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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) 6.82
3、净资产收益率(%) 17.34 |
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2009-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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丽珠集团预计2009年1-9月归属母公司所有者净利润约34,964.23万元，同比增长520%-570%；预计2009年7-9月归属母公司所有者净利润约10,178.74万元 |
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2009-10-10
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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丽珠集团自2008年12月5日正式实施回购部分B股方案，现根据相关规定，将截至2009年9月末公司回购进展情况公告如下：
截至2009年9月30日，公司累计回购B股数量为10,313,630股，占公司总股本的比例为3.3701％，购买的最高价为港币15.85元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币11,568.41万元（含税费） |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-02
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回购部分B股进展情况 |
深交所公告，回购 |
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截至2009年9月1日，丽珠集团累计回购B股数量为9,320,045股，占公司总股本的比例为3.0454％，购买的最高价为港币15.54元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币10,030.90万元（含税费） |
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2009-09-01
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回购部分B股进展 |
深交所公告，回购 |
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截至2009年8月31日，丽珠集团累计回购B股数量为8,960,002股，占公司总股本的比例为2.9278％，购买的最高价为港币15.54元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币9,497.16万元（含税费） |
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2009-08-24
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(200513) 丽珠B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 4650284.38
南京证券有限责任公司连云港通灌南路证券营业部 1854661.84
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 934692.58
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 866559.37 182301.65
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 864028.83 28387.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 196209.68 2859790.49
中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部 1290180.16
大通证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 815349.04
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 373625.60 656376.76
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 627864.93 541735.25
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2009-08-22
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 12.69
二、不分配不转增 |
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2009-08-04
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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截止2009年7月31日，丽珠集团累计回购B股数量为7,423,800股，占公司总股本的比例为2.4258%，购买的最高价为港币13.00元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币7,176.29万元（含税费） |
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2009-07-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第十三次会议于2009年7月24日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于公司为丽珠制药厂提供的融资担保增加质押条件的议案》 |
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2009-07-14
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2009年中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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丽珠集团2009年中期主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）： 0.82
净资产收益率（％）：12.64
每股净资产（元）： 6.54 |
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2009-07-13
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控股股东健康元发行可交换公司债券的提示 |
深交所公告，其它 |
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2009年7月9日，丽珠集团接到控股股东健康元药业集团股份有限公司相关函件：健康元于2009年7月9日召开董事会，审议通过了《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》，拟以其持有的部分丽珠集团无限售条件流通A 股股票为担保质押物发行可交换公司债券。
有关详情请见健康元（证券代码：600380）于2009年7月13日在其指定的信息披露媒体发布的“健康元药业集团股份有限公司三届董事会三十二次会议决议公告” |
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2009-07-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第十二次会议于2009年7月8日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 |
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2009-07-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2009年度第一次临时股东大会于2009年7月3日召开，审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举杨斌为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》 |
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2009-07-02
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回购部分B股进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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截止2009年6月30日，丽珠集团累计回购B股数量为7,423,800股，占公司总股本的比例为2.4258％，购买的最高价为港币13.00元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币7,176.29万元（含税费） |
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2009-07-01
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抗病毒颗粒抗甲型H1N1流感病毒体外实验结果 |
深交所公告，其它 |
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2009年6月29日，丽珠集团收到管轶教授研究团队签发的“中成药抗病毒颗粒（国药准字Z51020073）体外实验结果报告”，该实验报告表明：公司下属全资子公司四川光大制药有限公司生产的抗病毒颗粒（国药准字Z51020073）对新型甲型H1N1流感病毒在5-25mg/ml的药物浓度范围内对该病毒的繁殖均有明显的抑制作用。
该实验结果仅使抗病毒颗粒增加治疗及预防甲型H1N1流感病毒的新适应症有了初步可能，根据国家有关规定，需申请进行Ⅱ期、Ⅲ期临床试验，并经证实确实有效，才有可能获得国家药品食品监督管理局批准增加新的适用症。初步估计完成上述临床试验的周期大约需2至3年或更长时间,截至目前公司尚未有制定申报上述临床试验的计划。在未获批准前，公司尚不能将抗病毒颗粒产品作为治疗甲型H1N1流感药物进行销售，只能按其目前的功能主治（适应症）--“清热解毒，用于病毒性感冒”药物进行销售。
由于抗病毒颗粒销售收入占公司总收入比重较小，同时甲型 H1N1流感疫情的发展趋势不明、市场需求的变化以及科学实验存在不确定性等诸多因素的影响，因此抗病毒颗粒的销售情况在短期内对公司整体业绩影响有限，对公司未来整体业绩的影响存在重大的不确定性 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.13572(含税)，税后10派1.13572最后交易日 ，2009-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.13572(含税)，税后10派1.13572除权日 ，2009-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.13572(含税)，税后10派1.13572登记日 ，2009-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.13572(含税)，税后10派1.13572红利发放日 ，2009-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.13572(含税)，税后10派1.13572除权日 ，2009-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.13572(含税)，税后10派1.13572最后交易日 ，2009-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.13572(含税)，税后10派1.13572登记日 ，2009-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.13572(含税)，税后10派1.13572红利发放日 ，2009-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-22
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丽珠集团2008年度利润分配方案为：在扣除公司回购的B股数量后，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税，B股暂不扣税）。
A股：①股权登记日： 2009年6月29日；②除息日：2009年6月30日，③现金红利发放日：2009年6月30日。
B股：①最后交易日：2009年6月29日；②除息日：2009年6月30日；③股权登记日：2009年7月2日 |
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2009-06-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举杨斌为公司第六届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于修改董事会议事规则的议案》；
（5）《关于设立董事会专门委员会的议案》 |
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2009-06-18
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7月3日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 召集人：公司董事会
2. 召开日期和时间：2009年7月3日上午9:30
3. 召开方式：采用现场投票方式
4. 股权登记日：2009年6月26日
5. 会议地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
6. 登记时间：2009年7月1 -2日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
7. 会议审议事项：《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。
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2009-06-13
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董事辞职 |
深交所公告 |
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丽珠集团董事会于2009年6月12日分别收到顾悦悦女士、华以正先生递交的辞职报告，顾悦悦女士因个人原因提请辞去公司董事职务，华以正先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，提请辞去公司独立董事职务。
根据有关规定，顾悦悦女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，华以正先生的辞职需经公司在一个月内召开股东大会，改选出新任独立董事后，方可正式生效，在此期间，华以正先生将继续履行独立董事职责 |
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2009-06-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第六届董事会第十次会议于2009年6月10日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
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2009-06-02
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回购部分B股进展情况 |
深交所公告 |
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截止2009年5月31日，丽珠集团累计回购B股数量为7,200,000股，占公司总股本的比例为2.3527％，购买的最高价为港币10.50元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币6,884.21万元（含税费） |
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