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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-11
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[20044预盈](200055) 方 大B：股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票异常波动
方大B已连续三个交易日达到跌幅限制，并且近期有关方大Ｂ的传闻较多，对此方大
Ｂ公告如下：
经向公司主要股东和公司管理层咨询，公司已按照有关法律法规的要求履行信息披露
义务，不存在应披露而未披露的信息。
目前，公司生产经营情况良好，2004年度已接获的订单总额达9.56亿元人民币，较
上年同期增长44.43%。
公司半导体IC及照明产业二期建设已顺利完工并投入正常生产。公司研制生产的具
有自主知识产权、国内领先并达到国际先进水平的大功率高亮度半导体芯片已于2004年
11月成功投放市场。
经初步估算，预计公司2004年度盈利 |
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2005-01-07
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下属子公司中标 |
深交所公告，重大合同 |
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2004年12月15日至12月31日，方大Ａ下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司相继中
标了北京江西大厦（一期）、广州天河城东塔楼、深圳龙珠医院、湖北东风汽车工业投资有限
公司研发信息中心等多个大型建设项目的幕墙工程，中标合同总金额8,075万元。
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1996-06-24
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1995年年度分红，10派1.11597(含税)，税后10派1.11597，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-27
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1995年年度分红，10派1.11597(含税)，税后10派1.11597，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-25
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1995年年度分红，10派1.11597(含税)，税后10派1.11597，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-28
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1995年年度分红，10派1.11597(含税)，税后10派1.11597，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-04
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(000055、200055) 方 大 Ａ：变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司注册地址变更为“深圳市高新区科技南十二路方大大厦”。
办公地址及邮编、电话和传真不变。
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2003-08-05
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(000055、200055) 方 大 Ａ：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 0.37
二、不分配，不转增。
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2003-09-09
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(000055、200055) 方 大 Ａ：董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会同意卢卫卫辞去董事会秘书职务 |
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2003-09-13
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(000055、200055) 方 大 Ａ：董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事熊柱德向公司董事会提出辞去董事职务的申请，根据公司
《章程》有关规定，其申请自其提出之日起正式生效 |
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2003-10-24
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(000055、200055) 方 大 Ａ：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 0.91
二、不分配，不转增 |
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2004-06-29
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[20042预增](200055) 方 大B：2004年上半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年度业绩预增公告
预计公司2004年上半年净利润较去年同期（每股收益0.01元）
增长200%以上。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0315
2、每股净资产(元) 2.7716
3、净资产收益率(%) 1.14
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0525
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 2.65
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.282752(含税)，税后10派0.282752，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派0.282752(含税)，税后10派0.282752，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派0.282752(含税)，税后10派0.282752，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派0.282752(含税)，税后10派0.282752，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-05-08
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证券简称由深圳方大(深方大B)变为方大A (方大B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2002-05-08
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证券简称由深圳方大 (深方大B)变为方大A (方大B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-03-26
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公司概况变动-经营范围 |
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1995-11-29
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1995.11.29是方 大Ｂ(200055)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:1.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:13000万股) |
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2001-07-20
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2001.07.20是方 大Ｂ(200055)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2004-08-21
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第一大股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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| (000055、200055) 方 大 Ａ：
公司接第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司的通知，邦林公
司将其持有的公司4890万股（占公司总股份的16.5%）法人股向银行
进行质押贷款，质押期限为2004年8月11日至2006年8月11日。
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2004-02-21
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(000055、200055) 方 大 Ａ：2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 1.27
二、每10股派0.30元（含税）。
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2004-02-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：２００４年３月２６日（星期五）上午９：３０，会期半天；
二、会议地点：深圳市高新区南区科技南１２路方大大厦一楼多功能会议厅；
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议议程：
１、审议本公司２００３年度总裁工作报告；
２、审议本公司２００３年度董事会工作报告；
３、审议本公司２００３年度监事会工作报告；
４、审议本公司２００３年度财务决算报告；
５、审议本公司２００３年度利润分配及公积金转增股本的议案；
６、审议本公司２００４年度利润分配政策；
７、审议本公司２００４年度预计资本公积金转增股本的次数和比例的议案；
８、审议本公司２００４年度聘请会计师事务所的议案；
９、审议本公司２００３年年度报告全文及摘要；
１０、审议本公司增加经营范围的议案；
１１、审议本公司《章程》修改草案；
１２、审议本公司《股东大会议事规则》修改草案。
上述第１０至１２项议案内容刊登于２００３年１２月２０日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《商报》（英文）上。
五、出席会议对象：
１、２００４年３月１５日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；
２、本公司的董事、监事及高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
六、参加会议办法：
１、登记手续：
法人股东委托代理人持单位介绍信、授权委托书（样式附后）、持股证明和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明。异地股东可以用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００４年３月２２、２３日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）；
３、登记地址：方大集团股份有限公司董事会秘书处
深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：５１８０５５
４、联系人：曹小姐
联系电话：８６（７５５）２６７８８５７１－６６２２
传真：８６（７５５）２６７８８３５３
七、与会股东食宿及交通费用自理。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零零四年二月二十一日
附：
注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效。
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2003-12-20
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(000055、200055) 方 大 Ａ：增加经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司第三届董事会第十二次会议于2003年12月18日召开，经审议
并形成以下决议：
一、审议并通过了公司信息披露报纸的议案，选定《证券时报》、
《中国证券报》和香港《商报》（英文）三家报纸为信息披露报纸；
二、审议并通过了公司增加经营范围的议案；
三、对公司《章程》进行修改，审议并通过了公司《章程》修改
草案。
四、审议并通过了公司《股东大会议事规则》修改草案；
五、审议并通过了公司《董事会工作条例》修改草案；
六、审议并通过了公司《总裁工作细则》修改草案；
七、审议并通过了公司《独立董事工作制度》修改草案。
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2003-10-17
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(000055、200055) 方 大 Ａ：重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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公司和下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司以及外方合
作企业法国法维莱远东有限公司近日中标广州市地下铁道总公司合同
总价约为8,163万元人民币的广州市轨道交通三号线屏蔽门系统采购
（包安装）项目，协议将于2003年10月17日签订。
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2003-02-26
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(000055、200055) 方 大 Ａ：拟建设科技园 |
深交所公告，投资项目 |
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公司拟建设方大新材料科技园，预计前期投入约4,500万元人民
币，有关合作意向正与南昌国家高新技术产业开发区管委会洽谈之中。
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