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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-17
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控股股东增持公司股份计划实施期满 |
深交所公告，股东名单 |
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小天鹅Ａ于2012年12月14日接到公司控股股东广东美的电器股份有限公司《关于增持无锡小天鹅股份有限公司股份计划实施期满的通知》，截止2012年12月14日，美的电器通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份不超过公司已发行总股份2%的计划实施期满，现将有关情况公告如下：
美的电器在2011年12月15日至2012年12月14日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持了公司A股股份共计6,319,556股，占公司总股本比例为1%。本次增持前，美的电器及其全资子公司TITONI合计持有公司股份数为247,193,729股，占公司总股本比例为39.08%，本次增持完成后，美的电器及TITONI合计持有公司股份数为253,513,285股，占公司总股本比例为40.08%。美的电器及其一致行动人在增持期间未通过二级市场减持所持有的公司股份 |
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2012-11-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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小天鹅Ａ2012年第二次临时股东大会于2012年11月20日召开，审议通过了《关于增补公司监事的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于2013年开展远期外汇交易的议案》 |
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2012-11-03
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11月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年11月20日上午9点半
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司第七届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年11月12日
6、登记时间：2012年11月15日至2012年11月16日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
7、审议事项：《关于增补公司监事的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于2013年开展远期外汇交易的议案》 |
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2012-10-29
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公司股东以及关联方承诺履行情况 |
深交所公告 |
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根据《江苏证监局关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（苏证监公司字[2012]477号）要求，小天鹅Ａ对公司、公司股东以及关联方的承诺履行情况进行自查。截止目前，公司未出现承诺超期未履行的情形。现将在承诺期内尚未履行完毕的承诺情况予以披露 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 5.73
3、净资产收益率(%) 8.66 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于公示江苏省2012年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2012]8 号），小天鹅Ａ、无锡小天鹅通用电器有限公司，并于近日取得资格证书，资格有效期三年，自2012年5月21日至2015年5月20日。高新技术企业证书编号分别是GF201232000096、GF201232000077，发证时间为2012年5月21日。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业在有效期内，按15%的税率征收企业所得税，公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 6.09
二、不分配不转增 |
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2012-08-22
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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小天鹅Ａ2012年第一次临时股东大会于2012年8月21日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-08-21
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选举第七届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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2012年8月17日，经小天鹅Ａ第五届第六次职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议审议，一致同意选举叶德新先生为公司第七届监事会职工代表监事 |
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2012-07-31
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8月21日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年8月21日上午9时
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司第六届董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年8月13日
6.登记时间：2012年8月16日至2012年8月17日（上午8:30至11:30；下午13:00至16:30）
7.审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-07-04
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量1,296,000股，占总股本比例0.2049%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年7月6日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派2.46245(含税)，税后10派2.2162最后交易日 ，2012-06-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派2.46245(含税)，税后10派2.2162登记日 ，2012-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派2.46245(含税)，税后10派2.2162红利发放日 ，2012-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派2.46245(含税)，税后10派2.2162除权日 ，2012-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派2.46245(含税)，税后10派2.2162登记日 ，2012-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派2.46245(含税)，税后10派2.2162红利发放日 ，2012-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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小天鹅Ａ2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派A股股权登记日为：2012年6月8日，除权除息日为：2012年6月11日；
本次权益分派B股最后交易日为：2012年6月8日，股权登记日为：2012年6月13日，除权除息日为：2012年6月11日 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派2.46245(含税)，税后10派2.2162除权日 ，2012-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度分红，10派2.46245(含税)，税后10派2.2162最后交易日 ，2012-06-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.63
3、净资产收益率(%) 3.39 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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小天鹅Ａ2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告及其摘要》等议案 |
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2012-04-07
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2011年年度股东大会增加临时提案和补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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小天鹅Ａ于2012年2月29日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》，并于2012年3月2日公告了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，定于2012年4月19日召开公司2011年年度股东大会。
公司于2012年3月29日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司新增2012年日常关联交易额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。2012年4月5日公司董事会收到控股股东广东美的电器股份有限公司（截至4月4日美的电器持有公司股份222,661,571股，占公司总股本的35.20%）《关于增加临时提案的函》，提议将公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于子公司新增2012年日常关联交易额度的议案》作为新增议案，提交本公司2011年年度股东大会审议。
该项临时议案的提案程序及内容符合相关法律、法规及公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。因该议案仍属于预计2012年度日常关联交易额度，公司董事会决定将其与《关于预计公司2012年度日常关联交易额度的议案》合并后作为一个议案提交股东大会审议。
除上述事项外，公司于2012年3月2日发出的《关于召开2011年年度股东大会的通知》中列明的其它事项均未发生变更 |
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2012-03-31
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第六届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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小天鹅Ａ第六届董事会第十六次会议于2012年3月29日召开，审议通过了《委托理财内控管理制度》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《公司2012年度实施内部控制规范工作方案》、《关于子公司新增2012年度日常关联交易额度的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-17
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中信证券关于公司重大资产重组之持续督导工作报告书 |
深交所公告 |
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小天鹅Ａ现发布中信证券股份有限公司关于公司重大资产重组之持续督导工作报告书 |
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2012-03-06
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2011年年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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小天鹅Ａ于2012年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2011年年度报告》中，由于公司工作人员的疏忽，出现两处错误，现予以更正公告 |
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2012-03-02
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月19日上午9时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年4月11日
6、登记时间：2012年4月16日至2011年4月17日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
7、审议事项：《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告及其摘要》 |
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2012-03-02
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度财务决算报告》；
2、审议《2011年度利润分配方案》；
3、审议《2011年度董事会工作报告》；
4、审议《2011年度监事会工作报告》；
5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘任公司2012年度财务报告审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易额度的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》；
10、审议《关于公司2012年开展远期外汇交易的议案》 |
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