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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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关于无法在法定期限内披露2005年年度报告的重大事项公告 |
深交所公告，风险提示 |
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G 宝 石目前拥有公司的联营公司石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司49%股权，此项长期
股权投资是公司会计报表中的重要组成部分，对公司2005年度合并会计报表的公允性具有重
大影响。
由于硝子公司资产可回收金额的测算工作量大，且时间紧迫，截止公告日，测算工作仍
在进行中。由于上述工作尚未完成，因此公司无法在法定期限即2006年4月30日前披露2005年
年度报告及2006年第一季度报告，决定延期至2006年6月30日前披露，具体时间待定。
由于不能按期披露年度报告，公司股票将自2006年5月1日起停牌，直至披露年度报告的
交易日上午10:30复牌，如果停牌两个月后，公司仍未披露年度报告，深交所将自两个月期满
后次一交易日起对公司股票复牌，同时对公司股票实行退市风险警示。
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2006-04-12
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[20061预亏](200413) 宝 石B：2006年一季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年一季度业绩预亏
经G 宝 石财务部门初步测算，公司2006年一季度将继续亏损 |
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2006-04-12
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董事会提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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G 宝 石控股子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司（以下简称"彩壳公司"）与日方共同投资设立的石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司（以下简称"硝子公司"），彩壳公司拥有其49％股权，日本电气硝子株式会社（以下简称"NEG公司"）拥有其41％股权，双日株式会社（以下简称"双日公司"）拥有其10％股权。根据2005年12月31日未经审计的财务数据，硝子公司总资产22.5亿元，净资产15.24亿元，利润-1.38亿元。NEG公司和双日公司拟将其所持有的硝子公司合计51％的股权转让给第三方（该受让方与公司不存在关联关系），相关手续正在办理中。转让完成后，彩壳公司在硝子公司的49％股权不发生变化，对公司不构成影响 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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流通A股股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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宝 石 Ａ股权分置改革方案已实施完毕，公司流通A股股票将于2006年3月29日恢复交易。
自2006年3月29日起，公司流通A股股票简称由"宝石A"变更为"G 宝 石"，股票代码不变；2006年3月29日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年3月30日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-03-27
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通A 股股东每持有10 股流通A 股股份将获得非流通股股东支付的4.3股对价股份，非流通股股东共计送出19,388,485股。
2、流通A 股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年3月28日。
4、流通A 股股东获得对价股份到账日：2006年3月29日。
5、2006年3月29日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年3月29日。
7、股权分置改革方案实施完毕，公司A股股票"宝石A"将于2006 年3月29日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由"宝石A"变更为"G 宝 石"。
8、2006年3月29日当日公司流通A 股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-03-07
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A股市场股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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宝 石 ＡA股市场股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月6日召开，审议通过了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-02
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关于召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关规定，宝 石 Ａ发布召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告：（一）A股市场相关股东会议召开时间：现场会议召开时间为：2006年3月6日（周一）下午14：30网络投票时间为：2006年3月2日至2006年3月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月2日至2006年3月6日期间每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月2日9:30至2006年3月6日15:00。（二）股权登记日：2006年2月20日（周一）（三）现场会议召开地点：公司办公楼会议室（河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号）（四）会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（五）会议审议事项：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-02-21
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关于召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关规定，宝 石 Ａ发布召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告：（一）A股市场相关股东会议召开时间：现场会议召开时间为：2006年3月6日（周一）下午14：30网络投票时间为：2006年3月2日至2006年3月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年3月2日至2006年3月6日期间每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月2日9:30至2006年3月6日15:00。（二）股权登记日：2006年2月20日（周一）（三）现场会议召开地点：公司办公楼会议室（河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号）（四）会议召集人：公司董事会（五）会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（六）参加A股市场相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。（七）会议审议事项：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司股权分置改革方案。
07、（000651）格力电器 2006年02月21日 开市起停牌 特停 相关股东会议特别提示 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案沟通协商结果暨修改股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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宝 石 Ａ自2006年1月23日公布股权分置改革方案以来，公司董事会通过多种形式，协助非流通股股东与流通A股股东进行了多渠道、多层次的沟通和交流。在广泛听取了广大流通A股股东的意见和建议，并结合公司实际情况的基础上，公司对本次股权分置改革方案中的对价安排进行了调整，具体调整情况如下：
现调整为：
公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东共计送出19,388,485股股份，作为非流通股股东所持非流通股份获得在A股市场上市流通权的对价安排，即流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的4.3股股票 |
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2006-02-10
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更正公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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宝 石 Ａ于2006年2月9日刊登的《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于股权分置改革沟通期延长及相关时间安排顺延的公告》"具体时间安排调整表"中，原"申请调整后时间-通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间"为："2006年3月2日9:30至2006年3月3日15：00，2006年3月6日9:30至15:00"，现更正为"2006年3月2日9：30至2006年3月6日15：00" |
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2006-02-09
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关于股权分置改革沟通期延长及相关时间安排顺延的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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宝 石 Ａ原定于2006年2月10日之前（含当日），公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和结果，并申请股票复牌，1月23日－2月10日为原定的沟通期。鉴于原定的沟通期跨越春节（2006年1月29日），由于节日长假，大多数股东无法通过电话取得联系，也无法实地拜访，故未能达成广泛而有效的沟通。根据相关规定，经深圳证券交易所同意，公司特将原定的沟通期截止日2006年2月10日延长至2月13日，其他时间安排顺延。具体时间安排调整如下表所示：
事件 申请调整后时间
沟通期截止日 2006年2月13日
复牌 2006年2月14日
A股市场相关股东会议股权登记日 2006年2月20日
第一次相关股东会议提示性公告 2006年2月21日
第二次相关股东会议提示性公告 2006年3月2日
A股市场相关股东会议网络投票时间 2006年3月2日－3月6日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间 2006年3月2日至2006年3月6日期间每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间 2006年3月2日9:30至2006年3月3日15：00，2006年3月6日9:30至15:00
A股市场相关股东会议现场会议召开时间 2006年3月6日下午14：30
A股市场相关股东会议现场会议登记时间 2006年3月3日9:00-12:00、14:00-17:00，2006年3月6日9:00-12:00
董事会征集投票权时间 2006年2月21日9:00 起至2006年3月6日14:30止 |
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2006-02-07
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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Ａ拟于2006年2月8日（星期三）下午14：00-16：00在中证网（网址www.cs.com.cn）举行股权分置改革投资者网上交流会。届时公司管理层主要成员、保荐机构民生证券的相关人员将到场与各位投资者进行网上交流 |
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2006-01-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、全体非流通股股东向持有宝石电子流通A股的股东作出对价安排，所有非流通股股份获得在A股市场的上市流通权。
2、流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的3.8股股票的对价。自公司股权分置改革方案实施后A股首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。
二、非流通股股东承诺事项
1、公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除法定最低承诺外，公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司还做出如下特别承诺：（1）减持价格承诺所持非流通股份自获得流通权之日起36个月内，如通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份，出售价格不低于2.5元/股（如有派息、送股、转增等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如果在上述期限内通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于2.5元/股，则将卖出股份所得资金划归上市公司所有。（2）先行代为垫付未明确表示同意方案的非流通股股东需执行的对价为使本次股权分置改革得以顺利进行，石家庄宝石电子集团有限责任公司承诺为截至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意方案的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东所持非流通股获得上市流通权所需执行的对价。
三、本次相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年2月17日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日为2006年3月3日。
3、本次相关股东会议的网络投票时间为2006年3月1日起到2006年3月3日止。
四、本次改革有关公司股票停、复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自2006年1月23日起停牌，于2006年2月13日复牌。
2、本公司董事会将在2006年2月10日（含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。如果本次股权分置改革方案未能获得相关股东会议表决通过，公司A股股票将于相关股东会议表决结果公告下一交易日复牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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[20054预亏](200413) 宝 石B：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝石A预计2005年度将出现亏损 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.074
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) -4.74 |
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2005-10-11
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董事会关于L-35玻管生产线停产的公告 |
深交所公告，其它 |
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因宝石ＡL-35玻管生产线熔炉进行正常检修及必要的技术改造，公司决定从10月9日起停产，何时恢复生产将另行公告。该生产线的停产将影响公司的主营业务收入，但对公司的利润不构成重大影响 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0013
2、每股净资产(元) 1.645
3、净资产收益率(%) 0.08 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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宝石B2004年度股东大会于2005年6月10日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要；
3、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
4、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
5、审议通过了公司2004年度利润分配预案；
6、审议通过了公司《关于2005年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和普华
永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构的议案》；
7、审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》；
8、审议通过了《公司章程修改议案》；
9、审议通过了公司《关于本公司的控股股东宝石集团公司、本公司的控股子公司彩壳公
司与东方资产管理公司签订人民币42765274.43元借款利息转移协议的议案》 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000413、200413) 宝 石 Ａ：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2005-04-28
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召开2004年度召开股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于2005年4月27日上午9:00在公司办公楼会议室召开了会议，公司已于2005年4月19日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3人）、监事发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董庆祥董事长主持，与会董事以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过公司2005年第一季度报告；
本议案获得全体董事一致通过：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》。
本议案关联董事董庆祥、周波、叶慧芬因在集团公司任职回避表决，其他董事一致通过：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《公司章程修改议案》；
本议案获得全体董事一致通过：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过关于召开公司2004年度股东大会的有关事项。
本议案获得全体董事一致通过：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
现将公司召开2004年度股东大会有关事项内容公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年6月10日上午9时
3、会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室
4、会议召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年年度报告及其摘要；
3、审议公司2004年度监事会工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
公司四届十一次董事会审议通过公司2004年度利润分配预案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2004年公司实现净利润28,360,348元。因公司经营活动现金流量为负数，且尚有未弥补亏损319,001,658元，公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本公司2004年实现的净利润将按有关会计制度用以弥补本公司以前年度亏损。
6、审议公司《关于2005年度继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司为公司境内、境外财务审计中介机构的议案》；
以上1-6项议案经公司四届十一次董事会会议审议通过，其内容已于2005年4月18日在《中国证券报》和《香港商报》上公告。
7、审议《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》（见当日公司2005-004号公告）；
8、审议《公司章程修改议案》（见附件二）；
9、审议《关于本公司的控股股东宝石集团公司、本公司的控股子公司彩壳公司与东方资产管理公司签订人民币42765274.43元借款利息转移协议的议案》。
此议案内容已于2004年8月19日在《中国证券报》和《香港商报》上公告。
（三）会议出席对象
1、截止2005年6月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
（四）会议登记方法
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭单位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证进行登记；受托代理人须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月4日－9日
登记地点：石家庄市中山东路华清街2号宝石宾馆331室公司证券部
邮编：050011
电话：0311－6044705
传真：0311－6041503
联系人：罗丽娜、王华
（五）其他事项：会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事会
2005年4月28日
附件一
授权委托书
委托人姓名 身份证号
持股数 股东帐号
被委托人姓名 身份证号
委托权限 委托日期
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2005-04-18
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.074
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 4.50
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因宝石Ａ疏忽，在公司2004年三季度报告2.3项“报告期末股东总数及前
十名流通股股东持股表”中将公司前十名流通股股东误报为公司前十名股东，
现更正。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0183
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 1.16
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2003-04-16
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 5.06
二、不分配，不转增。
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2003-04-10
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年4月3日，公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公
司与公司控股子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司就有关债转股
利息签订协议：
1、双方商订将彩壳公司债转股额度计提的部分利息3264万元
转给宝石集团公司。
2、宝石集团公司的债转股工作如出现新情况和发生新变化，并
涉及以上利息，则由宝石集团公司负责解决而与彩壳公司无关。
3、自2000年12月20日至2002年12月30日宝石集团公司、彩壳
公司及债权人中国长城资产管理公司三方签订协议，分四次已转移
至宝石集团公司的合计2.8亿元债务所对应的利息，如宝石集团公
司的债转股工作出现新情况和发生新变化，则由宝石集团公司负责
解决而与彩壳公司无关。
上述事项已获于2003年4月9日召开的公司董事会会议通过。
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2003-04-26
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(000413、200413) 宝 石 Ａ：2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0103
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 0.86
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