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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-18
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《附属公司股票期权计划及相关事宜》
2.00 《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
3.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票期权的来源、数量和分配
3.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
3.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
3.05 股票期权的授予与行权条件
3.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票期权的会计处理
3.08 股票期权激励计划的实施程序
3.09 公司/激励对象各自的权利义务
3.10 公司/激励对象发生异动的处理
4.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于增加公司注册资本的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-07-18
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召开2018年3次股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《附属公司股票期权计划及相关事宜》
2.00 《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
3.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票期权的来源、数量和分配
3.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
3.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
3.05 股票期权的授予与行权条件
3.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票期权的会计处理
3.08 股票期权激励计划的实施程序
3.09 公司/激励对象各自的权利义务
3.10 公司/激励对象发生异动的处理
4.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于增加公司注册资本的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-03-30
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召开2017年2次股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
5.00 《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》
6.00 《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》
7.00 《2017年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
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2014-07-29
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-07-25
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-05-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议及批准《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议及批准《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议及批准《公司2013年度利润分配预案》。
5、审议及批准《关于聘任2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
6、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》。
7、逐项审议并批准《选举公司第八届董事会董事》。
7.1、选举朱保国先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.2、选举刘广霞女士为本公司第八届董事会非执行董事。
7.3、选举邱庆丰先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.4、选举钟山先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.5、选举陶德胜先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.6、选举傅道田先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.7、选举杨斌先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.8、选举郭国庆先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.9、选举王小军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.10、选举俞雄先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.11、选举徐焱军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
8、逐项审议及批准《选举 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.65
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.34
二、每10股派5元(含税) |
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2014-01-10
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公司B股股票简称及代码摘除，连续停牌 |
深交所公告，发行(上市)情况,基本资料变动 |
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经向深圳证券交易所申请,公司B股股票简称和代码将于2014年1月10日起摘除。公司B股股票简称和代码自2014年1月10日起摘除后,公司B股将从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司退出登记,中国结算深圳分公司终止为公司B股提供证券交易所市场的登记服务,与公司B股之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系终止 |
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2014-01-10
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股份置换后被终止上市日，连续停牌 |
终止上市，停牌公告 |
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2014-01-10
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股份置换后被终止上市日，自2014-01-10起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014-01-09
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B股现金选择权实施结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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本次公司B股现金选择权的申报期为2013年12月30日至2014年1月6日期间的交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,申报截止时间为2014年1月6日下午3：00。现将本次公司B股现金选择权的实施结果情况公告如下：
在上述公司B股现金选择权申报期内,共计39,139份丽珠B现金选择权通过深圳证券交易所交易系统申报方式进行了有效的行权申报,相关股份过户事宜于2014年1月8日完成。剩余未行权的丽珠LZP1权利将予以注销。
公司将向深圳证券交易所申请公司B股股票简称及代码摘除,并将于取得香港联合交易所有限公司正式批准公司H股上市的批准函后,以H股形式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易 |
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2014-01-09
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股份置换后被终止上市日，连续停牌 ，2014-01-10 |
终止上市，停牌公告 |
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2014-01-06
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施的第五次 |
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2014-01-03
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施的第四次 |
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2014-01-02
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施的第三次 |
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2014-01-02
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第七届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第二十六次会议于2013年12月31日召开,审议通过了《关于公司H股上市的文件及与H股上市相关事项的议案》、《关于公司H股上市与董事、监事及其他公司人员及顾问有关事项的议案》、《关于与公司H股股票发行及股份登记的文件的相关事项的议案》、《关于与公司H股上市有关的其他事项的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施的第二次 |
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2013-12-28
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公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权派发结果 |
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2013-12-26
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第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第二十五次会议于2013年12月24日召开,审议通过《关于与公司申请电子呈交系统(ESS)相关事项的议案》 |
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2013-12-24
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公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权延期派发 |
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2013-12-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经申请，丽珠集团B股股票自2013年12月23日起停牌。停牌前一个交易日（即2013年12月20日）为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。在此期间，公司A股股票不停牌 |
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2013-12-23
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B股现金选择权实施方案，连续停牌 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之公告。
1、公司已于2013年12月13日取得香港联交所上市委员会原则上有条件批准本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易申请的批准文件。经申请,公司B股股票自2013年12月23日起停牌。停牌前一个交易日即2013年12月20日为公司B股股票最后交易日。截至本公司B股股票停牌前最后一个交易日(即2013年12月20日)结束清算交收后(即股权登记日为2013年12月25日),除天诚实业有限公司、GAOLING FUND,L.P.、SUNRISE PALACE LIMITED(其所持股份由第一上海证券有限公司代持)以外的持有公司B股的股东均享有行使现金选择权的权利。公司B股股东中天诚实业有限公司、GAOLING FUND,L.P.、SUNRISE PALACE LIMITED(其所持股份由第一上海证券有限公司代持)已承诺放弃行使现金选择权。根据公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》,公司A股股东不享有现金选择权。
2、本次B股现金选择权行权价格为29.09港元/股。行使现金选择权等同于投资者以29.09港元/股的价格卖出本公司B股股份。请投资者慎重判断行使现金选择权的风险。
3、本次B股现金选择权股权登记日为2013年12月25日,申报期为2013年12月26日至2014年1月2日期间的交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,申报截止时间为2014年1月2日下午3：00。手工申报方式下,送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在申报截止时间内。申报期间,公司B股股票将停牌。
4、根据深圳证券交易所于2012年9月17日发布的《关于做好B股现金选择权相关技术准备工作的通知》,本次B股股东通过证券公司行使B股现金选择权的,其行权申报方式与A股现金选择权行权申报方式一致 |
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2013-12-23
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B股停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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经申请,丽珠集团B股股票自2013年12月23日起停牌。停牌前一个交易日(即2013年12月20日)为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易。在此期间,公司A股股票不停牌 |
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2013-12-23
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股份置换后被终止上市日，连续停牌 |
终止上市，停牌公告 |
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| 经申请，丽珠集团B股股票自2013年12月23日起停牌。停牌前一个交易日（即2013年12月20日）为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。在此期间，公司A股股票不停牌 |
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2013-12-23
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经申请，丽珠集团B股股票自2013年12月23日起停牌。停牌前一个交易日（即2013年12月20日）为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。在此期间，公司A股股票不停牌 |
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2013-12-23
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经申请，丽珠集团B股股票自2013年12月23日起停牌。停牌前一个交易日（即2013年12月20日）为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。在此期间，公司A股股票不停牌 |
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2013-12-20
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公告 |
深交所公告 |
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公司现发布公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权派发 |
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2013-12-20
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,停牌 |
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丽珠集团现发布公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的 |
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2013-12-19
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的 |
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2013-12-18
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团现发布丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的 |
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2013-12-17
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更正公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团于2013年12月14日披露了《丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易取得香港联合交易所有限公司上市委员会原则上有条件批准的提示性公告》及《丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的提示性公告》,现将有关内容予以更正 |
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