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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-18
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股票终止上市 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST石化于2004年9月16日收到深圳证券交易所深证上（2004）93号
文《关于深圳石化集团股份有限公司的决定》。公司股票
自2004年9月20日起终止上市。
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2004-08-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.87
2、每股净资产(元) -8.80
3、净资产收益率(%) ——
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2004-08-12
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关于股票存在终止上市风险的提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司2004年中期报告有可能出现大额亏损。
二、公司股票已于2004年5月17日暂停上市。根据有关规定，如公司
2004年中期仍出现亏损，公司股票将被终止上市。
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2004-07-17
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关于任免董事会秘书、监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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1、公司原董事会秘书蔡建平辞去董事会秘书职务，公司董事会
聘任刘雅艳为公司董事会秘书。
2、公司员工代表大会决定免去刘雅艳作为员工代表出任公司监
事的职务，选举赵春雨作为员工代表出任公司监事。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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股票暂停上市期间工作情况及重大事项公告 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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一、截止2003年12月31日，公司已连续三年亏损，深圳证券交
易所对公司作出了《关于深圳石化工业集团股份有限公司股票暂
停上市的决定》（深证上[2004]21号）。公司股票自2004年5月17日
起暂停上市。现就暂停上市期间的情况公告如下：
1、华证会计师事务所对公司2003年度财务报告出具的无法发表
意见的审计报告中涉及到的以下主要问题：A、应收原控股股东深圳
石化集团有限公司欠公司人民币10.20亿元款项；B、存在数量众多、
金额巨大的诉讼及担保事项；C、公司是否能维持持续经营；D、公司
对深圳石化集团有限公司2.7亿元借款应承担的责任。
在公司暂停上市期间，上述问题均未得到解决。
2、深圳石化集团有限公司明确表示无力偿还对公司10.20亿元
的欠款。公司目前无法进行资产重组，公司的财务状况与经营状况
也无法得到改善。
二、公司于近日收到中国工商银行株洲市车站路支行向株洲市
中级人民法院递交的《追加被告申请书》，追加公司为株洲工行诉
株洲环球皮革股份有限公司、深塑集团株洲塑胶有限公司、深圳石
化塑胶股份有限公司借款担保合同纠纷案的被告。
如果法院判决公司需对上述债务承担担保责任，该等对外担保
的或有事项将计入预计负债，直接影响公司的当期损益 |
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2004-06-01
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第十三次股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,风险提示 |
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公司第十三次股东大会于2004年5月31日举行，通过了以下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度经审计财务报表及审计报告》。
4、《关于2003年度利润分配的议案》。
5、《关于聘任2003年度会计师和续聘2004年度会计师的议案》。
6、《关于公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案》。
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2004-05-15
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股票暂停上市 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所根据有关规定，对公
司作出了的决定。根据该决定，公司股票（种类：A、B
股证券代码：000013、200013 证券简称：*ST石化A 、B；）自2004
年5月17日起暂停上市 |
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2004-05-25
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关于变更办公地址及更改股东大会召开地点的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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1、自即日起，公司办公地址从深圳市龙岗区布吉坂田五和南路
45号搬迁至深圳市福田区深南中路2201号岗厦西嘉麟豪庭B座1701。
联系电话：0755-33364390
传真：0755-33364390
邮编：518026
2、因公司办公地点已搬迁，公司原订于2004年5月31日在深圳市
龙岗区布吉坂田五和南路45号召开的公司2003年度股东大会，更改为
在深圳市福田区深南中路2201号岗厦西嘉麟豪庭B座1701召开。
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳石化工业集团股份有限公司（"本公司"）第四届董事会第九次会议于二○○四年四月二十六日下午在本公司会议室召开，会议由厉怒江董事长主持，出席会议的董事有：厉怒江、阮克竖、杜柏钧、周镇和蔡建平。本公司监事列席了会议。董事会经讨论，形成决议如下：
一、审议通过了本公司2003年度审计报告。
二、审议通过了本公司2003年年度报告。
三、由于本公司2003年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，本公司2003年度不进行利润分配。
以上利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。
四、董事会同意续聘华证会计师事务所为本公司2004年度会计师，并提交本公司股东大会审议。
五、关于公司股票暂停上市及终止上市后相关事项
1、如果公司股票暂停上市，公司将与一家具有资格的证券公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
2、如果公司股票暂停上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
3、如果公司股票终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，董事会将提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
上述事项尚须提交本公司股东大会审议。
六、董事会决定召开本公司2003年度股东大会，具体事项如下：
1、会议时间：2004年5月31日上午九时。
2、会议地点：深圳市龙岗区布吉坂田五和南路45号
3、会议议题：
1)审议2003年董事会工作报告
2)审议2003年监事会工作报告
3)审议聘任公司2003年度会计师和续聘2004年会计师的议案
4)审议2003年经审核会计报表和财务报告
5)审议2003年度利润分配方案
6)审议公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案
4、出席会议对象：
1)截止二○○四年五月二十一日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东；
2)本公司董事、监事和高级管理人员。
5、会议登记事项
请公司股东持股东账户卡及本人身份证或法人证明书，委托代理人持本人身份证、委托人股东账户和授权委托书于二○○四年五月二十八日8:30~17:00到本公司董事会秘书处办理登记手续。外地股东可通过传真方式进行登记。
6、其他事项
本次股东年会会期半天，食宿及交通费用自理。
联系人：蔡建平
联系电话：0755-84190844
传真：0755-84190844
特此公告。
深圳石化工业集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十九日
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2004-04-30
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(000013、200013) *ST 石化：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.059
2、每股净资产(元) -7.99
3、净资产收益率(%) — |
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2004-04-29
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(000013、200013) *ST 石化：2003年年度主要财务指标，特停 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.08
2、每股净资产(元) -7.93
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增 |
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2004-04-28
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(000013、200013) *ST 石化：推迟年报披露时间 |
深交所公告，其它 |
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根据会计师事务所对公司财务报告的审计安排，预计公司年报披
露时间将推迟至2004年4月29日 |
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2004-04-27
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(000013、200013) *ST 石化：股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票（*ST石化A，000013）近期异常波动，已连续三个交
易日达到跌幅限制，公司股票（*ST石化A、*ST石化B）于2004年4月
27日上午9:30起停牌一小时。
董事会认为，公司近期没有应披露而未披露的事项。
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2004-04-22
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(000013、200013) *ST 石化：股票交易异常波动的风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票近期异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会认为，公司近期没有应披露而未披露的事项。
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2004-04-17
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(000013、200013) *ST 石化：股价异动及推迟年报披露时间的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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1、公司股票（*ST石化A、B，000013、200013）近期异常波动，
已连续三个交易日达到跌幅限制。
2、公司无法按预定时间（2004年4月23日）公布2003年年度报
告，预计公司年报披露时间将推迟至2004年4月28日。
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2004-04-14
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[20034预亏](000013、200013) *ST 石化：风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (000013、200013) *ST 石化：风险提示
一、公司股票近期异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，
公司股票于2004年4月14日上午9:30起停牌一小时。
二、风险提示
1、预计公司2003年度仍将出现亏损，深交所将自公司公布年度
报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十个工作日作出暂停
公司股票上市的决定。
如果公司2004年度半年度继续出现亏损，公司股票将被终止上市。
2、公司目前尚无重组计划。
3、公司应收原控股股东深圳石化集团有限公司巨额应收款项的
清收工作未取得任何进展。
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2004-04-09
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(000013、200013) *ST 石化：收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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广州市普力奇通信投资有限公司收购深圳石化集团有限公司
持有的公司164,546,553股国有法人股（占公司总股本的54.24%）
的报告书。
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2004-03-04
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(000013、200013) *ST 石化：股票交易异常波动的风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司股票（*ST石化B，200013）近期异常波动，已连续三
个交易日达到跌幅限制，根据深交所《上市规则》的有关规定，公司
股票（*ST石化A、*ST石化B）于2004年3月4日上午9:30起停牌一小
时，2004年3月4日上午10:30起恢复交易。
二、聘请华证会计师事务所有限公司作为公司2003年度财务报告
（A股）的审计机构并提请下次股东大会审议 |
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2004-03-01
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[20034预亏](000013、200013) *ST 石化：接到证监会立案调查通知书，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁,业绩预测 |
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| (000013、200013) *ST 石化：接到证监会立案调查通知书
一、二○○四年二月二十七日，中国证券监督管理委员会深圳稽
查局向公司下达了《立案调查通知书》，通知称公司因涉嫌违反证券
法律法规，决定对公司进行立案调查。
二、公司于近日收到深圳市中级人民法院于2004年2月24日作出
的《民事裁定书》，裁定书称：招商银行诉公司和深圳石化塑胶集团
股份有限公司借款合同纠纷案，深圳市中级人民法院依法查封了公司
所持有的深圳石化化纤有限公司51%的股权，因公司未履行生效法律
文书确定的义务，法院依法委托深圳市公平拍卖有限公司进行拍卖，
由东耀发展有限公司以人民币211万元竟得。
以上拍卖对公司当期损益无影响。
三、根据公司目前的财务状况与生产经营情况，预计公司2003年
度仍将出现亏损。按照有关规定：若公司2003年度出现亏损，深交所
将自公司公布年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十
个工作日内作出暂停公司股票上市的决定 |
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2004-02-13
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(000013、200013) *ST 石化：股票交易异常波动的风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票近期异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制。
董事会认为，公司近期没有应披露而未披露的事宜。
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2004-02-09
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（200013）*ST石化B召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-02-10
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(000013、200013) *ST 石化：修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司二○○四年第一次临时股东大会于2004年2月7日举行，通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于董事辞职的议案》；
2、审议通过了《关于监事辞职的议案》；
3、审议通过了《关于选举董事的议案》；
4、审议通过了《关于选举监事的议案》；
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
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2004-01-15
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[20034预亏](000013、200013) *ST 石化：存在暂停上市风险的提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁,业绩预测 |
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| (000013、200013) *ST 石化：存在暂停上市风险的提示
一、根据公司目前的财务状况与生产经营情况，预计公司2003年
度仍将出现亏损。若公司2003年度出现亏损，深交所将自公司公布年
度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十个工作日内作出
暂停公司股票上市的决定。
公司目前尚无重组计划。
二、深圳石化东宏化纤面料有限公司诉公司欠款纠纷案，深圳市
中级人民法院于2003年12月23日[（2003）深中法民二初字第531号
《民事判决书》] 判决公司应向石化东宏化纤公司返还欠款人民币
1966.6万元，逾期还款按中国人民银行公布的同期流动资金贷款利率
双倍计付迟延履行期间的利息。
以上判决对公司当期损益无影响。
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2004-02-06
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(000013、200013) *ST 石化：股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票（*ST石化B，200013）近期异常波动，已连续三个交易
日达到涨幅限制。
公司董事会认为，公司近期没有应披露而未披露的事宜。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-17
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(000013、200013) *ST 石化：公司国有股拍卖进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于二○○三年十二月十五日接到广州市普力奇通信投资有限
公司转来的中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《过户确认
书》。广州市普力奇通信投资有限公司通过司法程序而取得的公司股
份164546553股（占公司总股本的54.24%）已于2003年12月15日在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司过户完毕 |
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2004-02-07
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召开二○○四年度第一次临时股东大会，上午9:30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳石化工业集团股份有限公司（"本公司"）第四届董事会第八次会议于二○○三年十二月十七日在本公司会议室召开，会议由辛宇董事长主持，出席会议的董事有辛宇、丁富义、李林森、刘青民和蔡建平，董事周镇委托蔡建平出席会议并行使表决权，董事刘崇因事请假，本公司监事刘雅艳列席了会议，厉怒江、阮克竖、杜柏钧和庄岳训列席了会议。
董事会经研究，形成决议如下：
一、董事会同意辛宇先生辞去本公司总经理的职务；
二、根据董事长辛宇先生的提名，董事会同意聘任阮克竖先生为本公司总经理，任期三年；
三、根据总经理阮克竖先生的提名，董事会同意聘任杜柏钧先生为本公司副总经理，任期三年。阮克竖和杜柏钧的简历附后；
四、因工作关系变动的原因，董事辛宇、丁富义、刘崇、李林森、刘青民提出辞去本公司董事职务，董事会同意上述董事的辞职。根据本公司章程的有关规定，上述董事的辞职需待本公司股东大会审议通过并选举产生新的董事后才能生效。
五、根据本公司大股东广州市普力奇通信投资有限公司于二○○三年十二月十五日提交的《关于提请召开2003年临时股东大会的提案》，董事会决定，具体事项如下：
1、会议时间：2004年2月7日上午9:30。
2、会议地点：深圳市龙岗区布吉坂田五和南路45号本公司会议室。
3、会议议程：
（1）审议关于辛宇、丁富义、刘崇、李林森和刘青民辞去本公司董事的议案；
（2）审议关于李钦文、刘雅艳辞去本公司监事的议案；
（3）关于改选本公司董事的议案
本公司大股东广州市普力奇通信投资有限公司提名厉怒江、阮克竖和杜柏钧为本公司董事候选人，相关简历附后。
（4）关于改选本公司监事的议案
本公司大股东广州市普力奇通信投资有限公司提名庄岳训和于华明为本公司监事候选人。
（5）关于修改《公司章程》的议案
本公司大股东广州市普力奇通信投资有限公司提议，对本公司原章程作如下修改：
《公司章程》第四十四条原为："有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》法规定的法定最低人数或者少于八人时；"提议改为："有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》法规定的法定最低人数时"。
第九十三条原为："董事会由七名董事组成，设董事长一人。"提议修改为："董事会由五名董事组成，设董事长一人。"
4、出席会议人员
（1）二○○四年一月十六日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
5、会议登记事项
请公司股东持股东账户卡及本人身份证或法人证明书，委托代理人持本人身份证、委托人股东账户和授权委托书于二○○四年二月六日8:30~17:00到本公司董事会秘书处办理登记手续。外地股东可通过传真方式进行登记。
6、其他事项
本次股东年会会期半天，食宿及交通费用自理。
联系地址：深圳市龙岗区布吉坂田五和南路45号
联系电话、传真：075584190844
联系人：蔡建平先生
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳石化工业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
证券账号： 持股数：
委托日期：
特此公告。
深圳石化工业集团股份有限公司董事会
二○○三年十二月十八日
附：
总经理、副总经理简历：
阮克竖，男，1966年生，经济学硕士，曾任职于深圳市鹏基工业区管理服务公司、君安证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司。现任本公司总经理
杜柏钧，男，1963年生，工商管理硕士，曾任职于君安证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、和君创业研究咨询公司。现任广州市普力奇通信投资有限公司董事、本公司副总经理。
董事候选人简历：
厉怒江，男，1961年生，经济学硕士，曾任职于君安证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广东锦龙发展股份有限公司。
阮克竖和杜柏钧的简历见上。
监事候选人简历：
庄岳训，男，1956年生，经济学硕士，高级经济师，曾任湖南省华容县人民政府副县长兼经委主任，曾任职于香港雄联投资有限公司，湖南国际信托投资公司、湖南省弘信投资有限公司。
于华明，男，1981年生，法学学士，现任职于广州市普力奇通信投资有限公司。
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2003-12-26
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(000013、200013) *ST 石化：重大诉讼事项及进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、中国银行深圳市分行于2003年11月10日向深圳市中级人民
法院提出诉讼请求：要求法院判令广东盛润股份有限公司归还借款
本金港元2400万元及相关利息，判令公司对上述债务承担连带清偿
责任。法院于2003年12月14日向公司发出了应诉通知书。
上述案件法院将于2004年2月16日开庭审理。
二、就中国银行深圳市分行诉公司为金田实业（集团）股份有限
公司借款合同担保案，深圳市中级人民法院于2003年10月23日作出
判决:公司对人民币2250万元以及相关利息承担连带清偿责任 |
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2003-11-27
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[20034预亏](000013、200013) *ST 石化：存在暂停上市风险的提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (000013、200013) *ST 石化：存在暂停上市风险的提示
根据公司目前的财务状况与生产经营情况，预计公司2003年度仍
将出现亏损。按照有关规定：若公司2003年度出现亏损，深交所将自
公司公布年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十个工
作日内作出暂停公司股票上市的决定 |
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2003-12-06
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(000013、200013) *ST 石化：重大诉讼事项及进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司于近日接到法院转来的起诉状（共十一宗）。现将有关
情况进行公告，详见公告全文。
二、公司就已判决的涉诉事项进行公告，详见公告全文。
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2003-12-31
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(000013、200013) *ST 石化：关于对公司原控股股东股权处置意见的公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁,资金占用 |
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一、公司原控股股东深圳石化有限公司截止2003年11月30日尚
欠公司人民币10.15亿元，公司为石化集团及其下属公司提供担保人
民币2.97亿元。
公司于2003年12月26日向深圳市投资管理公司上报了《关于停
止对深圳石化集团有限公司股权处置的紧急报告》，请求深圳市投
资管理公司停止对公司原大股东石化集团股权的任何处置行为。
二、公司于近日接到法院转来的多起起诉状，有关情况见全文。
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