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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 1.64(000418、200418) 小天鹅Ａ：
2005年08月23日 10:30起复牌 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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小天鹅2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：A.普通决议
1、通过公司2004年度报告及摘要；
2、通过2004年度董事会工作报告；
3、通过2004年度监事会工作报告；
4、通过2004年度财务决算报告；
5、通过2004年度利润分配方案；
6、通过公司2005年度日常关联交易的议案；
7、通过关于聘任公司2005年度审计师的议案；
8、通过关于确定董事长、总经理年薪的议案；
9、通过关于确定本届非执行董事工作补贴费的议案；B.特别决议
1、通过关于修改公司章程的议案 |
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2005-06-17
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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小天鹅第四届董事会第三十二次会议于2005年6月15日召开。会议同意乔立辞去公司董事会秘书及副总经理职务，聘任过祖伟为公司董事会秘书 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9点
2.召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室（无锡惠钱路67号）
3.召集人：无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）、2005年6月17日（星期五）下午证券交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度报及摘要；
2、审议2004年度董事会工作报告；
3、审议2004年度监事会工作报告；
4、审议2004年度财务决算报告；
5、审议2004年度利润分配方案；
6、审议公司2005年度日常关联交易的议案；
7、审议关于聘任公司2005年度审计师的议案；
8、审议关于确定董事长、总经理年薪的议案；
9、审议关于确定本届非执行董事工作补贴费的议案；
10、审议关于修改公司章程的议案。
上述1-9议案已于2005年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2.登记时间：2005年6月22日至2005年6月24日（上午 8：30-11：30 下午1：00-4：00）
3.登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部
四、联系事项：
公司地址：无锡市惠钱路67号
邮政编码：214035
联系电话：0510-3704003-2022
传 真：0510-3720879
联 系 人：过祖伟
无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
2005年5月26日
附1、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2005年6月28日召开的2004年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托股东签章： 身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）： |
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2005-05-27
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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小天鹅第四届董事会第三十一次会议于2005年5月26日召开，通过了以下议案：
1、审议通过了修改公司章程的议案；
2、审议通过了召开2004年度股东大会的议案。召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9点召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室（无锡惠钱路67号）召开方式：现场投票 |
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2005-05-12
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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小天鹅第四届董事会第三十次会议于2005年4月29日召开，会议审议通过了"对小天鹅营销公司增资方案进行变更的议案"。 公司决定将增资额40000万元全部进入营销公司注册资本，其他事项不变。本次变更完成后营销公司注册资本将为41950万元，其中公司将持股99.54% |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000418、200418) 小 天 鹅：
1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 3.158
3、净资产收益率(%) 1.04 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000418、200418) 小 天 鹅：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 3.42
二、不分配不转增 |
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2005-04-08
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为他人提供担保的公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，担保(或解除) |
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| (000418、200418) 小 天 鹅：
近期，小天鹅经清查、自查，发现公司控股子公司无锡飞翎电子有限公司为公司控股股东的子公司无锡小天鹅家用电器有限公司提供了1000万元担保。2004年11、12月无锡小天鹅家用电器有限公司向交通银行无锡分行申请开具2000万元人民币的银行承兑汇票，存入保证金1000万元人民币，并由飞翎电子提供担保，担保金额1000万元。
(000418、200418) 小 天 鹅：第四届董事会第二十七次会议决议公告
小天鹅第四届董事会第二十七次会议于2005年4月7日召开。通过了以下议案：
1、审议通过了关于确定2005年度公司为子公司提供担保累计额度的议案。
2、通报了2004年度公司为子公司提供超出董事会授权额度的担保。
3、通报了2004年度为控股股东关联方提供担保情况。
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2005-04-02
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关联交易公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| (000418、200418) 小 天 鹅：
小天鹅第四届董事会第二十六次会议于2005年3月31日召开。会议审议通过了对子公司无锡飞翎电子有限公司进行增资的议案。
因飞翎公司投资需要，需增资15,100,996.80元（增资至3000万元）。其中小天鹅拟以现金对其增资7,701,530.40元，小天鹅香港公司（小天鹅集团公司控股）拟以现金对其增资894,034美元(折合人民币7,399,466.40元),飞翎公司其他股东将放弃本次增资，增资完成后小天鹅对其持股仍为51%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2002-08-07
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2001年年度分红，10派0.131926(含税)，税后10派0.131926最后交易日 ，2002-08-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度分红，10派0.131926(含税)，税后10派0.131926除权日 ，2002-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度分红，10派0.131926(含税)，税后10派0.131926登记日 ，2002-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度分红，10派0.131926(含税)，税后10派0.131926红利发放日 ，2002-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派2.82672(含税)，税后10派2.82672除权日 ，2001-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派2.82672(含税)，税后10派2.82672除权日 ，2001-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派2.82672(含税)，税后10派2.82672最后交易日 ，2001-07-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派2.82672(含税)，税后10派2.82672红利发放日 ，2001-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派2.82672(含税)，税后10派2.82672最后交易日 ，2001-07-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-26
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2000年年度分红，10派2.82672(含税)，税后10派2.82672红利发放日 ，2001-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-07-23
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1997年年度转增，10转增2最后交易日 ，1998-07-30 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-23
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1997年年度分红，10派4.20875(含税)，税后10派4.20875除权日 ，1998-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-23
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1997年年度分红，10派4.20875(含税)，税后10派4.20875最后交易日 ，1998-07-30 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-23
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1997年年度分红，10派4.20875(含税)，税后10派4.20875红利发放日 ，1998-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-07-23
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-23
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-08-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-19
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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小天鹅第四届董事会第二十一次会议于2004年10月15日召开，会
议审议通过了如下议案：
一、聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度国
内审计师，聘任浩华（香港）会计师事务所为公司2004年度国际审计
师。
二、关于修改公司章程的议案；
三、关于投资者关系管理制度的议案；
四、关于提请股东会对董事会关于投资、对外担保授权的议案；
五、关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的
议案。
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2004-10-09
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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小天鹅第四届董事会第二十次会议于2004年9月30日召开，通过了
如下议案：
一、陈志民辞去公司财务总监职务。
二、聘任卞杨林先生为公司财务总监。
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2003-06-20
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(000418、200418) *ST 天鹅：召开股东大会日期变更 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2002年度股东大会改为2003年7月19日上午9:00召开。
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