| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-20
|
(000418、200418) *ST 天鹅：召开股东大会日期变更 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司2002年度股东大会改为2003年7月19日上午9:00召开。
|
|
|
2003-06-25
|
(000418、200418) *ST 天鹅：风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司2002年度财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司、普华
永道（中国）有限公司审计，出具了“无法发表意见”审计报告，现
将有关事项进行说明。
公司目前生产经营活动正常，没有应披露而未披露的事项。
|
|
|
2003-06-19
|
(000418、200418) *ST 天鹅：拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
一、公司第三届董事会第十八次会议于2003年6月18日召开，审议
通过以下议案：
1、董事会成员换届选举。
2、修改公司章程。
3、定于2003年7月19日召开2002年度股东大会。
二、公司第三届监事会第九次会议于2003年6月18日召开，会议提
名蒋兰珍和马骏为第四届监事会成员监事候选人。另经职工民主推选，
张志正为公司第四届监事会职工代表监事 |
|
|
2003-07-19
|
延期召开2002年度股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年6月18日以通讯方式召开，审议通过：
1.关于董事会成员换届选举的议案；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司第三届董事会成员任期即将届满，因此必须对董事会进行换届选举，经股东单位协商，公司第四届董事会成员由9人组成，拟推荐下列人员为公司第四届董事会成员候选人：朱德坤、欧式裕、许中伦、李国栋、彭周鸿、刘慰祖、保尔·沃兰斯基、吕巍、杨家骅、张爱民。其中吕巍、杨家骅、张爱民为独立董事候选人。
非独立董事的董事会成员由2002年度股东大会差额选举产生。
候选人简历见附2。
2.关于修改公司章程的议案；
公司第四届董事会成员将由9人组成，因此公司章程中涉及董事人数的有关条款需进行修改，具体修改如下：
章程中原第九十一条"公司设董事会。董事会由14名董事组成。董事会对股东大会负责并报告工作。"修改为"公司设董事会。董事会由9名董事组成。董事会对股东大会负责并报告工作。"
3.关于召开2002年度股东大会的议案；
决定于2003年7月18日上午9:00召开公司2002年度股东大会。
（一）会议主要内容：
A)审议《公司2002年度报告》及《公司2002年度报告摘要》；
B)审议2002年度董事会工作报告；
C)审议2002年度监事会工作报告；
D)审议2002年度财务决算报告；
E)审议2002年度弥补亏损及利润分配方案；
F)审议2003年度关联交易的议案；
G)选举产生第四届董事会；
H)选举产生第四届监事会股东代表监事；
I)审议关于修改公司章程的议案；
J)审议关于聘任公司2003年度国内、国际审计师的议案；
上述A、B、C、D、E、F及J议案已于2003年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《大公报》和香港《文汇报》上。
（二）会议地点：无锡小天鹅股份有限公司301会议室
（三）出席会议对象：凡在2003年6月18日下午交易结束后在深圳证券结算有限公司登记在册的公司股东或其授权代表经参会登记后出席会议，本公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人。
（四）登记事项：为预防"非典"，本次股东大会登记，全部采用信函、电子邮件或传真方式，公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。凡符合参会登记条件的股东，请仔细填写《股东大会参会登记表》和《授权委托书》（如委托）（格式见附件1），并附登记凭证，在规定时间内以信函、电子邮件或传真方式办理登记手续。请登记最便于联络的通讯方式，以便公司与您进行登记确认。
i.登记凭证：个人股东提交本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，请提交受委托人身份证复印件；法人股东提交营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东帐户卡复印件。
ii.登记时间：自2003年6月19日至6月25日24：00止。电子邮件、传真以收件时间为准，信函以寄出地邮戳日期为准。
（五）公司联系方式：
i.通讯地址：江苏省无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司
ii.收件人：董事会秘书处
iii.邮编：214035 （请在信封左下角注明"股东大会登记"）。
iv.参会登记传真：86-510-3704031 0510-3705002
v.参会登记电子邮箱：chenwn@littleswan.com.cn
vi.咨询电话：86-510-3704003-2022
（六）注意事项：会议时间一天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零三年六月十八日
附1：
无锡小天鹅股份有限公司2002年度股东大会参会登记表
股东 参会人身份证号码
股东帐户 持股数量
联系地址 邮政编码
联系电话
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席于2003年7月18日召开的无锡小天鹅股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（上述登记表及委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
附件2：
董事候选人简历
朱德坤先生，59岁，高级经济师。历任无锡洗衣机厂副厂长、无锡小天鹅电器工业公司总经理。现任江苏小天鹅集团董事长、总裁，兼任无锡松下冷机有限公司董事长、博西威家用电器有限公司副董事长等职。
欧式裕先生，58岁，大学毕业，高级工程师，曾任无锡小天鹅电器工业公司副总经理，博西威家用电器有限公司董事副总经理。现任无锡小天鹅进出口公司总经理。
许中伦先生，58岁，大学毕业，高级工程师，曾任无锡小天鹅电器工业公司副总经理，无锡松下冷机机有限公司董事副总经理。现任无锡小天鹅梅洛尼洗碗公司总经理。
李国栋先生，56岁，大专学历，现任无锡市国联发展（集团）公司经理。
彭周鸿先生，45岁，硕士，现任南方证券有限公司内核部总经理。
刘慰祖先生，65岁，大学毕业，会计师。现任无锡市城镇集体工业联社常务理事。
保尔·沃兰斯基先生，47岁，美国人，法律博士。现任 The Cathay Investment Fund Limited 执行董事及其投资管理公司New China Management Corp董事总经理。
杨家骅先生，68岁，高级工程师，曾任北京轻工业学院教师，北京第二轻工研究所副主任，国家家用电器研究院院长，现任国家家用电器研究院高级顾问。
吕巍先生，40岁，上海复旦大学经济管理博士，现任上海交通大学管理学院副院长，上海金桥股份有限公司独立董事。
张爱民， 39岁，会计学副教授，现任华东理工大学财务处处长兼会计学系主任，上海远大公司董事。
附件3：
无锡小天鹅股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 杨家骅
声明人 吕巍
声明人 张爱民
我们作为无锡小天鹅股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与无锡小天鹅股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括无锡小天鹅股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人 杨家骅
声明人 吕 巍
声明人 张爱民
2003年6月18日
无锡小天鹅股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡小天鹅股份有限公司董事会现就提名杨家骅先生、吕巍先生、张爱民先生为无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与无锡小天鹅股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡小天鹅股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡小天鹅股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括无锡小天鹅股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡小天鹅股份有限公司董事会
（盖章）
2003年06 月18日
|
|
|
2003-06-27
|
(000418、200418) *ST 天鹅：解散合资公司 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第三届董事会的十九次会议于2003年6月24日召开，审议通
过终止公司与Protecno SA关于无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司的
合资合同，解散合资公司，小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司进入清算程
序。
公司董事会收到公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司“关于洗
碗机公司进入清算程序的提案”，经董事会审议，同意将该提案列入
公司2002年度股东大会议案。
|
|
|
2003-07-15
|
(000418、200418) *ST 天鹅：澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
近期有媒介刊登有关公司的控股公司江苏小天鹅集团有限公司
正在进行资产重组的消息，公司就此信息进行澄清，详情见公告全
文。
|
|
|
2004-03-27
|
(000418、200418) *ST 天鹅：召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司第四届董事会第九次会议于2004年3月26日召开，审议通过
了如下议案：
1、《关于三位董事提出辞呈的议案》。
公司董事长朱德坤、副董事长欧式裕、董事许中伦，分别向公司
董事会提出辞呈，公司董事会接受三位董事的辞呈。
2、《关于更换董事的议案》。
公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司推荐李石生、顾群、柴新
建为公司四届董事会候选人。
该议案须提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
3、定于2004年4月27日召开公司2004年度第一次临时股东大会，
审议确定新的董事 |
|
|
2004-04-27
|
召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况:
无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第九次会议, 于2004年3月26日在上海国际机场宾馆2楼会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，另有2名董事授权其他代表代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱德坤先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况:
1、审议通过了《关于三位董事提出辞呈的议案》
公司董事长朱德坤先生、副董事长欧式裕先生、董事许中伦先生，分别向公司董事会提出辞呈，但为确保公司各项工作的顺利进行,在公司股东大会审议通过选举继任董事的决议及新一届董事会选举新的董事长、副董事长之前，依然由朱德坤先生履行董事长职责、欧式裕先生履行副董事长职责，许中伦先生履行董事职责。
公司董事会接受三位董事的辞呈，并对董事长朱德坤先生、副董事长欧式裕先生、董事许中伦先生在公司发展历程中作出的贡献，和他们崇高的敬业精神表示敬意与感谢。
2、审议通过了《关于更换董事的议案》
公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司推荐李石生先生、顾群女士、柴新建先生为公司四届董事会候选人(简历附后)。
该议案须提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会有三位董事先生提出了辞呈，且公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司推荐了三位董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特决定于2004年4月27日召开公司2004年度第一次临时股东大会，审议确定新的董事。
三、公司董事会决定于2004年4月27日召开公司2004年度第一次临时股东大会,具体事项安排如下：
(一)会议时间：2004年4月27日上午9：00时
(二)会议地点：无锡市惠钱路67号本公司会议室
(三)会议内容： 审议《关于更换董事的议案》。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2004年3月19日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。
(五)、登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月5日 至 2004年 4月9日（上午 8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
3、登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部
(六)、联系事项：
公司地址：无锡惠钱路67号
邮政编码：214035
联系电话：0510-3704003-2022
传 真：0510-3720879
联 系 人：过祖伟
四、独立董事意见：
公司三名独立董事就公司董事长朱德坤先生、副董事长欧式裕先生、董事许中伦先生，分别提出辞去公司董事长、副董事长、董事职务；公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司推荐李石生先生、柴新建先生、顾群女士为公司四届董事会候选人发表如下意见：
1、本次董事的提名和任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、任职资格合法：经审查李石生先生、顾群女士、柴新建先生个人履历,认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；
3、三位提名董事的学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。
五、备查文件：
1、公司第四届董事会第九次会议会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见书。
无锡小天鹅股份有限公司董事会
2004年3月26日
附1、董事候选人简历：
李石生先生：男,汉族,50岁,大学学历，现任江苏小天鹅集团有限公司常务副总裁。曾任交通部镇江船用主机厂技术员、水电部南京线路器材厂二分厂厂长、南京斯威特集团南京管理总部执行总裁。
顾群女士：女，汉族，41岁，大学学历，现任江苏小天鹅集团有限公司副总裁。曾任南京市农行城北支行计财科科长，南京市农行国际业务部副处长，南京口岸进出口有限公司总经理。
柴新建先生，男，汉族，41岁，博士研究生，现任江苏小天鹅集团副董事长，无锡小天鹅股份有限公司总经理。曾任无锡小天鹅股份有限公司技术中心主任，常务副总经理。
附2、 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2004年4月27日召开的2004年度第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
|
|
|
2004-04-27
|
(000418、200418) *ST 天鹅：2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
|
|
一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0986
2、每股净资产(元) 3.0315
3、净资产收益率(%) 3.25
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-29
|
(000418、200418) 小 天 鹅：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1天 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -1.1461
2、每股净资产(元) 3.3372
3、净资产收益率(%) -34.34
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0806
2、每股净资产(元) 3.3771
3、净资产收益率(%) 2.3853
四、公司股票自2003年4月30日起实行特别处理，股票简称变更
为“ST天鹅A”、“ST天鹅B”，股票代码不变。股票交易的日涨跌幅
限制为5%。
公司股票交易自2003年5月8日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST天鹅A”、“*ST天鹅B”，股票代码不变，
股票涨跌幅限制为5%。
|
|
|
2003-04-30
|
(000418、200418) ST 天 鹅：股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票交易实行退市风险警示的特别处理自2003年5月12日起实
施，股票简称相应变更为“*ST天鹅A”、“*ST天鹅B”。
|
|
|
2003-05-14
|
(000418、200418) *ST 天鹅：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，目前，公司生产经营情
况正常，没有应披露而未披露的事项 |
|
|
2004-05-27
|
召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
公司第四届董事会第十五次会议于2004年5月26日召开，会议审
议通过了如下议案：
一、审议通过关于修改公司章程的议案。
二、审议通过关于召开公司2003年度股东大会议案。
会议时间：2004年6月28日上午9：00时
会议地点：无锡市惠钱路67号公司会议室
会议内容：
1、审议《公司2003年度报告》及《公司2003年度报告摘要》；
2、审议2003年度董事会工作报告；
3、审议2003年度监事会工作报告；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议2003年度利润分配方案；
6、审议关于许可小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案；
7、审议关于更换董事的议案；
8、审议关于本届独立董事津贴以及确定2004年度非执行董事
工作补贴费的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2004-04-28
|
(000418、200418) *ST 天鹅：更换董事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2004年度临时股东大会于2004年4月27日召开，审议通过了
《关于更换董事的议案》，审议通过李石生、顾群、柴新建为公司四
届董事会董事 |
|
|
2004-04-29
|
(000418、200418) *ST 天鹅：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0272
2、每股净资产(元) 3.0465
3、净资产收益率(%) 0.8944
|
|
|
2004-04-29
|
(000418、200418) *ST 天鹅：临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
二、公司与江苏小天鹅集团有限公司签订《小天鹅商标许可使
用合同》。
因江苏小天鹅集团持有公司27.84%的股份，为公司第一大股东，
本次交易构成了关联交易。
根据合同，公司许可江苏小天鹅集团有限公司在有效期、核准
商品范围内继续使用小天鹅商标，不收取商标使用费。
|
|
|
2004-05-10
|
(000418、200418) *ST 天鹅：2003年度报告更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司第四届董事会第十三次会议通过了如下决议：
一、关于对2003年度报告的更正公告。
2002年利润分配及弥补亏损方案已经2002年年度股东大会通过，
并产生法律效力，公司未在2003年年度财务报告中作帐务处理，因
此，公司对2003年年度报告相应进行了更正。
二、关于调整2003年度利润分配方案。
1、2004年4月23日董事会作出的2003年利润分配方案中：“公
司2002年度股东大会审议通过的关于2002年度弥补亏损及利润分配
方案，由于公司会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了无法发
表意见的审计报告，因此对2002年度的亏损在2003年度内未能确认，
公司未能作相关财务处理。具体弥补亏损方案待下次董事会确定，并
报公司股东大会批准后执行”议题不再提交2003年年度股东大会讨论。
2、四届十一次董事会中2003年利润分配方案相应变更为：因
2003年度弥补亏损后的未分配利润仍为负数，因此决定2003年度不分
配，不进行公积金转增股本。
|
|
|
2004-10-28
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 3.112
3、净资产收益率(%) 2.7
|
|
|
2004-11-12
|
召开2004年度第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
一、会议时间：2004年12月13日上午9：00时
二、会议地点：无锡市惠钱路67号小天鹅会议室
三、会议内容：
1.审议关于2004年关联交易的议案；
2.审议关于聘任会计师事务所的议案；
3.审议关于修改公司章程的议案；
4.审议股东会对董事会关于投资、对外担保的授权；
5.审议关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权
的议案；
6.审议对小天鹅营销公司进行增资的议案；
7.审议更换监事的议案。
小天鹅第四届董事会第二十三次会议于2004年11月9日召开，会
议审议通过了如下议案：
一、接受小天鹅营销公司股权的议案；
公司决定以零价格接受由江苏小天鹅集团有限公司持有的小天鹅
营销公司33%股权，由无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司持有的小天鹅
营销公司6%股权。
二、对小天鹅营销公司进行增资的议案；
公司决定对营销公司以债权转股权的方式增资40,000万元，其中
增加注册资本8,050万元，资本公积31,950万元。
三、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。
近日有媒介刊登有关小天鹅信息称：小天鹅在日前发展研讨会上
表示将扩大冰箱销量，发展空调，整合和拓展电子通讯产业。并称该
公司今年可实现销售收入110亿元，2005年销售目标为150亿元。
小天鹅现澄清如下：
1、日前小天鹅母公司―――江苏小天鹅集团有限公司在南京召开
了发展研讨会，以上媒介所刊登的信息均为小天鹅母公司的发展思路。
2、以上文章所引用的小天鹅今年及明年的销售收入也均为小天鹅
集团公司的数据 |
|
|
2003-08-02
|
(000418、200418) *ST 天鹅：公司第一大股东股权发生变动 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司接到第一大股东江苏小天鹅集团有限公司通知：无锡市人民
政府授权小天鹅集团公司控股方无锡市国有资产管理委员会于2003年
7月31日与南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司、
南京口岸进出口有限公司和广东斯威特科技有限公司签定了《股权转
让协议》及《股权托管协议》。
《股权转让协议》约定，本次转让的股权为无锡市国有资产管理
委员会所持小天鹅集团公司全部国有股权，按照17.18%、48.45%、
28.64%、5.73%的比例分别转让给南京斯威特集团有限公司、西安通
邮科技投资有限公司、南京口岸进出口有限公司和广东斯威特科技有
限公司。本次股权转让拟以87,303万元为股权转让价。上述股权转让
事宜须报江苏省财政厅和国家国有资产监督管理委员会核准。
《股权托管协议》约定，在《股权转让协议》签订以后，拟转让
股权的工商登记变更手续完成之前，无锡市国有资产管理委员会拟将
其所持小天鹅集团100%股权全部委托给南京斯威特集团有限公司管理，
并将其与托管股权所对应的股东权利由南京斯威特集团有限公司行使 |
|
|
2003-08-07
|
(000418、200418) *ST 天鹅：收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司今日公布收购报告书摘要 |
|
|
2003-07-22
|
(000418、200418) *ST 天鹅：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
一、公司2002年度股东大会于2003年7月19日召开，会议通过以
下议案：
1、2002年度报告及摘要、2002年度董、监事会工作报告、2002
年度财务决算报告、2002年度弥补亏损及利润分配方案、2003年度所
有关联交易。
2、修改公司章程。
3、选举产生了第四届董事会。
4、选举蒋兰珍、马骏为公司第四届股东代表监事。
5、聘任公司2003年度国内、国际审计师。
6、关于洗碗机公司进入清算程序。
二、公司第四届监事会第一次会议于2003年7月19日召开，会议一
致选举蒋兰珍为公司第四届监事会主席。
|
|
|
2003-07-24
|
(000418、200418) *ST 天鹅：第一大股东重组改制事宜提示，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第一大股东—江苏小天鹅集团有限公司与南京斯威特集团进
行战略合作、重组改制事宜，目前尚未签署意向性协议或正式协议 |
|
|
2003-09-29
|
(000418、200418) *ST 天鹅：终止江苏小天鹅营销公司空调销售业务 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第四届董事会第三次会议于2003年9月28日召开，会议同意
终止公司持股51％的江苏小天鹅营销责任有限公司的销售体系中的空
调销售业务，预计年营业收入的降低在10%以内。
|
|
|
2003-08-29
|
(000418、200418) *ST 天鹅：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 5.09
二、不分配，不转增 |
|
|
2003-09-23
|
(000418、200418) *ST 天鹅：董事会关于收购事宜致全体股东报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司今日公布公司董事会关于收购事宜致全体股东报告书。
|
|
|
2003-10-21
|
(000418、200418) *ST 天鹅：第一大股东股权变更 |
深交所公告，其它 |
|
|
二零零三年十月十五日，无锡市人民政府得到江苏省人民政府关
于同意江苏小天鹅集团有限公司部分国有股权转让的批复，同意“(无
锡)市向南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司转让
江苏小天鹅集团有限公司17％、48％的国有股权，保留35％的国有股
权”。
上述股权转让及股份性质最终待国务院国有资产监督管理委员会
的批准。
|
|
|
2004-05-11
|
(000418、200418) *ST 天鹅：撤销退市风险警示和特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
因公司股票交易实行退市风险警示及特别处理的原因已经消除。
经公司申请，深圳证券交易所审核同意撤销对公司股票实施
的退市风险警示的特别处理。公司股票于5月11日停牌1天，5月12日
复牌，公司股票简称由“*ST天鹅A”恢复为“小天鹅A”、“*ST天鹅
B”恢复为“小天鹅B”，股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%，股票
代码不变。
|
|
|
2003-05-12
|
证券简称由“ST天鹅A (ST天鹅B)”变为“*ST天鹅A (*ST天鹅B)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-12-13
|
境外会计师事务所由“普华永道中国有限公司”变为“浩华（香港）会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-05-12
|
证券简称由ST天鹅A (ST天鹅B)变为*ST天鹅A (*ST天鹅B) |
公司概况变动-证券简称 |
|
|
|
| | | |
