| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-13
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.审议《2005年度董事会工作报告》；
2.审议《2005年度张立民独立董事述职报告》；
3.审议《2005年度刘瑞起独立董事述职报告》；
4.审议《2005年度吴博韬独立董事述职报告》；
5.审议《2005年度监事会工作报告》；
6.审议《2005年度财务决算报告》；
上述六项提案内容详见同日公告的《2005年年度报告》。
7.审议《2005年度利润分配及分红派息报告》；
8.审议《关于续聘公司2006年度会计师事务所的报告》；
9.审议《关于投资麻涌码头项目的报告》；
10.审议《关于修改公司<章程>的报告》，；
11.审议《关于成立提名、薪酬与考核委员会的报告》；
12.审议《关于成立战略委员会的报告》；
13.审议《关于选举郭永刚先生为公司第五届监事会监事的报告》。
|
|
|
2006-04-13
|
股权分置改革方案中认沽权利取得履约担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
深赤湾Ａ于2006年4月8日刊登了股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。公司股权分置改革方案的对价安排为：中国南山开发（集团）股份有限公司向方案实施股权登记日登记在册的流通A 股股东每持有10 股支付1股股份和11.5 元现金；此外，中国南山集团向全体流通A 股股东每10 股免费派送8 份认沽权利。为进一步增强投资者的信心，保护广大流通A 股股东的利益，保证履行中国南山集团所免费派送认沽权利的对价安排,中国银行股份有限公司深圳市分行于2006 年4 月12 日出具了担保总额为人民币889,345,600.00 元的足额履约担保函，为上述认沽权利提供不可撤销的连带责任保证 |
|
|
2006-04-13
|
2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.905
2、每股净资产（元）: 3.268
3、净资产收益率（％）: 27.69
二、每10股派7.47元（含税） |
|
|
2006-04-12
|
拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-22 |
|
|
2006-04-08
|
股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
深赤湾Ａ于2006年3月4日披露了公司股权分置改革方案及相关文件。在公司董事会的积极协助下，非流通股股东中国南山开发（集团）股份有限公司通过多种形式，与流通A股股东进行了充分的协商与沟通。根据与流通A股股东沟通协商的结果，经中国南山集团提议对深赤湾本次股权分置改革方案的部分内容进行了如下调整：（一）关于对价安排的调整现调整为：“1、股份在本方案经A股市场相关股东会议表决通过后，中国南山集团将向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东支付855.14万股股份，即方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得中国南山集团支付的1股股份。
2、现金在本方案经A股市场相关股东会议表决通过后，中国南山集团将向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东支付9834.11万元现金，即方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得中国南山集团支付的11.5元现金。
3、认沽权利中国南山集团向全体流通A股股东每10股免费派送8份认沽权利： 在本项认沽权利存续期内(即：在本次股权分置改革方案实施之日起十二个月)最后五个交易日之前的一个交易日收市后登记在册的全体流通A股股东（除中国南山集团以外），在之后五个交易日内，每份认沽权利赋予权利持有人可以13.00元/股的价格向中国南山集团出售1股深赤湾A股股票的权利。本次深赤湾股权分置改革总体对价安排相当于每10股流通A股获送2.98股。自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，中国南山集团持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。”（二）对承诺事项的调整现调整为：“1、法定承诺本公司非流通股股东中国南山集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。中国南山集团不履行或者不完全履行承诺的，中国南山集团保证赔偿其他A 股股东因此而遭受的损失。中国南山集团声明将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任、本承诺人将不转让所持有的深赤湾股份。
2、控股股东—中国南山集团的特别承诺（1）分红承诺深赤湾将保持一贯的、稳健的分红政策，中国南山集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2006 年、2007年每年的分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。（2）增持承诺为避免股权分置改革后公司股价的非理性波动，增加投资者的持股信心，同时进一步巩固中国南山集团绝对控股地位，在深赤湾A 股市场相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内，中国南山集团拟在不超过13.00 元/股的前提下，从二级市场增持940.654 万股（即股改方案实施后的全部无限售条件的流通A 股9406.54 万股的10%）深赤湾流通A 股股份。在增持计划完成后的六个月内，中国南山集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。（3）激励机制为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司全体股东的利益相统一，中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。（4）履约担保函中国南山集团承诺：在公司A 股市场相关股东会议股权登记日之前，将取得深交所认可的金融机构对认沽权利行权所需资金提供的足额履约担保函。（5）维持上市地位中国南山集团承诺，深赤湾本次股权分置改革，主要是为解决非流通股股东与流通A 股股东之间的利益平衡问题，并不以终止深赤湾股票上市为目的，如因为认沽权利行权导致公司股权分布不符合深圳交易所规定的上市条件，中国南山集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案，并及时履行信息披露义务。” |
|
|
2006-04-06
|
2006年3月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
|
|
2006年3月，深 赤 湾完成货物吞吐量424.7 万吨，比去年同期增加35.5%。截至2006年3月末，深 赤 湾累计完成货物吞吐量1159.2 万吨，比去年同期增长18.2%，截至2006年3月末，共有58条国际集装箱班轮航线挂靠 |
|
|
2006-03-29
|
变更股权分置改革A股市场相关股东会议股权登记日及召开日期等相关事项 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
鉴于深赤湾Ａ延期披露关于股权分置改革方案沟通协商情况及股权分置改革调整方案，公司原定于2006年4月7日召开的A股市场相关股东会议不能如期举行。因此，公司将变更本次股权分置改革A股市场相关股东会议股权登记日及A股市场相关股东会议现场会议日期，网络投票时间相应顺延。现将召开本次A股市场相关股东会议的有关时间公告如下：1. 股权登记日：2006年4月14日（星期五）2. 现场会议召开时间：2006年4月24日（星期一）下午14:003. 现场会议召开地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦16楼4. 网络投票时间：2006年4月20日（星期四）至2006年4月24日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月20日-2006年4月24日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年4 月20日上午9：30 至2006 年4 月24 日下午15:00 期间的任意时间。5. 董事会征集投票委托时间：自2006年4月15日至2006年4月24日13:30。6. A股市场现场会议股东登记时间：2006年4月20日-4月21日8:30-17:00及2006年4月24日8:30-13:307. A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次召开A股市场相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年4月17日、2006年4月20日。关于本次股权分置改革A 股市场相关股东会议的其他内容不变 |
|
|
2006-03-25
|
第五届董事会2006年度第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
深赤湾Ａ第五届董事会2006 年度第三次临时会议于2006 年3 月24 日召开，会议通过《关于向中国南山集团借款4000 万港币的报告》，同意公司全资子公司向中国南山集团在香港的全资子公司借款4000 万港币，期限三年，年利率5.55％ |
|
|
2006-03-13
|
延期披露股权分置改革方案沟通协商情况及结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
深赤湾Ａ原定计划最晚于2006年3月13日（含当日）披露股权分置改革方案沟通协商情况及结果，并计划公司A 股股票于2006 年3 月14 日复牌。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况及结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，A 股股票继续停牌。待公司非流通股股东履行完成有关报批程序后，公司董事会将披露沟通协商情况和结果，并申请A 股股票在公告次日复牌 |
|
|
2006-03-06
|
关于2006年2月份业务量数据的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2006年2月，深 赤 湾完成货物吞吐量323.3 万吨，比去年同期增加17.6%。截至2006年2月末，公司累计完成货物吞吐量743.6 万吨，比去年同期增长16.7%。截至2006年2月末，共有53条国际集装箱班轮航线挂靠 |
|
|
2006-03-06
|
第五届董事会2006年度第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
深 赤 湾第五届董事会2006年度第二次临时会议于2006年3月3日召开，会议形成决议如下：
一、 会议审议并全票通过《关于投资麻涌码头项目的报告》，同意在广东省东莞市麻涌镇投资兴建四个泊位。
二、 会议审议并通过《关于赔偿平南铁路损失的报告》，同意赔偿深圳平南铁路有限公司由于赤湾港区内铁路拆除而实际遭受的损失3473.7365 万元 |
|
|
2006-03-04
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
一、改革方案要点中国南山开发（集团）股份有限公司作为深圳赤湾港航股份有限公司唯一非流通股股东，为使其持有的公司非流通股获得在A股市场的流通权而向公司流通A股股东所做的对价安排为：中国南山集团同意向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东支付1026.168万股股份、6841.12万份认沽权利；即方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得中国南山集团支付的1.2股股份、8份认沽权利，其中，每份认沽权利赋予权利持有人可以13.00元/股的价格向中国南山集团出售1股深赤湾A股股票的权利。自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，中国南山集团持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项本公司非流通股股东中国南山集团承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。中国南山集团保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。中国南山集团声明将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任、本承诺人将不转让所持有的深赤湾股份。此外，中国南山集团承诺：在公司A股市场相关股东会议股权登记日之前，将取得深交所认可的金融机构对认沽权利行权所需资金提供的足额履约担保函。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议股权登记日：2006年3月30日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年4月7日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年4月5日－7日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司股票自2006年2月27日起已停牌，将于2006年3月14日复牌。2006年3月4日至2006年3月13日，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年3月13日（含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请"深赤湾A"股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会因特殊原因未能在2006年3月13日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将向证券交易所申请延期披露沟通结果。
4、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日"深赤湾A"股票停牌。
五、关于"深赤湾B"股票正常交易的事项说明为了充分保护B股投资者权益，"深赤湾B"股票在深赤湾股权分置改革期间继续正常交易。
六、本次改革相关费用说明本次股权分置改革工作所发生的相关费用，由非流通股股东-中国南山开发（集团）股份有限公司承担 |
|
|
2006-02-27
|
关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
根据相关规定，公司A股市场唯一非流通股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托国泰君安证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：1.公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。2.公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
|
|
2006-02-22
|
2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2005年度主要财务资料和指标：
每股收益（元） 0.917
每股净资产（元） 3.280
净资产收益率 27.96% |
|
|
2006-02-21
|
停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因某媒体报道了深 赤 湾的有关信息，应深圳证券交易所要求，公司将于2006年2月22日公布《2005年度业绩快报》，故公司A、B股股票于2006年2月21日继续停牌一天。
|
|
|
2006-02-20
|
因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年2月21日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年02月20日开市起对深赤湾Ａ（证券代码为000022），深赤湾Ｂ（证券代码为200022）进行临时停牌1天。
|
|
|
2006-02-08
|
关于2006年1月份业务量数据的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2006年1月，深 赤 湾完成货物吞吐量411.3万吨，比去年同期增加4.8%。赤湾港区、妈湾港区完成集装箱吞吐量41.3万TEU，比去年同期增加13.6%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量34.8万TEU，比去年同期减少4.4%；散杂货吞吐量完成66.7万吨，比去年同期增加1.4%。截至2006年1月末，共有54条国际集装箱班轮航线挂靠。
|
|
|
2006-01-16
|
澄清公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2006年1月12日，国内某网站媒体报导深 赤 湾总经理郑少平被捕，赤湾港停工，上市公司电话已联系不上等传闻。深赤湾对此作出澄清如下：上述报导无任何事实依据，与事实情况严重不符。目前，董事会及郑少平先生为董事总经理的管理层正常履职，公司业务经营完全正常。深赤湾保留追究该媒体有关法律责任的权利 |
|
|
2006-01-06
|
关于2005年12月份业务量数据的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年12月，深赤湾完成货物吞吐量391.9万吨，比去年同期增加18.2%。截至2005年12月末，深赤湾累计完成货物吞吐量4218.3万吨，比去年同期增长21.4%。
截至2005年12月末，共有53条国际集装箱班轮航线挂靠。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-20
|
第五届董事会2005年度第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
深赤湾第五届董事会2005年度第二次临时会议于2005年12月19日以通讯方式进行。会议审议并全票通过《关于改变向妈港仓码增资方式的报告》，同意在公司间接持有30％股权的深圳妈港仓码有限公司各方股东同比例现金增资的情况下，公司向该公司增加现金出资人民币4050万元。增资后，该公司注册资本由人民币2亿元增加为人民币3.35亿元，其中，公司出资人民币1.005亿元，持股比例维持30％不变。
鉴于公司监事会副召集人余利明先生同时在妈港仓码其它股东方,即深圳市南油集团担任董事，此项交易构成关联交易。
|
|
|
2005-12-08
|
关于2005年11月份业务量数据的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年11月，深赤湾完成货物吞吐量337.6万吨，比去年同期增加15.4%。截至2005年11月末，公司累计完成货物吞吐量3826.4万吨，比去年同期增长21.6%。截至2005年11月末，共有54条国际集装箱班轮航线挂靠 |
|
|
2005-11-05
|
2005年10月份业务量数据 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2005年10月，深赤湾完成货物吞吐量358.7万吨，比去年同期增加14.9%。截至2005年10月末，公司累计完成货物吞吐量3488.8万吨，比去年同期增长22.4%。截至2005年10月末，共有52条国际集装箱班轮航线挂靠 |
|
|
2005-10-27
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.806
2、每股净资产(元) 3.193
3、净资产收益率(%) 25.25 |
|
|
2005-10-22
|
董事会公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
依据公司2004 年度股东大会决议，深赤湾2004年度公积金转增股本方案于2005年7月实施完毕，相关政府报批手续亦于2005年10月21日办理完成，注册资本由原来的人民币495,972,100 元增加至人民币644,763,730元 |
|
|
2005-10-11
|
2005年9月份业务量数据 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年9月，深赤湾完成货物吞吐量354.1万吨，比去年同期增加5.32%；散杂货吞吐量完成59.2万吨，比去年同期减少35.5%。截至2005年9月末，公司累计完成货物吞吐量3130.1万吨，比去年同期增长23.3%；散杂货吞吐量累计完成505.3万吨，比去年同期减少17.9%。截至2005年9月末，共有52条国际集装箱班轮航线挂靠 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-16
|
1994年年度分红，10派1.84112(含税)，税后10派1.84112，红利发放日 ，1995-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-09-16
|
1994年年度分红，10派1.84112(含税)，税后10派1.84112，除权日 ，1995-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-09-16
|
1994年年度分红，10派1.84112(含税)，税后10派1.84112，最后交易日 ，1995-05-29 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-09-08
|
关于2005年8月份业务量数据的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年8月，深赤湾完成货物吞吐量357.74万吨，比去年同期增加9.43%。截至2005年8月末，公司累计完成货物吞吐量2775.99万吨，比去年同期增长26.03%。截至2005年8月末，共有53条国际集装箱班轮航线挂靠 |
|
| | | |
