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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-28
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总经理由“郝彬”变为“陈杰（代）” ，2011-06-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-06-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举阎启忠先生为公司董事的议案》 |
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2011-06-15
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6月30日召开2011年第二次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 6月30日召开2011年第二次临时股东大会
1、召开时间：2011年6月30日上午10：00
2、会议地点：上海花木路832号一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年6月24日
6、登记时间：2011年6月29日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：30）
7、审议事项 ：《关于选举阎启忠先生为公司董事的议案》 |
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2011-05-27
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST大路B2010年年度股东大会于2011年5月26日召开，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》的议案、《关于审议2010年年度报告和年度报告摘要》的议案、《聘任2011年度公司审计机构》的议案等议案 |
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2011-05-20
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5月24日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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ST大路B将于2011年5月24日（星期二）15:00-17:00举行2010年度业绩网上说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。
公司相关人员将参加此次说明会，欢迎广大投资者积极参与 |
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2011-04-29
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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2011年4月17日，承德中级人民法院受理王淑贤诉ST大路B债权纠纷一案，公司于4月27日收到河北承德市中级人民法院的《应诉通知书》、《民事诉讼状》副本等文件。
因本案尚未开庭审理，故公司暂时无法对可能产生的影响作出判断 |
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2011-04-29
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全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司首期项目开工 |
深交所公告 |
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ST大路B全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司首期房地产建设项目大路乾元（商住小区）经过近1年多得准备工作，于2011年4月28日正式开工建设。该项目占地32.035亩，建筑面积39,640平方米，总计划投资约8,708.74万元，预计销售收入约12,200.6万元，净利润约2,618.40万元，该项目计划于2011年11月25日竣工 |
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2011-04-27
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5月26日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年5月26日上午10：00
2、会议地点：上海花木路832号一楼会议
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年5月19日
6、登记时间：2011年5月24-25日（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00）
7、会议审议事项：《2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》等 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2010年度财务报告》； 4、审议《2010年度利润分配预案》； 5、审议《公司2010年年度报告及摘要》； 6、审议《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》； 7、审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.001
2、每股净资产(元) -0.04
3、净资产收益率(%) -- |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -0.04
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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截止2011年3月28日，ST大路B股东徐江、李天云、钱振林、周海虹、陈燕五位一致行动人通过深圳证券交易所大宗交易系统和集合竞价交易系统出售公司股份情况如下：
1.2010年12月10日至2011年1月6日，一致行动人通过深圳证券交易所集合竞价交易系统出售公司股份10415000股，占公司股份总额的1.47%，成交价格在2.19-2.27元。
2.2011年1月11日至2011年2月10日，一致行动人通过深圳证券交易所集合竞价交易系统出售公司股份17703610股，占公司股份总额的2.51%，成交价格在2-2.22元。
3.2011年2月18日，一致行动人通过深圳证券交易所集合竞价交易系统出售公司股份4600000股，占公司股份总额的0.65%，成交价格在2.02元。
4.2011年3月24日至2011年3月28日，一致行动人通过深圳证券交易所集合竞价交易系统出售公司股份2591800股，占公司股份总额的0.37%，成交价格在1.97-2.02元。
本次减持后周海虹、陈燕、李天云、钱振林、徐江分别持有公司股份2.22%、2.43%、1.53%、1.89%、2.34%。在未来12个月有可能继续减少其在ST大路B拥有权益的股份。
截至披露日，徐江、李天云、钱振林、周海虹、陈燕持有公司股份73529590股，占公司股份总额的10.41%，累计减少35310410股，占公司股份总额的4.99992% |
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2011-01-24
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST大路B预计2010年1月1日至12月31日净利润约2,350万元-2,550万元 |
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2011-01-11
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST大路B2011年第一次临时股东大会于2011年1月10日召开，审议通过了《关于更换公司2010年度财务审计机构的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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收到政府奖励资金 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST大路B于2010年12月28日，收到河北省承德市承德县人民政府<2010>第44号《专题会议纪要》文件中规定的奖励给公司控股子公司承德兴业造纸有限公司的奖励资金，合计人民币：1950万元。该项奖励资金将对公司2010年度的利润产生影响 |
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2010-12-29
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全资子公司收到承朝、承秦高速占地拆迁补偿 |
深交所公告 |
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ST大路B全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司经协议获得的承德阪禾化纤仿真织物有限公司的破产资产。因承朝高速、承秦高速工程建设的需要，需征占荣益达公司获得的承德阪禾化纤仿真织物有限公司75亩土地及地上附属物。荣益达公司全力配合承德市政府的拆迁工作，同时与承德市承朝高速公路管理处、承秦高速公路管理处签订协议，对涉及拆迁部分进行经济补偿，补偿荣益达公司经济补偿费总计8214.91万元。目前，荣益达公司已收到首期补偿款3500万元。公司将根据到款情况积极履行信息披露义务。
该补偿款在扣除相应固定资产净值及相关支出后的剩余款项将计入营业外收入科目进行核算，因此预计此次收到拆迁补偿款将增加公司2010年度净利润 |
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2010-12-24
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2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年1月10日上午10：00
2、会议地点：上海花木路832号一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年1月5日
6、登记时间：2011年1月8-9日（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00）
7、审议事项：《关于更换公司2010年度财务审计机构的议案》 |
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2010-12-24
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总经理由“陈荣”变为“郝彬” ，2010-12-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-24
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境内会计师事务所由“北京永拓会计师事务所有限责任公司”变为“北京国富浩华会计师事务所为公司” ，2011-01-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-12-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于更换公司2010年度财务审计机构的议案》 |
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2010-11-16
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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ST大路B第四届董事会第十七次会议于2010年11月15日召开，审议通过了《公司内部审计制度》的议案、《关于聘任内部审计机构负责人》的议案、《披露公司按照整改计划整改进展情况》的议案 |
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2010-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST大路B预计2010年1月1日至9月30日净利润约-670万元，预计2010年7月1日至9月30日净利润约-240万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST大路B2010年第一次临时股东大会于2010年9月20日召开，审议通过了《修改公司章程的议案》，选举通过了王安生先生为公司董事 |
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2010-09-11
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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ST大路B第四届董事会第十六次会议于2010年9月10日以通讯方式召开，审议通过了调换公司董事的议案、追加《2010年第一次临时股东大会临时议案》的议案 |
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2010-09-02
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9月20日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年9月20日上午10：00
2、会议地点：上海花木路832号一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年9月15日
6、登记时间：2010年9月18-19日（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00）
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-09-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》； |
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2010-08-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.006
2、每股净资产(元) -0.08
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2010-08-03
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收到责令改正决定书 |
深交所公告 |
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中国证监会河北监管局于2010年6月23日至25日对ST大路B进行了2009年年报专项检查，并于2010年8月2日下达了冀证监发【2010】130号《责令改正决定书》，现将该决定书予以公告如下：
经查，我局发现你公司存在如下问题：公司规范运作存在的问题、内控制度机制存在的问题、独立性问题、公司资产减值问题、会计处理问题、其他问题。
你公司应当在收到本决定书30日内，制定整改报告，并经我局审查后公开披露。
对此，公司管理层高度重视，对检查中发现的问题，公司将要求各相关部门进行认真研究，并在《改正决定书》规定的期限内，制定整改报告，经河北证监局审查后公开披露 |
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