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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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南方证券(香港)有限公司减持公司B股股份 |
深交所公告，其它 |
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| 南方证券（香港）有限公司减持公司B股股份
自2005年4月19日至2005年6月17日，南方证券（香港）有限公司通过深圳证券交易所的交易系统累计减持"帝贤B"6,371,280股，占公司总股本的1.082%。南方证券仍持有"帝贤B"36,880,075股，占公司总股本的6.266%。南方证券所减持"帝贤B"乃属于南方证券的客户买卖股票行为 |
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2005-05-19
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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帝贤Ｂ2004年年度股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2004年年度财务审计报告；
4、审议通过了公司2004年年度报告和年度报告摘要；
5、审议通过了公司2004年度利润分配方案；
6、审议通过了修改《公司章程》的议案；
7、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议通过了董事(监事)及高管人员报酬的议案；
9、审议通过了改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事务所有限公司为公司2004年度会计师事务所的议案；
10、审议通过了续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事务所有限公司为公司2005年度会计师事务所的议案 |
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2005-05-19
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境外会计师事务所由“普华永道中国有限公司”变为“陈叶冯会计师事务所有限公司” ，2005-05-18 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-19
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“深圳市鹏城会计师事务所有限公司” ，2005-05-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作人员疏忽，帝贤Ｂ2005年第一季度报告中2.3节前十名流通股东中南方证券（香港）有限公司持股数量误登为58,638,000股，应更正为44,374,355股，公司特此更正 |
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2005-04-28
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南方证券(香港)有限公司减持公司B股 |
深交所公告，其它 |
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| 南方证券（香港）有限公司减持公司B股
自2005年2月4日至2005年4月18日，南方证券（香港）有限公司通过深圳证券交易所的交易系统累计减持"帝贤B"6,709,460股，占公司总股本的1.140%，南方证券仍持有"帝贤B"43,251,355股，占公司总股本的7.348%。南方证券所减持"帝贤B"乃属于南方证券的客户买卖股票行为 |
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2005-04-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 十、审议通过了关于召开2004年年度股东大会的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）现将有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月18日上午9:00
2、会议地点：河北省承德县下板城帝贤大厦三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师、保荐代表人和公司邀请的其他有关人员。
（2）、截止2005年5月11日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
（二）、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年年度财务审计报告；
4、审议公司2004年年度报告和年度报告摘要；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议董事(监事)及高管人员报酬的议案；
9、审议改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事务所为公司
2004年度审计机构的议案；
10、审议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司和香港陈叶冯会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
（第1－8项和第10项议案详见第十九次董事会决议公告，第9项议案详见第十八次董事会决议公告）。
（三）、现场股东大会登记会议登记方法：
1、登记方式：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函和传真方式进行登记。
2、登记时间：2005年5月17日至2005年5月18日
上午8时到12时 下午14时到18时
3、登记地点：河北省承德县下板城帝贤大厦公司证券部
（四）、其他：
1、会议联系方式：联系电话：0314-3115048 3115049
联系传真：0314-3182013
邮 编：067400
联系人：陈志国 杜庆丰
2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。
（五）、授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席承德帝贤针纺股份有限公司2004年年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号：
委托人签名：
委托日期：年 月 日
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2005年4月10日4
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 0.82
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 8.10
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-13 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-22 |
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2005-03-15
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大股东所持股权被司法冻结 ，2005-03-16 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，帝贤B接大股东王淑贤先生的书面通知，其所持有的帝贤B173,604,000股股权（占帝贤B总股本的29.49％）已全部被司法冻结。
(200160) 帝 贤 Ｂ：董事会公告
帝贤B于2005年1月18日发布停产公告后，承德市、县两级政府以及各债权银行高度重视，多次到公司考察、调研，协调解决相关问题。经公司和各方共同努力，公司于2005年1月25日发布了复产公告和复产计划，并逐步开始恢复生产。现将有关情况公告如下：
公告发出后，公司已回收及筹集资金超过1亿元，约4500万元用于偿还了部分银行到期贷款、约2700万元用于偿还了农民的土地款、2100万元用于支付了工人工资、余款投入生产经营，1~2月份完成未经审计的利润420万元。
目前，公司生产已基本恢复正常，其中，公司负责生产服装的全资子公司下板城针织服装公司已经陆续接到了国外客户的服装生产订单，生产恢复50%左右；公司控股子公司承德帝贤时装有限公司与承德阪禾化纤仿真织物有限公司已基本恢复纺纱及合成丝的生产；公司控股子公司承德兴业造纸有限公司生产经营正常，目前以销售库存纸及生产新产品为主，以销定产。以上三家独立核算的生产企业，占公司主营业务的90%以上，向银行借款较少，资金可以正常周转。帝贤B陆续还有一些银行的贷款到期，银行是否能对其给予正常续贷，目前尚存在一定不确定性。
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2005-02-18
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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帝贤B第二届董事会第十八次会议于2005年2月17日召开，会议决定不再聘请普华永
道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司为境内外审计机构，改聘深圳市
鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度境内会计师；聘请陈叶冯会计师事务所有限
公司为公司2004年度境外会计师。
此事宜尚需取得股东大会批准。
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2003-08-13
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2002年年度送股，10送2最后交易日 ，2003-08-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-08-13
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-08-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-08-13
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-13
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度分红，10派0.499576(含税)，税后10派0.499576最后交易日 ，2002-04-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度分红，10派0.499576(含税)，税后10派0.499576登记日 ，2002-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度分红，10派0.499576(含税)，税后10派0.499576最后交易日 ，2002-04-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-04-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度转增，10转增5最后交易日 ，2002-04-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-04-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2011-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-04-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-02
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2001年年度送股，10送2最后交易日 ，2002-04-08 |
最后交易日，分配方案 |
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