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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123最后交易日 ，2014-05-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123红利发放日 ，2014-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123除权日 ，2014-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123最后交易日 ，2014-05-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123红利发放日 ，2014-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123最后交易日 ，2014-05-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123除权日 ，2014-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-28
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2013年年度分红，10派3.78024(含税)，税后10派3.59123登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-24
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“10南玻01”和“10南玻02”公司债券跟踪评级结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据有关规定,中诚信证券评估有限公司对公司发行的公司债券“10南玻01”(债券交易代码：112021)和“10南玻02”(债券交易代码：112022)进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司在其完成的《中国南玻集团股份有限公司公司债券2014年跟踪评级报告》中,将公司主体信用等级评定为AA+,评级展望为稳定;将本期债券信用等级评定为AA+ |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0593
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.5 |
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2014-04-15
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南 玻A2013年度股东大会于2014年4月14日召开,审议通过了《南玻集团2013年年度报告及摘要》、《南玻集团2013年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《南玻集团2013年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2013年度监事会工作报告》；
3、听取《南玻集团2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《南玻集团2013年年度报告及摘要》；
5、审议《南玻集团2013年度财务决算报告》；
6、审议《南玻集团2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决；
董事候选人6位：
8.1 董事候选人曾南
8.2 董事候选人李景奇
8.3 董事候选人陈潮
8.4 董事候选人严纲纲
8.5 董事候选人郭永春
8.6 董事候选人吴国斌
独立董事候选人3位：
8.7 独立董事候选人张建军
8.8 独立董事候选人符启林
8.9 独立董事候选人杜文君
9、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决。
监事候选人2位：
9.1 监事候选人龙隆
9.2 监事候选人洪国安 |
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2014-03-25
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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中国南玻集团股份有限公司因正在筹划股权激励事项,为避免股票价格异常波动,保护投资者的利益,公司股票自2014年3月24日上午开市起停牌。
公司于2014年3月22日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并将于2014年3月25日公告。经申请,公司股票将于2014年3月25日上午开市起复牌 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2014年4月14日上午9：30。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
4、召开方式：现场投票表决。
5、股权登记日：2014年4月8日。
6、登记时间：2014年4月11日(上午8：30-11：30,下午14：30-17：00);
7、审议事项：《南玻集团2013年年度报告及摘要》、《南玻集团2013年度利润分配预案》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.52
二、每10股派3元(含税) |
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2014-03-24
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24,恢复交易日：2014-03-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国南玻集团股份有限公司正在筹划股权激励事项，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南玻Ａ，证券代码：000012；证券简称：10南玻01，证券代码：112021；证券简称：10南玻02，证券代码：112022；证券简称：南玻Ｂ，证券代码：200012）自2014年3月24日开市起停牌，待公司刊登相关事项草案后复牌 |
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2014-03-24
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24,恢复交易日：2014-03-25 ，2014-03-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国南玻集团股份有限公司正在筹划股权激励事项，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南玻Ａ，证券代码：000012；证券简称：10南玻01，证券代码：112021；证券简称：10南玻02，证券代码：112022；证券简称：南玻Ｂ，证券代码：200012）自2014年3月24日开市起停牌，待公司刊登相关事项草案后复牌 |
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2014-03-24
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自2014年3月24日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国南玻集团股份有限公司正在筹划股权激励事项，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南玻Ａ，证券代码：000012；证券简称：10南玻01，证券代码：112021；证券简称：10南玻02，证券代码：112022；证券简称：南玻Ｂ，证券代码：200012），待公司刊登相关事项草案后复牌。
深圳证券交易所
2014年3月24日 |
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2014-03-24
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国南玻集团股份有限公司正在筹划股权激励事项，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：南玻Ａ，证券代码：000012；证券简称：10南玻01，证券代码：112021；证券简称：10南玻02，证券代码：112022；证券简称：南玻Ｂ，证券代码：200012）自2014年3月24日开市起停牌，待公司刊登相关事项草案后复牌 |
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2014-03-18
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变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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由于工作原因,原公司职工监事孙静云女士提出辞呈。2014年3月14日,南 玻A在公司会议室召开2014年度第一次职工代表大会,会议审议了关于南玻集团选举职工代表监事的议案。经与会代表投票表决,选举鄢文斗先生为公司监事会职工代表监事,任期自当选之日起至第七届监事会届满为止 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南 玻A预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约150,000万元,比上年同期增长约446% |
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2014-01-14
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第六届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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南 玻A第六届董事会第十四次会议于2014年1月13日召开,审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》、《关于计划计提资产减值准备及报废的议案》、《关于为控股子公司担保的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-03
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出售资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南 玻A第六届董事会临时会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》。股东大会同意南玻集团引进深圳市信实投资有限公司作为战略投资者,并将所持有的深圳显示器件19%的股权转让给信实投资,以期充分利用战略投资者享有的政策优势,为深圳显示器件提供新的融资平台,直接进入资本市场,以促进深圳显示器件的发展,将深圳显示器件打造为国内在触摸屏技术及产品研发、制造、销售方面领先的新型显示器件制造商和供应商。
目前,该股权转让款项已全部收悉,股权转让手续及后续增资手续已经完成。截止2013年12月2日,信实投资持有深圳显示器件46.75%股权,南玻集团持有深圳显示器件44.70%股权 |
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2013-11-30
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高管辞职 |
深交所公告 |
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2013年11月29日,南 玻A董事会收到副总裁卢文辉先生的辞职报告,卢文辉先生因工作调整的原因辞去公司副总裁的职务。
根据相关规定,卢文辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.02 |
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2013-10-19
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南 玻A2013年第二次临时股东大会于2013年10月18日召开,审议通过了《关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案》 |
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