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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-27
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股价异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST大洋B股票已连续三个交易日达到跌幅限制，*ST大洋B董事会
经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日*ST大洋B无
其它应披露而未披露的重大信息。
(200057) *ST大洋B：风险提示性公告
鉴于*ST大洋B与债权人签署的《债务清偿与豁免协议》及*ST
大洋B股东深圳市金业集团有限公司、广东格林发展有限公司与佛
山市中基投资有限公司签署的《股权转让协议》均为附生效条件
的协议。生效条件具有很大的不确定性，如生效条件末能成就或
因其他原因导致股权转让、债务重组不成，则*ST大洋B今年将继
续亏损，且由于连续三年亏损，*ST大洋B股票存在暂停上市的风险。
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2004-11-23
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法人股股权转让事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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根据相关规定，*ST大洋B现将如下：
2004年11月12日，*ST大洋B实际控制人（第二大股东）深圳
市金业集团有限公司及金业集团的关联公司广东格林发展有限公
司与佛山市中基投资有限公司分别签订了《股权转让协议》, 协
议约定：
1、中基投资受让金业集团持有的*ST大洋B 16.59％股权，共
计境内法人股32，843，721股，转让价款为人民币430万元，中基
投资以现金支付。
2、中基投资受让格林公司持有的*ST大洋B 13.39％股权，共
计境内法人股26，516，679股，转让价款为人民币8,530,354元，
中基投资以现金支付。
3、由于出让方持有的股份均被司法冻结，故出让方和受让方
均同时与股权冻结方招商证券股份有限公司、深圳市勘察研究院、
浙江东风机械厂、深圳发展银行总行营业部签订了用本次股权转让
款偿还债务以换取解冻股权的协议。
4、股权转让协议经授权代表签字并加盖公章，且*ST大洋B在
2004年12月20日前与十七名主要债权人全部签署完债务清偿与豁免
协议，且中基投资对*ST大洋B的收购报告书获得中国证监会批准后
生效，若收购报告书不能在2004年12月20日前获得批准，则中基投
资有权单方面终止股权转让协议。
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2004-12-10
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风险提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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据*ST大洋B向大股东深圳市金业集团有限公司及收购人佛山市中
基投资有限公司咨询了解到，截止公告之日金业集团、广东格林发展
有限公司与中基投资的股权转让事宜没有新的进展，中基投资口头告
知*ST大洋B：该公司至今未对中国证监会的问询及补充材料函作出回
复。2004年12月20日前中国证监会如未审核通过中基投资的收购报告
书，中基投资有权单方面终止股权转让协议。如股权转让终止或因其
他原因导致股权转让、债务重组不成，则*ST大洋B今年将继续亏损，
且由于连续三年亏损，*ST大洋B股票存在暂停上市的风险。
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2004-12-27
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董事长辞职，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,高管变动 |
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徐向红已于12月21日向*ST大洋B董事会提交书面辞职报告，要求辞去公司董事、董事长、总
经理职务。
(200057) *ST大洋B：董事会风险提示性公告
鉴于*ST大洋B股票已连续三个交易日达到跌幅限制，该公司股票2004年12月27日上午停牌1
小时。*ST大洋B董事会经咨询*ST大洋B主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司无其
他应披露而未披露的重大信息。
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2004-11-17
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关于债务重组情况的进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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*ST大洋B截止2004年11月16日已经与法国兴业银行等十六家债权
人签订了债务清偿与豁免协议，约定*ST大洋B偿还债权人债务本金的
20%后债权人免除*ST大洋B全部剩余债务的偿还责任。目前尚有中国
农业银行总行未最后批准*ST大洋B的债务重组方案。已签的债务重组
协议均约定：只有十七家债权人全部签署了债务清偿与豁免协议后该
协议才生效。另考虑到农行审批债务重组方案还需一定时间，*ST大洋
B的债务重组最后期限延长至2004年12月20日。
*ST大洋B股票已连续三个交易日达到跌幅限制，*ST大洋B股票
2004年11月17日上午停牌1小时。*ST大洋B董事会经咨询该公司主要
股东及管理层后郑重声明：截止公告之日*ST大洋B无其它应披露而
未披露的重大信息 |
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2004-10-29
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董事会风险提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST大洋B股票已连续三个交易日达到涨幅限制，*ST大洋B董事会郑重
声明，截止公告之日公司无其它应披露而未披露的重大信息。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.027
2、每股净资产(元) -1.04
3、净资产收益率(%) -
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2004-09-07
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董秘辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会秘书陈雄辞去董事会秘书职务。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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风险提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST大洋B股票已连续三个交易日达到跌幅限制，*ST大洋B股票
2004年10月22日上午停牌1小时。公司董事会郑重声明，截止公告之
日公司无其它应披露而未披露的重大信息。
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2004-09-01
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股权转让及重大债务重组补充协议公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,资产(债务)重组 |
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公司的实际控制人深圳市金业集团有限公司及其关联公司广东格
林发展有限公司于2004年8月25日与佛山市顺德区欧浦钢铁有限公司签
署了《股权转让及债务重组框架协议之补充协议》。补充协议约定：
一、股权转让事宜仍按原框架协议履行。
二、三方确认公司经核实后的主要债务本金约2.15亿元人民币，
佛山欧浦公司同意拿出主要债务本金20%的代偿金帮助公司清偿债务，
前提是债权人在收到佛山欧浦公司的代偿金后免除公司剩余全部债务
的偿还责任，金业集团承诺在公司重组成功后，放弃向公司追索金业
集团从收购公司股权以来为公司垫付的全部费用的权利；同时承担
2003年年报披露的全部债务在剔除本补充协议第一款已列明的债务之
外的债务的责任；如果有年报未披露的隐性债务，承担隐性债务的还
款责任；金业集团应争取在于2004年9月30日前使各债权人与公司签署
债务偿还及豁免协议，对个别内部审批时间过长的特殊债权人，签订
协议的时间不迟于2004年11月30日。
三、原协议与补充协议相冲突的地方以补充协议为准，未修改部
分仍具法律效力。
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2004-08-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于公司B股已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会做如下
声明：截止公告之日，公司无其他应披露的重大信息，敬请广大投资者
注意风险。
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2004-09-04
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董事会风险提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会郑重声明：
截止公告之日公司无应披露而未披露的重大信息，敬请投资者注意。
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2004-09-22
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董事会风险提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST大洋B股票已连续三个交易日达到涨幅限制，根据深交所
《股票上市规则》的相关规定，*ST大洋B股票2004年9月22日上午停
牌1小时。*ST大洋B董事会郑重声明，截止公告之日*ST大洋B无应
披露而未披露的重大信息。
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2004-08-27
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股票交易异常波动风险提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票已连续三个交易日达到涨幅限制，公司董事会作如下
声明：截止公告之日，公司无应披露而未披露的重大信息。
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2004-08-24
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关于债务豁免重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月20日召开全体债权人会议。十八位债权人代表
2.15亿元人民币债权出席了本次会议，会上有十七位债权人原则上同
意公司按法院判决书或调解书裁决的债务本金总额的20%清偿债务，剩
余的80%同意给予豁免，但方案须报其集团总部或上级部门审批，争取
按重组时间表推进完成债务重组。其他一位债权人的委托代理人没有
发表意见，但表示尽快回复。
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) -1.03
3、净资产收益率(%) 1.80
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2004-08-17
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股票交易异常波动风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于公司B股已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会作如
下声明：截止公告之日，公司无其他应披露的重大信息，敬请广大投
资者注意风险。
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2004-07-15
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股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于公司B股已连续三个交易日达到跌幅限制，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会作如下声明：截止公
告之日，公司无其他应披露的重大信息。
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2004-07-14
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因未能刊登三日跌停的公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-01
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年7月1日上午9∶30在公司会议室。现就有关事项公告如下：
一、审议事项：
1、审议修改公司章程的议案，将公司章程第一百二十八条：董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人；董事长由公司董事担任，以全体董事中过半数选举产生和罢免。修改为：董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人；董事长由公司董事担任，以全体董事中过半数选举产生和罢免。
2、审议修改公司章程的议案，将公司章程第一百七十四条第一款：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。
3、审议王辅先生辞去公司董事职务。
4、审议熊茵女士辞去公司董事职务。
5、审议吕志耘先生辞去公司董事职务。
6、审议曾庆群先生辞去公司董事职务。
7、审议严中宇先生辞去公司董事职务。
8、审议李彩谋女士辞去公司独立董事职务。
9、审议徐国英先生当任公司董事职务。
10、审议孙鹏先生当任公司董事职务。
11、审议王杰先生辞去公司监事职务。
12、审议戴海鸿女士辞去公司监事职务。
二、会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高管人员；
2、截至2004年6月29日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
三、会议登记方法：
1、法人股股东持法人单位证明，法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
3、登记时间：2004年7月1日上午9时至9时30分。
4、登记地点：公司会议室。
四、其他事项
1、本次会议为期半天，食宿交通自理。
2、公司地址：深圳市文锦中路7号深业大厦806室
联 系 人：陈雄
联系电话：0755－82201484 传真：82201581
特此公告。
深圳大洋海运股份有限公司董事会
二00四年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我本人（我单位）出席深圳大洋海运股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 帐户卡号码：
委托人持有股权： 委托人身份证号码：
委托日期：
受委托人（签名）：
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2004-06-01
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监事会决议及召开股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司监事会于2004年5月28日召开会议，通过如下决议：
1、王杰辞去公司监事职务；
2、戴海鸿辞去公司监事职务；
3、提名赵建波为监事会主席。
4、修改公司章程的议案。
公司董事会于2004年5月28日召开2004年度第2次会议，通过如
下决议：
1、修改公司章程的议案。
2、王辅、熊茵、吕志耘、曾庆群、严中宇辞去公司董事职务。
3、李彩谋辞去公司独立董事职务。
4、提名徐国英为公司董事候选人。
5、提名孙鹏为公司董事候选人。
6、《召集2004年第一次临时股东大会》的议案。
7、《公司对深圳市鹏港城投资发展有限公司采取法律手段，追讨
28,703,778元人民币的应收预付货款》的议案。
公司董事会决定于2004年7月1日上午9:30在公司会议室召开
2004年度第一次临时股东大会。
会议将审议修改公司章程等议案。
公司第一大股东原深圳市东鸥集团有限公司因业务原因于2004
年一月五日更名为深圳市金业集团有限公司。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年7月1日召开，会议
通过了如下决议：
1、修改公司章程第一百二十八条、一百七十四条。
2、部分董事及独立董事辞职。
3、徐国英、孙鹏当任公司董事。
4、王杰、戴海鸿辞去公司监事职务。
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2004-05-27
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债务重组和股权转让的提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东深圳市金业集团有限公司和公司另一股东广东格
林发展有限公司于2004年5月23日与佛山市顺德欧浦钢铁有限公司签
订《股权转让及债务重组框架协议》，拟将该两公司的所有股权各
32,843,721股（占16.59%）及26,516,679股（占13.39%）转让给佛
山钢铁公司，转让价格分别为：7,786,892.14元和14,200,000元。
协议的生效条件是第一大股东在8月31日之前必须完成公司所有债务
（1.8亿人民币）的剥离或免除。
据悉另一股东江西江南信托投资有限公司与佛山市远东投资有限
公司签订《股权转让协议》，将持有公司43,023,256股（占21.73%）
股权转让给佛山市远东投资有限公司，转让价为7800000元。
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2004-06-24
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年5月19日，公司第一大股东（非实际控制人）江西江南信
托投资股份有限公司与佛山市远东投资有限公司签定了《股权转让协
议》，协议约定由佛山远东公司购买江南信托公司所持有公司股权
43,023,256股（占21.73％），转让价格为：7,800,000元 |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年5月25日上9∶30在公司会议室。现就有关事项公告如下：
一、审议事项：
1、审议公司2003年度审计报告；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度利润分配方案；
4、审议关于聘请2004年度会计师事务所的议案；
5、审议关于支付独立董事2003年度津贴的议案；
6、审议公司2003《年度报告》及其《摘要》；
7、审议《公司章程》修改议案。
二、会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高管人员；
2、截至2003年5月21日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。
三、会议登记方法：
1、法人股股东持法人单位证明，法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证明、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席并行使表决权。
3、登记时间：2004年5月25日上午8时30分至9时30分。
4、登记地点：公司会议室。
四、其他事项
1、本次会议为期半天，食宿交通自理。
2、公司地址：深圳市文锦中路7号深业大厦806室
联 系 人：陈雄
联系电话：0755－82201484 传真：82201581
特此公告。
深圳大洋海运股份有限公司董事会
二00四年四月十九日
附件1：授权委托书
兹委托先生（女士）代表我本人（我单位）出席深圳大洋海运股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 帐户卡号码：
委托人持有股权： 委托人身份证号码：
委托日期：
受委托人（签名）：
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.009
2、每股净资产(元) -1.021
3、净资产收益率(%) -
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.558
2、每股净资产(元) -1.012
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2004-05-26
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监事会公告及股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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经公司职工代表大会讨论通过，免去陈雄公司职工代表监事职务，
推选赵建波为公司职工代表监事。
公司2003年度股东大会于2004年5月25日召开，通过了如下决议：
1、《2003年度审计报告》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《关于聘请2004年度会计师事务所》。
6、《关于支付独立董事2003年度津贴》。
7、《公司2003年年度报告》及《摘要》。
8、《公司章程》修改方案 |
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2004-04-27
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2003年年报更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月23日公布的2003年年报摘要中，1.3应改为“王
辅、熊茵因出差没有参加本次董事会，也没有委托其他董事表决”；
在6.14第2点中“就该笔担保金额计提负债"应改为“就该笔担保金额
全额计提负债”;在6.14第3点中“在账龄期在一年以下的应收款，必
须计提的坏帐准备”应改为“账龄期在一至二年的应收款，必须计提
20%的坏账准备”；在7.3表格中的担保发生额合计数应改为
“9,858.83”。
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