| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-09-09
|
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-08-29
|
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-08-18
|
关于召开2017年第一次临时股东大会会议的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-08-05
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 续聘审计会计师事务所的议案
2.00 议案二：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年度审计费用的议案 |
|
|
2017-08-05
|
2017年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-07-14
|
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-08-05 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-24
|
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-05-17
|
2016年年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-05-17
|
2016年年度分红，10派1.352265044(含税)，税后10派1.352265除权日 ，2017-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-17
|
2016年年度分红，10派1.352265044(含税)，税后10派1.352265红利发放日 ，2017-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-17
|
2016年年度分红，10派1.352265044(含税)，税后10派1.352265登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-17
|
2016年年度分红，10派1.352265044(含税)，税后10派1.352265最后交易日 ，2017-05-22 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-19
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-04-07
|
2017年第三次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-28
|
关于召开2016年年度股东大会网络投票的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-03-14
|
2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.26
净资产收益率：7.95%
分配预案为：每10股派发现金红利1.2元(含税) |
|
|
2017-03-14
|
召开2016年度股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 2016年年度董事会工作报告
议案二：2016年年度监事会工作报告
议案三：关于计提2016年年度资产减值准备的议案
议案四：2016年年度报告及报告摘要
议案五：2016年年度财务决算方案
议案六：2016年年度利润分配预案
议案七：2017年年度预计日常关联交易案
议案八：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
议案九：关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票）
9.01 选举潘志荣先生为公司第九届董事会董事
9.02 选举陈彦君先生为公司第九届董事会董事
9.03 选举庄兴先生为公司第九届董事会董事
9.04 选举蔡渊松先生为公司第九届董事会董事
议案十：关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案
议案十一：关于公司第九届董事会董事薪酬的议案
议案十二：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票）
12.01 选举汤金木先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举白劭翔先生为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举葛晓萍女士为公司第九届董事会独立董事
议案十三：关于公司第九届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案
议案十四：关于公司第九届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案
议案十五：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票）
15.01 选举罗青兴先生为公司第九届监事会股东代表监事
15.02 选举杨永全先生为公司第九届监事会股东代表监事
议案十六：关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
|
|
2017-02-28
|
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-01-21
|
2017年第一次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2017-01-11
|
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-29
|
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2016-12-27
|
关于控股子公司漳州灿坤诉讼的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2016-12-21
|
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2016-12-10
|
2016年第五次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2016-11-29
|
关于控股子公司漳州灿坤投资设立印尼子公司完成登记设立手续的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
|
2016-10-22
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.16
净资产收益率(%)：5.16 |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-08
|
关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司灿坤先端智能完成增资的公告 |
深交所公告 |
|
|
闽灿坤B现发布 |
|
| | | |
