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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-19
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增补高级管理人员 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳第五届董事局第五次会议于2004年11月17日召开。董事局
决定聘任曾辉为公司常务副总裁，陈跃华为副总裁。
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1996-11-05
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1996.11.05是深康佳Ｂ(200016)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1996-11-18
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1996.11.18是深康佳Ｂ(200016)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1993-04-30
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1992年年度分红，10派0.841829(含税)，税后10派0.841829，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1993-05-03
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1992年年度分红，10派0.841829(含税)，税后10派0.841829，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-10
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-06-16
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是深康佳Ｂ(200016)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2004-08-13
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关于2004年半年度报告更正的公告 |
深交所公告，其它 |
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因校对不慎，公司于2004年８月11日刊登的2004年半年度报告全文
及摘要中，关于主营业务分行业、产品情况表中，手机业务收入和成
本“比上年同期增减（%）”为“负”（原文漏写了“-”号），现予以
更正。
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1998-07-24
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1998.07.24是深康佳Ｂ(200016)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.81,配股比例:30,配股后总股本:40388.4万股) |
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1998-08-06
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1998.08.06是深康佳Ｂ(200016)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.81,配股比例:30,配股后总股本:40388.4万股) |
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1998-07-20
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1998.07.20是深康佳Ｂ(200016)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.81,配股比例:30,配股后总股本:40388.4万股) |
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1998-07-16
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1998.07.16是深康佳Ｂ(200016)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.81,配股比例:30,配股后总股本:40388.4万股) |
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1998-07-24
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配股3831.13万股缴款起始日,配股价:9.81元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1998-07-20
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深康佳B(200016):配股(10配3)登记日,配股价:9.81元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-10-16
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第五届董事局第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深康佳第五届董事局第三次会议，于2004年10月14日召开。会
议审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局限期整改
的报告》。
中国证券监督管理委员会深圳监管局于2004年8月2日至8月10日
对深康佳进行了检查，并于9月16日向深康佳下发了《关于要求康佳
集团股份有限公司限期整改的通知》。深康佳于2004年10月14日召开
了董事局会议，审议通过了关于限期整改的报告。内容如下：
一、公司治理结构方面
二、信息披露存在不规范的情况
三、会计核算及财务管理方面存在的问题
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2004-08-31
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关于控股股东持股变动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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华侨城集团公司是公司第一大股东，直接持有公司非流通国有
法人股A股174,949,746股，占公司股本的29.06%，并通过其全资子
公司香港华侨城有限公司,间接持有公司流通B股68,376,683股，占
公司总股份的11.36%，合计共持有公司总股份的40.42%。
根据华侨城集团公司的通知，2004年8月28日，华侨城集团公司
与安徽天大企业（集团）有限公司签订了《股权转让协议》，根据
该协议，华侨城集团公司拟将其持有的公司5,500万股非流通国有法
人股A股，以每股5.53元人民币的价格,转让给安徽天大企业（集团）
有限公司。本次转让尚需国务院国有资产监督管理委员会和其他相
关主管部门批准生效。
本次股权转让完成后，华侨城集团公司仍为公司第一大股东，并
通过其全资子公司香港华侨城有限公司,直接间接共持有公司总股份
的31.28%。
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2003-08-22
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(000016、200016) 深 康 佳：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0503
2、每股净资产(元) 4.957
3、净资产收益率(%) 1.0143
二、不分配，不转增。
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2003-10-22
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[20033预增](000016、200016) 深康佳Ａ：预计2003年1-9月业绩大幅增长，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2003年1-9月业绩大幅增长
经初步计算，预计公司2003年1-9月净利润较2002年1-9月增长
50%以上。
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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定于2004年6月28日上午9:30时，在中国深圳华侨城集团公司办
公楼5楼召开2003年年度股东大会。
会议主要议程：
1、审议《2003年度董事局工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度会计师审计报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于2004年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于董事局换届选举议案》；
7、审议《关于监事会换届选举议案》；
8、审议《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》；
9、审议《关于独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于购买责任保险的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。
公司第四届十次监事会会议于2004年5月27日召开，会议一致通
过了关于监事会换届选举议案。第四届监事会任期届满，提名董亚平、
王晓雯出任第五届监事会监事。公司工会推荐沙刚出任职工代表监事。
公司第四届十八次董事局会议于2004年5月27日召开，会议一致
通过如下决议：
1、《关于董事局换届选举的议案》。
2、《关于独立董事津贴的议案》。
3、公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审
计单位。
4、《关于修改公司章程的议案》。
5、《关于召开股东大会的决议》。
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经康佳集团股份有限公司第四届十八次董事局会议研究决定,兹定于2004年6月28日(星期一)上午9:30时,在中国深圳华侨城集团公司办公楼5楼,现将有关事项通知如下：
一、会议主要议程
1、审议《2003年度董事局工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度会计师审计报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于2004年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于董事局换届选举议案》；
7、审议《关于监事会换届选举议案》；
8、审议《关于聘请公司财务审计单位及审计费用的议案》；
9、审议《关于独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于购买责任保险的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。
注：以上议案内容详见康佳集团股份有限公司2004-003、004、006、007号公告。
二、出席会议人员的资格
1.于2004年6月18日(星期五)下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代表出席,并代为行使表决权；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。
三、会议登记办法
1.法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书,委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
3.出席会议的股东及股东代表,请于会议前半小时(上午9:00时)到会场办理登记手续。
四、其它事项
1.本次股东大会会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。2.会议联系电话：(0755)26900566、26601139或(0755)26608866-6353；
传真：(0755)26600082
联系部门：康佳集团股份有限公司董事局秘书处
联系人：许宏俊、许文孝
特此通知。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○○四年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人(单位)出席康佳集团股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：____________委托人股东帐号____________
委托日期：______________被委托人签名：___________
委托人持康佳股数_____________
注：本委托书复印有效。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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股权质押解冻公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年6月30日，公司接第一大股东华侨城集团公司（直接持有
公司股权174,949,746股，占公司总股本的29.06%）的通知，根据中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券解冻历史明细单》，
华侨城集团公司所持有的质押给中国银行的公司股权（深康佳A法人
股）共计174,949,741股已于2004年6月28日全部解冻，不存在质押
情况 |
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2004-06-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月28日召开，会议审议通过
如下提案：
1、《2003年度董事局工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度会计师审计报告》。
4、《关于2003年度利润分配方案的议案》。
5、《关于2003年度利润分配预案的议案》。
6、《关于董事局换届选举的议案》。
7、《关于监事会换届选举的议案》。
8、继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审
计单位，聘期一年。审计费用为每年人民币80万元，其中境内（A股）
审计费为人民币35万元，境外（B股）审计费为人民币45万元。
9、《关于独立董事津贴的议案》。
10、《关于购买责任保险的议案》。
11、《关于修改公司章程的议案》。
公司第五届董事局第一次会议于2004年6月28日召开，会议一致
选举任克雷为第五届董事局主席，翦迪岸、侯松容为董事局副主席。
公司第五届监事会第一次会议于2004年6月28日召开，会议一致
选举董亚平出任第五届监事会监事长。
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 1.37
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2004-03-19
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因某媒体报道了有关大股东计划整体上市的重大信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了有关深康佳A、B（000016、200016）大股东计划整体上市的重大信息，公司将于2004年3月20日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，公司股票将于2004年3月19日开市起临时停牌一天。
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2004-03-20
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(000016、200016) 深 康 佳：关于控股股东有关情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，国内部分媒体刊登了公司之控股股东华侨城集团公司准备
整体上市的新闻报道，经与华侨城集团沟通，现将有关情况公告如下：
经过主管部门审批后，华侨城集团将组建成立国有控股的股份制
企业，实现产权多元化，完善法人治理结构，建立科学有效的激励与
约束机制。
华侨城集团计划成立股份制改革工作小组，关于整体改制和上市
事宜尚未形成报送国家主管机构的正式报告,目前也没有具体方案。
新闻媒体所述的关于华侨城集团上半年和下半年整体上市的工作内容
只是集团内部的工作设想 |
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2004-03-04
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(000016、200016) 深 康 佳：变更董事局秘书 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届十五次董事局会议研究决定，免去陈旭日董事局秘
书职务，聘任何建军为董事局秘书 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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(000016、200016) 深 康 佳：反倾销案结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司确切获悉，彩电反倾销案美国商务部初裁结果已于当地时间
十一月二十四日公布。本案中，公司被初步裁定为27.94%的反倾销税
率，对公司今后彩电出口造成一定影响。如果彩电反倾销案终裁成立，
在90天的追溯期内，由于公司出口美国的彩电只占彩电总销量的1-2％，
因而对公司2003年度的业绩不会带来大的影响。
公司将积极准备即将到来的美国商务部现场核查，应对美国商务
部和美国贸易委员会的终裁。
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2003-10-28
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(000016、200016) 深 康 佳：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0913
2、每股净资产(元) 4.9977
3、净资产收益率(%) 1.8272
二、不分配，不转增。
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