| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-12-23
|
举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
深深房将于2005年12月26日（星期一）下午14：00－16：00在全景网·中国股权分置改革专网（网址http://gqfz.p5w.net）就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程方式举行，投资者可登陆该网参与本次网上交流会。
出席本次投资者网上交流会的人员有：公司管理层主要成员、保荐机构兴业证券的相关人员。
|
|
|
2005-12-19
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
1．改革方案要点公司唯一非流通股股东建设投资向持有公司流通A股的股东做出对价安排。建设投资向流通A股股东安排6,652.8万股股票对价，即流通A股股东每持有10股流通A股获付4.5股对价股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的股份即获得上市流通权。2．非流通股股东的承诺事项（1）建设投资将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）建设投资声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。（3）建设投资声明：本承诺人未按承诺文件的规定履行其承诺时，应赔偿其他股东因此而遭受的损失。3．激励机制为对公司核心管理层、核心业务骨干（以下简称"管理层"）进行有效长期激励，建设投资将其拥有的不超过深深房总股本10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的20%预先向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过，该部分股份的流通条件将遵照有关规定执行。对于纳入本次管理层约束和激励计划的股份，自管理层约束和激励计划实施之日起三年内不上市交易或者转让，三年后按照有关规定执行。4．本次改革A股市场相关股东会议的日程安排（1）本次A股市场相关股东会议的股权登记日:2005年12月30日。（2）本次A股市场相关股东会议现场会议召开日:2006年1月23日下午2:00。（3）本次A股市场相关股东会议网络投票时间:2006年1月19日至2006年1月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年1月19日至2006年1月23日期间每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年1月19 日9:30 至2006 年1月23 日15:00。5．本次改革相关证券（A股）停复牌安排（1）公司董事会将申请公司A股自2005年 12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此阶段时期为股东沟通时期。（2）公司董事会将在2005 年12 月28日(含2005 年12 月28日)之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股于公告后下一交易日复牌。（3）公司董事会将申请自本次A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股停牌 |
|
|
2005-12-13
|
高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
深深房董事会于2005年12月9日召开会议，通过以下议案:
一、同意解聘陈武华公司总经理职务、梁松公司副总经理职务。
二、聘任罗坤权为公司常务副总经理；聘任沈跃生和罗自超为公司副总经理 |
|
|
2005-11-30
|
关于国有股转让事宜进展情况的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
深深房于2005年11月28日收到深圳市投资控股有限公司转发的"关于同意深圳市投资控股有限公司公告深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复"，现将批复主要内容予以公告 |
|
|
2005-10-27
|
[20054预盈](200029) 深深房B：2005年年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年年度业绩预告
深深房预测2005年全年度将实现盈利，但盈利金额尚难以预计 |
|
|
2005-10-27
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0053
2、每股净资产(元) 1.0052
3、净资产收益率(%) 0.53 |
|
|
2005-10-12
|
[20053预盈](200029) 深深房B：2005年三季度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年三季度业绩预告修正
深深房预计2005年三季度将扭亏为盈，盈利金额约500万元 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-24
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) -1.60 |
|
|
2005-08-18
|
收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
根据国资委的批复，深圳市建设投资控股公司将持有的深深房国有法人股743,820,000股无偿划转到深圳市投资控股有限公司。深圳市投资控股有限公司就此发布 |
|
|
2005-08-03
|
关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
深深房于2005年8月2日接深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要如下：
一、同意按深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市建设投资控股公司持有的公司74382万股国有股划转给深圳市投资控股有限公司持有。
二、国有股划转后，公司的总股本仍为101166万股，其中深圳市投资控股有限公司持有74382万股，占总股本的73.52%，股份性质为国有法人股。本次国有股无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免深圳市投资控股有限公司要约收购义务 |
|
|
2005-07-15
|
[20052预亏](200029) 深深房B：2005年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年半年度业绩预告修正公告
深深房预计2005年半年度将发生亏损，亏损金额约为1600万元。
|
|
|
2005-07-01
|
第13届股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
深深房第13届股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
（一）《2004年度董事会报告》；
（二）《2004年度监事会报告》；
（三）《2004年财务决算报告及利润分配方案》；
（四）《关于制定股东大会议事规则的议案》；
（五）《关于制定董事会议事规则的议案》；
（六）《关于制定监事会议事规则的议案》；
（七）《关于修改公司章程的议案》；
（八）同意免去周复申董事职务；
（九）同意免去麻建华董事职务；
（十）《关于与深圳市投资控股有限公司签定房产销售协议的议案》。
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-31
|
第13届股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议时间：2005年6月30日上午９时整。会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室。召开方式：现场投票。会议将审议2004年度董事会工作报告等议案 |
|
|
2005-05-31
|
召开第13届（2004年）股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年6月30日上午９时整
2、会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
3、召集人： 董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象 截止2005年6月24日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利;公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务报告及利润分配方案；
1-3项议案的内容见2005年4月26日在《中国证券报》和《大公报》及巨潮网上公告的2004年度报告。
4、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则；（附后）
5、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则；（附后）
6、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会议事规则；（附后）
7、关于修改公司章程的议案；（附后）
8、关于免去周复申董事职务的议案；
本公司董事、财务总监周复申因工作变动原因已调离本公司，故提请股东大会免去其董事职务。
9、关于免去麻建华董事职务的议案；
鉴于本公司董事、总经理助理麻建华因涉嫌贪污及挪用公款被司法机关逮捕并起诉，且深圳市监察局于2005年4月26日下发了《关于给以麻建华行政开除处分的决定》，故提请股东大会免去麻建华董事职务。
10、本公司与深圳市投资控股有限公司签定的关联交易协议《房屋销售协议》
协议有关内容请见同时公告的《关联交易公告》
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户登记(如委托，须同时持有代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户);法人股东凭单位介绍信、法人代表证明、授权委托书及出席人身份证。
2、登记时间：2005年6月27日上午9:00-11:30下午2:00-5:30
3、登记地点：深圳市人民南路深房广场47楼4702房
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
个人股东须同时持有本人及代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户;法人股东凭单位介绍信、法人代表证明、授权委托书及出席人身份证。
四、其他事项
１、会议联系方式：电话：（0755）82293000-4718、4715
传真：（0755）821816514
２、会议费用： 出席者食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第十二届股东大会并对会议应表决事项行使表决权。
委托人姓名及身份证号码： 股东帐号：
持股数： 委托日期：
委托期限： 被委托人姓名及身份证号码：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日 |
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (000029、200029) 深 深 房：
1、每股收益(元) -0.014
2、每股净资产(元) 0.979
3、净资产收益率(%) -1.41(000029、200029) 深 深 房：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
|
|
2005-04-26
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (000029、200029) 深 深 房：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 0.99
3、净资产收益率(%) -14.20
二、不分配不转增 |
|
|
2005-04-06
|
[20044预亏](200029) 深深房B：业绩预告修正公告澄清公告，停牌一小时 ，2005-04-07 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正公告
深深房预计2004年度亏损金额大约在1.4亿元左右。
(200029) 深 深 房：澄清公告
2005年4月6日《中国证券报》、《证券时报》等媒体刊登了2005年4月5日下午召开的深圳市国资国企工作会议的有关内容，报道中都提到该会议明确了今年将转让包括深深房在内的7户企业的全部国有股权。
公司作澄清声明如下：
1．针对上述事件，公司向大股东深圳市投资控股公司进行了电话问询，经问询证实，公司大股东目前尚未与任何企业就股权转让事宜进行接洽，也未签署过相关的意向书或协议。
2．公司将于2005年4月26日披露2004年年度报告，公司并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供2004年经审计业绩信息资料。
|
|
|
2005-04-06
|
因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年4月7日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年04月06日开市起对深深房Ａ(证券代码为000029),深深房Ｂ(证券代码为200029)进行临时停牌1天。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2001-06-29
|
境内会计师事务所由“深圳华鹏会计师事务所”变为“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司” ，2001-06-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1995-07-17
|
1994年年度分红，10派0.934579(含税)，税后10派0.934579红利发放日 ，1995-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
1995-07-17
|
1994年年度分红，10派0.934579(含税)，税后10派0.934579除权日 ，1995-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1995-07-17
|
1994年年度分红，10派0.934579(含税)，税后10派0.934579最后交易日 ，1995-08-01 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
1995-07-17
|
1994年年度分红，10派0.934579(含税)，税后10派0.934579登记日 ，1995-08-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-04
|
大股东变更情况的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
深深房近日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员公“关于
成立深圳市投资控股有限公司的决定”，根据通知，深深房原大股东
—深圳市建设投资控股公司与其他两家市资产管理公司合并组建深圳
市投资控股公司。深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司。
目前，有关合并组建工作正按法定程序进行当中，由此引起深深房的
股权划转变更情况，深深房将根据市国资委或市投资控股公司的通知及
时进行公告。
|
|
|
2003-04-19
|
2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0139
2、每股净资产(元) 1.0212
3、净资产收益率(%) 1.36
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-29
|
(000029、200029) 深 深 房：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.00
3、净资产收益率(%) -2.37
|
|
|
2003-05-31
|
(000029、200029) 深 深 房：拟修改公司章程 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司董事会于2003年5月30日召开会议，会议定于2003年6月30
日召开年度股东大会。
公司董事会于2003年5月30日召开会议，会议通过以下决议：
1、独立董事津贴标准。
2、修改公司章程。
3、定于2003年6月30日召开年度股东大会 |
|
|
2003-05-17
|
(000029、200029) 深 深 房：重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
公司收到子公司美国加州长城地产公司诉S.Y公司及YING YU的判
决书。
公司收到子公司美国加州长城地产公司诉S.Y公司及YING YU的判
决书，裁定S.Y公司及YING YU从未持有百老汇街744-788号土地的产
权，长城公司才是上述土地的业主；裁定YING YU代表S.Y公司签署抵
押给加州国际银行的契约无效；裁定长城公司可向被告S.Y公司及
YING YU索偿诉讼费54125美元。
|
|
| | | |
