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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-19
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1996年年度转增，10转增2.4299上市日 ，1997-09-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-19
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1996年年度转增，10转增2.4299除权日 ，1997-09-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-19
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1996年年度转增，10转增2.4299最后交易日 ，1997-09-03 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-02-19
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1996年年度转增，10转增2.4299登记日 ，1997-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度分红，10派0.942685(含税)，税后10派0.942685最后交易日 ，2003-06-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度分红，10派0.942685(含税)，税后10派0.942685登记日 ，2003-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度分红，10派0.942685(含税)，税后10派0.942685红利发放日 ，2003-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度分红，10派0.942685(含税)，税后10派0.942685除权日 ，2003-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-23
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2001年年度分红，10派0.282699(含税)，税后10派0.282699最后交易日 ，2002-07-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-23
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2001年年度分红，10派0.282699(含税)，税后10派0.282699除权日 ，2002-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-23
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2001年年度分红，10派0.282699(含税)，税后10派0.282699登记日 ，2002-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-23
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2001年年度分红，10派0.282699(含税)，税后10派0.282699除权日 ，2002-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-23
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2001年年度分红，10派0.282699(含税)，税后10派0.282699最后交易日 ，2002-07-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-23
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2001年年度分红，10派0.282699(含税)，税后10派0.282699红利发放日 ，2002-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-23
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2001年年度分红，10派0.282699(含税)，税后10派0.282699红利发放日 ，2002-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2.4299最后交易日 ，1997-09-03 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2.4299登记日 ，1997-09-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2.4299除权日 ，1997-09-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2.4299转增上市日 ，1997-09-09 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度配股，10配3，配股价4.39元除权日 ，1997-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度配股，10配3，配股价4.39元最后交易日 ，1997-07-11 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度配股，10配3，配股价4.39元登记日 ，1997-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-02
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股东股权转让的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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丽珠集团之股东中国光大（集团）总公司与西安东盛集团有限公
司于2004年11月26日签署了股权转让协议，光大集团将所持有的丽珠
集团38,917,518股（占丽珠集团总股本的12.72%）国有法人股转让给
东盛集团。上述所转让股份，光大集团已于2002年4月12日托管给东
盛集团；股权转让总价款为人民币壹亿柒仟万元整，光大集团与东盛
集团于2002年4月12日签署的股权托管协议中东盛集团已支付给光大
集团的托管风险抵押金壹亿柒仟万元人民币，抵作本次股权转让之
转让款。
上述协议须经财政部批准后,协议股份才能进行股份变更登记。
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2004-10-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，丽珠集团于2004年10月14日刊登的《丽珠医药
集团股份有限公司2004年第三季度业绩预增公告》中出现错误，更
改如下：
原公告中："公司2003年1-9月净利润为54,138,645.50元,每股
收益为0.18万元"，更改为："公司2003年1-9月净利润为
54,138,645.50元,每股收益为0.18元"。
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2004-10-25
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收购资产公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年10月19日，丽珠集团与福州市医药化工行业管理办公室
签订《国有股权转让合同》，丽珠集团出资人民币1.02亿元全资收
购福州福兴医药有限公司的资产负债（包括债权债务）。
2004年10月15日，丽珠集团第四届董事会第十七次会议召开，
通过了《关于授权公司管理层全资收购福州福兴医药有限公司的
议案》。
本次收购资产不属于关联交易。
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2004-10-14
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[20043预增](200513) 丽 珠B：2004年第三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预增公告
丽珠集团经对公司2004年第三季度财务数据初步测算，预计公司
2004年1-9月的净利润较上年同期有较大幅度增长，预计增长幅度为
75-85%。
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2004-09-11
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团2004年第二次临时股东大会于2004年9月10日召开，会议
审议通过如下决议：
（一）、《关于修改公司章程的议案》；
（二）、《丽珠医药集团股份有限公司股东大会议事规则》。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 8.83
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2004-08-26
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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一、2004年7月23日公司披露了2004年第一次临时股东大会决议
公告，现将该次公告中有关内容修改补充如下：
原公司2004年第一次临时股东大会决议公告相关内容为“（二）
逐项审议通过《关于公司2004年度配股方案的议案》，……。通过逐
项表决，会议审议通过了该议案。”，现补充为：“（二）逐项审议
通过《关于公司2004年度配股方案的议案》，……。通过逐项表决，
会议审议通过了该议案，并报中国证券监督管理委员会核准后实施”。
二、补充公司2004年半年度报告有关内容：
1、关于报告中管理层讨论与分析内容的主营业务分行业表内容；
2、关于年初至下一报告期累计净利润预测说明；
3、关于公司2004年上半年预付帐款、固定资产净额、在建工程、
短期借款较大幅度变动；
4、关于广东新北江制药股份有限公司债权转股权事宜。
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2004-09-10
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
丽珠集团第四届董事会第十六次会议于2004年8月6日以通讯传真的方式召开，应到会董事15人，实到董事15人。会议经认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2004年上半年总裁工作报告》
二、审议通过《2004年上半年财务执行情况报告》
三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2004年半年度报告》
四、逐项审议通过《关于修改公司章程的议案》（ 详见公司在巨潮网"http://www.cninfo.com.cn//"刊登的该章程修改案或附件一）
会议逐项表决通过了公司章程第十三条、第四十条、第四十四条、第六十七条、第七十二条、第七十五条、第一百一十七条、第一百二十一条的修改，提交股东大会审议。
五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（详见公司在巨潮网"http://www.cninfo.com.cn//"刊登的该议事规则全文）
公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规及《公司章程》制定股东大会议事规则，对股东大会职权、股东大会的召集与通知、股东大会的召开事项、临时股东大会召集资格及程序、股东大会的提案权限和内容、股东大会的表决及决议与公告进行细化。会议审议通过《丽珠医药集团股份有限公司股东大会议事规则》，提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司科研组织机构调整的议案》
七、审议通过《关于董绍志先生辞去公司副总裁职务的议案》
同意董绍志先生辞去公司副总裁职务，独立董事发表了独立意见（祥见公司在巨潮网"http://www.cninfo.com.cn//"刊登的独立意见或附件二）。
八、审议通过《关于延长广州、合肥等地办事处注册证期限的议案》
九、审议通过《关于召开丽珠集团2004年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2004年9月10日上午9点在珠海市石花东路9号珠海度假村酒店。现将有关事项通知如下：
（一）、会议议题：
1、关于修改公司章程的议案（具体内容详见董事会决议第四项）
2、丽珠医药集团股份有限公司股东大会议事规则（具体内容详见董事会决议第五项）
（二）、出席会议人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004 年8月27日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（三）、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、持股凭证和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记，食宿自理。如股东委托他人出席股东大会，其出具的委托他人出席股东大会的委托书应当载明下列内容：委托人名称（姓名）；委托人企业法人营业执照编号（身份证号）；委托人持股数；受托人姓名；受托人身份证号等（委托书附后）。
2、登记地点：珠海市拱北桂花北路丽珠集团董事会秘书处
3、登记时间：2004 年9月8日---2004 年9月10日
（四）、公司联系地址：珠海市拱北桂花北路丽珠集团董事会秘书处
联系电话：0756-8135888传真：0756-8891070
联系人：麦林、洪露 邮政编码：519020
（五）、委托书
委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）行使表决权，被委托人行使表决权范围：
股东大会的各项议案是否有全权委托表决权（委托人若不全权委托，需另文说明）：
a.是 b.否
委托人名称（姓名）：
委托人企业法人营业执照编号（身份证号）：
委托人股东代码：
委托人持股数：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人（法定代表人）签名（或盖章）：
委托日期:2004年 月 日
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2004年8月10日
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2005-02-04
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健康元关于控股子公司减持丽珠集团Ｂ股的公告 |
深交所公告，其它 |
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健康元药业集团股份有限公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司
于2005年2月3日减持丽珠集团Ｂ股5,000,000股，占丽珠集团已发行总股本的1.6338%。
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