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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤B2013年年度股东大会会议于2014年5月20日召开,审议通过公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配预案等议案 |
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2014-05-14
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召开2013年年度股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：
现场会议时间：2014年5月20日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午3：00至2014年5月20日下午3：00的任意时间。
审议事项：公司2013年年度报告及报告摘要、公司章程修订议案、公司2013年度利润分配预案等 |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
(1) 现场会议时间：2014年5月20日下午2：00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午3：00至2014年5月20日下午3：00的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年5月12日
5、会议地点：公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)
6、审议事项：公司2013年年度报告及报告摘要、公司章程修订议案、公司2013年度利润分配预案、关于公司董事会换届改选董事的议案等 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司2013年年度报告及报告摘要
议案二：审议2013年度董事会工作报告
议案三：审议2013年度监事会工作报告
议案四：审议公司2013年度财务决算方案
议案五：审议公司章程修订议案
议案六：审议公司2013年度利润分配预案
议案七：审议公司2014年度预计日常关联交易案
议案八：续聘审计会计师事务所议案
议案九：支付瑞华会计师事务所2014年度审计费用的议案
议案十：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案
议案十一：关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案
议案十二：关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票）
12.01选举潘志荣先生为公司第八届董事会董事
12.02选举庄兴先生为公司第八届董事会董事
12.03选举陈彦君先生为公司第八届董事会董事
12.04选举谈子畅先生为公司第八届董事会董事
议案十三：关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案
议案十四：关于公司第八届董事会董事薪酬的议案
议案十五：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票）
15.01选举涂连东先生为公司第八届董事会独立董事
15.02选举汤金木先生为公司第八届董事会独立董事
15.03选举白劭翔先生为公司第八届董事会独立董事
议案十六：关于公司第八届董事会独立董事涂连东薪酬的议案
议案十七：关于公司第八届董事会独立董事汤金木、白劭翔薪酬的议案
议案十八：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票）
18.01选举罗青兴先生为公司第八届监事会股东代表监事
18.02选举杨永全先生为公司第八届监事会股东代表监事
议案十九：关于公司第八届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.04 |
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2014-04-17
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控股子公司漳州灿坤购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司于2014年4月16日与厦门国际银行思明支行签订协议,使用自有资金人民币11,000万元购买一款理财产品,现就具体事项予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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控股子公司漳州灿坤购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司于2014年3月21日与厦门国际银行思明支行签订协议,使用自有资金人民币5,000万元购买一款理财产品,现就具体事项予以公告 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.36
二、每10股派1.40元(含税) |
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2014-03-18
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤B在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登了《2014年第一次董事会会议决议公告》,该公告中“议案三：2013年年度报告和报告摘要”须提交股东大会审议。现予以更正 |
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2014-02-22
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控股子公司漳州灿坤诉讼的进展 |
深交所公告 |
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闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司(公司控股75%)不服福建省漳州市中级人民法院(2012)漳民初字第8号民事判决,于2013年9月17日向漳州市中级人民法院提交了《民事上诉状》。并于日前收到福建省高级人民法院审理上诉案件通知书(2014)闽民终字第190号和开庭传票。
本案开庭时间：2014年3月26日上午08：30。
截至本次公告前,公司和控股子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项和不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
本次诉讼对公司本期或期后利润的影响目前尚无法判断 |
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2014-02-19
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控股子公司漳州灿坤购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据决议,闽灿坤B控股子公司漳州灿坤于2014年2月17日与厦门国际银行思明支行签订协议,使用自有资金人民币6,000万元购买一款理财产品,产品名称：厦门国际银行思明支行飞越理财人民币 |
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2014-02-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤B于2014年2月14日在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。因该公告中的“承诺履行期限”表述有误,现更正如下：
承诺履行期限：
原内容：“自2012年12月31日起至达到增持条件首次增持之日起算不超过十二个月。”
更正为：“长期有效” |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-18
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控股子公司漳州灿坤购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司于2014年1月16日与平安汇通金瑞2号专项资产管理计划的资产管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司、资产托管人平安银行股份有限公司签订了《平安汇通金瑞2号专项资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金人民币8000万元购买其理财产品,并就《平安汇通金瑞2号专项资产管理计划资产管理合同》的债权收益风险,与深圳平安投资担保有限公司签订《担保服务协议》。现就具体事项予以公告 |
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2014-01-17
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控股子公司漳州灿坤购买理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司于2014年1月15日与厦门国际银行思明支行签订协议,使用自有资金人民币11,000万元购买一款理财产品,产品名称：厦门国际银行思明支行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品第14086期 |
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2014-01-17
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控股子公司漳州灿坤购买理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司于2014年1月15日与厦门国际银行思明支行签订协议,使用自有资金人民币11,000万元购买一款理财产品,产品名称：厦门国际银行思明支行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品第14086期 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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控股子公司漳州灿坤诉讼的进展 |
深交所公告 |
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闽灿坤B于2013年9月6日刊登了控股子公司漳州灿坤实业有限公司收到福建省漳州市中级人民法院(2012)漳民初字第8号民事判决书(一审判决)的《关于公告》。基于该判决,公司已在法定诉讼时效内提起了上诉,公司至今仍未收到法院是否予以立案审理的相关通知。
由于被告方鑫达电机有限公司和博罗县联元工业科技有限公司供应的马达类产品存在质量瑕疵的总共104691台,而在(2012)漳民初字第8号案件中仅处理23035台,其余81656台尚未处理。现漳州灿坤就其余81656台尚未处理的马达已于2013年12月24日向福建省漳州市中级人民法院提起买卖合同纠纷民事诉讼,并于当日收到该法院的案件受理通知书(2014漳民初字第8号),决定立案审理。
因本案尚未开庭审理,故本案对公司财务指标的影响尚不确定。公司将对本案的进展情况及时进行信息披露 |
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2013-12-25
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤B2013年第一次临时股东大会于2013年12月24日召开,审议通过关于改聘审计会计师事务所的议案 |
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2013-12-24
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控股子公司漳州灿坤购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司于2013年12月20日通过中国建设银行厦门分行网上银行,使用自有资金人民币5000万元,购买一款理财产品,产品名称：利得盈保本型理财产品2013年第88期 |
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2013-12-07
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于改聘审计会计师事务所的议案 |
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2013-12-07
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召开2013年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年12月24日上午9：00,会议为期半天。
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年12月16日
5.会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)
6.审议事项：关于改聘审计会计师事务所的议案 |
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2013-11-27
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收到中国证监会对公司调查的结案通知书 |
深交所公告，违规 |
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2007年4月,闽灿坤B收到中国证监会《调查通知书》(厦调查通字0701号),通知公司因涉嫌违反证券法规,中国证监会决定对公司调查。
近日,公司收到中国证监会下发的针对该调查的《结案通知书》(结案字[2013]41号),内容如下：
2007年4月,中国证监会对厦门灿坤实业股份有限公司的违法行为进行了调查。经审理,2013年9月,我会决定,对厦门灿坤实业股份有限公司不予行政处罚,本案结案 |
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2013-11-08
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控股子公司漳州灿坤购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司于2013年11月7日通过中国建设银行厦门分行网上银行,使用自有资金合计人民币6000万元,购买一款理财产品,产品名称：利得盈保本型理财产品2013年第56期 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.04 |
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2013-10-10
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闽灿坤B修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约2,500万元-3,100万元 |
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2013-10-08
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控股子公司漳州灿坤购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据有关决议,闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司于2013年9月30日与厦门国际银行思明支行签订协议,使用自有资金合计人民币6000万元,购买一款理财产品,产品名称：厦门国际银行思明支行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品第131103期 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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控股子公司漳州灿坤购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,闽灿坤B控股子公司漳州灿坤于2013年9月26日通过中国建设银行厦门分行网上银行,使用自有资金合计人民币3000万元,购买一款理财产品,产品名称：利得盈保本型理财产品2013年第40期 |
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2013-09-06
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控股子公司漳州灿坤诉讼的进展 |
深交所公告 |
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闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司(公司控股75%)于日前收到福建省漳州市中级人民法院(2012)漳民初字第8号民事判决书(一审判决)。
判决情况：
1、被告漳州灿坤实业有限公司应于本判决生效之日起十五日之内支付给原告鑫达电机有限公司货款479,089.06美元,折合人民币为3,071,535.78元。
2、原告鑫达电机有限公司与第三人博罗县联元工业科技有限公司应于本判决生效之日起,十五日之内共同支付给被告漳州灿坤实业有限公司违约金人民币1,233,399.7元。
3、解除原告鑫达电机有限公司、第三人博罗县联元工业科技有限公司与被告漳州灿坤实业有限公司之间未履行的10个批次订单。
4、驳回原告鑫达电机有限公司的其他诉讼请求。
5、驳回被告漳州灿坤实业有限公司的其他反诉请求。
如果未按指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币42,528元,由原告鑫达电机有限公司负担13,277元,被告漳州灿坤实业有限公司负担29,251元;本案案件反诉费人民币36,075.52元,由原告鑫达电机有限公司与第三人博罗县联元工业科技有限公司负担5,160元,被告漳州灿坤实业有限公司负担30,915.52元;本案两次文书司法鉴定费共人民币20,000元,均由被告漳州灿坤实业有限公司负担;本案产品质量司法鉴定费人民币138,000元,由原告鑫达电机有限公司与第三人博罗县联元工业科技有限公司负担。
如不服本判决,漳州灿坤实业有限公司、博罗县联元工业科技有限公司可在判决书送达之日起十五日内,鑫达电机有限公司可在判决书送达之日起三十日内向福建省漳州市中级人民法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于福建省高级人民法院。
除以上诉讼、仲裁事项外,公司和控股公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
因本案目前为一审判决,且漳州灿坤准备提起上诉,故本案对公司财务指标的影响尚待最终审理结果。公司将对本案的进展情况及时进行信息披露 |
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