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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-04-02
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2001年年度送股，10送2最后交易日 ，2002-04-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度分红，10派0.499576(含税)，税后10派0.499576红利发放日 ，2002-04-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度分红，10派0.499576(含税)，税后10派0.499576除权日 ，2002-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度分红，10派0.499576(含税)，税后10派0.499576除权日 ，2002-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度分红，10派0.499576(含税)，税后10派0.499576红利发放日 ，2002-04-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度分红，10派0.499576(含税)，税后10派0.499576登记日 ，2011-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度送股，10送2最后交易日 ，2002-04-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-10-21
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增发境内上市外资股(B股) 股份变动及上市的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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现将帝贤B 发行境内上市外资股（B股）后的股份变动情况及上
市的有关事宜公告如下：
本次发行采取向特定境外投资者配售的方式进行。本次发行最
终确定的价格为3.32元港币/股，发行数量为15,000万股，募集资金
总额折为49,800万元港币。
本次发行B股完成后,公司董事、监事及高级管理人员持股数量
无变化。
本次发行的B股设有三个月禁售期，自2004年7月22日"帝贤B"
股票复牌后三个月，即2004年10月22日起上市流通交易。
2004年10月22日，本次发行B股上市当日"帝贤B"股票不设涨跌
幅限制。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.175
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 7.9
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2004-09-25
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对外投资及进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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帝贤B与日本制纸株式会社合资建造的造纸项目经双方对一系列
细节问题进行友好协商，日前，双方最后一次修改了承德日纸有限公
司合资经营合同。
帝贤B与日本制纸株式会社合资成立了承德日纸有限公司，第一
期，项目总投资110亿日元，注册资本63.64亿日元，其中帝贤B出资
28.64亿日元，占注册资本的45%。；日本制纸株式会社出资35亿日
元，占注册资本的55%。
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2003-04-09
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 21
二、每10股送红股2股。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 8.00
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2003-07-18
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于公司与天津泰达股份有限公司加工承揽纠纷一案，目前河北
省高级人民法院已作出终审判决，现公司就此进行公告，详情见公告
全文 |
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2003-07-23
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拟申请增发 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年7月22日召开，会议通过了如
下事项：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度财务审计报告、
2002年年度报告及摘要、2002年度利润分配方案。
2、修改公司章程。
3、续聘普华永道中国有限公司和普华永道中天会计师事务所有
限公司为公司2003年度国际、国内会计师事务所。
4、董事（独立董事）、监事及高级管理人员报酬。
5、公司符合增发条件。
6、申请增发不超过20000万股境内上市外资股（B股）。
7、申请增发不超过10000万股人民币普通股（A股）。
8、提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜。
9、本次增发决议有效期。
10、
11、未分配本次募集资金计划投资项目可行性方案。利润处置方案。
12、前次募集资金使用情况的说明。
13、本次增发募集资金未到位前，利用银行贷款先期进行造纸项
目建设，增发成功后，用募集资金偿还银行贷款。
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2003-07-11
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[20032预升](200160) 帝 贤 Ｂ：调整季报对2003年半年度业绩的预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 调整季报对2003年半年度业绩的预测
预计公司2003年上半年度业绩增长与去年同期相比不会超过50%。
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2003-07-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 12.17
二、不分配，不转增。
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2003-08-13
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分红和转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度利润分配方案为：每10股送红股2股。B股最后交易
日为2003年8月20日，除权日为2003年8月21日 |
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2003-09-20
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| 公司董事会于2003年9月19日召开。会议审议通过并形成如下决议：
1、同意公司为广东雷伊股份有限公司向中信实业银行广州分行申请壹年期的人民币3,000万元的授信额度提供不可撤消的信用担保。
担保期限为自合同签定起一年。
2、同意公司为广东雷伊股份有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请壹年期的人民币3,000万元的授信额度提供不可撤消的信用担保。担保期限为自合同签定起一年。 |
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2003-09-30
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拟变更企业性质 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十次会议于2003年9月29日召开，通过了如
下决议：
1、向有关主管单位申请将公司企业性质变更为外商投资股份有
限公司。
2、修改公司章程。
3、定于2003年11月5日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-08-15
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控股子公司对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司的控股子公司承德帝贤时装有限公司及全资子公司河北下板
城针织服装有限公司与日本山下商事株式会社共同出资成立了中外合
资企业承德阪禾化纤仿真织物有限公司。阪禾公司注册资本6000万美
元，时装公司和下板城公司投资比例分别为20%和25%，山下商事投资
比例为55%。
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2003-11-05
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年11月5日上午9:00
3、会议地点： 河北省承德县下板城二路
承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室
4、召开方式：会议方式
二、会议审议事项
（1）关于向有关主管单位申请将本企业性质变更为外商投资股份有限公司的议案；
（2）关于修改公司章程的议案。
公司《章程》第七条"公司为永久存续的股份有限公司"。修改为" 公司为永久存续的外商投资股份有限公司"。
此议案经股东大会批准后，还需经有关主管单位批准本公司为外商投资股份有限公司后生效。
三、会议出席对象：
1、本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年10月28日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的B股股东及发起人股股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2003年11月3日至2003年11月4日
上午8时到12时 下午14时到18时
2、登记地点：河北省承德县下板城二路帝贤公司证券部
3、登记手续及方式：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。
五、其他：
1、会议联系方式：联系电话：0314-3115048 3115049
联系传真：0314-3182013
邮 编：067400
联 系 人：陈志国 杜庆丰
2、本次股东大会会期半天，与会人员所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、所有提案具体内容；
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2003年9月 29日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.256
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 16.86
二、不分配，不转增 |
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2004-05-25
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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公司第二届董事会第十五次会议于2004年5月24日召开，审议并
通过了召开2003年年度股东大会的决定：
会议召开时间：2004年6月25日上午9:00
会议地点： 河北省承德县下板城二路
承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室
会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度财务审计报告；
4、审议公司2003年年度报告和年度报告摘要；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议董事(监事)及高管人员报酬的议案 |
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2004-06-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
承德帝贤针纺股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年5月24日上午在帝贤大厦三楼会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到9人（其中独立董事3人），公司5名监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了的决定，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2004年6月25日上午9:00
3、会议地点： 河北省承德县下板城二路
承德帝贤针纺股份有限公司帝贤大厦三楼会议室
4、召开方式：会议方式
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度财务审计报告；
4、审议公司2003年年度报告和年度报告摘要；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
经普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计制度及普华永道中国有限公司按国际会计准则分别进行的审计，本公司2003年度的净利润均为143,046,587元人民币。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金14,304,659元人民币和提取5%法定公益金7,152,330元人民币，加上年分配完剩余的利润后，可供股东分配的利润为149,462,984元人民币。因公司合资造纸项目资金投入量较大，董事会为兼顾公司发展和股东的利益， 2003 年度暂不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议董事(监事)及高管人员报酬的议案；
（6、7详见2004年3月10日《证券时报》和香港《大公报》刊登的公司第二届董事会第十三次会议决议公告）；
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年6月18日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的B股股东及发起人股股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2004年6月23日至2004年6月24日
上午8时到12时 下午14时到18时
2、登记地点：河北省承德县下板城二路帝贤公司证券部
3、登记手续及方式：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。
五、其他：
1、会议联系方式：联系电话：0314-3115048 3115049
联系传真：0314-3182013
邮 编：067400
联 系 人：陈志国 杜庆丰
2、本次股东大会会期半天，与会人员所有费用自理。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
2004年5月24日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司2003年年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2004-06-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月25日召开，大会审议通过
了如下事项：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年年度财务审计报告。
四、2003年年度报告和年度报告摘要。
五、2003年度利润分配预案。
六、修改《公司章程》的议案。
七、董事（监事）及高管人员报酬的议案 |
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2004-08-24
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-30 |
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2004-07-22
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关于定向增发境内上市外资股份（B股）发行情况公告，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]101号文批准，公
司获准定向增发不超过15000万股境内上市外资股（B股）。公司于
2004年7月15日发布信息备忘录、招股说明摘要和发行公告，并于2004
年7月19日至20日向境外机构投资者定向增发B股。增发股票部分已由
投资者认购，余额由南方证券股份有限公司包销，根据相关文件，发
行工作结束。
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2005-01-18
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停产公告 |
深交所公告，其它 |
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因银行收缩银根，帝贤B及子公司资金紧张自2004年11月纺纱厂、造纸厂、服装厂的产量是
一天比一天减少，并开始陆续停机。造成停机停产的主要原因是没有资金购买原料。合成丝厂、
服装厂因有小的部分出口合同怕造成对外索赔到目前还在生产之中，但开工严重不足。到目前
为止帝贤B及子公司停产率已高达90%左右，目前还没有出现资金向好的方面发展的迹象。
现在帝贤B停产造成的损失每天约毛利润80万元人民币。
帝贤B及子公司管理层对此事非常重视，多渠道想办法解决资金问题，帝贤B所在地的政府
十分关注该公司，目前正在帮助企业想办法解决资金问题。
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2004-07-22
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B增发B股，发行数量：15000万股，增发价:3.32元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-19
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B增发B股，发行数量：15000万股，增发价:3.32元/股，增发中签缴款日 |
增发中签缴款日，发行(上市)情况 |
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