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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2023-03-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2022年度董事会工作报告
2.00 议案二：2022年度监事会工作报告
3.00 议案三：2022年度报告及报告摘要
4.00 议案四：2022年度财务决算方案
5.00 议案五：2022年度利润分配预案
6.00 议案六：续聘会计师事务所的议案
7.00 议案七：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
8.00 议案八：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
9.00 议案九：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
10.00 议案十：关于公司董事会换届改选董事的议案
10.01 选举蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事
10.02 选举林技典先生为公司第十一届董事会董事
10.03 选举王友良先生为公司第十一届董事会董事
10.04 选举蔡秉夆先生为公司第十一届董事会董事
11.00 议案十一：关于公司第十一届董事会董事长薪酬的议案
12.00 议案十二：关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案
13.00 议案十三：关于公司董事会换届改选独立董事的议案
13.01 选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事
13.02 选举吴益兵先生为公司第十一届董事会独立董事
13.03 选举汤金木先生为公司第十一届董事会独立董事
14.00 议案十四：关于公司第十一届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案
15.00 议案十五：关于公司第十一届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案
16.00 议案十六：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案
16.01 选举杨永全先生为公司第十一届监事会股东代表监事
16.02 选举丁红明先生为公司第十一届监事会股东代表监事
17.00 议案十七：关于公司第十一届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
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2023-03-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2022年度董事会工作报告
2.00 议案二：2022年度监事会工作报告
3.00 议案三：2022年度报告及报告摘要
4.00 议案四：2022年度财务决算方案
5.00 议案五：2022年度利润分配预案
6.00 议案六：续聘会计师事务所的议案
7.00 议案七：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
8.00 议案八：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
9.00 议案九：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
10.00 议案十：关于公司董事会换届改选董事的议案
10.01 选举蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事
10.02 选举林技典先生为公司第十一届董事会董事
10.03 选举王友良先生为公司第十一届董事会董事
10.04 选举蔡秉夆先生为公司第十一届董事会董事
11.00 议案十一：关于公司第十一届董事会董事长薪酬的议案
12.00 议案十二：关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案
13.00 议案十三：关于公司董事会换届改选独立董事的议案
13.01 选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事
13.02 选举吴益兵先生为公司第十一届董事会独立董事
13.03 选举汤金木先生为公司第十一届董事会独立董事
14.00 议案十四：关于公司第十一届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案
15.00 议案十五：关于公司第十一届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案
16.00 议案十六：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案
16.01 选举杨永全先生为公司第十一届监事会股东代表监事
16.02 选举丁红明先生为公司第十一届监事会股东代表监事
17.00 议案十七：关于公司第十一届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
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2023-03-07
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2023-03-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2022年度董事会工作报告
2.00 议案二：2022年度监事会工作报告
3.00 议案三：2022年度报告及报告摘要
4.00 议案四：2022年度财务决算方案
5.00 议案五：2022年度利润分配预案
6.00 议案六：续聘会计师事务所的议案
7.00 议案七：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
8.00 议案八：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
9.00 议案九：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
10.00 议案十：关于公司董事会换届改选董事的议案
10.01 选举蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事
10.02 选举林技典先生为公司第十一届董事会董事
10.03 选举王友良先生为公司第十一届董事会董事
10.04 选举蔡秉夆先生为公司第十一届董事会董事
11.00 议案十一：关于公司第十一届董事会董事长薪酬的议案
12.00 议案十二：关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案
13.00 议案十三：关于公司董事会换届改选独立董事的议案
13.01 选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事
13.02 选举吴益兵先生为公司第十一届董事会独立董事
13.03 选举汤金木先生为公司第十一届董事会独立董事
14.00 议案十四：关于公司第十一届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案
15.00 议案十五：关于公司第十一届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案
16.00 议案十六：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案
16.01 选举杨永全先生为公司第十一届监事会股东代表监事
16.02 选举丁红明先生为公司第十一届监事会股东代表监事
17.00 议案十七：关于公司第十一届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
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2023-01-12
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关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-07 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-12-24
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关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-12-21
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关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-12-14
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关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-11-18
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关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-11-10
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闽灿坤B-关于变更审计机构签字注册会计师的公告-2022.11.9 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ现发布二百零六、深圳证券交易所2022年11月10日停复牌公告序号证券代码证券简称停复牌时间期限停牌原因01、(002060)粤水电2022年11月10日开市起停牌取消停牌重大事项2022年11月10日开市起复牌02、(300716)国立科技2022年11月10日开市起停牌取消停牌重大事项2022年11月10日开市起复牌03、(300772)运达股份2022年11月10日开市起停牌停牌重大事项 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-10-20
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闽灿坤B-关于计提2022年前三季度资产减值准备的公告-2022.10.19 |
深交所公告，财务指标 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-09-01
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关于控股孙公司上海灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ现发布二百零九、深圳证券交易所2022年09月01日停复牌公告序号证券代码证券简称停复牌时间期限停牌原因01、(300201)*ST海伦2022年09月01日开市起停牌停牌重大事项 |
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2022-08-25
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关于控股孙公司上海灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-08-05
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-07-12
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-05 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派1.156604210(含税)，税后10派1.156604最后交易日 ，2022-06-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派1.156604210(含税)，税后10派1.156604登记日 ，2022-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派1.156604210(含税)，税后10派1.156604除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派1.156604210(含税)，税后10派1.156604红利发放日 ，2022-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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2022-05-14
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ现发布 |
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