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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-20
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董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST本实B原董事会秘书沈焰雷先生因个人原因于2006年4月25日辞职，根据有关规定，公司董事会将尽快聘任董事会秘书，在正式聘任之前，暂指定由公司财务总监石培林先生联系相关工作 |
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2006-06-10
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关于公司第一大股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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日前，*ST本实B接到第一大股东海南如来木业有限公司通知，该公司将其所持有的公司发起人股14,668,557股，质押给上海银基担保有限公司，以其为该公司在上海银基担保有限公司借款提供担保（该笔借款用于解决公司的债务问题）。原在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理的质押登记手续已申请解除，同时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司重新办理了质押登记手续，质押期限从2006年6月8日起至质权人上海银基担保有限公司申请解除之日止 |
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2006-06-02
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关于被证监会立案调查的公告 |
深交所公告，违规 |
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日前，*ST本实B收到中国证监会深圳稽查局2006深稽立通字001号立案调查通知书，该通知书称，因未按期披露年度报告一案，中国证监会已决定对公司立案调查，并交由深圳稽查局办理 |
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2006-05-09
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股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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*ST本实B股东大会于2006年5月8日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司以控股股东的身份提议召开武汉瑞德生物制品有限责任公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
2、审议通过公司以控股股东的身份提议召开深圳市厚元医疗器械有限公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
3、审议通过公司以控股股东的身份提议召开深圳本鲁克斯仿真控制有限公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
4、审议通过变更境内会计师事务所的议案；
5、审议通过关于修改公司章程第七条的议案 |
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2006-04-29
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-07-03 ，2006-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于*ST本实B无法在2006年4月30日前披露2005年年报，公司股票将从2006年5月8日起被实施停牌，直至公司公布2005年年度报告。如公司在2006年6月30日前仍无法完成2005年年度报告的披露工作，公司股票将自2006年7月3日起复牌，同时将被实行退市风险警示。
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2006-04-29
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-07-03，连续停牌 ，2006-05-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于*ST本实B无法在2006年4月30日前披露2005年年报，公司股票将从2006年5月8日起被实施停牌，直至公司公布2005年年度报告。如公司在2006年6月30日前仍无法完成2005年年度报告的披露工作，公司股票将自2006年7月3日起复牌，同时将被实行退市风险警示。
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2006-04-29
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关于2005年年度报告不能按期披露的停牌公告 |
深交所公告，风险提示 |
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由于*ST本实B无法在2006年4月30日前披露2005年年报，公司股票将从2006年5月8日起被
实施停牌，直至公司公布2005年年度报告。如公司在2006年6月30日前仍无法完成2005年年度
报告的披露工作，公司股票将自2006年7月3日起复牌，同时将被实行退市风险警示。
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2006-04-27
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[20054预盈](200041) *ST本实B：业绩预警修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警修正公告
*ST本实B预计2005年度将扭亏为盈。2005年度是否盈利尚需经过公司聘请的会计师事务所最后确认，如相关会计师事务所未能确认，公司股票依然存在在公布年报后被暂停上市的风险 |
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2006-04-27
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票已连续三个交易日达到跌幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司除将于今日公告的《业绩预警修正公告》、《关于2005年年度报告不能按期披露的提示性公告》以及《董事会关于增加2006年第一次临时股东大会议案的公告》外，没有应披露而未披露的信息 |
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2006-04-27
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2005年年度报告不能按期披露的提示，停牌一小时 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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*ST本实B原定于2006年4月29日披露2005年年度报告和2006年第一季度报告，但公司今年更换了负责审计的会计师事务所，由于公司历史遗留问题较多，公司财务状况比较复杂，会计师的审计工作量比较大，致使公司2005年度财务审计报告未能在预定的时间内完成，从而导致公司不能在法定期限披露2005年年度报告及2006年第一季度报告。公司目前正积极与会计师事务所配合，加紧审计工作，力争尽快完成年报的披露。如果公司不能在2006年4月30日前披露2005年年报，公司股票将从2006年5月8日起被实施停牌，直至公司公布2005年年度报告。如公司在2006年6月30日前仍无法完成2005年年度报告的披露工作，公司股票将自2006年7月3日起复牌，同时将被实行退市风险警示 |
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2006-04-17
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票已连续三个交易日达到跌幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息 |
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2006-04-06
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“深圳鹏城会计师事务所有限公司” ，2006-05-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-04-06
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董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动,中介机构变动 |
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*ST本实B第四届董事会第十六次会议于2006年4月4日召开，通过了如下议案：
一、鉴于公司对控股子公司武汉瑞德生物制品有限责任公司已失去控制，为配合公司下一步的重组，同意公司以控股股东的身份提议召开武汉瑞德生物制品有限责任公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在股东会上对该议案投赞成票。
二、鉴于公司对控股子公司深圳市厚元医疗器械有限公司已失去控制，为配合公司下一步的重组，同意公司以控股股东的身份提议召开深圳市厚元医疗器械有限公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在股东会上对该议案投赞成票。
三、鉴于公司之控股子公司深圳本鲁克斯仿真控制有限公司之主要资产均已被法院查封，且生产经营活动已停止，为配合公司下一步的重组，同意公司以控股股东的身份提议召开深圳本鲁克斯仿真控制有限公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在股东会上对该议案投赞成票。
四、公司境内审计机构由海南从信会计师事务所变更为深圳鹏城会计师事务所有限公司。
五、审议通过了关于在2006年5月8日召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案。具体如下：（一）召开会议基本情况1.召开时间：2006年5月8日上午9点30分2.召开地点：深圳市南山区中油酒店会议室3.召开方式：现场投票（二）会议审议事项
1、审议公司以控股股东的身份提议召开武汉瑞德生物制品有限责任公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
2、审议公司以控股股东的身份提议召开深圳市厚元医疗器械有限公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
3、审议公司以控股股东的身份提议召开深圳本鲁克斯仿真控制有限公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
4、审议变更境内会计师事务所的议案 |
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2006-04-06
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-08 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司以控股股东的身份提议召开武汉瑞德生物制品有限责任公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
2、审议公司以控股股东的身份提议召开深圳市厚元医疗器械有限公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
3、审议公司以控股股东的身份提议召开深圳本鲁克斯仿真控制有限公司的证券代码：200041 证券简称：*ST本实B 公司编号：2006-06股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
4、审议变更境内会计师事务所的议案；
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-02-22
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制。公司股票将于2006年2月22日开盘后停牌一小时，10点30分恢复交易。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息 |
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2006-02-07
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董事会关于受到行政处罚的公告 |
深交所公告，违规 |
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2006年1月24日，*ST本实B收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。现将有关内容公告如下：经查明：*ST本实B应于2005年4月30日前公布其2004年年度报告，但*ST本实B未及时编制并披露（直到2005年8月公布年报）。上述行为违反了《证券法》有关规定，证监会决定：对*ST本实B处以五万元罚款。公司及全体董事向投资者表示歉意 |
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2006-01-13
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票连续三个交易日达到涨幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息。
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2006-01-10
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票连续三个交易日达到涨幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息 |
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2006-01-07
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不计收公司相关债务利息的提示 |
深交所公告，其它 |
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根据工商银行深圳分行与中国东方资产管理公司深圳办事处之间的协议，*ST本实B原在中国工商银行深圳分行的主债务及有关担保债务已转至中国东方资产管理公司深圳办事处。日前公司接到中国东方资产管理公司深圳办事处《关于不计收深圳本鲁克斯实业股份有限公司2005年5月至2006年6月底主债务和担保债务孳生利息的函》：为支持企业走出经营困境，不计收公司在该办的主债务人民币3460万元及担保负债美元1523万元自2005年5月1日至2006年6月30日形成的孳生利息，并原则上同意公司所提出的希望在2006年进行债务重组的申请。上述债务2005年5月1日至12月31日所形成的孳生利息折合人民币约1578万元 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制。
经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息。
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2005-12-16
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-12-10
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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*ST本实B股东大会于2005年12月9日召开，审议通过如下议案：
1、公司2004年年度报告的议案：
2、公司2004年度财务报告的议案；
3、公司2004年度利润分配的预案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于修改公司章程的补充议案；
6、提名公司独立董事的议案；
7、提名公司CHOU I-MIN为公司董事的议案；
8、关于追认会计师事务所的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于聘请公司法律顾问的议案；
11、关于提名公司监事的议案 |
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2005-11-14
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-11-05
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST本实B第四届董事会第十四次会议于2005年11月3日召开，通过了如下决议：
一、通过了关于修改公司章程的补充议案；
二、通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案，具体如下：1.召开时间：2005年12月9日上午9点30分2.召开地点：深圳市南山区中油酒店会议室3.召开方式：现场投票4.会议审议事项：审议公司2004年年度报告正文及摘要等事项 |
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2005-11-05
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2004年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2004年度财务决算报告；
3、审议公司2004年度利润分配预案上；
4、审议关于修改公司章程的议案；
5、审议关于修改公司章程的补充议案；
6、审议提名李迪勋先生、宋争鸣先生和廖克先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
7、审议提名CHOU I-MIN为公司第四届董事会董事的议案；
8、审议关于追认海南从信会计师事务所及华利信会计师事务所负责公司2004年度审计工作的议案；
9、审议关于续聘海南从信会计师事务所及华利信会计师事务所负责公司2005年度审计工作的议案；
10、审议关于聘请北京市圣大律师事务所为公司法律顾问的议案；
11、审议关于提名惠书建先生、裴际女士、代武平先生为公司第四届监事会监事的议案。
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2005-10-28
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-10-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制。公司股票将于2005年10月21日开盘后停牌一小时，10点30分恢复交易。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-10-18
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST本实B股票连续三个交易日达到跌幅限制。公司股票将于2005年10月18日开盘后停牌一小时，10点30分恢复交易。经咨询公司控股股东和管理层后，确认公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-10-15
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[20053预亏](200041) *ST本实B：预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
*ST本实B预计2005年全年将继续亏损 |
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