十八次会议审议通过。为了使搬迁工作尽快得到落实，公司决定出售全资子公司--广州南玻玻璃有限公司100%股权予广州博迪企业管理有限公司以及帝耀发展有限公司。南 玻Ａ持有广州浮法75%股权，公司全资子公司合泰企业有限公司持有广州浮法25%股权。广州浮法的100%股权将由南玻集团及合泰公司分别转让给广州博迪及帝耀发展。
交易各方经协商确定，以人民币40,300万元作为本次股权转让的对价。截止2010年底，广州浮法的账面净资产为4.11亿元，扣除拟分配给公司及合泰公司的利润9,666万元后净资产为3.14亿元。同时，广州博迪同意另行借款人民币37,000万元给广州浮法，以用于广州浮法向其债权人（主要为南 玻Ａ）偿还债务。广州浮法向广州博迪的借款为新股东对被收购公司之债权，南玻集团及合泰公司不承担清偿责任。另外，广州博迪同意支付人民币1,500万元作为对广州浮法现有员工离职的安置补偿。股权转让完成后，广州浮法所有地上的设施全权由新股东报废，并作价2,500万元交由公司自行拆迁处置，同时向公司支付相应拆除及清理等费用2,500万元。
股权转让协议签署日期为2011年5月9日。公司第五届董事会临时会议于2011年5月13日审议通过了本次事项 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 6.30 |
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2011-04-20
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拟披露季报 ，2010-04-16 |
拟披露季报 |
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2011-04-16
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ2010年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《南玻集团2010年年度报告及摘要》、《南玻集团2010年度利润分配预案》、《聘请2011年度审计机构的议案》、《关于变更注册资本的议案》等议案 |
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2011-04-16
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总经理由“柯汉奇”变为“曾南” ，2011-04-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-08
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ2011年第二次临时股东大会于2011年4月7日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项说明》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》等议案 |
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2011-04-01
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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4月7日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年4月7日下午14:30
网络投票时间为：2011年4月6日～2011年4月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月7日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月6日下午15:00至2011年4月7日下午15:00期间的任意时间。
2、A股股权登记日/B股最后交易日：2011年3月29日。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年4月6日（上午8:30～11:30,下午2:30～5:00）
7、会议审议事项：《关于前次募集资金使用情况专项说明》、《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》等 |
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2011-03-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况专项说明》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《南玻集团2010年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2010年度监事会工作报告》；
3、 听取《南玻集团2010年度独立董事述职报告》；
4、 审议《南玻集团2010年年度报告及摘要》；
5、 审议《南玻集团2010年度财务决算报告》；
6、 审议《南玻集团2010年度利润分配预案》；
7、 审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于变更注册资本的议案》；
9、 审议《关于修改公司章程的议案》；
10、 审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
11、 审议《关于为控股子公司担保的议案》；
12、 审议《关于董事会换届选举的议案》，
13、 审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决 |
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2011-03-22
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4月15日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年4月15日上午9:30
2、A股股权登记日/B股最后交易日：2011年4月8日
3、会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅
4、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2011年4月14日（上午8:30～11:30，下午2:30～5:00）
7、审议事项：《南玻集团2010年年度报告及摘要》、《南玻集团2010年度利润分配预案》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2011-03-22
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2010年年度报告主要财务 |
刊登年报 |
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指标及分配预案
一、指标
1、每股收益(元) 0.7
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 25.04
二、每10股派3.5元（含税） |
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2011-03-22
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4月7日召开2011年第二次 |
深交所公告，日期变动 |
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临时股东大会
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2011年4月7日下午14:30
网络投票时间为：2011年4月6日～2011年4月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月7日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月6日下午15:00至2011年4月7日下午15:00期间的任意时间。
2、A股股权登记日/B股最后交易日：2011年3月29日。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年4月6日（上午8:30～11:30,下午2:30～5:00）
7、会议审议事项：《关于前次募集资金使用情况专项说明》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2011-02-22
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对控股子公司担保的公告 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ于2011年2月21日召开了第五届董事会临时会议，表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值约44,400万元人民币及1,050万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为89,865万元人民币 |
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2011-02-19
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ股东深国际控股（深圳）有限公司和新通产实业开发（深圳）有限公司于2010年2月25日至2011年2月17日，通过集中竞价交易方式，分别减持公司股份1,016.55万股和1,389.49万股，分别占公司总股本比例为0.49%和0.67%，本次减持后，深国际控股（深圳）有限公司尚持有公司股份7,216.04万股，占公司总股本比例为3.48%；新通产实业开发（深圳）有限公司尚持有公司股份6,593.96万股，占公司总股本比例为3.18% |
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2011-02-17
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拟披露中报 ，2010-07-22 |
拟披露中报 |
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2011-02-01
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ第五届董事会临时会议于2011年1月31日召开，表决通过了《关于出售东莞南玻陶瓷科技有限公司股权的议案》。
董事会同意出售东莞南玻陶瓷科技有限公司100%股权予自然人杨柏桓。本次股权转让的定价基准日为2010年12月31日，转让价格为人民币64,118,343.76元。除依据账目对流动资产、固定资产和无形资产的数量进行清点可能进行调整外，双方均不对目标企业各项资产的账面价值提出任何增值或减值 |
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2011-01-29
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股权激励授予限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2010年5月25日、11月5日南 玻Ａ召开的第五届董事会临时会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。
2011年1月28日，公司完成了对上述原激励对象古丛彬、胡茂横、彭卫、舒江东、邓小波、张蓉、齐中平等7人已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份共578,000股的回购注销。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施 |
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2011-01-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ2011年第一次临时股东大会于2011年1月18日召开，审议通过了《关于确定2010年度审计费用的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》 |
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2011-01-19
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ第五届董事会第十九次会议于2011年1月18日召开，表决通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2011-01-11
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南 玻Ａ预计2010年1月1日-2010年12月31日归属母公司的净利润约145,797万元，同比增长约75% |
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ第五届董事会第十八次会议于2010年12月23日召开，审议通过了《关于广州浮法搬迁项目的议案》、《关于深圳南玻TCO玻璃扩产项目的议案》、《关于宜昌多晶硅生产线冷氢化技术改造项目的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》、《关于更换证券事务代表的议案》、确定召开2011年第一次临时股东大会的事项、《关于计划计提资产减值准备的议案》等议案 |
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2010-12-25
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2011年1月18日召开2011年第一次 |
深交所公告 |
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临时股东大会
1、会议时间：2011年1月18日上午9:30
2、股权登记日：2011年1月11日
3、会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅
4、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2011年1月17日（上午8:30～11:30，下午2:30～5:00）
7、审议事项：《关于确定2010年度审计费用的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》 |
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2010-12-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于变更公司经营范围的议案》；
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-12-02
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出售资产的补充公告 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ于2010年10月31日签署股权转让协议，将全资子公司--海南文昌南玻石英砂矿100%股权转让给海南中航特玻材料有限公司。交易双方经协商确定，以人民币51,224,091.67元作为本次股权转让的对价。本次股权转让的定价依据为：交易标的2010年10月31日所有者权益账面值。
双方签订的股权转让协议约定，股权转让价款可根据资产清点结果和交接日前的盈亏状况进行相应调整。经双方确定，截至交接日前文昌砂矿的所有者权益为人民币51,257,781.52元，其中未分配利润为人民币5,494,511.94元。为更准确地反映文昌砂矿的经营状况，双方签署了《补充协议》，同意先对文昌砂矿未分配利润进行分配后，再进行文昌砂矿的股权转让。即，将文昌砂矿未分配利润的10%计入盈余公积金，其余90%共计4,945,060.75元支付给南玻集团。利润分配完成后，文昌砂矿的所有者权益调整为人民币46,312,720.77元，并以此所有者权益面值作为本次股权转让的价款 |
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2010-11-10
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出售资产 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ拟出售全资子公司海南文昌南玻石英砂矿100%股权予海南中航特玻材料有限公司。交易双方经协商确定，以人民币51,224,091.67元作为本次股权转让的对价，股权转让协议签署日期为2010年10月31日。
公司第五届董事会临时会议于2010年11月5日审议通过了本次事项 |
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2010-11-09
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ第五届董事会临时会议于2010年11月5日召开，表决通过了《关于出售海南文昌南玻石英砂矿股权的议案》《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《南玻集团财务负责人管理制度》 |
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