| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-16
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1993年年度送股，10送2最后交易日 ，1994-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-08-30
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.374
2、每股净资产(元) 5.802
3、净资产收益率(%) 6.54 |
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2005-08-11
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大股东及其控股子公司增持公司流通股，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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招商地产大股东招商局蛇口工业区有限公司决定以该公司及其控股子公司达峰国际通过协议收购或深圳证券交易所集中竞价的交易方式增持招商地产流通股股份，增持招商地产流通A股、流通B股行为将分别通过蛇口工业区、达峰国际实施，增持规模不超过招商地产总股本的5%，拟投入资金不超过人民币2亿元或等值港币。本次增持已获得中国证券监督管理委员会批准豁免蛇口工业区及达峰国际的要约收购义务。招商地产正积极研究股权分置改革方案，蛇口工业区及达峰国际承诺：在招商地产股东大会对股权分置改革方案进行表决时，放弃本次增持所获得的流通股的表决权。本次增持自获得中国证券监督管理委员会对本次增持豁免要约收购申请批准之日起12个月内完成。在此期间，若招商地产进行股权分置改革，且股权分置改革与本次增持行为的实施出现冲突时，蛇口工业区及达峰国际承诺将按相关规定对增持行为做出相应调整或暂停实施，以服从股权分置改革的要求。蛇口工业区及达峰国际将在每次增持后及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出股份冻结申请，在增持过程中和增持完毕后24个月内，对所增持的股份不进行减持 |
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2005-07-19
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召开2005年第一次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关规定，招商地产现就关于召开2005年第一次临时股东大会的有关事宜进行再次公告。
1、会议时间：2005年7月29日（星期五）上午9:30，会期半天
2、会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议
3、召开方式：采用现场表决与网络表决相结合的方式。会议审议事项：审议关于选举第五届董事会董事等议案 |
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2005-07-08
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[20052预增](200024) 招商局B：2005半年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005半年度业绩预告修正
招商地产预计2005年半年度净利润比上年同期的上升幅度超过50%以上 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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招商地产第四届董事会第二十次会议于2005年6月23日举行，通过如下议案：
一、提名孙承铭等人为第五届董事会董事候选人，推荐刘洪玉等人为第五届董事会独立董事候选人；
二、关于调整独立董事薪酬的议案；建议将公司独立董事津贴调整为：人民币80000元/年/人（税后）。 此津贴标准从2005年7月1日开始执行。
三、关于公司外资发起人股份申请流通的议案；香港全天域投资有限公司提出申请，拟将其所持公司外资法人股转为流通B股。香港全天域投资有限公司持有公司外资发起人股62,762,700股, 占公司总股本10.14％，占B股总股本27.74％，持有时间已超过一年。董事会同意该申请并提请公司股东大会审议。香港全天域投资有限公司承诺上述外资法人股转为流通B股的申请在获得中国证券监督管理委员会的批准后，锁定一年后方可上市流通。
四、关于提请股东大会授权董事会修改《公司章程》的议案；
五、关于修改《公司章程》的议案；
六、关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案；公司董事会建议将该有效期在期满后延长一年，即延长至2006年8月19日。
七、关于对可转换公司债券发行方案中"向原A股股东优先配售的安排"进行修改的议案；
八、关于《信息披露工作细则》的议案；
九、决定于2005年7月29日在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开2005年第一次临时股东大会，会议将审议关于选举第五届董事会董事等议案 |
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2005-06-28
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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招商地产第四届监事会第十五次会议于2005年6月23日举行，会议同意提名周亚力、丰柏海、文重萍为公司第五届监事会监事候选人，并提请2005年第一次临时股东大会逐项审议 |
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2005-06-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于选举第五届董事会董事的议案
议案二 关于选举第五届监事会监事的议案
议案三 关于调整独立董事薪酬的议案
议案四 关于公司外资发起人股份申请流通的议案
议案五 关于提请股东大会授权董事会修改《公司章程》的议案
议案六 关于修改《公司章程》的议案
议案七 关于延长发行可转换公司债券有效期的议案
议案八 关于对可转换公司债券发行方案中“向原A股股东优先配售的安
排”进行修改的议案
议案九 关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案十 关于修改《董事会议事规则》的议案
议案十一 关于修改《监事会议事规则》的议案
议案十二 关于审议《独立董事工作细则》的议案 |
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2005-05-31
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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招商地产第四届董事会第十九次会议于2005年5月29日举行，通过如下议案：1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于修改《股东大会议事规则》的议案；3.关于修改《董事会议事规则》的议案；4.关于审议《独立董事工作细则》的议案；5.关于审议《投资者关系管理制度》的议案 |
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2005-04-29
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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招商地产2004年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。A股股权登记日为2005年5月13日，除息日为2005年5月16日。B股最后交易日为2005年5月13日，除息日为2005年5月16日，股权登记日为2005年5月18日 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，10派1.41363(含税)，税后10派1.41363，最后交易日 ，2005-05-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，10派1.41363(含税)，税后10派1.41363，登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，10派1.41363(含税)，税后10派1.41363，除权日 ，2005-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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2004年年度分红，10派1.41363(含税)，税后10派1.41363，红利发放日 ，2005-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.125
2、每股净资产(元) 5.704
3、净资产收益率(加权) 2.22% |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，招商地产现就关于召开2004年年度股东大会的有关事宜进行再次公告。
1、会议时间：2005年4月26日（星期二）上午9:30，会期半天
2、会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络表决相结合的方式。
4、会议审议事项：审议2004年度审计报告等议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）董事会决定召集2004年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年4月26日（星期二）上午9:30，会期半天
2、会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用现场表决与网络表决相结合的方式。
流通股股东既可参与现场投票，也可通过网络投票。同一股东若分别持有本公司A、B股的，须通过A股股东帐户与B股股东帐户分别投票。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
本次股东大会网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中的一种，如同一股份通过这两种网络投票方式重复表决的，以互联网投票系统表决为准。
5、出席对象：
（1）截止2005年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、 会议审议事项
议案一 2004年度审计报告
议案二 2004年度利润分配议案
议案三 2004年年度报告正文及年度报告摘要
议案四 关于修改《公司章程》的议案
议案五 关于续聘外部审计机构的议案
2005年2月4日，《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》刊登了本公司2004年度报告摘要以及第四届董事会第十七次会议决议公告，披露了上述议案的详细内容；本公司2004年度报告全文和2004年度审计报告全文则披露于指定网站http://www. cninfo.com.cn
议案四包含12个议项，须逐项表决。
除议案四须经股东大会特别决议通过外，其它议案经股东大会普通决议通过即可。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月21日至4月25日（非工作日除外），上午9：00-下午5：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：深圳蛇口新时代广场9楼本公司董事会秘书处
四、 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月26日(现场股东大会召开日)上午9: 30至11:30，下午1:00至3: 00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码（A、B股相同）:360024；投票简称：招商投票
3、股东投票的具体程序：
⑴"买卖方向"为买入投票；
⑵在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二；3.00元代表议案三；依此类推。对于逐项表决的议案，如议案四有多个需表决的议项，4.00元代表议案四的全部议项表决，4.01元代表议案四中的议项1，4.02元代表议案四中的议项2，依此类推。每一议案均应以相应的价格分别申报。
议案及议项的序号见下表：
议案 序号
议案一 1.00
议案二 2.00
议案三 3.00
议案四 4.00
议案四中的议项1 4.01
议案四中的议项2 4.02
议案四中的议项3 4.03
议案四中的议项4 4.04
议案四中的议项5 4.05
议案四中的议项6 4.06
议案四中的议项7 4.07
议案四中的议项8 4.08
议案四中的议项9 4.09
议案四中的议项10 4.10
议案四中的议项11 4.11
议案四中的议项12 4.12
议案五 5.00
⑶在"申购股数"项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。
⑷对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）如对议案四的总议案（4.00）进行了表决，则其逐项表决的子议案默认为与总议案意见相同，无需再单独表决。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
五、 采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东在进行网络投票前须办理身份认证手续，获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www. szse.cn或http://wltp. cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。密码申请的步骤如下：
第一步申请服务密码
登陆网站申请页 选择"密码服 选择申请密 填写个人资
http://wltp.cninfo.com.cn 务"专区 码功能 料、设置密码
系统返回校验号
第二步：通过交易系统激活服务密码
投资者（T日） 输入买入指令 输入证券代码
股市交易时间 （369999）
T+1日 输入委托数量 输入购买价格
密码生效 （第一步获得的校验号） （1元）
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，申请电话0722-83239016。
2、投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月25日(股东大会召开前一日)下午3:00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月26日(现场股东大会召开日)下午3: 00，网络投票结束时间为2005年4月26日(现场股东大会召开日)下午
43:00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月26日(现场股东大会召开日)下午3:00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo. com. cn的互联网投票系统进行投票，投票流程如下：
访问网络投票网址
选择需要参加的股东大会
浏览公告、图文播报、视频
直播等股东大会公开信息
使用密码方式的股 插入CA数字证书
东不需要这个步骤 （USBKEY）
点击"登录"选项
未通过
验证CA证书
或输入证券账
户号及密码
通过
使用投票表决功能
投票
投资者对股东大会的每项议案点击"同意"、"反对"、"弃权"，完成投票选择后，系统可预览投票结果，此时还可以修改；如确认投票无误，则点击"发送投票结果"按钮，完成网络投票。
六、 其它事项
1、会议联系方式：
电话：（0755）26819600，传真：26819680，
地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼（邮编：518067）
联系人：刘宁、文亚桔。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席招商局地产控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
2)对临时议案的表决指示：
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
招商局地产控股股份有限公司
董事会
二○○五年三月二十五日
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2005-03-26
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召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2005年4月26日（星期二）上午9:30，会期半天
2、会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络表决相结合的方式。
4、会议审议事项：审议2004年度审计报告等事项。
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2005-02-17
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公司名称由“招商局蛇口控股股份有限公司”变为“招商局地产控股股份有限公司” ，2004-06-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送2最后交易日 ，2004-05-31 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-11
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2002年年度分红，10派1.1308(含税)，税后10派1.1308登记日 ，2003-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-11
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2002年年度分红，10派1.1307(含税)，税后10派1.1307最后交易日 ，2003-06-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-11
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2002年年度分红，10派1.1307(含税)，税后10派1.1307红利发放日 ，2003-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-11
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2002年年度分红，10派1.1307(含税)，税后10派1.1307除权日 ，2003-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-11
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2002年年度分红，10派1.1307(含税)，税后10派1.1307登记日 ，2003-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-11
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2002年年度分红，10派1.1308(含税)，税后10派1.1308除权日 ，2003-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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