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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-12
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证券简称由ST天鹅A (ST天鹅B)变为*ST天鹅A (*ST天鹅B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-05-12
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证券简称由ST天鹅A (ST天鹅B)变为*ST天鹅A(*ST天鹅B) |
公司概况变动-证券简称 |
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1996-07-01
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1996.07.01是*ST天鹅Ｂ(200418)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:4.464: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24425.3万股) |
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1996-07-02
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1996.07.02是*ST天鹅Ｂ(200418)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:4.464: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24425.3万股) |
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2002-12-31
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2002.12.31是*ST天鹅Ｂ(200418)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-06-07
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(000418、200418) *ST 天鹅：风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年度财务报告，经江苏公证会计师事务所有限公司、普
华永道（中国）有限公司审计，出具了无法发表意见的审计报告。公
司目前生产经营活动正常，无应披露而未披露的事项。
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2003-07-31
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[20032预增](000418、200418) *ST 天鹅：2003年上半年度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000418、200418) *ST 天鹅：2003年上半年度业绩预增
公司对2003年上半年度的财务数据进行了初步汇总，经测算，公
司2003年上半年度的净利润将比去年同期增长50%以上 |
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2004-12-13
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司4届23次董事会决定召开公司2004年第二次临时股东大会，具体事项安排如下：
一、会议时间：2004年12月13日上午9：00时
二、会议地点：无锡市惠钱路67号本公司会议室
三、会议内容：
1.审议关于2004年关联交易的议案；
2.审议关于聘任会计师事务所的议案；
3.审议关于修改公司章程的议案；
4.审议股东会对董事会关于投资、对外担保的授权；
5.审议关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案；
6.审议对小天鹅营销公司进行增资的议案；
7.审议更换监事的议案。
注：上述议案1已于2004年7月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。议案2；3；4；5已于2003年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。议案7已2003年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2004年11月19日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。
五、登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年11月23日至2004年11月26日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
3、登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部
(六)、联系事项：
公司地址：无锡市惠钱路67号
邮政编码：214035
联系电话：0510-3704003-2022
传 真：0510-3720879
联 系 人：过祖伟
无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
2004年11月9日
附1、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2004年12月13日召开的2004年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托股东签章： 身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
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2005-01-15
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000418、200418) 小 天 鹅：
小天鹅第四届董事会第二十五次会议于2005年1月14日召开，会议审议通过了关于
转让公司以前年度为高管代购房产的议案：
2001年公司为改善高管住房，曾为公司三位高管代购商品房，以调动高管积极性。
双方商定由公司代购商品房，于2005年过户给高管，并由高管支付全部购房款。
现公司决定以 331,655元将位于无锡市华侨城景华苑33号502/34号501，面积
为190.06平方米的商品房转让给柴新建先生；以331,655元将位于无锡市华侨城景华苑
33号501/32号502，面积为190.06平方米的商品房转让给李宏先生；以373,093.7元将
位于无锡市二泉花园52号302/53号301， 面积为183.79平方米的商品房转让给陆浩溟
先生。
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2004-04-27
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-27
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-12-14
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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小天鹅2004年第二次临时股东大会于2004年12月13日召开，通过了以下议案：
1、关于2004年关联交易的议案。
2、聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计师；聘任浩华（香港）
会计师事务所为公司2004年度国际审计师。
3、关于修改公司章程的议案。
4、股东大会对董事会关于投资、对外担保的授权。
5、关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案。
6、对小天鹅营销公司进行增资的议案。
7、蒋兰珍辞去公司监事会主席、监事一职。陈燕蒙为公司第四届监事会监事。
小天鹅2004年第二次临时股东大会于2004年12月13日召开，通过了以下议案：
1、关于2004年关联交易的议案。
2、聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计师；聘任浩华（香港）
会计师事务所为公司2004年度国际审计师。
3、关于修改公司章程的议案。
4、股东大会对董事会关于投资、对外担保的授权。
5、关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案。
6、对小天鹅营销公司进行增资的议案。
7、蒋兰珍辞去公司监事会主席、监事一职。陈燕蒙为公司第四届监事会监事。
小天鹅第四届监事会第四次会议于2004年12月13日召开，会议选举陈燕蒙为公司监事会主
席。
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2004-04-27
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法定代表人由“朱德坤”变为“李石生” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-05-12
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证券简称由“*ST天鹅A (*ST天鹅B)”变为“小天鹅A (小天鹅B)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-13
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-04-30
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证券简称由“小天鹅A (小天鹅B)”变为“ST天鹅A (ST天鹅B)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年5月26日以通讯方式召开，公司8名董事均参与了表决，会议审议通过了如下议案。
一、审议通过关于修改公司章程的议案
根据中国证监会和国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神和公司实际情况，特对公司章程做出如下修改：
1、章程第一百零四条后增加一条作为第一百零五条，内容为："董事会应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。公司不得为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保；不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
公司对外担保事项应当取得董事会全体成员2/3或以上签署同意。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司应当严格按照《深圳证券交易所上市规则》及本章程的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。"
2、原第一百零五条及以后各条编号依次顺延。
此外，针对由于以前年度形成的公司为持股50%以下的子公司以及为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，公司将按证监会56号文要求逐年减少对这些子公司的担保。
二、审议通过关于召开公司2003年度股东大会议案
公司董事会决定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会,具体事项安排如下：
(一)会议时间：2004年6月28日上午9：00时
(二)会议地点：无锡市惠钱路67号本公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《公司2003年度报告》及《公司2003年度报告摘要》；
2、审议2003年度董事会工作报告；
3、审议2003年度监事会工作报告；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议2003年度利润分配方案；
6、审议关于许可小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案；
7、审议关于更换董事的议案；
8、审议关于本届独立董事津贴以及确定2004年度非执行董事工作补贴费的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案。
注：上述1、2、3、4、5、6及7议案已于2004年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上；议案8也已于2003年7月22日、2004年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。
对于议案6，公司于2004年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上刊登了关联交易公告及独立董事意见。
对于议案8，公司独立董事认为：本次董事的提名和任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；其学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2004年6月11日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。
(五)登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月16日 至 2004年 6月18日（上午 8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
3、登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部
(六)、联系事项：
公司地址：无锡市惠钱路67号
邮政编码：214035
联系电话：0510-3704003-2022
传 真：0510-3720879
联 系 人：过祖伟
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
2004年5月26日
附1、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2004年6月28日召开的2003年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-23
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司与宁波小天鹅电器有限公司在无锡签订了《定牌采购双缸、
全自动洗衣机协议》。
因公司第一大股东江苏小天鹅集团有限公司，持有宁波小天鹅电
器有限公司32%的股权为其第一大股东,本次交易构成了关联交易。
公司于2004年7月20日召开了第四届董事会第十七次会议，审议
通过了关于2004年度关联交易的议案。根据公司2003年，
2003年签订的相关关联交易协议可延续至2004年。但其中公司与宁波
新乐定牌签订的采购双缸洗衣机的协议，由于宁波新乐公司为享受税
务优惠，其股东按与投资宁波新乐同等的出资比例在宁波科技园区投
资成立宁波小天鹅电器有限公司，因此2004年公司与宁波小天鹅电器
有限公司签订了《定牌采购双缸、全自动洗衣机协议》。
本次关联交易需经公司股东大会审议，不需再经其他部门审批 |
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2004-06-29
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2003年度股东大会公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，大会通过了以下
议案：
1、《公司2003年度报告》及《公司2003年度报告摘要》。
2、2003年度董事会工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配方案。
6、关于许可小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案。
7、关于更换董事的议案。
8、关于确定本届独立董事津贴以及2004年度非执行董事工作补
贴费的议案。
9、关于修改公司章程的议案 |
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1997-07-18
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1997.07.18是*ST天鹅Ｂ(200418)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:4.464: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24425.3万股) |
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1996-07-18
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首发B股，发行数量：7000万股，发行价:4.464元/股，新股上市，发行方式：私募配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-07-01
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首发B股，发行数量：7000万股，发行价:4.464元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：私募配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 2.52
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2004-03-10
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(000418、200418) *ST 天鹅：重组进展情况 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月9日转收到国务院国有资产监督管理委员会批复
江苏省财政厅的“关于无锡小天鹅股份有限公司国有股性质变更有关
问题的批复”文件，批复主要内容如下：
江苏小天鹅集团有限公司产权变动完成后，该公司由国有独资企
业变为多元投资主体的有限责任公司，国有经济成分不再占据控股地
位。该公司所持公司10162.8864万股属非国有股 |
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-26
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(000418、200418) *ST 天鹅：收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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南京斯威特集团有限公司收购公司股权的报告书。
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2003-12-19
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(000418、200418) *ST 天鹅：核销部分应收款中坏帐损失的议案获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第七次会议于2003年12月18日召开，会议通过
以下议题：
审议通过了关于核销部分应收款中坏帐损失的议案。根据税务局
的要求，公司聘请无锡大公税务师事务所对2003年符合坏帐核销条件
的应收帐款以坏帐准备金进行核销。具体金额待审计完成后确定。
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2003-11-14
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(000418、200418) *ST 天鹅：组建合资公司之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事会第六次会议于2003年11月11日召开，会议审
议通过了以下议题：
1、决定在无锡出口加工区设立“小天鹅出口产品加工基地”，
主要生产出口新颖洗衣机。“加工基地”项目由新成立的一家合资公
司进行运行，项目注册资本2800万元。由无锡小天鹅股份有限公司和
无锡飞翎电子有限公司合资设立新公司，其中无锡小天鹅股份有限公
司以现金投资2772万元，占99%股权；无锡飞翎电子有限公司以现金
投资28万元，占1%股权。
2、审议通过了公司投资参股建设无锡小天鹅移动通信有限公司
的议案。该公司注册资本1000万，其中江苏小天鹅集团有限公司出资
750万元，占注册资本的75%；无锡小天鹅股份有限公司出资250万元，
占注册资本的25%。
3、审议通过了公司控股子公司―――江苏小天鹅三江电器制造
有限公司与日本富士通（将军）株式会社共同投资设立江苏富天江电
子电器有限公司的议案。该公司经营范围为生产新型电子元器件和变
频电机，注册资金630万美元，双方各占50%的股权。
4、根据公司四届三次董事会关于终止江苏小天鹅营销有限责任
公司空调业务事宜的决议，经与相关各方协商，为体现公正、公平的
原则，决定从2003年1月1日起，按江苏小天鹅营销有限责任公司空调
实际销售情况，与相关各方分摊销售费用(包括价差)。
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2003-10-29
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(000418、200418) *ST 天鹅：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.193
2、每股净资产(元) 3.084
3、净资产收益率(%) 6.3 |
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