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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-16
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》。
2、审议《关于公司向控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-10-16
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》。
2、审议《关于公司向控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-10-16
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年11月1日下午13：30
2、会议地点：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际A座808室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年10月28日
6、会议审议事项：《关于控股子公司申请银行授信的议案》、《关于公司向控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南江B预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利8400万元-8600万元,比上年同期增长207.5%-214.82% |
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2013-10-12
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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南江B第五届董事会第二十五次会议于2013年10月11日召开,审议通过了《关于聘任公司高管的议案》。
经公司总经理赵永生先生提名,董事会决定聘任王夏舒先生为公司副总经理,聘任孙红伟先生为公司总经理助理,任期与第五届董事会一致 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南江B2013年第五次临时股东大会于2013年9月27日召开,审议通过了《关于公司资产出售的议案》 |
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2013-08-30
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司资产出售的议案》 |
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2013-08-30
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年9月27日下午13：30
2.会议地点：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际A座808室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年9月23日
6.登记时间：2013年9月26日(上午8：30-12：00,下午14：30-17：30)
7.审议事项：《关于公司资产出售的议案》 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 54.48
二、不分配不转增 |
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2013-07-26
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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南江B第五届董事会第二十二次会议于2013年7月25日召开,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司董事会提名委员会提名,决定由赵永生先生兼任公司财务总监,任期与第五届董事会一致 |
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2013-07-20
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南江B2013年第四次临时股东大会于2013年7月19日召开,审议通过了《关于全资子公司资产出售的议案》、《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南江B预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润约8300万元-8900万元 |
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2013-07-06
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(200160) 南江B:第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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南江B第五届董事会第二十一次会议于2013年7月5日召开,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事会提名委员会提名,董事会决定由李卫民先生兼任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日直至公司董事会聘任新的董事会秘书 |
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2013-07-05
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(200160) 南江B:重组相关方重大资产重组承诺事项及其履行情况 |
深交所公告 |
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2013年5月6日,中国证监会出具《关于核准承德南江股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2013]624号),核准南江B本次重大资产重组暨关联交易的方案。
根据公司《承德南江股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》,为切实保障上市公司利益,公司控股股东及实际控制人王栋先生出具了《业绩补偿承诺书》。
经审计,润华农水(天津)2012年度净利润为40.19万元,不低于承诺金额(30.63万元),故王栋无需补偿有关润华农水(天津)2012年度利润。
截至目前,承诺内容仍在正常履行过程中,不存在违反该承诺的情况 |
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2013-07-02
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全资子公司资产出售的议案》。
2、审议《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》 |
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2013-07-02
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全资子公司资产出售的议案》
2、审议《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》 |
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2013-07-02
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年7月19日下午13：30
2、会议地点：北京西城区宣武门内大街4号华滨酒店A区五层紫金厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年7月15日
6、登记时间：2013年7月18日（上午8：30-12：00，下午14：30-17：30）
7、会议审议事项：《关于全资子公司资产出售的议案》、《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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重大事项临时停牌进展 |
深交所公告，其它 |
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因南江B存在将对公司产生重大影响的事项且具有不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年6月25日开市起继续停牌，直至相关事项初步确定并披露有关结果后复牌 |
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2013-06-24
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公司变更经营范围的进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南江B于2013年4月16日第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并于2013年5月4日2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司于近日收到河北省商务厅（批件）冀商外资批字[2013]64号《关于同意承德南江股份有限公司变更经营范围的批复》，并取得中华人民共和国外商投资企业批准证书，核准公司变更经营范围。
根据上述股东大会决议及河北省商务厅的批复，另据河北省商务厅、承德市工商行政管理局的有关规定，经公司申请，承德市工商行政管理局于2013年6月19日核发了公司新的营业执照，公司的经营范围变更为：新能源、新材料产品的研发、销售及技术推广、技术服务；现代生态农业的科学研究、技术推广服务，生态农业产品的批发；货物及技术的进出口贸易（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；南江.汇景天地项目（2013-12、2013-13两宗土地）普通住宅及配套商业设施的开发、建设、销售和经营；物业管理 |
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2013-06-18
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重大事项临时停牌进展 |
深交所公告，其它 |
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因南江B存在将对公司产生重大影响的事项且具有不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年6月18日开市起继续停牌，直至相关事项初步确定并披露有关结果后复牌 |
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2013-06-17
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全资子公司资产出售的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据国土资源部和承德县政府印发的《土地储备管理办法》有关规定及县城总体规划要求，承德县土地储备中心拟收购南江B全资子公司承德县荣益达房地产开发有限公司一宗国有土地，土地及地上附着物补偿总价款约为15000万元，具体金额以双方协议为准。
本次出售土地为配合政府长期规划发展需求，同时本次出售有利于公司盘活资金，对公司后期发展有积极意义。本次出售资产所得资金将计入当期营业外收入 |
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2013-06-06
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公司董事、高管辞职 |
深交所公告 |
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南江B董事会于2013年6月5日分别收到公司董事兼副总经理胡文喜和副总经理兼财务总监王国珍先生的辞呈。
胡文喜先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的董事及副总经理职务，辞职后在公司不再担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡文喜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达董事会起生效。胡文喜先生的辞职不会对公司经营产生影响。
王国珍先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的副总经理及财务总监职务，辞职后在公司不再担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王国珍先生的辞呈自送达董事会起生效。王国珍先生的辞职不会对公司经营产生影响 |
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2013-06-06
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重大事项临时停牌进展 |
深交所公告，其它 |
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因南江B存在将对公司产生重大影响的事项且具有不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年6月6日开市起继续停牌，直至相关事项初步确定并披露有关结果后复牌 |
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2013-05-30
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重大事项临时停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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因南江B存在将对公司产生重大影响的事项且具有不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月30日开市起继续停牌，直至相关事项初步确定并披露有关结果后复牌 |
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2013-05-27
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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南江B已于2013年2月28日发布了2012年年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，根据河北证监局的统一安排，公司将于2013年5月31日15:00-17:30举行2012年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流 |
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2013-05-23
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重大事项临时停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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因南江B存在将对公司产生重大影响的事项且具有不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月23日开市起继续停牌，直至相关事项初步确定并披露有关结果后复牌 |
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2013-05-21
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公司章程（2013年5月） |
深交所公告 |
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南江B现发布 |
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2013-05-17
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重大事项临时停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因南江B存在将对公司产生重大影响的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月17日开市起临时停牌，直至相关事项初步确定并披露有关结果后复牌。公司将及时披露相关事项进展情况，敬请广大投资者注意风险 |
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2013-05-17
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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关于南江B与徐学名誉权纠纷一案，经过双方当事人友好协商，本着尊重事实、互谅互让的原则，达成和解协议。
2013年5月16日，南江B收到北京市第一中级人民法院（2013）一中民终字第03888号民事裁定书，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十三条之规定，对本案件裁定如下：
1、准许上诉人承德南江股份有限公司撤回上诉，本裁定为终审裁定。
2、一审、二审案件受理费各三百元，由承德南江股份有限公司负担 |
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