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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-06-24
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度分红，10派0.467596(含税)，税后10派0.467596红利发放日 ，1998-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度分红，10派0.467596(含税)，税后10派0.467596除权日 ，1998-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度分红，10派0.467596(含税)，税后10派0.467596登记日 ，1998-06-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度分红，10派0.467596(含税)，税后10派0.467596最后交易日 ，1998-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-06-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1998-07-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度送股，10送1.5登记日 ，1998-06-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度送股，10送1.5除权日 ，1998-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度转增，10转增3最后交易日 ，1996-06-28 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度转增，10转增3转增上市日 ，1996-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度转增，10转增3登记日 ，1996-06-28 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-21
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1995年年度转增，10转增3除权日 ，1996-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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2004年半年度报告更正公告 ，2004-08-25 |
深交所公告，其它 |
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公司于8/23日进行披露的2004年半年度报告摘要中，因人为失误输入错误，造成几处数据有误，现重新更正。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0261
2、每股净资产(元) 1.3963
3、净资产收益率(%) 1.87
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-11
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2002年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-16
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2002年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度送股，10送1最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增0.5最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增0.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度送股，10送3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过2002年
度利润分配方案等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过以下决
议：
1、2002年董、监事会工作报告、2002年度财务决算方案和2003
年财务预算方案、2002年利润分配方案。
2、修订公司章程。
3、董事张可大辞职，独立董事李浩正辞职；选举韦俊贤、周仲庚
为第四届董事会独立董事。
4、独立董事薪酬及津贴案。
5、续聘上海德勤华永会计师事务所。
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2003-06-03
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分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年年度利润分配方案：每10股送红股3股；B股最后交易
日为2003年6月10日；除权除息日为2003年6月11日；新增可流通股份
上市日为2003年6月16日 |
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2003-07-09
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授权董事长办理银行额度展延和变更事宜 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2003年7月5日举行了2003年第四次董事会会议，会
议同意授权董事长全权代表公司办理现有银行额度展延、变更相关事
宜 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.1406
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 8.92
二、每10股派1股转增0.5股 |
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2004-05-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会决定，兹定于2004年5月21日召开厦门灿坤实业股份有限公司2004年年度股东常会(暨2003年度股东大会)，具体有关事项如下：
(一)、会议时间：2004年5月21日(星期五)上午9:00整，会议为期半天。
(二)、会议地点：厦门市悦华酒店
(三)、会议议题：
议案一：审议2003年度董事会工作报告
议案二：审议2003年度监事会工作报告
议案三：审议公司2003年度财务决算方案
议案四：审议公司2003年度利润分配方案
议案五：审议公司章程修订案
议案六：审议董事会成员变更议案
议案七：审议续聘德勤华永会计师事务所有限公司议案
(四)、出席会议人员：
1、公司董事、监事及其它高级管理人员
2、2004年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
3、公司聘请的律师、会计师；
4、厦门证监局人员
(五)、会议登记事项
1、登记手续
(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、B股股东账户卡和有效持股凭证
(委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书及本人身份证)办理登记手续。
(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。
(3)、异地股东可用传真或信函方式登记。
(4)、登记时间：2004年5月21日上午8:30-9:00
2、出席会议人员的交通、食宿费用自理。
(六)、会议联络方式：
联系地址：福建省厦门市湖里工业区兴隆路88号公司董事会秘书室。
联系人：罗青兴、孙美美
电话：0592-5600887/5681819
传真：0592-5600886
邮编：361006
特此通知！
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
2004年4月16日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年 月 日
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