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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-05
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关于晨鸣转债票面利率调整公告 |
深交所公告，其它 |
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依据中国人民银行本次上调金融机构存款基准利率的决定及晨鸣
纸业可转换公司债券条款的规定，晨鸣转债票面利率作相应调整。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-22
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境内会计师事务所由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变为“天健会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1998-02-12
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1997年中期转增，10转增4最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-02-13
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1997年中期转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-15
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 7.54
3、净资产收益率(%) 3.32
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2003-04-30
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董监事变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月29日召开，会议通过以下决议：
1、公司2002年度董监事会工作报告、2002年度财务决算方案。
2、公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策。
3、修改公司章程。
4、董、监事变更。
5、选举独立董事候选人及支付其报酬。
6、2003年度继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所和罗兵
咸永道会计师事务所分别作为公司境内外审计机构。
7、董事、监事、高管人员薪酬制度。
8、投资重点技术改造“双高一优”项目。
9、控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司国债技改项目。
10、控股子公司上海晨鸣造纸机械有限公司国债技改项目。
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2003-05-15
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年利润分配方案：每10股送红股2股派发0.50元现金红利
（含税）转增6股；A股股权登记日及B股最后交易日为2003年5月20日；
除权除息日为2003年5月21日。
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2003-05-20
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2002年年度转增，10转增6最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-20
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2002年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-26
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2002年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-08-09
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2003年年度分红，10派0.9426(含税)，税后10派0.9426，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-08-09
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2003年年度分红，10派0.9426(含税)，税后10派0.9426，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度分红，10派0.9426(含税)，税后10派0.9426，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-12
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2003年年度分红，10派0.9426(含税)，税后10派0.9426，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月22日召开，大会审议通过以
下决议：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年度财务决算方案。
四、2003年度利润分配方案。
五、关于修改《公司章程》的议案。
六、关于董事变更的议案。
七、续聘天健会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所
为公司境内、外审计机构，聘期一年。
八、关于延长公司可转债方案有效期的议案。
九、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
十、关于提请股东大会授权签订重大项目合同的议案 |
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2004-06-11
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整改措施，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近期，公司接受了中国证券监督管理委员会山东证监局的检查，
针对存在的问题和不足，公司进行了认真的学习并制定了。
一、关于公司2002年所得税纳税调整问题。
公司将在2004年度按规定对2002年所得税纳税调整的会计差错进
行帐务处理，并计入2004年度净损益。同时公司现已补交清税款。
二、关于信息披露问题。
1、公司网站信息与公告信息不一致。
2、公司2003年6月28日信息披露不够充分。
公司将在今后信息披露工作中保证公司网站与公司指定信息披露
报刊、网站保持一致，并切实保证信息披露的充分完整。
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-01
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届董事会第十八次会议于2004年7月27日在北京数码大厦A座26层公司销售总部会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人。公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要；
二、审议通过了公司2004年半年度利润分配方案；
公司2004年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过了公司董事会换届选举的议案；
公司第三届董事会将于2004年9月6日任期届满，根据《公司法》和本《公司章程》规定，本届董事会在征求公司第一大股东意见的基础上，提出公司第四届董事会董事候选人名单：陈洪国、尹同远、扈文和、郭秀成、董建文、周少华、胡长青、吴炳禹、候焕才、刘城镇，任期三年（简历附后）。
公司董事会拟提名赵景华、刘学颜、刁云涛、王志华、周承娟为公司第四届董事会独立董事会候选人(简历附后)，任期三年。公司拟向每位独立董事支付津贴4万元人民币（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司据实报销。
以上议案需提交2004年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了公司募集资金管理及使用制度的议案；
五、审议通过了公司向中国银行寿光市支行申请信用3亿美元综合授信额度所议案，期限一年；
六、审议通过了修改公司董事及高级管理人员薪酬制度部分条款的议案；
公司董事及高级管理人员薪酬制度已经公司2002年股东大会审议通过。在该制度中，本公司设立"董事长奖励基金"，用于奖励当年度公司的高管人员。其中规定，"董事长本人的受奖数额为当年度计提奖励基金的15％，其余人员的年度奖金由董事长提议并经董事会研究确定"。现根据公司实际情况，将该条修改为："具体分配由公司董事会下设的薪酬委员会提出方案，报经董事会批准"。该薪酬制度其余条款不变。
该议案需提交2004年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了关于的议案。
（一）会议召开时间：2004年9月1日上午9时30分
（二）会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街北京数码大厦A座26层销售总部会议室
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议审议事项：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司董事及高级管理人员薪酬制度的议案。
（五）会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止到2004年8月20日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（授权委托书附后）。
（六）会议登记办法：
1、凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2004年8月26日、27日 8:00-11:30，14:30-17:30
3、登记地点：公司证券部
（七）其他事项1、联系地址：山东省寿光市圣城街595号证券部2、联系电话：0536-5280011 3、传 真：0536-5228900 4、联 系 人：王 伟、孙文科
5、邮政编码：2627006、会期半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二OO四年七月二十七日附： 授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：＿＿＿＿ 身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿
受委托人（签名）：＿＿＿＿ 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号：＿＿＿＿＿ 委托人持有股数：＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿
（注：本授权委托书的复印及重新打印均有效）附个人简历：
陈洪国先生，39岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级经济师，全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、湖北省优秀青年企业家、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，自2001年开始担任本公司董事长至今。
尹同远先生，46岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级工程师，山东轻工学院校外硕士生导师/山东省优秀企业家/全国轻工系统劳动模范，1982年加入本公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长，1993年企业改制后任副董事长、总经理至今。
扈文和先生，58岁，中共党员，高级工程师，大学文化程度，曾担任寿光市纺织机械厂副厂长、山东晨鸣热电股份有限公司董事长兼总经理，1987年加入本公司，现任本公司董事。
郭秀成先生，38岁，中共党员，高级经济师，毕业于中国煤炭经济学院，1989年加入本公司，历任经营办主任、企管办主任、北京分公司经理、总经理助理、副总经理等职务，现任本公司董事、副总经理。
董建文先生，41岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，毕业于山东轻工学院制浆造纸专业，1988年加入本公司，历任车间主任、生产部长、总经理助理、晨鸣一厂厂长、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、执行董事长、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理，分管山东寿光晨鸣一厂、二厂、三厂。
胡长青先生，38岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级工程师，山东轻工学院校外硕士生导师，1988年加入本公司，历任本公司技改部长、晨鸣二厂厂长等职，现任本公司董事、副总经理，并兼任上海晨鸣造纸机械有限公司董事长。
周少华先生，42岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1987年加入湖北汉阳造纸厂，历任厂长助理、分厂厂长、副总工程师，1997年组建武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司任常务副总经理兼总工程师，现任本公司董事、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长兼总经理。
吴炳禹先生，38岁，中共党员，大专学历，高级政工师， 1989年加入本公司，历任组织科长、党办主任、党群部部长、总经理助理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司党委副书记、吉林晨鸣纸业有限公司董事长。现本公司董事，分管吉林晨鸣纸业有限公司。
候焕才先生，42岁，中共党员，大专学历，工程师，山东省劳动模范，"富民兴鲁"劳动奖章，1983年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、齐河板纸厂副厂长、吉林晨鸣纸业公司董事长、第一届和第二届监事会主席。现任本公司副总经理、董事、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长。
刘城镇先生，34岁，中共党员，大专学历，1986年加入本公司，历任车间主任、制浆分厂副厂长、厂长、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、董事长、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、吉林晨鸣纸业有限公司董事长。独立董事简介：
赵景华先生，42岁，中共党员，教授、博士生导师，历任山东大学经管系副主任、山东大学管理学院副院长，现任山东大学管理学院院长，兼任山东省经济管理研究基地首席专家、教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员。2002年6月开始担任公司独立董事。
刘学颜先生，65岁，中共党员，会计学教授，历任山东财经学院会计系教师、山东拖拉机厂财务科会计、山东经济学院会计系主任、中国会计教授会理事、山东东方会计师事务所所长，现兼任山东省注册会计师协会咨询委员会委员，山东瑞华管理咨询公司业务总监。2002年6月开始担任公司独立董事。
王志华先生，45岁，中共党员，教授、博士，历任山东经济学院教师、山东电力研究院主任、书记，现任山东鑫源控股公司党委委员、副总经理。2003年4月开始担任公司独立董事。
刁云涛先生，39岁，中共党员，注册会计师，注册咨询专家，山东省国际税收研究会理事，山东省注册税务师协会常务理事。历任山东省财政厅会计处副主任科员、山东省地方税务局办公室副主任科员、主任科员，现任山东省齐鲁会计师事务所所长、山东瑞华管理咨询公司董事长、山东瑞华投资公司副董事长兼总经理。2003年4月开始担任公司独立董事。
周承娟女士，40岁，中共党员，副教授，1987年毕业于上海财经大学财政系，经济学学士。1987年分配到山东财政学院税收系，现任税收理论教研室主任。2003年4月开始担任公司独立董事。
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2004-08-03
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含税）；
A股股权登记日及B股最后交易日为2004年8月9日，除息日为2004年8月10日。
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 5.20
3、净资产收益率(%) 6.32
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2004-09-25
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发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、可转换公司债券简称：晨鸣转债
二、可转换公司债券代码：125488
三、可转换公司债券发行量：20,000,000张
四、可转换公司债券上市量：20,000,000张
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2004年9月30日
七、可转换公司债券上市的起止日期：2004年9月30日至2009年9月
15日
八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
九、上市推荐人：西南证券有限责任公司
十、可转换公司债券的担保人：中国工商银行山东省分行
十一、可转换公司债券的信用级别及资信评估的机构：上海远东资
信评估有限公司
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2004-09-02
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月1日召开。大会审议
通过以下议案：
一、公司董事会换届选举的议案。
二、公司监事会换届选举的议案。
三、修改公司董事及高级管理人员薪酬制度部分条款的议案。
公司第四届监事会第一次会议于2004年9月1日召开。会议选举
郑立勇为第四届监事会主席，任期三年。
公司第四届董事会第一次会议于2004年9月1日召开，会议形成
决议如下：
一、选举陈洪国为公司董事长，尹同远为公司副董事长，任期
三年。
二、聘任尹同远为公司总经理；郝筠为公司董事会秘书；委任
王伟为公司董事会证券事务代表；任期三年。
三、经聘任王保梁、黄本东、任伟、耿光林、房立军、李雪芹、
郝筠、王在国为公司副总经理；聘任余世勇为公司财务总监；任期
三年。
四、聘任陈永兴为公司董事会高级顾问， 任期三年。
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2004-09-10
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发行20亿元可转换公司债券路演公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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晨鸣纸业将公开发行20亿元可转换公司债券。
一、发行人和保荐机构（主承销商）定于2004年9月14日举行网上路演。
1、网上路演网址：全景网络（http://www.p5w.net）；
链接网站：西南证券飞虎网（http://www.fayhoo.com）；
2、网上路演时间：2004年9月14日13：00－17：00；
3、网上路演参加人员：发行人高级管理人员及保荐机构（主承销商）相关人员。
二、发行人和保荐机构（主承销商）定于2004年9月13日在深圳举行现场路演。
参会人员：发行人高级管理人员、保荐机构（主承销商）相关人员和机构投资者
代表等。
晨鸣纸业发行200,000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,000
万张，发行价格为每张人民币100元整。
本次发行采用向原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资
者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。网下向机构投资者发
售由保荐机构（主承销商）西南证券有限责任公司负责组织实施。
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 14.35
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-04-08
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-18 第二次披露日期为2004-03-03 |
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2004-01-06
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设立投资者关系管理机构，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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公司第三届董事会第十五次会议于2003年12月31日召开，审议
并通过了以下议案：
1、。
2、投资者关系管理工作规范和工作细则。
3、拟对山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司进行增资扩股
3.3亿元人民币。增资扩股实施完毕后，该公司的股本总额为37620
万元，公司对其注册资本的出资额为37600万元，占全部注册资本的
99.95%。
4、拟聘用天健会计师事务所为公司2003年度境内审计机构，聘
任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2003年度财务顾问。
5、公司向工商银行寿光支行等银行申请流动资金信用借款18亿
元人民币的综合授信额度，期限一年。
6、同意李明仁、夏友亮、王志军辞去董事职务；董事会提名增
补刘成镇、侯焕才、吴炳禹为公司第三届董事会董事候选人，任期至
第三届董事会届满。
7、公司已提取2002年度股权激励激金17,995,423.01元，用于
对公司董事及高管人员进行股权奖励，以个人名义从二级市场购买
晨鸣纸业流通A股并冻结。
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2003-11-18
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内部职工股上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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截止2003年11月20日，公司内部职工股距A股上市之日已满三年，
将于2003年11月21日上市流通。
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2003-04-29
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届董事会第十次会议于2003 年3 月16 日在晨鸣大酒店二楼会议室召开，会议应到董事13人，实到董事10 人。公司3 名监事和有关高级管理人员列席了会议，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
与会董事认真审议并通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2002 年度报告和年度报告摘要；
二、审议通过了公司2002 年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2002 年度财务决算方案；
四、审议通过了公司2002 年度利润分配预案及2003 年度利润分配政策；
1、经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2002 年度实现净利润为380,660,696.72 元，根据本公司章程规定，提取10%的法定公积金34,938,728.22 元，提取10%的法定公益金34,938,728.22 元，2002 年度实现可供股东分配利润为310,783,240.28 元，加上年初未分配利润436,591,277.94 元，本次可供股东分配的利润为747,374,518.22 元。
2、2002年度利润分配预案
以2002年底的总股本498,737,724 股为基数，用本次可供股东分配利润747,374,518.22 元，向全体股东每10 股送红股2 股、每10 股派发0.50 元现金红利(含税)，共计分配利润支出为124,684,431.00元，剩余可分配利润622,690,087.22元，结转以后年度分配；同时以2002 年底的总股本498,737,724 股为基数，以资本公积金每10 股转增6 股。
该预案尚须经2002年度股东大会审议通过。
3、2003年度利润分配政策预计
根据公司2003 年财务预算计划、生产经营计划及公司章程的规定，公司董事会建议2003 年利润分配政策为：
(1)公司2003年度进行一次分配利润。
(2)当年度实现的净利润用于向全体股东分配的利润不低于当年度可供分配利润的20 %。
(3)2002年度利润分配后的未分配利润用于2003 年度股利分配的比例不低于20%。
(4)分配方式为派发现金或派发现金与送红股相结合向全体股东分配；其中现金股息占股利分配的比例不低于30 %。
(5)以上2003 年度利润分配政策，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利，并提交股东大会审议通过方能实施。
五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
1、原章程第一百五十七条修改为：董事会由15 名董事组成，其设置为奇数，其中独立董事5 名。董事会设董事长一名，副董事长一名。
2、原章程第一百六十四条修改为：董事会授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权。
其授原则是：
（1）符合公司的总体发展战略；
（2）非风险性及非涉及重大利益的投资；
（3）由战略决策委员会提供的可行性研究报告；
（4）在董事会作出授权决议之前提下。
其授权的内容是：有权确定投资额不超过公司净资产百分之一的向其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组织的投资（每个会计年度内不超过两次）；有权对其金额不超过公司净资产百分之一的资产依法作出处置（每个会计年度内不超过两次）。
3、原章程第一百六十九条（一）修改为：
董事会决议采用记名方式投票表决。每名董事有一票表决权。董事会在表决作出本公司章程第一百五十八条第(三)、(七)、(八)、(十三)项决议时，应有全体董事三分之二以上的多数通过；对其余事项作出决议，经全体董事的过半数通过即可。
同时，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理准则》中的相关条款也作相应修改。该议案尚须经2002 年度股东大会审议通过。
六、审议通过了关于董事、副总等高管人员变更的议案；
1、同意韩文建先生、许向东女士、李若和先生辞去董事职务，公司董事会提名增补董建文先生、周少华先生为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满(个人简历附后)。
该项变更尚须提交2002 年度股东大会审议通过。
2、因工作调动，同意孙平先生辞去公司副总经理职务；聘任李雪芹女士为公司副总经理(个人简历附后)。
七、审议通过了关于提名独立董事候选人及支付其报酬的的议案；
公司董事会提名王志华先生、刁云涛先生、周承娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后）。
公司向每位独立董事支付津贴每年4 万元人民币（含税），独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司据实报销。
该议案尚须经中国证监会审核通过后提交股东大会审议选举。
八、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
2003年度继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别作为本公司境内外审计机构，聘期一年。该议案尚须提交股东大会审议通过。
九、审议通过了关于董事、高管人员薪酬制度的议案；
根据国家有关法律法规的规定及中国证监会的有关规章，结合本公司的实际情况，为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，公司拟建立董事及高级管理人员薪酬制度。
1、岗位年薪制
本公司对公司的董事及高级管理人员岗位实行岗位固定年薪制。公司董事及高级管理人员年薪幅度为20 万元--150 万元人民币，其中董事长年薪为150万元。
股东大会授权董事会对公司的各管理岗位进行考核评定，具体确定各高级管理人员的年薪数额及发放方式。
公司董事及高级管理人员的年薪收入，应与其本人的岗位职务及岗位职责相对应。年薪的发放应与本人的岗位责任及全年工作的绩效考核相联系，体现激励与约束相结合的制度特征。股东大会授权董事会制订具体的实施办法。
2、董事长奖励基金
本公司设立"董事长奖励基金"，用于奖励当年度公司的高管人员。凡公司的净资产收益率超过6%的年度，按超过税后利润部分累进计提。净资产收益率在6%-10%（含10%）之间，按超过税后利润的8%计提；净资产收益率在10%以上，按超过税后利润的10%计提。该项奖金的发放与当年公司下达的公司高管人员经营管理考核指标相联系。其中，董事长本人的受奖数额为当年度计提奖励基金的15％，其余人员的年度奖金由董事长提议并经董事会研究确定。董事长奖励基金从2002 年度开始计提，在公司管理费用中列支。
董事长奖励金的发放应与岗位责任、绩效考核相联系，充分体现激励与约束相结合的宗旨。股东大会授权董事会制订具体实施办法。
3、股东大会授权董事会设立专门的管理机构，统一管理使用2001 年度股东大会批准提取的股权激励基金，其使用范围调整为除用于投资本公司的股票外，亦可用于其他投资，以完善公司的股权激励机制。
以上议案尚须经股东大会审议通过。
十、审议通过了关于投资重点技术改造"双高一优"项目的议案；
为进一步加快企业技术进步，促进产业结构优化升级，优化重点产品和技术结构，公司拟建设年产30 万吨涂布白纸板项目、污染治理与综合利用工程、企业信息化与现代物流项目、国家级工程技术中心改造项目等四个项目已被国家经贸委列入国家重点技术改造"双高一优"项目导向计划，并已经国家经贸委以国经贸投资［2003］86 号文件批复立项。
1、公司年产30 万吨涂布白纸板项目
该项目采用国际先进的四长网，五个涂布头板纸生产技术和设备，对纸板生产线进行改造。改造后，形成年产高档涂布白纸板30 万吨的生产能力。项目总投资83760 万元，其中银行贷款58600 万元，企业自筹25160 万元，建设期限2 年。项目建成投产后，年可实现销售收入144000 万元，利润23040 万元。
2、公司污染治理与综合利用工程
该项目对抄纸白水、制浆黑液、中段水进行处理，实现黑液综合利用，使中段废水重复利用率达到80%以上，改善本地水环境质量。对公司整个供水网进行改造理顺，减少跑、冒、滴、漏现象。项目总投资17300 万元，其中银行贷款12110 万元，企业自筹5190 万元，建设期限2 年。项目建成投产后，年可实现利润4760 万元。
3、企业信息化与现代物流项目
公司将购置网络设备和相应软件，建设财务、生产、销售为核心的ERP 信息化系统和现代物流系统，提高效率，降低生产经营成本。项目总投资17800万元，其中银行贷款13350 万元，企业自筹4450 万元，建设期限2 年。项目建成投产后，年可实现销售收入7000 万元，利润2800 万元。
4、国家级技术中心改造项目
该项目包括制浆研究试验室、涂料研究室、造纸试验室、环保试验室，创建国内具有世界一流水平的、功能全面的、完全自主的综合技术工程中心，完全采用国际标准，达到国际先进水平，为生产一流产品和开发前沿技术提供基础保证。项目总投资11700 万元，其中银行贷款9800 万元，企业自筹1900 万元，建设期
限2 年。
以上四个项目可享受进口设备减免税和国产设备抵免新增所得税的优惠政策。
该议案尚须提交2002 年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了关于投资150T/D 化机浆项目的议案；
公司投资建设150T/D 化机浆项目，已经山东省经济贸易委员会批复。项目备案号：鲁经贸投备0200647、0200656、0300126。该项目建设漂白化学机械浆及备料工段附属系统生产线一条，主要设备采用进口，配套国内设备。投后后，形成年产5 万吨漂白化学机械浆生产能力。项目总投资8708 万元，建设期限1
年。项目建成投产后，年可实现销售收入15020 万元，利润2520 万元。
十二、审议通过了关于控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司国债技改项目的议案；
原江西纸业股份有限公司新闻纸系统国债技改项目，已列入国债第一批计划，现已经国家经贸委以国经贸投资[2003]100 号文件批转由我公司的控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司实施，并批准调整部分改造内容如下：
该项目改造内容为购置先进的造纸机、化学机械浆生产线、复卷机、涂料制备、控制系统等关键设备、配套建设部分污水处理系统、自备站等设施。改造后，形成年产低定量涂布纸20 万吨，年产漂白化学热磨机械浆18.7 万吨的能力。
该项目总投资135990 万元，资金来源为：项目资本金32390 万元，申请中国建设银行贷款103600 万元。
项目建成达产后，预计年实现销售收入137778 万元，年利税29416 万元，年利润20772 万元，建设期2 年。
该国债专项资金重点技术改造项目，可享受国债贴息、进口设备免税等优惠政策，大大降低投资成本。
该议案尚须提交2002 年度股东大会审议通过。
十三、审议通过了关于控股子公司上海晨鸣造纸机械有限公司国债技改项目的议案；
原属上海电气（集团）总公司替代大型造纸机械进口重点技术改造项目，已列入国债第三批计划，现已经国家经贸委以投资［2003］178 号文件批转由我公司控股子公司上海晨鸣造纸机械有限公司实施。
合资公司充分利用原上海电气（集团）总公司所属上海造纸机械有限责任公司现有的装备和技术力量，通过该重点技术改造项目的实施，引进国外先进技术、开发生产先进的大型造纸机械，结合工业布局的调整、盘活存量，通过改造建成大型造纸机械生产基地。形成年产门幅6-10 米，车速800-1300 米/分的高速胶印新闻机和优质文化纸机；门幅8 米，车速900 米/分牛皮箱板纸机；幅宽1.9 米，车速300 米/分先进切纸机和直径为1.8 米，最大幅宽10 米的烘缸等综合生产能力，满足国内外用户对造纸机械的需求。
该项目总投资20670 万元，其中固定资产投资为18000 万元。铺底流动资金2670 万元。资金来源：申请上海浦东发展银行贷款14400 万元，企业自筹3600万元。项目建设期2 年，建成投产后，可新增销售收入34000 万元，利税3400万元。
该国债专项资金重点技术改造项目，可享受国债贴息、进口设备免税等优惠政策，大大降低投资成本。
该议案尚须提交2002 年度股东大会审议通过。
十四、审议通过了关于变更公司租赁的"山东黄河板纸厂"租赁实施主体的议案；
一九九六年六月二十日，本公司与山东黄河板纸厂签订《财产租赁合同》，由本公司租赁山东黄河板纸厂部分财产(计122,633,900 人民币元)并进行生产经营，租赁期限自一九九六年七月一日起计十年。山东黄河板纸厂被租赁财产部分分立设立"山东寿光造纸集团齐河板纸厂"。一九九七年二月更名为山东晨鸣纸业集团齐河板纸厂。2000 年1 月，公司在齐河成立山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司。
为便于加强公司内部管理，规范运作，根据会计师提议，为减化财务运作程序，同意将原《租赁合同》中的实施主体变更为山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司，债权债务由其一并承继。
十五、审议通过了关于为控股子公司项目申请贷款提供担保的议案；
1、为保证上海晨鸣造纸机械有限公司和江西晨鸣纸业有限责任公司两子公司所投资项目的顺利进行，公司同意为上海晨鸣造纸机械有限公司向上海浦东发展银行申请贴息贷款14400 万元提供担保；为江西晨鸣纸业有限责任公司向中国建设银行申请贴息贷款103600 万元提供担保。
2、为保证山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司正常的生产经营，同意其向建设银行齐河支行申请综合授信3000 万元流动资金提供担保。
十六、审议通过了关于公司召开2002 年度股东大会的议案。
（一）会议召开时间：2003 年4 月29 日上午9 时
（二）会议召开地点：本公司科技三楼会议室
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议审议事项：
1、公司2002 年度董事会工作报告；
2、公司2002 年度监事会工作报告；
3、公司2002 年度财务决算方案；
4、公司2002 年度利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于公司董事变更的议案；
7、关于提名独立董事候选人及支付其报酬的的议案；
8、关于公司监事变更的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于董事、高管人员薪酬制度的议案；
11、关于建立公司监事薪酬制度的议案
12、关于投资重点技术改造"双高一优"项目的议案；
13、关于控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司国债技改项目的议案；
14、关于控股子公司上海晨鸣造纸机械有限公司国债技改项目的议案。
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止到2003 年4 月18 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（授权委托书附后）。
（六）会议登记办法：
1、凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2003 年4 月24 日、25 日8:00-11:30，14:30-17:30
3、登记地点：公司证券部
（七）其他事项
1、联系地址：山东省寿光市圣城街595 号证券部
2、联系电话：0536-5280011
3、传真：0536-5228900
4、联系人：王伟
5、邮政编码：262700
6、会期半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二OO三年三月十六日
附个人简历：
董建文先生，40 岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，毕业于山东轻工学院制浆造纸专业，1988 年加入本公司，历任车间主任、生产部长、总经理助理、晨鸣一厂厂长、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、执行董事长、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司总经理。现任山东晨鸣纸业集团股份有限公司副总经理，分管山东寿光晨鸣一厂、二厂、三厂。
周少华先生，38 岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1987 年加入湖北汉阳造纸厂，历任厂长助理、分厂厂长、副总工程师，1997 年组建武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司任常务副总经理兼总工程师，现任江西晨鸣纸业有限责任公司董事长兼总经理。
李雪芹女士，40 岁，中共党员，大学本科学历，先后荣获"全省内部审计先进个人、山东省劳动模范、全国劳动模范、全国五一劳动奖章等称号，当选全国十届全国人大代表，1987 年加入本公司，历任本公司审计部部长、监事会副主席等职务，现任本公司审计部部长、监事会副主席。
独立董事候选人简历
王志华：男，43 岁，中共党员，教授、博士，历任山东经济学院教师、山东电力研究院主任、书记，现任山东鑫源控股公司党委委员、副总经理。
刁云涛：男，38 岁，中共党员，注册会计师，注册咨询专家，山东省国际税收研究会理事，山东省注册税务师协会常务理事。历任山东省财政厅会计处副主任科员、山东省地方税务局办公室副主任科员、主任科员、现任山东省齐鲁会计师事务所所长、山东瑞华管理咨询公司董事长、山东瑞华投资公司副董事长兼总经理。
周承娟：女，39 岁，中共党员，副教授，1987 年毕业于上海财经大学财政系，经济学学士。1987 年分配到山东财政学院税收系，现任税收理论教研室主任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）现就提名王志华先生、刁云涛先生、周承娟女士为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历附后），被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二OO三年三月十六日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王志华，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东晨鸣纸业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东晨鸣纸业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王志华
二OO三年三月十六日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刁云涛，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东晨鸣纸业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东晨鸣纸业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刁云涛
二OO三年三月十六日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周承娟，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东晨鸣纸业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东晨鸣纸业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：周承娟
二OO三年三月十六日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司2002 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：＿＿＿＿ 身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿
受委托人（签名）：＿＿＿＿ 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿ 委托人持有股数：＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿
（注：本授权委托书的复印及重新打印均有效）
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7632
2、每股净资产(元) 7.0885
3、净资产收益率(%) 10.77
二、10送2股派现0.50元（含税）转增6股。
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