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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-13
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董事会决议暨召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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宝 石Ａ于2006年12月12日召开五届六次董事会会议，通过了以下议案：
1、公司拟聘请中喜会计师事务所有限责任公司和华利信会计师事务所为公司2006年度境内、境外财务审计中介机构，聘期为1年，年度报酬为人民币48万元整。
2、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的有关事项的议案。（1）召集人：公司董事会（2）会议召开日期和时间：2006年12月28日上午9：30分（3）会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室（4）会议召开方式：现场投票（5）会议审议事项：公司聘请2006年度境内、境外财务审计中介机构的议案和关于公司重大资产出售暨关联交易的议案 |
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2006-12-09
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证监会同意公司实施重组 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2006年12月8日，宝 石Ａ接到中国证券监督管理委员会《关于石家庄宝石电子玻璃股份有限公司重大资产重组方案的意见》,中国证监会同意公司按照《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字［2001］105号）文件规定的程序实施重组。公司将筹备召开2006年第二次临时股东大会，审议公司重大资产重组方案 |
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2006-11-21
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L-35玻管生产线熔炉点火 |
深交所公告，投资项目 |
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根据目前高铅玻管的市场情况，宝 石Ａ决定将改造后的L-35玻管生产线投入运营。2006年11月18日，该生产线熔炉点火成功，进入烤炉阶段，12月初将投入试生产。该生产线投产后预计将年产L-35玻管4500吨以上，同时产品质量将明显提高，不但能满足国内市场的需求，而且有望打入国际市场 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000413、200413) 宝 石Ａ：
1、每股收益(元) -0.199
2、每股净资产(元) 0.488
3、净资产收益率(%) -40.75 |
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2006-10-28
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[20064预亏](200413) 宝 石B：2006年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
宝 石Ａ预计2006年度将继续亏损 |
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2006-10-25
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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宝 石Ａ2006年第一次临时股东大会于2006年10月24日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司章程修改议案。
2、审议通过了公司向石家庄市建设投资有限公司提供担保议案 |
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2006-10-14
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五届四次董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宝 石Ａ于2006年10月13日召开了五届四次董事会会议，通过了如下议案：
1、通过了《关于石家庄宝石电子玻璃股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案》，议案主要内容为：（1）将公司对石家庄宝石电子集团有限责任公司的债务转由公司控股子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司承担。（2）彩壳公司将持有的硝子公司49%股权转让给宝石集团，以抵偿对宝石集团的债务。
2、通过了彩壳公司拟与宝石集团签署的《股权转让协议》、公司拟与彩壳公司及宝石集团三方签署的《债务转移协议》、《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。公司与宝石集团本次股权转让事宜系公司重大资产出售行为，尚需中国证券监督管理委员会审核无异议，并获得公司股东大会审议批准 |
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2006-10-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司章程修改议案。
2、公司向石家庄市建设投资有限公司提供担保议案。
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2006-10-09
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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宝 石Ａ董事会于2006年9月29日召开了会议，通过了以下议案：
一、公司章程修改议案；
二、关于确定公司用以向石家庄市建设投资有限公司提供担保事项有关资产的议案。
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会有关事宜的议案。公司定于2006年10月24日在石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室召开2006年第一次临时股东大会，审议公司章程修改议案和公司向石家庄市建设投资有限公司提供担保议案 |
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2006-09-29
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董事会提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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G 宝 石董事会拟于近期召开董事会会议，审议以下事项：公司控股81.26%的子公司石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司拟将其持有的石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司49%股权及彩壳公司对硝子公司的债权（非经营性）转让给公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司，以抵偿彩壳公司和公司所欠宝石集团的债务。公司2006年1月-6月从硝子公司分回的投资损益为-5223.66万元。本次转让完成后将消除该项投资对公司的影响 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 宝 石董事会于2006年9月21日召开了五届二次董事会会议，同意公司为石家庄市建设投资有限公司在石家庄市商业银行开发区支行申请1880万元贷款提供担保，担保期为1年，担保方式为抵押担保。公司为此笔担保采取反担保措施。除此担保事项外，目前公司对外担保总额为0。该议案不需经过股东大会批准或政府有关部门批准 |
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2006-09-06
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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G 宝 石2005年度股东大会于2006年9月5日召开，通过如下议案：
1、公司2005年度董事会工作报告。
2、公司2005年年度报告及其摘要。
3、公司2005年度监事会工作报告。
4、公司2005年度财务决算报告。
5、公司2005年度利润分配预案。
6、《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》。
7、《关于公司2005年度计提资产减值准备的报告》。
8、选举尚建斌、周波、宋洪波、付殷芳为公司董事，于刃刚、韩志国、张军浩为公司独立董事，谢孟雄、樊振平、林响、王志宁为公司监事。李惠明、郝俊泽、李洪作为职工代表监事由公司职代会选举产生。
9、《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。
10、《关于不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道中国有限公司为公司2006年度境内、境外财务审计中介机构的议案》。
11、新修订的公司章程及公司章程附件 |
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2006-09-06
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五届一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 宝 石第五届董事会于2006年9月5日召开第一次会议，通过了以下议案：
1、选举尚建斌为公司第五届董事会董事长。
2、聘任宋洪波为公司总经理，聘任王小虎、杨光、张文海为公司副总经理，聘任周玉茂为公司总会计师。
3、根据董事长提名，聘任付殷芳为公司董事会秘书 |
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2006-08-28
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[20063预亏](200413) 宝 石B：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
根据G 宝 石财务部门初步测算，预计2006年1-9月累计亏损为7998万元左右，其中2006年7-9月预计亏损2695万元左右 |
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2006-08-28
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 0.56
3、净资产收益率(%) -23.30 |
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2006-08-04
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-09-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年年度报告及其摘要
3、审议公司2005年度监事会工作报告
4、审议公司2005年度财务决算报告
5、审议公司2005年度利润分配预案
6、审议《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》
7、审议公司总经理关于公司2005年度计提资产减值准备的报告
8、审议新修订的公司章程及公司章程附件
9、审议《公司董事会、监事会换届选举议案》
10、审议《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
11、审议《公司关于不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道中国有限公司为公司2006年度境内、境外财务审计中介机构的议案》
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2006-08-04
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联系地址和电话号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2006年8月4日起，G 宝 石的办公如下：
1、联系地址：河北省石家庄市高新区黄河大道9号公司法律证券部邮政编码：050035
2、联系电话：0311－86917776、86917771
3、联系传真：0311－86917775 |
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2006-08-04
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办公地址由“石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号”变为“河北省石家庄市高新区黄河大道9号公司法律证券部” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-08-04
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董事会决议暨召开公司2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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G 宝 石董事会于2006年8月2日召开了会议，通过了以下议案：
1、审议通过新修订的公司章程及公司章程附件。
2、审议通过《公司董事会、监事会换届选举议案》。
3、审议通过《公司关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。
4、审议通过《公司关于不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道中国有限公司为公司2006年度境内、境外财务审计中介机构的议案》。
5、审议通过关于召开公司2005年度股东大会的有关事项。公司定于2006年9月5日上午9：30分在石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室召开公司2005年度股东大会，审议公司2005年度董事会工作报告等事项 |
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2006-07-11
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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7月10日证券时报C1版刊登有关G 宝 石的报道，文中提到“由于原日方投资者在硝子公司成立未满10年时提前撤资，硝子公司不再为外商投资企业。根据相关税务法规，需要补缴原作为外商投资企业已免征、减征的企业所得税税款约为人民币8400万元。”现将以上情况作如下说明：此事项已在公司2005年年度报告的财务报告附注中作为“资产负债表日后事项”列示并披露。如硝子公司补缴上述税款，将按股权比例对公司的投资收益产生相应的影响 |
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2006-07-10
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时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年7月11日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年07月10日开市起对G宝石(证券代码为000413),宝石Ｂ(证券代码为200413)进行临时停牌1天。
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2006-07-05
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股票价格异常波动及风险警示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 宝 石股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据新颁布的《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，特作如下提示性公告：截止公告之日，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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[200602预亏](200413) 宝 石B：2006年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预亏
经G 宝 石财务部门初步测算，公司2006年半年度将继续亏损 |
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2006-06-30
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益（元）: -0.076
2、每股净资产（元）: 0.62
3、净资产收益率（％）: -12.31 |
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2006-06-30
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.95
2、每股净资产(元) 0.69
3、净资产收益率(%) -136.57
二、不分配，不转增 |
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2006-06-01
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关于被证监会立案调查的公告 |
深交所公告，违规 |
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G 宝 石于2006年5月31日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书，因"涉嫌未按期披露2005年年度报告"事项，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司将积极配合此项工作，并将及时履行信息披露义务。另据了解，目前公司的联营公司石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司对资产可回收金额的测算工作正在进行中，公司将尽全力配合和促使有关各方，早日完成年报编制工作，确保在2006年6月30日前披露公司2005年年度报告和2006年一季度报告 |
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2006-04-29
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-06-30 ，2006-06-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于不能按期披露年度报告，公司股票将自2006年5月1日起停牌，直至披露年度报告的交易日上午10:30复牌，如果停牌两个月后，公司仍未披露年度报告，深交所将自两个月期满后次一交易日起对公司股票复牌，同时对公司股票实行退市风险警示。
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2006-04-29
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-06-30，连续停牌 ，2006-05-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于不能按期披露年度报告，公司股票将自2006年5月1日起停牌，直至披露年度报告的交易日上午10:30复牌，如果停牌两个月后，公司仍未披露年度报告，深交所将自两个月期满后次一交易日起对公司股票复牌，同时对公司股票实行退市风险警示。
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2006-04-29
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关于无法在法定期限内披露2005年年度报告的重大事项公告 |
深交所公告，风险提示 |
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G 宝 石目前拥有公司的联营公司石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司49%股权，此项长期
股权投资是公司会计报表中的重要组成部分，对公司2005年度合并会计报表的公允性具有重
大影响。
由于硝子公司资产可回收金额的测算工作量大，且时间紧迫，截止公告日，测算工作仍
在进行中。由于上述工作尚未完成，因此公司无法在法定期限即2006年4月30日前披露2005年
年度报告及2006年第一季度报告，决定延期至2006年6月30日前披露，具体时间待定。
由于不能按期披露年度报告，公司股票将自2006年5月1日起停牌，直至披露年度报告的
交易日上午10:30复牌，如果停牌两个月后，公司仍未披露年度报告，深交所将自两个月期满
后次一交易日起对公司股票复牌，同时对公司股票实行退市风险警示。
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