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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-09
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A股股票简称变更及恢复交易的公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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招商地产于2006年2月7日公告了《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据实施公告，公司A股股票于2006年2月9日复牌交易，从2006年2月9日起公司A股股票简称由"招商地产"变更为"G 招商局"，公司A股股票代码不变。2006年2月9日，公司A股股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月10日开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-02-07
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,日期变动 |
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1、招商局地产控股股份有限公司唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司向招商地产实施股权分置改革方案股份变更登记日登记在册的流通A股股东执行对价安排，每10股流通A股获送2.0股及现金3.14元。
2、实施股权分置改革方案股份变更登记日：2006年2月8日。
3、流通A股股东获付对价股份及现金到账日期：2006年2月9日。
4、对价股份上市流通日：2006年2月9日。
5、公司A股股票将于2006年2月9日恢复交易，对价股份上市流通，A股股票简称由"招商地产"变更为"G 招商局"。该日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
6、流通A股股东本次获得的对价不需纳税 |
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2006-01-19
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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招商地产股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月18日召开，审议通过了《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-16
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股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，招商地产现发布。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月18日16：00网络投票时间为：2006年1月16日-2006年1月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月16日至2006年1月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日上午9：30至2006年1月18日下午15：00时期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市蛇口新时代广场3003会议室。
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议审议事项：《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-16
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年12月8日，招商地产第五届董事会第五次会议同意公司和公司控股子公司深圳招商房地产有限公司分别以人民币15,228万元和1,692万元收购招商局物业管理有限公司的90％和10％的股权。2006年1月12日，公司和深圳招商房地产分别与招商局蛇口工业区有限公司和深圳市招商创业有限公司签署了《产权交易合同》。蛇口工业区和招商创业分别持有招商局物业90%和10%的股权。蛇口工业区系公司第一大股东，本次交易属关联交易 |
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2006-01-13
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股权分置改革方案获国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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招商地产于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局地产控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国资委批准 |
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2006-01-06
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关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，招商地产现发布公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月18日16:00
网络投票时间为：2006年1月16日-2006年1月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月16日至2006年1月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日上午9：30至2006年1月18日下午15：00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年1月5日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市蛇口新时代广场3003会议室。
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月6日、2006年1月16日。
6、会议审议事项：《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-15 |
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2005-12-24
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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招商地产股权分置改革方案于2005年12月13日披露后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。（一）关于对价安排的调整现调整为："公司唯一的非流通股股东蛇口工业区向本方案实施股权登记日登记在册的持有招商地产流通A股的股东执行对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，蛇口工业区持有的招商地产非流通股即获得上市流通权。具体对价安排为：于招商地产股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每10股流通A股获送2.0股及现金3.14元。
（二）关于非流通股股东的承诺事项的调整现调整为：（1）蛇口工业区将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）蛇口工业区持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内,蛇口工业区通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%，且上述24个月届满后36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%（11.51元）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。（3）蛇口工业区将承担本次股权分置改革的财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等相关费用。（4）当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，蛇口工业区将提议并积极促成管理层股权激励计划。（5）本次股权分置改革实施后，根据招商地产的开发计划与经营需要，蛇口工业区将持续注入土地等优质资产以支持招商地产的发展 |
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2005-12-21
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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招商地产在2005年12月13日披露了股权分置改革方案后，协助非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了充分有效的沟通。根据沟通结果，公司唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司拟对股权分置改革方案进行调整。由于调整后的股权分置改革方案尚须经国家相关部门审核，而公司未能按原计划获得国家相关部门对股权分置改革调整方案的书面意见。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司将，公司A股股票继续停牌。
公司将在获得国家相关部门对股权分置改革调整方案的书面意见后，最迟于2005年12月27日公告股权分置改革方案沟通协商情况和结果,并申请公司A股股票于公告后次一交易日复牌。
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2005-12-19
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关于收购富城(中国)有限公司80％股权的决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第五届董事会第六次会议于2005年12月16日召开，会议以通讯表决的方式通过了《关于收购富城（中国）有限公司80％股权的议案》，同意公司之控股子公司瑞嘉投资实业有限公司分别以人民币9,821万元和人民币1,403万元收购香港华商置业有限公司和招商局发展有限公司各持有的富城（中国）有限公司70%和10%的股权 |
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2005-12-16
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关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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招商地产拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者沟通会。届时,控股股东招商局蛇口工业区有限公司及公司管理层、保荐机构中国银河证券有限责任公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。网上交流网址：http://www.p5w.net网上交流时间：2005年12月19日14:00-16:00 |
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2005-12-13
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第五届董事会关于收购招商局物业管理有限公司的决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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招商地产第五届董事会第五次会议于2005年12月8日召开，会议审议通过了《关于收购招商局物业管理有限公司的议案》，同意公司及公司控股子公司深圳招商房地产有限公司分别以价格人民币15,228万元和1,692万元收购招商局物业管理有限公司的90％和10％的股权，同时，董事会授权公司办理与本次交易相关事宜，包括但不限于签署相关合同及文件 |
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2005-12-13
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估算非上市外资股6276.27万股转B股上市流通 ，2006-11-01 |
上市日 |
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2005-12-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点 公司唯一的非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司向本方案实施股权登记日登记在册的持有招商局地产控股股份有限公司流通A股的股东执行对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，蛇口工业区持有的招商地产非流通股即获得上市流通权。具体对价安排为：于招商地产股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每10 股流通A股获送1.6股。
二、非流通股股东的承诺事项
（1）蛇口工业区将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）蛇口工业区持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24 个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内,蛇口工业区通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%，且上述24 个月届满后36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%（11.51元）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
（3）自蛇口工业区持有的原非流通股股份获得流通权之日起3年内，蛇口工业区在招商地产每年年度股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于招商地产当年实现可供股东分配的利润的40%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
（4）蛇口工业区将承担本次股权分置改革的财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等相关费用。
（5）股权分置改革实施后，蛇口工业区将继续通过注入优质资产等多种方式支持招商地产的发展。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月5日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月18日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月16日～2006年1月18日
四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月22日复牌，此段时期为A股市场股东沟通时期。
2、公司董事会将在2005年12月21日之前公告非流通股股东蛇口工业区与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月21日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。 |
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2005-12-12
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，招商地产A股市场唯一非流通股股东招商局蛇口工业区有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托中国银河证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-12-12
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招商局蛇口工业区有限公司及其子公司暂停增持招商局B流通股 |
深交所公告，股东名单 |
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招商局蛇口工业区有限公司及其子公司达峰国际股份有限公司于2005年8月9日获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2005] 63号文批准，豁免增持招商地产流通股份的要约收购义务。蛇口工业区及达峰国际于2005年8月11日刊登了《关于增持招商局地产控股股份有限公司流通股的公告》，并开始实施本次增持行为，由蛇口工业区和达峰国际分别增持招商地产的流通A股和流通B股。鉴于目前招商地产已开始进行股权分置改革，根据增持公告的有关保证和承诺事项，为配合招商地产股权分置改革计划的顺利实施，蛇口工业区及达峰国际自12月8日起暂停实施本次增持行为，待招商地产完成股权分置改革后再重新启动增持计划。截止2005年12月7日收市后，本次增持行为共计增持招商地产流通A股0股，流通B股2,585,406股，为招商地产总股本的0.418％ |
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2005-11-11
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年11月10日，招商地产参加了天津市规划与国土资源局委托天津市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，以人民币22,048万元购得天津市津和西（挂）2005-090地块的土地使用权。该地块土地面积27,078平方米 |
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2005-11-02
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非上市外资股6,276.27万股转为B股流通股上市日 ，2006-10-31 |
非外资股上市 |
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| 中国证券监督管理委员会同意香港全天域投资有限公司所持有的本公司非上市外资股共6,276.27万股(占本公司总股本的10.14％)转为B股流通股，自2005年10月31日起一年后在深圳证券交易所B股市场上市流通。届时本公司将协助安排该部分股份上市的相关事宜。
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2005-11-02
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非上市外资股获准上市流通的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经中华人民共和国商务部《商务部关于同意招商局地产控股股份有限公司非上市外资股转流通B股的批复》的批准后，招商地产于2005年11月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商局地产控股股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》。根据有关规定以及公司非上市外资持有人香港全天域投资有限公司的申请，中国证券监督管理委员会同意香港全天域投资有限公司所持有的公司非上市外资股共6,276.27万股(占公司总股本的10.14％)转为B股流通股，自2005年10月31日起一年后在深圳证券交易所B股市场上市流通。届时公司将协助安排该部分股份上市的相关事宜 |
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2005-10-24
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.505
2、每股净资产(元) 5.93
3、净资产收益率(%) 8.8 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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招商局B第五届董事会第三次会议于2005年9月26日表决通过了《关于蛇口工业区通过招商银行新时代支行向招商局B发放5亿元人民币委托贷款的议案》，并同意授权董事总经理林少斌签署与本次贷款相关的合同及文件 |
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2005-09-21
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年9月20日，招商地产参加了南京市规划与国土资源局委托南京市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，以人民币34074万元购得南京市仙林新城区一幅土地的使用权。该地块总用地面积329370.80平方米，实际出让面积241863.90平方米 |
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2005-09-20
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职工监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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招商地产曾于2005年7月19日召开了全体职工代表大会，选举熊艳和刘志坚为公司第五届监事会职工监事。鉴于刘志坚因个人原因从公司离职，无法继续履行职工监事职责，公司于9月16日再次召开职工代表大会，补选章琳媚为公司职工监事 |
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2005-09-16
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1993年年度分红，10派0.453967(含税)，税后10派0.453967，红利发放日 ，1994-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-09-16
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1993年年度分红，10派0.453967(含税)，税后10派0.453967，除权日 ，1994-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-16
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1993年年度分红，10派0.453967(含税)，税后10派0.453967，最后交易日 ，1994-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-09-16
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1993年年度送股，10送2上市日 ，1994-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-09-16
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-16
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1993年年度送股，10送2最后交易日 ，1994-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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