| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-21
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风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST大洋B股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票2005年
1月21日上午停牌一小时。
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司无其他应
披露而未披露的重大信息。
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2005-02-04
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、经*ST大洋B2005年度第一次董事会会议审议通过，决定于2005年3月6日上午
9：30在公司会议室召开2005年度第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议《增补王暨苹先生为公司董事的议案》。
2、审议《增补陈方汉先生为公司董事的议案》。
(200057) *ST大洋B：高管变更
*ST大洋B董事会2005年度第一次会议于2005年2月1日召开，会议审议通过了如下
决议：
一、徐向红辞去公司总经理职务的申请。
二、聘请王辅先生为总经理。
三、徐向红辞去董事长及董事职务。
四、提名王辅、陈方汉为董事候选人。
五、召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案。
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1995-11-10
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1995.11.10是ST大洋Ｂ(200057)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:1.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15000万股) |
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1995-11-13
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1995.11.13是ST大洋Ｂ(200057)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:1.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15000万股) |
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1995-12-21
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1995.12.21是ST大洋Ｂ(200057)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:1.8: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15000万股) |
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1998-07-30
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1998.07.30是ST大洋Ｂ(200057)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增1 |
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2003-07-12
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股东持股被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2003年7月10日，公司大股东深圳市东方信达投资有限公司与中国
民生银行深圳分行振业支行签订《质押合同》，以其所持有的公司法
人股26516679股为深业（深圳）工贸发展有限公司向中国民生银行深
圳分行振业支行申请人民币四千万元综合授信额度作质押担保，担保
期限至额度项下业务结清之日止。
同时，公司大股东深圳市东方吉达商业有限公司也以其所持有的
公司法人股16416344股为深业（深圳）工贸发展有限公司申请同笔综
合授信额度作质押担保。担保期限至额度项下业务结清之日止。
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) -0.47
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增 |
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2003-09-30
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公司名下综合用地被拍卖，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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二00三年九月二十六日，公司收到深圳市龙岗区人民法院下达的
民事裁定书，确认将公司名下位于广东省增城市中新镇广汕路风门坳
120486平方米综合用地以人民币723万元的价格拍卖成交。用以清偿
公司因深圳市蛇口大洋集装箱海运有限公司与深圳发展银行龙岗支行
100万美元借款合同纠纷而承担的连带担保责任。
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2003-10-08
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董事会议事规则获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2003年9月28日召开2003年度第5次会议，审议通
过了《董事会议事规则》、《经理工作细则》和《2003年巡回检查整
改报告》。
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2004-06-24
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年5月19日，公司第一大股东（非实际控制人）江西江南信
托投资股份有限公司与佛山市远东投资有限公司签定了《股权转让协
议》，协议约定由佛山远东公司购买江南信托公司所持有公司股权
43,023,256股（占21.73％），转让价格为：7,800,000元 |
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2004-05-27
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债务重组和股权转让的提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东深圳市金业集团有限公司和公司另一股东广东格
林发展有限公司于2004年5月23日与佛山市顺德欧浦钢铁有限公司签
订《股权转让及债务重组框架协议》，拟将该两公司的所有股权各
32,843,721股（占16.59%）及26,516,679股（占13.39%）转让给佛
山钢铁公司，转让价格分别为：7,786,892.14元和14,200,000元。
协议的生效条件是第一大股东在8月31日之前必须完成公司所有债务
（1.8亿人民币）的剥离或免除。
据悉另一股东江西江南信托投资有限公司与佛山市远东投资有限
公司签订《股权转让协议》，将持有公司43,023,256股（占21.73%）
股权转让给佛山市远东投资有限公司，转让价为7800000元。
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2004-06-01
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监事会决议及召开股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司监事会于2004年5月28日召开会议，通过如下决议：
1、王杰辞去公司监事职务；
2、戴海鸿辞去公司监事职务；
3、提名赵建波为监事会主席。
4、修改公司章程的议案。
公司董事会于2004年5月28日召开2004年度第2次会议，通过如
下决议：
1、修改公司章程的议案。
2、王辅、熊茵、吕志耘、曾庆群、严中宇辞去公司董事职务。
3、李彩谋辞去公司独立董事职务。
4、提名徐国英为公司董事候选人。
5、提名孙鹏为公司董事候选人。
6、《召集2004年第一次临时股东大会》的议案。
7、《公司对深圳市鹏港城投资发展有限公司采取法律手段，追讨
28,703,778元人民币的应收预付货款》的议案。
公司董事会决定于2004年7月1日上午9:30在公司会议室召开
2004年度第一次临时股东大会。
会议将审议修改公司章程等议案。
公司第一大股东原深圳市东鸥集团有限公司因业务原因于2004
年一月五日更名为深圳市金业集团有限公司。
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2004-07-01
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年7月1日上午9∶30在公司会议室。现就有关事项公告如下：
一、审议事项：
1、审议修改公司章程的议案，将公司章程第一百二十八条：董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人；董事长由公司董事担任，以全体董事中过半数选举产生和罢免。修改为：董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人；董事长由公司董事担任，以全体董事中过半数选举产生和罢免。
2、审议修改公司章程的议案，将公司章程第一百七十四条第一款：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。
3、审议王辅先生辞去公司董事职务。
4、审议熊茵女士辞去公司董事职务。
5、审议吕志耘先生辞去公司董事职务。
6、审议曾庆群先生辞去公司董事职务。
7、审议严中宇先生辞去公司董事职务。
8、审议李彩谋女士辞去公司独立董事职务。
9、审议徐国英先生当任公司董事职务。
10、审议孙鹏先生当任公司董事职务。
11、审议王杰先生辞去公司监事职务。
12、审议戴海鸿女士辞去公司监事职务。
二、会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高管人员；
2、截至2004年6月29日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
三、会议登记方法：
1、法人股股东持法人单位证明，法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
3、登记时间：2004年7月1日上午9时至9时30分。
4、登记地点：公司会议室。
四、其他事项
1、本次会议为期半天，食宿交通自理。
2、公司地址：深圳市文锦中路7号深业大厦806室
联 系 人：陈雄
联系电话：0755－82201484 传真：82201581
特此公告。
深圳大洋海运股份有限公司董事会
二00四年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我本人（我单位）出席深圳大洋海运股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 帐户卡号码：
委托人持有股权： 委托人身份证号码：
委托日期：
受委托人（签名）：
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2004-07-14
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因未能刊登三日跌停的公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-22
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董事会风险提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST大洋B股票已连续三个交易日达到涨幅限制，根据深交所
《股票上市规则》的相关规定，*ST大洋B股票2004年9月22日上午停
牌1小时。*ST大洋B董事会郑重声明，截止公告之日*ST大洋B无应
披露而未披露的重大信息。
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2004-02-05
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股票交易异常波动风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司B股已连续三个交易日达到涨幅限制。
截止公告之日，公司无其它应披露的重大信息。
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-22
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召开二00三年第二次临时股东大会，上午9∶30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 召开会议基本情况：
经公司2003年度董事会第七次会议审议通过，决定于2003年12月22日上午9∶30在公司会议室召开公司2003年度第二次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议《公司章程修改案》；（见附件）
2、审议《董事会议事规则》
3、审议《朱敏女士辞去公司董事的议案》；
4、审议《杨彩琴女士辞去公司独立董事的议案》；
5、审议《增补徐向红先生为公司董事的议案》；
6、审议《增补董艳女士为公司独立董事的议案》；
7、审议《袁九才先生辞去公司监事职务的议案》；
8、审议《免去李彬女士监事职务的议案》；
9、审议《增补王杰先生为公司监事的议案》；
10、审议《增补戴海鸿女士为公司监事的议案》；
三、会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高管人员；
2、截至2003年12月15日下午交易结束后，在中国证券登记公司登记在册的持有公司股份的股东。
四、会议登记方法：
1、法人股股东持法人单位证明，法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
3、登记时间：2003年12月22日上午8时30分至9时30分。
4、登记地点：公司会议室。
五、其他事项
1、本次会议为期半天，食宿交通自理。
2、公司地址：深圳市福田区电子科技大厦A座1805室。
联 系 人：严中宇
联系电话：０７５５－８３７８０７６３ 传真：０７５５－８３７８０７７１
特此公告。
深圳大洋海运股份有限公司董事会
二00三年十一月十八日
附件1：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人（我单位）出席深圳大洋海运股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 帐户卡号码：
委托人持有股权： 委托人身份证号码：
委托日期： 有效日期：
受委托人（签名）： 受委托人身份证号码：
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2003-11-20
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总经理变更，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会2003年度第七次会议于2003年11月18日召开，审议通
过了如下决议：
1、审议并通过了《公司章程修改案》。
2、审议并通过了《吕志耘先生辞去公司总经理职务的申请》。
3、审议并通过了《聘请徐向红先生为公司总经理的议案》。
4、审议并通过了《朱敏女士因工作变动原因辞去公司董事职务
的议案》，报请公司股东大会审议。
5、审议并通过了《提名徐向红先生为公司董事侯选人的议案》，
报请公司股东大会审议。
6、审议并通过了《独立董事杨彩琴女士因出国定居原因辞去公
司独立董事的申请》，报请公司股东大会审议。
7、审议并通过了《提名董艳女士为公司独立董事候选人的议案》，
报请公司股东大会审议。
8、定于2003年12月22日召开公司2003年度第二次临时股东大会。
二、公司监事会于2003年11月18日召开会议，会议形成相关决
议：
1、审议通过了袁九才先生因退休原因辞去公司监事职务的申请，
报请公司股东大会审议。
2、审议通过了提名王杰先生为公司监事的议案，报请公司股东
大会审议。
３、审议通过了提名戴海鸿女士为公司监事的议案，报请公司股
东大会审议。
４、审议通过了提交公司２００３年度第二次临时股东大会审议
的相关议案及其附件。
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2004-02-10
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[20034预亏](200057) ST大洋Ｂ：股票交易异常波动风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动风险提示
鉴于公司B股已连续三个交易日达到涨幅限制，公司董事会作如
下声明：公司在2003年第三季度报告中对全年业绩已作了预亏提示，
截止公告之日，公司无其它应披露的重大信息。
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2004-02-18
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被证监会立案调查，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2004年2月17日，中国证监会深圳证管办给公司下达了2004年深
稽立通字001号立案调查通知书，通知称公司因涉嫌违反证券法律法
规，决定对公司进行立案调查。
公司近日办公地址进行了搬迁，新的办公地址是：文锦中路深业
大厦806室，联系人：陈雄 联系电话：8201484 传真：82201581。
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2003-11-28
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股东名称变更 |
深交所公告，其它 |
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公司大股东--深圳市东方信达投资有限公司已迁往广东省工商行
政管理局注册登记并办理了名称变更。2003年11月27日，其在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股东资料变更手续，变更
后的资料是：
股东名称：广东格林发展有限公司
注册号：4400001901681
注册地址：广州市东山区寺右新马路111至115号1510房。
其余注册登记资料不变。
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2003-12-26
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股票交易异常波动的风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于公司B股已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会作如
下声明：公司在2003年第三季度报告中对全年业绩已作了预亏提示，
截止公告之日，公司无其它应披露而未披露的重大信息 |
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2003-12-23
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月22日召开，
通过了如下决议：
1、通过了《公司章程修改案》。
2、通过了《董事会议事规则》。
3、董监事变更。
二、公司董事会于2003年12月22日召开2003年度第8次会议，会
议同意吕志耘辞去公司董事长职务并推举董事徐向红出任公司董事长。
三、公司监事会2003年第5次会议于2003年12月22日召开，
与会监事一致推选王杰为公司监事会主席 |
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2003-10-15
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股票交易异常波动风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司B股已连续三个交易日达到涨幅限制，截止公告之日，公司
无应披露而未披露的重大信息。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -0.482
3、净资产收益率(%) —
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2003-04-01
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解除托管协议 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年3月31日召开，会议
通过了解除对深业（深圳）工贸发展有限公司实施托管的《解除托管
协议》。
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2003-03-31
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召开二00三年第一次临时股东大会，上午９∶３０,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 召开会议基本情况：
经公司2003年度董事会第一次会议审议通过，决定于２００３年３月３１日上午９∶３０在公司会议室召开公司2003年度第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
审议解除对深业（深圳）工贸发展有限公司实施托管的〈〈托管解除协议〉〉。
三、会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高管人员；
2、截至２００３年３月２５下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
四、会议登记方法：
1、法人股股东持法人单位证明，法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
3、登记时间：２００３年３月３１日上午８时３０分至９时３０分。
4、登记地点：公司会议室。
四、其他事项
1、本次会议为期半天，食宿交通自理。
2、公司地址：深圳市福田区电子科技大厦A座1805室。
联 系 人：严中宇
联系电话：０７５５－８３７８０７６３
传真：０７５５－８３７８０７７１
特此公告。
深圳大洋海运股份有限公司
董 事 会
二00三年二月二十八日
附件1：授权委托书
兹委托先生（女士）代表我本人（我单位）出席深圳大洋海运股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 帐户卡号码：
委托人持有股权： 委托人身份证号码：
委托日期：
受委托人（签名）：
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2003-03-01
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会于2003年2月27日召开2003年度第1次会议，会议通过
如下决议：
1、王杰辞去公司总经理职务，聘请董事长吕志耘兼任公司总经理。
2、解除对深业（深圳）工贸发展有限公司实施托管的《托管解除
协议》。
3、定于2003年3月31日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
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2003-02-11
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实际控股股东名称变更 |
深交所公告，其它 |
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公司实际控股股东深圳市东鸥实业有限公司已于2002年12月6日
在深圳市工商局完成了名称变更登记，正式更名为深圳市东鸥集团有
限公司，其余注册登记项目不变。2003年1月28日，该公司完成了相
应的证券帐户更名手续。
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