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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-17
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更正公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团于2013年12月14日披露了《丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易取得香港联合交易所有限公司上市委员会原则上有条件批准的提示性公告》及《丽珠医药集团股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易进展的提示性公告》,现将有关内容予以更正 |
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2013-12-14
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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丽珠集团已于2013年12月13日取得香港联合交易所有限公司上市委员会原则上有条件批准公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易申请的批准文件。
公司拟向深圳证券交易所申请公司B股股票自2013年12月23日起停牌,预计停牌前一个交易日即2013年12月20日为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易。
预计公司本次B股现金选择权的股权登记日及派发日为最后交易日后的第三个工作日,即2013年12月25日,申报期为2013年12月26日至2014年1月2日期间的交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,申报截止时间为2013年12月2日下午3：00。
如果现金选择权行权申报结束后,出现公司B股前三名公众股东的合计持股比例超过公众持股量的50%的情形,导致公司不能满足香港联交所上市规则上市条件,现金选择权将不予清算交收,方案终止,公司B股将复牌并继续于深交所B股市场交易。
现金选择权实施完毕后,公司将向深圳证券交易所申请B股股票摘除,并于取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函后,以H股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
公司将根据项目进展情况另行及时公告公司B股现金选择权具体实施日期等相关事宜 |
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2013-12-03
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司于2013年12月2日收到香港联合交易所有限公司通知,预计香港联交所上市委员会将于2013年12月5日举行上市聆讯,审议公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易的申请。为确保投资者在B股最后停牌前有充分交易权利,根据公司申请,公司A股及B股股票在聆讯期间将不停牌。
公司董事会将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
如果香港联交所上市委员会有条件批准公司H股上市的申请,公司将在收到正式的有条件批准文件并披露相关信息后,择机向深圳证券交易所申请公司B股股票停牌。停牌前一个交易日为公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易。现金选择权实施完毕后,公司将向深圳证券交易所申请B股股票摘除,并于取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函后,以H股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
公司的上述事项申请能否获得香港联交所上市委员会的核准尚存在重大不确定性 |
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2013-11-08
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第七届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团第七届董事会第二十四次会议于2013年11月7日召开,审议通过《关于向全资子公司丽珠集团丽珠制药厂转授信并提供担保的议案》 |
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2013-11-07
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2013年第五次临时股东大会于2013年11月6日召开,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.03 |
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2013-10-22
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年11月6日上午9：30
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年10月30日
6.登记时间：2013年10月31日-2013年11月5日工作日上午8：30-11：50,下午13：30-18：00。
7.审议事项：《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》 |
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2013-10-22
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于变更公司注册地址的议案》
（2）《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》
（3）《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>（草案）的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2013年2月20日,丽珠集团召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》。现将公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项进展情况予以公告 |
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2013-09-18
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公司章程(2013年9月) |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2013-09-17
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2013年第四次临时股东大会于2013年9月16日召开,审议通过了《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》、《关于选举王小军为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举俞雄为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2013-08-31
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》
（2）《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>（草案）的议案》
（3）《关于选举王小军为公司第七届董事会独立董事的议案》
（4）《关于选举俞雄为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2013-08-31
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年9月16日上午9：30
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年9月9日
6.登记时间：2013年9月10日-2013年9月13日工作日上午8：30-11：50,下午13：00-17：00。
7.审议事项：《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》、《关于选举王小军为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举俞雄为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.27
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2013年第三次临时股东大会于2013年8月8日召开,审议通过《关于公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年8月8日上午9：30
3、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、股权登记日：2013年8月1日
6、审议事项：《关于公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与健康元签订三年（2013年-2015年）日常关联交易框架协议的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年（2013年-2015年）日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》 |
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2013-07-17
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公司审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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丽珠集团于近日收到年审机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的名称变更通知,国富浩华与中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,且已签订《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,继续沿用其证券期货相关业务审计资格等全部资质,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行 |
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2013-07-12
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2012年度分红派息实施 |
深交所公告，分配方案 |
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丽珠集团2012年度分红派息方案为：每10股派现金人民币5.00元(含税)。
A股股权登记日：2013年7月17日,除息日：2013年7月18日;
B股最后交易日：2013年7月17日,除息日：2013年7月18日,B股股权登记日：2013年7月22日 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派6.27589(含税)，税后10派5.96209最后交易日 ，2013-07-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派6.27589(含税)，税后10派5.96209登记日 ，2013-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派6.27589(含税)，税后10派5.96209除权日 ，2013-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派6.27589(含税)，税后10派5.96209红利发放日 ，2013-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-04
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(200513) 丽珠B:2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证丽珠集团2012年度第一期短期融资券(债券简称:12丽珠CP001,债券代码:041252024)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2012年度股东大会于2013年6月7日召开，审议通过《2012年度利润分配预案》、《关于聘任公司2013年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《丽珠医药集团股份有限公司2012年年度报告（含全文及摘要）》等议案 |
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2013-06-15
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：2013年6月21日上午9:30。
会议审议事项：《2012年度利润分配预案》、《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》、《丽珠医药集团股份有限公司2012年年度报告（含全文及摘要）》等 |
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2013-06-08
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丽珠集团2013年第二次临时股东大会于2013年6月7日召开，审议通过了《关于选举郭国庆为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举袁华生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于公司与健康元集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的议案》等议案 |
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2013-06-07
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团已于2013年6月3日向香港联合交易所有限公司提交了关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易A1申请表（A1 Submission），并于2013年6月6日正式获得香港联交所下发的受理函（Case Number：20130429-I13037-0001）。
公司的上述事项申请能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2013-06-01
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年6月7日下午2:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月6日15:00至2013年6月7日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于选举郭国庆为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举袁华生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于公司与健康元集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的议案》、《关于审议公司2013年度日常关联交易预计事项的议案》等 |
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2013-06-01
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2013年度第一期中期票据发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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丽珠集团于2013年5月29日发行了“丽珠医药集团股份有限公司2013年度第一期中期票据”，募集资金已全部到账，实际发行总额为4亿元 |
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2013-05-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举郭国庆为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举袁华生为公司第七届监事会监事的议案》
3、《关于选举黄华敏为公司第七届监事会监事的议案》
4、《关于公司与健康元集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的议案》
5、《关于审议公司2013年度日常关联交易预计事项的议案》
6、《关于增加丽珠集团（宁夏）医药产业园项目投资额的议案》 |
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2013-05-23
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召开2013年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2013年6月7日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月6日15:00至2013年6月7日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年5月30日
6、登记的时间：2013年5月31日-2013年6月6日（工作日，上午8:30-11:50，下午13:00-17:00）
7、审议事项：《关于选举郭国庆为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举袁华生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于选举黄华敏为公司第七届监事会监事的议案》、《关于增加丽珠集团（宁夏）医药产业园项目投资额的议案》等 |
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2013-05-23
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发行2013年度第一期中期票据 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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丽珠集团发行中期票据经中国银行间市场交易商协会注册后，定于2013年5月29日发行“丽珠医药集团股份有限公司2013年度第一期中期票据”，现将本次中期票据发行基本情况予以公告 |
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2013-05-21
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发行中期票据获准注册 |
深交所公告，再融资预案 |
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丽珠集团于2012年12月14日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》。公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元）的中期票据。
近日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN 109号），交易商协会已决定接受公司中期票据注册。现将相关情况公告如下：
公司发行中期票据注册金额为人民币8亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效，由交通银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案 |
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