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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-11
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST大路B2012年第二次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《第五届董事、监事薪酬及津贴方案》 |
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2012-06-01
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延期召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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ST大路B已于2012年5月21日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上发布了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，原定于2012年6月5日上午10:00召开2012年第二次临时股东大会，因公司董事长及其他部分董事另有公务不能到会，经公司董事会研究决定，公司2012年第二次临时股东大会延期至2012年6月8日上午10:00召开，会议登记时间为2012年6月7日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）。会议召开方式及地点、会议内容、出席会议对象、股权登记日及登记方式等事项均不变 |
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2012-05-23
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收到河北证监局《关于对承德大路股份有限公司及其有关人员采取出具警示函措施的决定》 |
深交所公告，违规 |
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ST大路B于2012年5月22日收到中国证券监督管理委员会河北证监局下发的《关于对承德大路股份有限公司及其有关人员采取出具警示函措施的决定》，主要内容如下：
经查，我局发现你公司在2011年12月15日便获悉涉及标的为1500万元的诉讼事项，但直至2012年4月19日才披露该涉诉事项。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第2条及第30条、第33条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第59条的规定，现决定对你公司时任董事长阎启忠、时任财务总监王安生、时任董事会秘书韩志刚发函警示。
你公司董事、监事及高级管理人员要从该事件中吸取教训、认真反思信息披露工作，恪尽职守，勤勉尽责，维护股东利益。
公司将积极按照河北证监局的要求进行相应整改，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》，规范信息披露，加强信息披露透明度，保护广大投资者的合法权益 |
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2012-05-21
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《第五届董事、监事薪酬及津贴方案》 |
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2012-05-21
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《第五届董事、监事薪酬及津贴方案》 |
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2012-05-21
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST大路B2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《关于审议2011年年度报告和年度报告摘要》、《聘任2012年度公司审计机构》等议案 |
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2012-05-21
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6月5日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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（一）会议时间：2012年6月5日上午10：00
（二）股权登记日：2012年5月31日
（三）现场会议召开地点：承德县乾隆宾馆贵宾楼二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票
（六）登记时间：2012年6月4日（上午 8：00-12：00，下午 14：00-17：00）
（七）审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《第五届董事、监事薪酬及津贴方案》 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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5月23日举行2011年度业绩网上说明会，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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ST大路B已于2012年4月24日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，根据河北证监局的统一安排，公司将于2012年5月23日15:00-17:30举行2011年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。
公司相关人员将参加此次说明会，欢迎广大投资者积极参与 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-08
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完成股权过户 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2012年4月6日，ST大路B原控股股东陈荣先生与王栋先生在上海市签订股权转让协议，陈荣先生将其持有的公司208,324,800股股份，全部转让给王栋先生。
公司现已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年5月7日出具的《证券过户登记确认书》，股份过户登记手续已完成。陈荣先生持有的公司208,324,800股股份已过户至王栋先生。
过户完成后，陈荣先生不再持有公司股份，王栋先生持有公司29.49%股份，成为公司第一大股东 |
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2012-04-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST大路B2012年第一次临时股东大会于2012年4月27日召开，审议通过关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2012-04-28
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总经理由“陈杰（代）”变为“赵永生” ，2012-04-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-28
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法定代表人由“阎启忠”变为“林立新” ，2012-04-27 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0043
2、每股净资产(元) -0.038 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0052
2、每股净资产(元) -0.034
二、不分配不转增 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
7、审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》； |
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2012-04-24
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月18日上午10:00
2、会议地点：北京西城区宣武门内大街4号华滨酒店A区五层紫金厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》等 |
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2012-04-20
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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2011年12月5日，承德中级人民法院受理李瑞诉ST大路B全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司为被告、承德大路股份有限公司为第三人侵权纠纷一案，公司于12月15日收到河北承德市中级人民法院的《应诉通知书》、《民事诉讼状》副本等文件。
原告民事起诉的同时又进行了刑事报案，有关方面已成立了调查组对此案进行调查。
因本案尚未开庭审理，故公司暂时无法对可能产生的影响作出判断。公司将积极应诉，并提出对方侵权赔偿的反诉。公司将根据上述事项的进展情况及时进行披露 |
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2012-04-13
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-13,恢复交易日：2012-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| ST大路B股票已连续三个交易日（2012年4月10日、4月11日、4月12日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到15％，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。
公司存在进展中重大事项，已按规定披露。因公司原控股股东陈荣先生筹划股权转让事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请并发布重大不确定事项停牌公告，公司股票于2012年3月30日起停牌，2012年4月10日刊登了股权转让协议暨复牌公告，公告当日公司股票复牌。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除近期已经披露的公司股权转让协议外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。
公司预计下一报告期（2012年1-3月）业绩亏损 |
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2012-04-13
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-13,恢复交易日：2012-04-13，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| ST大路B股票已连续三个交易日（2012年4月10日、4月11日、4月12日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到15％，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。
公司存在进展中重大事项，已按规定披露。因公司原控股股东陈荣先生筹划股权转让事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请并发布重大不确定事项停牌公告，公司股票于2012年3月30日起停牌，2012年4月10日刊登了股权转让协议暨复牌公告，公告当日公司股票复牌。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除近期已经披露的公司股权转让协议外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。
公司预计下一报告期（2012年1-3月）业绩亏损 |
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2012-04-13
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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ST大路B股票已连续三个交易日（2012年4月10日、4月11日、4月12日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到15％，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于。
公司存在进展中重大事项，已按规定披露。因公司原控股股东陈荣先生筹划股权转让事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请并发布重大不确定事项停牌公告，公司股票于2012年3月30日起停牌，2012年4月10日刊登了股权转让协议暨复牌公告，公告当日公司股票复牌。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除近期已经披露的公司股权转让协议外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。
公司预计下一报告期（2012年1-3月）业绩亏损 |
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2012-04-13
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2012年一季度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST大路B预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润约为-270万元至-300万元左右 |
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2012-04-13
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-13,恢复交易日：2012-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| ST大路B股票已连续三个交易日（2012年4月10日、4月11日、4月12日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到15％，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。 公司存在进展中重大事项，已按规定披露。因公司原控股股东陈荣先生筹划股权转让事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请并发布重大不确定事项停牌公告，公司股票于2012年3月30日起停牌，2012年4月10日刊登了股权转让协议暨复牌公告，公告当日公司股票复牌。 经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除近期已经披露的公司股权转让协议外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。 公司预计下一报告期（2012年1-3月）业绩亏损 |
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2012-04-13
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-13,恢复交易日：2012-04-13，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| ST大路B股票已连续三个交易日（2012年4月10日、4月11日、4月12日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到15％，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。 公司存在进展中重大事项，已按规定披露。因公司原控股股东陈荣先生筹划股权转让事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请并发布重大不确定事项停牌公告，公司股票于2012年3月30日起停牌，2012年4月10日刊登了股权转让协议暨复牌公告，公告当日公司股票复牌。 经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除近期已经披露的公司股权转让协议外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。 公司预计下一报告期（2012年1-3月）业绩亏损 |
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2012-04-13
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-13,恢复交易日：2012-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| ST大路B股票已连续三个交易日（2012年4月10日、4月11日、4月12日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到15％，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。 公司存在进展中重大事项，已按规定披露。因公司原控股股东陈荣先生筹划股权转让事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请并发布重大不确定事项停牌公告，公司股票于2012年3月30日起停牌，2012年4月10日刊登了股权转让协议暨复牌公告，公告当日公司股票复牌。 经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除近期已经披露的公司股权转让协议外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。 公司预计下一报告期（2012年1-3月）业绩亏损 |
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2012-04-13
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-04-13,恢复交易日：2012-04-13，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| ST大路B股票已连续三个交易日（2012年4月10日、4月11日、4月12日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到15％，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。 公司存在进展中重大事项，已按规定披露。因公司原控股股东陈荣先生筹划股权转让事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请并发布重大不确定事项停牌公告，公司股票于2012年3月30日起停牌，2012年4月10日刊登了股权转让协议暨复牌公告，公告当日公司股票复牌。 经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除近期已经披露的公司股权转让协议外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。 公司预计下一报告期（2012年1-3月）业绩亏损 |
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2012-04-13
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2011年业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST大路B2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.005
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：-0.03 |
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2012-04-12
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(200160) ST大路B:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 803330.63 10870.08
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 182913.27
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 103106.77 2174.02
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 39145.27
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 29892.72 51561.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 108483.40
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 106608.55
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 90860.89
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 73729.97
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 54796.56
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2012-04-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》； |
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2012-04-11
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4月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月27日上午10：00
2、会议地点：北京西城区宣武门内大街4号华滨酒店A区五层紫金厅
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年4月23日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年4月26日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》 |
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