| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-07-19
|
B增发B股，发行数量：15000万股，增发价:3.32元/股，增发中签缴款日 |
增发中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-09-19
|
2000.09.19是帝 贤Ｂ(200160)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发B股(发行价:1.99: 发行总量:10000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2000-09-20
|
2000.09.20是帝 贤Ｂ(200160)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发B股(发行价:1.99: 发行总量:10000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2000-09-29
|
2000.09.29是帝 贤Ｂ(200160)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发B股(发行价:1.99: 发行总量:10000万股,发行后总股本:20000万股) |
|
|
2004-10-22
|
B增发B股，发行数量：15000万股，增发价:3.32元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-07-19
|
B增发B股，发行数量：15000万股，增发价:3.32元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-08-21
|
2003.08.21是帝 贤Ｂ(200160)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送2 |
|
|
2003-06-17
|
拟申请增发股份及召开2002年年度股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
|
公司第二届董事会第六次会议于2003年6月16日召开，会议审议通
过了如下决议：
1、公司符合增发条件，并决定提出新股发行申请。
2、申请增发不超过20000万股境内上市外资股（B股）或不超过
10000万股人民币普通股（A股）发行方案。
3、提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜。
4、本次增发有关决议的有效期为自本议案经股东大会批准之日起
1年有效。
5、本次增发募集资金计划投资项目可行性方案。
6、未分配利润处置方案。
7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
8、在本次增发募集资金未到位前，利用银行贷款先期进行造纸项
目建设，增发成功后，用募集资金偿还银行贷款。
以上与增发有关的议案须经公司股东大会审议批准后，报中国证
券监督管理委员会核准。
9、定于2003年7月22日召开2002年年度股东大会。
|
|
|
2003-07-22
|
召开2002年年度股东大会，上午9:00，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年7月22日上午9:00
3、会议地点： 河北省承德县下板城二路
承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室
4、召开方式：会议方式
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年年度财务审计报告；
3、审议公司2002年年度报告和年度报告摘要；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议关于续聘普华永道中国有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司2003年度国际、国内审计师的议案；
7、审议董事(监事)及高管人员报酬的议案；
8、审议关于公司符合增发条件的议案；
9、逐项审议关于申请增发不超过20,000万股境内上市外资股(B股)的议案；
10、逐项审议关于申请增发不超过10,000万股人民币普通股(A股)的议案；
11、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案；
12、审议本次增发有关决议有效期的议案；
13、审议本次增发募集资金计划投资项目可行性方案的议案；
14、审议关于未分配利润处置方案的议案；
15、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
16、审议关于在本次增发募集资金未到位前，利用银行贷款先期进行造纸项目建设，增发成功后，用募集资金偿还银行贷款的议案；
以上与增发有关的议案须经2002年年度股东大会审议批准后,报中国证券监督管理委员会核准。
三、会议出席对象：
1、本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年7月15日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的B股股东及发起人股股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2003年7月20日至2003年7月21日
上午8时到12时 下午14时到18时
2、登记地点：河北省承德县下板城二路帝贤公司证券部
3、登记手续及方式：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。
五、其他：
1、会议联系方式：联系电话：0314-3115048 3115049
联系传真：0314-3182013
邮 编：067400
联 系 人：陈志国 杜庆丰
2、本次股东大会会期半天，与会人员所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四、六次会议决议；
2、所有提案具体内容；
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2003年6月16日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司2002年年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
|
|
|
2003-07-09
|
为子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司第二届董事会第七次会议于2003年7月7日召开，会议同意为
全资子公司河北下板城针织服装有限公司及控股子公司承德帝贤时装
有限公司分别向广东发展银行大连分行借款4000万元人民币提供担保，
担保期限三年。
|
|
|
2004-04-16
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 6.80 |
|
|
2005-01-25
|
关于恢复生产有关情况的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
帝贤B于2005年1月18日发布了帝贤B及子公司90%的设备停产的公告，公告发布后，引起了
承德市、县两级政府以及各债权银行的高度重视。
承德市、承德县财政局同意支付一定数量的财政周转资金，来保证帝贤B的正常运行，并已
于1月24日支付2000万元用于偿还了中行到期的付汇。政府正在与相关银行协商，贷款到期后，
考虑给予倒贷或续贷，并适当的时候增加信贷额度。
经过当地政府及公司管理层的共同努力，公司经营环境有所改善，生产经营逐步启动，预
计第二季度开始可正常运转。
|
|
|
2005-01-17
|
公司将于2005年1月18日披露重大信息，停牌一天 |
停牌公告 |
|
| ，经公司申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，于2005年1月17日开市起对帝贤Ｂ(证券代码为200160)进行临时停牌1天。
|
|
|
2005-02-17
|
南方证券（香港）有限公司减持公司B股股份 |
深交所公告，其它 |
|
|
截至2005年2月4日，帝贤B B股股东南方证券（香港）有限公司通过深圳证券交易所的交易
系统累计减持"帝贤B"8,049,385股，占公司总股本的1.3675 %，南方证券（香港）有限公司
公司还持有"帝贤B"49,950,615股，占公司总股本的8.4863 %。
|
|
|
2005-01-21
|
股票交易异常波动警示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
帝贤B股票于2005年1月18日至20日已连续三天达跌幅限制，股票交易已出现异常波动。
2005年1月18日公司刊登了《承德帝贤针纺股份有限公司停产公告》，公告发布后引起地方
各级领导的高度重视，公司及相关部门正在积极协商、处理此事。
在咨询主要股东和公司管理层后，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
|
|
|
2005-01-24
|
因公司将于2005年1月25日刊登重大事件公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
| 关于帝贤B的信息公告
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票帝贤Ｂ(证券代码为200160)自2005年01月24日开市起停牌1天。
|
|
|
2004-07-15
|
增发B股发行公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、发行股票种类：境内上市外资股（B股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行股数：不超过15,000万股，并由发行人和保荐机构（主
承销商）根据本次发行定价和本次增发投资项目资金需求量确定最
终发行数量。
4、发行股数占发行后总股本的比例：25.48%（按发行15,000万
股计算）。
5、发行方式：向特定的境外机构投资者定价配售
6、发行定价方法：发行价格按信息备忘录刊登日之前30个交易
日“帝贤B”股票收盘价算术平均值的85%确定，即：港币3.32元/
股。
7、发行对象：日本国山下商事株式会社等15家境外机构投资者。
8、持股期限制：本次发行完成后，且获得本次配售的特定境外
机构投资者持股期限满3个月后上市流通。
9、承销方式：余额包销。
10、本次发行预计实收募股资金：约53,300万元。
11、发行费用概算：约2,500万元。
|
|
|
2004-07-19
|
关于定向增发B股提示性公告，今起停牌三天 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
2004年7月15日，公司公告了定向增发B股有关招股文件。根据B股增发的发行安排，公司股票“帝贤B”于本次B股发行期间2004年7月19日起至2004年7月21日全天停牌，2004年7月22日上午9:30-10:30停牌一小时。
|
|
|
2004-08-28
|
2004年定向增发境内上市外资股（B股）发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
公司定向增发不超过15000万股境内上市外资股（B股）发行结果
如下：
VC CEF BROKERACE LIMITED 认购130万股；
南方证券（香港）公司认购5800万股；
南方证券股份有限公司包销9070万股。
本次发行共计15000万股，募集资金折合49800万元港币，扣除发
行费用及保荐人费用2200万元港币，本次共募集资金折合47600万元
港币。
|
|
|
2004-08-24
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 9.75
|
|
|
2005-04-13
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-08-12
|
第二届监事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第二届监事会第五次会议于2004年8月11日召开，本次会议审
议通过了如下事项：
因公司原监事会主席宋奎武患肺癌于2004年8月8日病逝，本次
会议选举由公司职工代表大会会议推荐的职工代表监事徐学任公司
第二届监事会主席。
|
|
|
2004-04-16
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-10
|
2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 20.53
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-03-11
|
2003年年度报告和年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2004年3月10日，公司刊登了2003年年度报告摘要，在巨潮资讯
互联网上披露了2003年年度报告正文，由于工作疏忽，公司2003年年
度报告摘要出现错误，现予以更正，详见公告全文。
|
|
|
2004-02-04
|
修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月3日召开，审议并
通过了的议案。
|
|
|
2004-03-10
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-02-25 |
|
|
2004-02-03
|
召开2004年第一次临时股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2004年2月3日上午9:00
3、会议地点： 河北省承德县下板城二路
承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室
4、召开方式：会议方式
二、会议审议事项
（1）关于修改公司章程的议案。
三、会议出席对象：
1、本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年1月29日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的B股股东及发起人股股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2004年2月1日至2004年2月2日
上午8时到12时 下午14时到18时
2、登记地点：河北省承德县下板城二路帝贤公司证券部
3、登记手续及方式：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。
五、其他：
1、会议联系方式：联系电话：0314-3115048 3115049
联系传真：0314-3182013
邮 编：067400
联 系 人：陈志国 杜庆丰
2、本次股东大会会期半天，与会人员所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、所有提案具体内容；
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2003年12月 24日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
|
|
|
2003-12-25
|
与日企共同投资一项目 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
|
|
公司第二届董事会第十二次会议于2003年12月24日召开，通过了
如下事宜：
1、公司原计划与香港展禧国际集团有限公司增资建造62万吨造
纸项目变更为公司与日本制纸株式会社合资建设。
2、公司与日本制纸株式会社共同出资在河北省承德市建造年产
62万吨各种高级印刷纸、文化用纸、铜版纸项目。
该项目总投资初步预测约为260亿日币（约20亿元人民币），其
中，公司占总投资额的45%，是第一大股东。
3、修改公司章程。
4、定于2004年2月3日召开2004年第一次临时股东大会 |
|
|
2003-11-06
|
修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司2003年第一次临时股东大会于2003年11月5日召开。审议通
过了如下事项：
（一）、审议并通过了关于向有关主管单位申请将公司企业性质
变更为外商投资股份有限公司的议案；
（二）、审议并通过了的议案 |
|
|
2003-04-02
|
为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司第二届董事会第三次会议于2003年3月31日召开，会议同意为
公司控股子公司承德兴业造纸有限公司向建行承德县支行借款1.2亿元
额度提供担保，担保期限三年。
截止目前为止，公司对外担保（包括为控股子公司担保）累计金
额为人民币1.8亿元。
|
|
| | | |
