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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-04-16
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总经理由“谢如贤”变为“杨奋勃” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-21
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注册地址由“深圳市华强北路嘉华大厦六楼”变为“深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-20
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证券简称由*ST盛润A (*ST盛润B)变为ST盛润A (ST盛润B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-12-29
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[20044预亏](200030) ST盛润B：诉讼事项及2004年业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 诉讼事项及2004年业绩预亏公告
ST盛润近期收到深圳中院民事判决书、广州铁路运输中院民事裁定书及深圳中院应诉通知
书各1份，现将相关内容进行公告。
ST盛润初步测算，2004年业绩将亏损3000万元左右。
（200030）ST盛润Ｂ 2004年12月29日 开市起停牌 1小时 诉讼仲裁事项进展
2004年12月29日 10:30起复牌
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2004-12-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST盛润股票价格已连续三日达到跌幅限制，ST盛润董事会就其有关情况披露如下：
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披
露的重大信息。
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2005-01-13
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聘任常务副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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ST盛润于2005年1月11日召开了董事会会议，会议同意聘任王建宇为公司常务副总经
理。
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2003-04-19
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(000030、200030) ST盛润Ａ：2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -1.9641
2、每股净资产(元) -5.288
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2003-05-30
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(000030、200030) *ST 盛润：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票“*ST盛润Ｂ”价格已连续三日达到涨幅限制，公司没有
应披露而未披露的信息。
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2003-04-30
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(000030、200030) ST 盛 润：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0374
2、每股净资产(元) -5.295
3、净资产收益率(%) —
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2003-05-22
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(000030、200030) *ST 盛润：2002年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司股东大会于2003年5月21日召开，会议通过了2002年度董、
监事会工作报告、2002年度报告及摘要等议案。
公司股东大会于2003年5月21日召开，会议通过了2002年度董、
监事会工作报告、2002年度报告及摘要、续聘深圳大华天诚会计师事
务所为财务审计单位、董、监事变更、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案、2003年度利润分配政策、2002年度计提减值准备、
股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、信息披露制度、
修改《公司章程》的议案。
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2003-05-17
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(000030、200030) *ST 盛润：诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近期收到了深圳中院民事判决书3份、深圳市南山区人民法院
应诉通知书1份和浙江省宁波中级人民法院民事裁定书1份。
公司近期收到了深圳中院民事判决书3份、深圳市南山区人民法院
应诉通知书1份和浙江省宁波中级人民法院民事裁定书1份、深圳市罗
湖区人民法院裁定书1份和深圳中院冻结股权通知书2份。
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2003-05-21
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(000030、200030) *ST 盛润：股价异动之风险提示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票*ST盛润B价格近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制，
公司没有应披露而未披露的信息。
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2003-05-24
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(000030、200030) *ST 盛润：诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近期收到了深圳中院民事判决书及民事裁定书各1份，现将具
体情况作公告。
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2003-06-13
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(000030、200030) *ST 盛润：股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司B股股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司没有应披
露而未披露的信息 |
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2003-05-14
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(000030、200030) *ST 盛润：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票“*ST盛润B”价格已连续三日达到跌幅限制，公司A、B
股股票将在2003年5月14日上午9:30起停牌一小时，公司没有应披露
而未披露的信息 |
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛润集团股份有限公司于2004年4月8日在公司六楼会议室召开第四届董事会第十次会议。会议应到董事11名，实到10名，臧卫东董事委托敖迎春董事出席，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持，与会董事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会报告；
二、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；
三、审议通过了公司2003年度财务报告；
四、审议通过了公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增，净利润用于弥补以前年度的亏损；
五、审议通过了公司2004年度利润分配政策：若2004年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；
六、审议通过了公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为财务审计单位的议案；
七、审议通过了修改《公司章程》的议案；
1、原《公司章程》中第五条，具体内容为：
"第五条 公司住所：中华人民共和国深圳市华强北路嘉华大厦六楼。 邮政编码：518031"
现修改为："第五条 公司住所：中华人民共和国深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼。 邮政编码：518025"
2、原《公司章程》中第二十条，具体内容为：
"第二十条 截止2001年底，公司的股本结构为：普通股28842万股，其中发起人持有19140万股，募集法人股1716万股，境内上市的人民币普通股4026万股，境内上市外资股股东持有3960万股。"
现修改为："第二十条 截止2003年底，公司的股本结构为：普通股28842万股，其中发起人持有19140万股，募集法人股1716万股，境内上市的人民币普通股4026万股，境内上市外资股股东持有3960万股。2003年11月9日经国务院国有资产监督管理委员会批准将深圳市投资管理公司所持的19140万股国家股划转深圳市莱英达集团有限责任公司持有。"
八、审议通过了更换董事的议案：
1、同意刘川先生辞去董事职务；
2、同意臧卫东先生辞去董事职务；
3、同意提名杨溢先生任董事；
4、同意提名刘伯阳先生任董事。
九、审议通过了免去臧卫东先生副总经理职务的议案；
以上一至八项决议需提交股东大会审议通过。
十、审议通过了关于公司股票撤消退市风险处理的议案：
鉴于公司2003年度虽实现盈利但扣除非经常性损益后净利润仍为负值，根据有关规定，公司向深圳证券交易所申请撤消对公司股票退市风险警示的特别处理，待有权部门审批。
十一、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案：拟定于2004年5月21日（星期五）上午9时正，会议地点为深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼。
1、会议议案如下：
(1)审议公司2003年度董事会报告；
(2)审议公司2003年度监事会报告；
(3)审议公司2003年度报告及年度报告摘要；
(4)审议公司2003年年度财务报告；
(5)审议公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增，净利润用于弥补以前年度的亏损。
(6)审议公司2004年度利润分配政策：若2004年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。
(7)审议公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为财务审计单位议案；
(8)审议修改《公司章程》的议案；
(9)审议更换董事的议案
（10）审议更换监事的议案
2、会议出席对象为：截至2004年5月16日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事、高级管理人员，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人可以不必是公司的股东。
3、会议登记方法：请符合上述条件的股东到本公司办理出席会议资格登记手续，登记时间为2004年5月19日、20日两天（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00），股东也可用信函或传真形式登记。
登记地点：深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼306室
电话：（0755）82237967 传真：（0755）82222300
联系人：陈联坦 邮编：518025
4、法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记，个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；
5.会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理。
附1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权（应包括：（1）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
附2：候任董事简历：
杨溢，男，1972年5月生，汉族，湖北云梦人，中共党员，毕业于厦门大学会计系经济学专业，大学本科文化，经济学学士，会计师。1993年7月--1999年3月，在深圳市莱英达集团公司审计部工作；1999年3月--2001年4月，在深圳嘉年实业股份有限公司工作，任财务部部长；2001年4月至今，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，任财务预算部副部长。
刘伯阳，男，1957年8月生，汉族，湖北仙桃人，中共党员，毕业于广东省委党校2000级本科经济管理专业，记者、政工师。1975年12月至1985年8月，在解放军某部服役，历任文书、师、团宣传新闻干事、干部干事；1985年9月至1996年12月，在湖北省崇阳县委工作，历任县委办公室秘书、政策研究室副区级研究员、科长，环城乡、大桥乡副乡长、副书记、书记，咸宁地区统计局办公室主任兼信息统计中心负责人、党组成员；1997年1月至2001年10月，在深圳市工作，历任深圳建嘉工贸公司副总经理，建材集团监察审计部经理，深建岳阳实业发展公司董事长、总经理，深建石材公司董事长、总经理、党委副书记；2001年10月至2002年6月，深圳市投资管理公司借调工作；2002年7月至2004年2月，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，历任审计监察部副部级干部、战略发展部副部长；2004年3月至今，在广东盛润集团股份有限公司工作，任经营管理部部长。
广东盛润集团股份有限公司董事会
2004年4月13日
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2004-04-13
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(000030、200030) *ST 盛润：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -5.35
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增 |
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2004-04-17
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(000030、200030) *ST 盛润：股票异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票*ST盛润A股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅
限制。
公司没有其他应披露而未披露的信息，请广大投资者注意投资
风险。
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2004-04-20
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(000030、200030) *ST 盛润：变更办公地址及电话的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2004年4月20日起，公司办公住所正式迁址。现将变更情况公
告如下：
办公新址：深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼
邮 编：518025
公司传真：0755－82222300
信息披露联系电话：0755－82237967
信息披露联系电话：0755－82179136
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2004-04-19
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(000030，200030)*ST 盛润：撤销退市风险警示 ，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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公司2001年和2002年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润为负值
，根据《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知
》等有关规定，公司于2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理。目前，
公司2003年度报告已于2004年4月13日对外披露，经审计的财务报告显示，年度
实现净利润11,391,186.93元，扣除非经常性损益后净利润-44,254,649.78元，
已经消除退市风险。公司已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，并得到
批准。公司股票于2004年4月19日停牌一天，自4月20日起撤销风险警示，股票
简称有由"*ST盛润A、*ST盛润B"变更为"ST盛润A、ST盛润B"，股票代码不变，
公司股票的日涨跌幅限制仍为5％。
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2004-04-23
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(000030、200030) ST 盛 润：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.0296
2、每股净资产(元) -5.3836
3、净资产收益率(%) —
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2003-07-30
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(000030、200030) *ST 盛润：聘任副总经理，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2003年7月29日召开董事会会议，会议通过如下议案：
1、鉴于公司持有深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权，为
第一大股东，深圳市莱英达集团有限责任公司从2003年7月1日起将其
持有的嘉年公司19.03%的股权以股权托管方式委托给公司进行归口管
理，托管期间，公司行使该19.03%股权的经营权和表决权，并履行相
应的义务，这样公司持有和托管的股权达45.57%，而且公司委派五位
董事担任嘉年公司的董事，占其董事会总人数的5/9，公司对嘉年公
司有实际的控股权。根据企业会计制度关于合并会计报表的有关规定，
从2003年7月1日起，嘉年公司列入公司并表范围。
2、聘任范诵先生为公司副总经理。
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2003-06-18
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(000030、200030) *ST 盛润：诉讼事项执行情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司今日公布深圳中院于2003年3月24日作出的民事裁定书的
执行的进展情况，有关详情见公告全文。
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2003-07-08
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[20032预盈](000030、200030) *ST 盛润：2003年上半年业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000030、200030) *ST 盛润：2003年上半年业绩预盈
初步估算，2003年上半年公司业绩将实现盈利。
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2003-08-22
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(000030、200030) *ST 盛润：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0035
2、每股净资产(元) -5.2855
3、净资产收益率(%) -
二、不分配，不转增 |
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2003-10-25
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(000030、200030) *ST 盛润：2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.019
2、每股净资产(元) -5.322
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2003-10-29
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(000030、200030) *ST 盛润：股票异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于公司股票*ST盛润A、B价格近期波动较大，已连续三日达到
跌幅限制，公司董事会就公司有关情况披露如下：
公司没有应披露而未披露的信息，请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-19
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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由于公司股票ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌
幅限制，根据深交所有关规定，公司董事会就公司有关情况披露如下：
公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-23
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(000030、200030) *ST 盛润：股票异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司股票*ST盛润A、B股价近期波动较大，A股已连续三
日达到跌幅限制。公司没有应披露而未披露的信息。
二、公司近期收到深圳福田法院民事裁定书1份、深圳中院查封
通知书1份、深圳中院应诉通知书2份、深圳中院民事裁定书4份、海
南高院民事裁定书1份、深圳罗湖法院应诉通知书1份、深圳罗湖法院
民事判决书1份及深圳福田法院应诉通知书1份，详细内容见公告全文。
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2004-01-07
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(000030、200030) *ST 盛润：第一大股东国有股权划转过户的提示 |
深交所公告，股权转让,诉讼仲裁 |
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一、公司第一大股东由深圳市投资管理公司变更为深圳市莱英
达集团有限责任公司，现深圳市莱英达集团有限责任公司持有公司国
有股19140万股，占总股本的66.36%。该项股权划转尚需办理工商变
更手续。
二、公司于2004年1月6日收到深圳市中级人民法院诉讼通知书
1份，有关详情见公告全文。
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