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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-09
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公司重大资产购买暨关联交易获得中国证监会核准 |
深交所公告 |
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南江B于2013年5月8日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准承德南江股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可〔2013〕624号），该批复主要内容如下：
一、核准你公司本次重组方案。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、本批复自下发之日起12个月内有效。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组事宜，并按照要求尽快办理相关手续，及时履行信息披露义务 |
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2013-05-06
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南江B2013年第三次临时股东大会于2013年5月4日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.63 |
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2013-04-17
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-04-17
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年5月4日下午13:30
2.会议地点：北京西城区宣武门内大街4号华滨酒店A区五层紫金厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年4月26日
6.登记时间：2013年5月3日（上午8:00-12:00、下午14:00-17:30）
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-04-15
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南江B2012年年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于聘任2013年度公司审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-15
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南江B预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润约70万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-27,恢复交易日：2013-03-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经深圳证券交易所审核批准，自2013年3月28日起，撤销公司股票交易的其他风险警示。公司股票于2013年3月27日停牌一天，于2013年3月28日起恢复正常交易。公司股票简称由“ST南江B”改为“南江 B”，证券代码仍为200160。公司股票交易的日涨跌幅度限制恢复为10% |
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2013-03-27
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-27,恢复交易日：2013-03-28 ，2013-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经深圳证券交易所审核批准，自2013年3月28日起，撤销公司股票交易的其他风险警示。公司股票于2013年3月27日停牌一天，于2013年3月28日起恢复正常交易。公司股票简称由“ST南江B”改为“南江 B”，证券代码仍为200160。公司股票交易的日涨跌幅度限制恢复为10% |
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2013-03-27
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撤销公司股票交易其他风险警示，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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经深圳证券交易所审核批准，自2013年3月28日起，撤销公司股票交易的其他风险警示。公司股票于2013年3月27日停牌一天，于2013年3月28日起恢复正常交易。公司股票简称由“ST南江B”改为“南江 B”，证券代码仍为200160。公司股票交易的日涨跌幅度限制恢复为10% |
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2013-03-18
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2012年年度股东大会增加议案 |
深交所公告 |
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ST南江B已于2013年2月28日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站刊登了《承德南江股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，公司定于2013年4月12日以现场表决方式召开公司2012年年度股东大会。
2013年3月15日，公司控股股东王栋先生向公司董事会发出《关于提请承德南江股份有限公司董事会增加2012年年度股东大会议案的函》，提议将公司2013年3月15日第五届十六次董事会会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》提交公司2012年年度股东大会审议。
经公司董事会核查：王栋先生具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，同意将上述临时提案提交公司2012年年度股东大会审议 |
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2013-03-18
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST南江B2013年第二次临时股东大会于2013年3月15日召开，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
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2013-03-11
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年3月15日下午14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月15日（9:30-11:30，13:00-15:00）；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月14日15:00-2013年3月15日15:00。
2、现场会议地点：北京西城区宣武门内大街4号华滨酒店A区紫金厅
3、召集人：公司董事会
4、登记时间：2013年3月14日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：00）
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年3月8日
7、会议审议事项：《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
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2013-03-04
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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ST南江B董事会于2013年2月28日收到公司副总经理石百年先生的辞呈，石百年先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的副总经理职务，辞职后在公司不再担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，石百年先生的辞呈自送达董事会起生效。石百年先生的辞职不会对公司经营产生影响 |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 ；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 ；
3、审议《公司2012年度财务报告》 ；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘任2013年度公司审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-02-28
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年3月15日下午14：00
2、现场会议地点：北京西城区宣武门内大街 4号华滨酒店A区紫金厅
3、召集人：公司董事会
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月15日（9:30-11:30，13:00-15:00）。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月14日15:00-2013年3月15日15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2013年3月8日
7、登记时间：2013年3月14日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：00）
8、审议事项：《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
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2013-02-28
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申请撤销其他风险警示 |
深交所公告，其它 |
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根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对ST南江B2012年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，公司2012年度实现营业收入79512004.22元，实现归属于母公司所有者的净利润32894368.82元，2012年末公司净资产114894671.61元，主营业务运营正常。公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.3.1中规定的应实施退市风险警示和其他风险警示的情形，符合的条件。
2013年2月26日，经公司第五届董事会第十五次会议审核通过，同日公司向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。
公司股票交易能否被撤销其他风险警示，尚需深圳证券交易所的核准，能否获得核准存在不确定性 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 36.01
二、不分配不转增 |
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2013-02-28
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年4月12日上午10：00
2、会议地点： 三亚市亚龙湾红树林度假酒店
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年4月8日
6、登记时间：2013年4月10日（上午8：00-12：00，下午 14：00-17： 30）
7、审议事项：《2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于聘任2013年度公司审计机构的议案》等 |
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2013-01-28
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST南江B2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日召开，审议通过了《关于同意公司进行重大资产重组的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司与相关方签订附生效条件的<资产收购协议>的议案》、《关于新增董事的议案》等议案 |
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2013-01-25
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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ST南江B第五届董事会第十四次会议于2013年1月24日召开，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 |
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2013-01-24
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发布重大资产重组补充数据 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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ST南江B因筹划重大资产重组事项，公司股票自2012年7月25日起停牌。2013年1月9日，公司召开了五届十三次董事会会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案。
因本次重大资产重组重大资产购买暨关联交易报告书中引用的财务资料已过6个月（原审计基准日为2012年6月30日），按照相关法律法规要求，公司补充了交易对手方润华农水（天津）国际贸易有限公司最近一期财务数据（更新至2012年12月31日），并同时更新了财务顾问报告、重大资产重组报告书及摘要，详见同日巨潮资讯网相关公告 |
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2013-01-19
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年1月25日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月25日（9:30-11:30，13:00-15:00）；通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月24日15:00-2013年1月25日15:00。
2、现场会议地点：北京西城区宣武门内大街4号华滨酒店A区五层名扬厅
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、登记时间：2013年1月23日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：00）
6、股权登记日：2013年1月18日
7、会议审议事项：《关于同意公司进行重大资产重组的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于新增董事的议案》等 |
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2013-01-19
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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ST南江B现发布 |
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2013-01-18
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票“ST南江B”（股票代码200160）已连续三个交易日（2013年1月15日、1月16日、1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计异常，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除近期已经披露的重大资产重组事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2013-01-17
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(200160) ST南江B:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 1057012.22
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 5818.49
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 66144.96
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 119200.35
申银万国交易单元(201800) 149961.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 241759.83
申银万国交易单元(201800) 149961.00
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 119200.35
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 66144.96
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 65979.60
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2013-01-15
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票“ST南江B”（股票代码200160）已连续三个交易日（2013年1月10日、1月11日、1月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12％，按照《深圳证券交易所交易规则》规定，属于。
说明关注、核实情况如下：
（一）公司存在进展中重大事项，已按规定披露
因公司筹划重大资产重组事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请并发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2012-048），公司股票于2012年7月25日起停牌。2013年1月10日公司披露了本次重大资产重组相关文件，公告当日公司股票复牌。
（二）针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；除近期已经披露的重大资产重组事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
公司预计2012年度业绩盈利约3000万至3400万元 |
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2013-01-15
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全资子公司资产买卖进展 |
深交所公告 |
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2010年12月3日，ST南江B全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司与承德县财政信用发展公司签订机器设备转让协议，取得原帝贤公司涉案机器设备和工商银行承德县支行抵押设备，并委托承德丰源拍卖有限公司对此批设备进行了拍卖，共计拍得资金1.3亿人民币。
近日，此1.3亿所得资金往来已全部计入公司账户，根据公司财务初步核算，最终涉及损益约48万元，将计入2012年初未分配利润 |
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2013-01-15
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST南江B预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-3400万元，比上年同期增长约724%-834% |
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2013-01-14
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(200160) ST南江B:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 140683.67
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 24981.88
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 24350.52
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 6994.93
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 142.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 62214.61
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 25955.20
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 13347.46
国海证券股份有限公司深圳宝安裕安路证券营业部 12977.60
中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 7280.43
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