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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-17
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处置公司持有的瑞德公司股权及其相关事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST本实B第四届董事会第二十三次会议于2006年12月21日召开，通过了如下决议：
为了解决公司与武汉中原实业集团发展有限公司有关的担保责任问题，在武汉中原公司放弃向公司追索任何债务及或有担保债务的前提下，根据公司2006年第一次临时股东大会有关处置子公司的决议，同意将公司所持有的武汉瑞德生物制品有限责任公司99%股权全部无限期托管给武汉中原公司，由其代公司享有全部对瑞德公司相应的股东权益；在具备股权转让的条件后，公司将持有的瑞德公司股权转让给武汉中原公司。
公司按有关协议约定将瑞德公司股权托管或日后转让后，即实际履行了相应的担保责任，公司将依法向湖北协力达投资有限公司行使追偿权。如其有所进展，公司将及时另行公告。
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2007-01-17
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与武汉中原实业集团发展有限公司签订有关《协议书》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST本实B与武汉中原实业集团发展有限公司于2006年12月21日签订有关《协议书》，以解决公司为湖北协力达投资有限公司向武汉中原公司购买武汉瑞德生物制品有限责任公司股权时所欠债务提供担保的或有负债问题。
该协议书主要内容为：
公司同意将持有瑞德公司的99%股权全部无限期托管给武汉中原公司，由其代公司享有全部对瑞德公司相应的股东权益，武汉中原公司自本协议书签字之日起，不再向公司追索任何债务；同时，在具备股权转让的条件后，公司将股权转让给武汉中原公司。
本协议书经双方签章之日起生效，为2006年12月21日。
根据协议书的有关约定，公司将持有瑞德公司的99%股权托管给武汉中原公司，则公司可解决约6,000万元的担保责任及相应问题，并有利于公司解决其他类似的历史遗留问题。
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2007-01-05
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债务的重大处置公告 |
深交所公告，重大合同 |
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日前，*ST本实B收到中国东方资产管理公司深圳办事处签署的《和解协议书》及其转达的公司与自然人石明等四人签署的《合作协议书》，就处置公司在深圳办事处的有关债务及担保责任达成相关协议，现将有关情况予以公告。
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2007-01-05
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不计收公司相关债务利息的提示 |
深交所公告，其它 |
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日前，*ST本实B接到中国东方资产管理公司深圳办事处《关于不计收深圳本鲁克斯实业股份有限公司主债务和担保债务孳生利息的函》，现将有关情况公告如下：
深圳办事处来函通知公司：为支持企业走出经营困境，不计收公司在该办的主债务人民币3460万元及担保负债1523万美元自2006年7月1日至2006年12月26日形成的孳生利息。
上述债务自2006年7月1日至12月26日所形成的孳生利息折合人民币约1180万元，公司尚不能仅根据上述财务费用的减少确定2006年度的盈亏。
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2006-12-30
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2005年年度股东大会决议公告
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深交所公告，分配方案,高管变动 |
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| 2005年年度股东大会决议公告
*ST本实B2005年年度股东大会于2006年12月29日召开，通过如下议案：
1、公司2005年年度报告的议案；
2、公司2005年度财务报告的议案；
3、公司2005年度利润分配的预案；
4、关于续聘会计师事务所的议案；
5、关于公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》14.1.3条规定办理相关事宜的议案；
6、关于修订公司章程的议案，该议案在股东大会上以特别决议的形式通过；
7、关于修订公司《股东大会规则》的议案；
8、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
10、关于授权董事会负责处理公司债务重组及相应的资产处置的议案；
11、关于提名陈沅洪女士为公司第四届监事会监事的议案。
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2006-12-26
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第一大股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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*ST本实B第一大股东海南如来木业有限公司于2006年6月8日将其所持有的公司发起人股14,668,557股质押给上海银基担保有限公司。现接第一大股东海南如来木业有限公司通知，上述质押双方已于2006年12月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股权的解除质押手续 |
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2006-12-19
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与中国东方资产管理公司成都办事处签订《债务重组合同》 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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日前，*ST本实B收到中国东方资产管理公司成都办事处签署的《债务重组合同》，现将本次债务重组有关情况公告如下：双方确认，依据公司与中国建设银行于2001年6月19日、2003年6月19日、2002年5月30日签订保证合同及东方成都办与信达成都办于2004年11月29日签订的岷江第2号、广汉第1号债权转让协议，截止本合同签订之日，公司对东方成都办的担保债务总额为43,430,906.10元，其中本金32,400,000.00元，利息11,030,906.10元。本次债务重组金额为3,240,000.00元（即公司以担保债务本金的10%买断担保责任），还款期限为2年。本协议履行完毕后，东方成都办豁免公司在原借款合同项下余额本金和利息，原保证责任不再承担。债务清偿方式为现金方式。第一次还款日期为2007年9月30日，还款金额为162万元；第二次还款日期为2008年9月30日，还款金额为162万元 |
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2006-12-15
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关于召开武汉瑞德生物制品有限责任公司股东会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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依照有关决议及规定，*ST本实B提议召开控股子公司武汉瑞德生物制品有限责任公司股东会，就处置武汉瑞德生物制品有限责任公司股权相关事宜进行表决。会议时间：2006年12月30日上午9点整；会议地点：深圳市南山区中兴工业城13栋5楼公司会议室 |
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2006-11-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-12-29 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2005年度财务决算报告；
3、审议公司2005年度利润分配预案；
4、审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司及香港华利信会计师事务所负责公司2006年度审计工作的议案；
5、审议关于公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》14.1.3条规定办理相关事宜的议案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案，该提案需在股东大会上以特别决议的形式通过；
7、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
10、审议关于授权董事会负责处理公司债务重组及相应的资产处置的议案；
11、审议关于提名陈沅洪女士为公司第四届监事会监事的议案 |
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2006-11-28
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董事会决议暨召开2005年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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*ST本实B第四届董事会第二十二次会议于2006年11月24日召开，通过了如下决议：
一、同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》；
二、通过了关于提请股东大会授权董事会处理公司债务重组及相应的资产处置权限的议案；
三、公司定于2006年12月29日上午9点30分在深圳市南山区中油酒店会议室召开公司2005年度股东大会，审议公司2005年年度报告正文及摘要等事项 |
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2006-11-08
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董事会关于收到行政处罚事先告知书的公告 |
深交所公告，违规 |
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2006年11月3日，*ST本实B及全体董事与总经理等人收到中国证券监督管理委员会法罚字第326号《行政处罚事先告知书》，现将有关内容公告如下：日前，深圳本鲁克斯实业股份有限公司未在法定期限内披露2005年年报一案已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们进行了处罚的违法事实、理由和依据及你们享有的相关权利告知你们。我会拟对深本实给予警告，并处以40 万元罚款，对相关责任人员区分情况，具体处理如下：（1）对时任董事长徐敏给予警告，并处10万元罚款；（2）对时任董事刘振亮、黄先锋、陈秀珍、罗文城，总经理王长生给予警告，并处3万元罚款；（3）对时任董事周一民，时任独立董事宋争鸣、廖克、李迪勋给予警告 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.017
2、每股净资产(元) -5.53
3、净资产收益率(%) -- |
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2006-10-28
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[20064预降](200041) *ST本实B：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
*ST本实B预计2006年度业绩同向大幅下降50%以上 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST本实B于近日收到深圳市南山区人民法院代广州市中级人民法院送达的(2006)穗中法民二初字第48号民事判决书，现将有关事项公告如下：关于华夏银行股份有限公司广州分行诉深圳市厚元医疗器械有限公司及公司借款纠纷一案，2006年8月7日，经广州市中级人民法院审理并作出判决，具体如下：
1、厚元公司于判决发生法律效力之次日起十日内向华夏银行清偿本金3500万元及利息，逾期支付，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2、公司对上述债务承担连带清偿责任，公司在承担保证责任后，有权向厚元公司追偿。
3、案件受理费203,588.00及财产保全费200,520.00由厚元公司负担，公司承担连带责任。截止公告之日，公司无其他尚未披露的重大诉讼或仲裁事项 |
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2006-09-02
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大股东清欠 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2006年8月31日，*ST本实B大股东海南如来木业有限公司深圳办事处已代公司支付相关费用46万元，即公司原暂存深圳办事处的资金以现金方式已清欠完毕。至本公告日，大股东海南如来木业有限公司及其办事处对公司无非经营性占用资金 |
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2006-08-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-31,恢复交易日：2009-09-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-31
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2005年年度报告主要财务指标，连续停牌 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) -5.52
3、净资产收益率(%) -- |
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2006-08-31
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2006年半年度报告主要财务指标，连续停牌 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.005
2、每股净资产(元) -5.52
3、净资产收益率(%) -- |
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2006-08-31
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2006年一季度报告主要财务指标，连续停牌 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.002
2、每股净资产(元) -5.52
3、净资产收益率(%) -- |
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2006-08-31
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[20063预亏](200041) *ST本实B：业绩预告，连续停牌 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
*ST本实B预计2006年1月1日至2006年9月30日亏损额约50-70万元 |
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2006-08-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-31,恢复交易日：2009-09-10 ，2009-09-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-30
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不能按期披露年报或连续三年亏损将被暂停上市的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于：1、*ST本实B2005年度报告截止本公告日尚未对外披露，根据有关规定，如果公司截止8月31日仍无法披露2005年度报告，公司股票于9月1日将被暂停上市；若之后的两个月内仍无法披露年报，公司股票将被终止上市。2、由于公司2003年及2004年已连续两年亏损，若公司2005年度仍为亏损，根据有关规定，公司股票将被暂停上市。公司敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-08-10
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关于如不能按期披露年报而将被暂停上市的风险提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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为了保证*ST本实B2005年年度报告能够在8月31日之前披露，公司及董事会正在抓紧落实各项工作，解决处理公司由于历史遗留问题所造成的编制年报之障碍。根据深圳证券交易所的规定，如果公司截止8月31日尚无法披露2005年度报告，公司股票于9月1日将被暂停上市；若之后的两个月内仍无法披露年报，公司股票将被终止上市。公司敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-07-28
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关于由公司董事长代行董事会秘书职责的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于*ST本实B董事会秘书空缺期间已超过三个月，公司董事会尚未聘任董事会秘书，根据有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长徐敏先生应当代行董事会秘书职责（通讯地址：中国深圳市南山区南油中兴工业城13栋5楼；邮政编码：518054；联系电话：0755-26068614；传真：0755-26402007），直至公司正式聘任董事会秘书 |
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2006-07-15
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关于债权人会议有关事项的提示 |
深交所公告，担保(或解除) |
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*ST本实B债权人会议于2006年7月14日召开，本次会议共邀请九家债权人单位，共计主债权或担保债权本金约24,340万元。公司提出债务处置方案：以支付主债务或担保债务本金的10%为对价，公司买断上述主债务或担保责任，自公司重组成功之日起，该款项分三年（每年底支付20%、30%、50%）支付完毕。鉴于在本次债权人会议上公司仅是向有关债权人提出一个处置方案，而这一方案尚需债权人履行相关审批程序，最终能否得到全体债权人的认可或通过，中间尚存大量的未知因素，该债务处置方案能否真正有效施行，目前公司无法给出确定的答复 |
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2006-07-06
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清欠进展情况 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2005年12月31日，*ST本实B存在对原第一大股东蛇口汉盛电子有限公司的其他应收款余额为586万元。依照中国证监会及深圳证券交易所有关通知的精神，公司已正式函告汉盛公司及其相关责任人，但日前对方称其账面反映情况与公司有较大差异，尚需核对，目前其并未作出清欠承诺和相应的清欠时间表或清欠方案。公司将严格按照有关规定，力促清欠工作加快进程，以维护上市公司资产完整 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公司股票复牌及风险提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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由于*ST本实B历史遗留问题造成了编制年报所存在的障碍尚在解决处理中，公司无法编制出符合规定的2005年年度报告。根据深圳证券交易所的规定，公司在6月30日前无法披露年报，公司股票将于7月3日起复牌；若在8月31日前仍无法披露年报，公司股票于9月1日将被暂停上市；若之后的两个月内仍无法披露年报，公司股票将被终止上市 |
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2006-06-20
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董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST本实B原董事会秘书沈焰雷先生因个人原因于2006年4月25日辞职，根据有关规定，公司董事会将尽快聘任董事会秘书，在正式聘任之前，暂指定由公司财务总监石培林先生联系相关工作 |
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