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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-08
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关于2005年8月份业务量数据的公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年8月，深赤湾完成货物吞吐量357.74万吨，比去年同期增加9.43%。截至2005年8月末，公司累计完成货物吞吐量2775.99万吨，比去年同期增长26.03%。截至2005年8月末，共有53条国际集装箱班轮航线挂靠 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.717
2、每股净资产(元) 3.818
3、净资产收益率(%) 18.78 |
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2005-08-06
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关于2005年7月份业务量数据的公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年7月，深赤湾完成货物吞吐量350.36万吨，比去年同期增加18.77%，其中赤湾港
区、妈湾港区完成集装箱吞吐量34.01万TEU，比去年同期增长15.99%；散杂货吞吐量完成53.07万吨，比去年同期增加5.0%。截至2005年7月末，公司累计完成货物吞吐量2418.25万吨，比去年同期增长28.94%，其中赤湾港区、妈湾港区累计完成集装箱吞吐量232.26万TEU，比去年同期增长29.88%；散杂货吞吐量累计完成387.81万吨，比去年同期减少15.3%。截至2005年7月末，共有53条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港 |
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2005-07-09
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[20052预增](200022) 深赤湾B：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经初步测算，深赤湾2005年上半年净利润相比去年同期增长50%—100% |
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2005-07-07
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2005年6月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
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2005年6月，深赤湾完成货物吞吐量348.78万吨，比去年同期增加24.1%。截至2005年6月末，深赤湾累计完成货物吞吐量2067.89万吨，比去年同期增长30.8%。截至2005年6月末，共有52条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派6.0049(含税)，税后10派6.0049，登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-07-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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深赤湾2004年度分红派息及转增股本方案为：每10股派6.37元人民币现金（含税），每10股转增3股。A股股权登记日为2005年7月5日，除权除息日为2005年7月6日，A股新增可流通股份上市日为2005年7月6日。B股最后交易日为2005年7月5日，除权除息日为2005年7月6日，B股股权登记日为2005年7月8日，B股新增可流通股份上市日为2005年7月11日 |
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2005-06-29
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2004年年度转增，10转增3最后交易日 ，2005-07-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派6.0049(含税)，税后10派6.0049，最后交易日 ，2005-07-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派6.0049(含税)，税后10派6.0049，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派6.0049(含税)，税后10派6.0049，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-08
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2005年5月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
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2005年5月，深赤湾完成货物吞吐量378.78万吨，比去年同期增加42.1%。截至2005年5月末，深赤湾累计完成货物吞吐量1719.11万吨，比去年同期增长29.8%。截至2005年5月末，共有49条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港 |
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2005-05-18
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深赤湾2004年度股东大会于2005年5月17日召开，通过了下述提案：
1、审议通过了《2004 年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2004 年度独立董事述职报告》；
3、审议通过了《2004 年度监事会工作报告》；
4、审议通过了《2004 年度财务决算报告》；
5、审议并以特别决议通过了《2004 年度利润分配及公积金转增股本方案》，并授权董事会在利润分配及公积金转增股本方案实施完毕后相应修改公司《章程》之相关条款，以反映公司股本总额、注册资本以及股权结构之变化。
6、审议通过了《关于聘请公司2005 年度会计师事务所的报告》，同意续聘普华永道中天会计师事务所与罗兵咸永道会计师事务所为公司2005 年度会计师事务所。
7、审议并采用累计投票制逐项表决通过了《关于董事会换届选举的报告》，独立董事与董事选举的累积投票分别进行。
8、审议通过了《关于独立董事津贴及费用事项的报告》，同意给予第五届董事会每位独立董事每年捌万元（税前）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。
9、审议并采用累计投票制逐项表决通过了《关于监事会换届选举的报告》；
10、审议并以特别决议通过了《关于修改公司<章程>的报告》；
11、审议通过了《关于修改<股东大会工作细则>的报告》；
12、审议通过了《关于设立中长期激励基金的报告》 |
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2005-05-14
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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深赤湾与招商局国际（中国）投资有限公司同意向共同持股的（其中公司持股40％）深圳市招商局海运物流有限公司同比例进行现金增资。增资后，海运物流公司的注册资本由人民币1000万元增加为人民币2亿元，公司将在海运物流公司追加投资人民币7600万元。 招商局投资公司的母公司招商局国际有限公司为公司的实际控制人，本次增资构成关联交易 |
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2005-05-10
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关于2005年4月份业务量数据的公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年4月，深赤湾完成货物吞吐量359.56万吨，比去年同期增加32.8%，其中集装箱吞吐量完成34.14万TEU，比去年同期增长28.1%；散杂货吞吐量完成54.73万吨，比去年同期减少24.5%。
截至2005年4月末，公司累计完成货物吞吐量1340.33万吨，比去年同期增长29.8%，其中集装箱吞吐量累计完成127.33万TEU，比去年同期增长32.3%；散杂货吞吐量累计完成223.57万吨，比去年同期减少18.5% |
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2005-04-29
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2004年度股东大会补充通知 |
深交所公告，其它 |
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按照中国证监会有关要求，深赤湾需对《公司章程修改稿》作进一步的修改。深赤湾为此于2005年4月28日召开第四届董事会2005年度第二次临时会议，会议审议通过对公司2004年度股东大会原第十项提案进行补充修改，并同意将该提案提交2004年度股东大会审议 |
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2005-04-28
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2005年第一季度报告中相关数据的更正 |
深交所公告，其它 |
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深赤湾2005年4月26日公告的《2005年第一季度报告》3.1.1项下主营业务收入中关联交易的金额误写为9278.13万元，正确数字应为278.13万元 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：
1、每股收益(元) 0.353
2、每股净资产(元) 4.089
3、净资产收益率(%) 8.62 |
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2005-04-06
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2005年3月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：
2005年3月，深赤湾完成货物吞吐量313.34万吨，比去年同期增加22.1%。截至2005年3月末，公司累计完成货物吞吐量980.77万吨，比去年同期增长28.7%。截至2005年3月末，共有45条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港。
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2005-04-04
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[20051预增](200022) 深赤湾B：2005年第一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 ，2005-04-05 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：2005年第一季度业绩预增提示公告
深赤湾预计2005年第一季度的净利润将比去年同期增长50％-100％。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月17日（星期二）上午九点三十分（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
2. 召开地点：深圳赤湾港赤湾石油大厦16楼会议室
3. 召集人： 公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
1） 截止2005年5月9日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；
2） 本公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；
二、会议审议事项
1. 审议《2004年度董事会工作报告》；
2. 审议《2004年度独立董事述职报告》；
3. 审议《2004年度监事会工作报告》；
4. 审议《2004年度财务决算报告》；
5. 审议《2004年度利润分配及公积金转增股本方案》，该议案需经股东大会特别决议通过；
6. 审议《关于聘请公司2005年度会计师事务所的报告》；
7. 审议《关于董事会换届选举的报告》，股东大会在董事选举中采用累积投票制度，独立董事与董事选举的累积投票，分别实行。独立董事候选人的相关资料已报深圳证券交易所审核，若无异议，将参加此次股东大会的选举。
8. 审议《关于独立董事津贴及费用事项的报告》；
9. 审议《关于监事会换届选举的报告》；
10. 审议《关于修改公司<章程>的报告》，该议案需经股东大会特别决议通过；
11. 审议《关于修改<股东大会工作细则>的报告》；
12. 审议《关于设立中长期激励基金的报告》。
上述事项具体内容详见同日公告（公告编号：2005-004；2005-005）
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记时间：2005年5月13日（星期五）上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
2. 登记方式：
1) 个人股东持身份证原件和证券公司营业部出具的2005年5月9日下午收市时持有"深赤湾A"或"深赤湾B"股票的凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人的身份证原件、授权委托书原件和证券公司营业部出具的2005年5月9日下午收市时持有"深赤湾A"或"深赤湾B"股票的凭证原件办理登记。
2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2005年5月13日下午5:00以前收到为准。
3. 登记地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼CWH001室 邮编：518068
四、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：步丹、裴姜媛
联系电话：86-755-26694620
联系传真：86-755-26684117
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月三十一日
附件：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人参加深圳赤湾港航股份有限公司2004年度股东大会，并对全部议案行使表决权。
委托人姓名：___________ 委托人身份证号码：___________
委托人股东帐号：_______ 委托人持股数：A/B股__________
股受托代理人姓名：___________ 受托代理人身份证号码：___________
委托时间：2005年 月 日
有效期限：
委托人签字：___________ 受托代理人签字：___________
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-03-31 |
刊登年报 |
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| (000022、200022) 深 赤 湾：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 28.92
二、每10股派6.37元（含税）转增3股。
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2005-03-09
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2005年2月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
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2005年2月，深赤湾完成货物吞吐量274.96万吨，比去年同期增长18.7%。截至2005年2月末，公司累计完成货物吞吐量667.43万吨，比去年同期增长32.0%。截至2005年2月未，共有44条国际集装箱班轮航线挂靠赤湾港。
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增3最后交易日 ，2004-06-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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