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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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控股股东增持公司流通股股份实施情况 |
深交所公告，股本变动 |
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2006年12月22日深圳证券交易所下午收市后，丽珠集团接到控股股东健康元药业集团股份有限公司通知，自公司股权分置改革对价安排实施完成后至2006年12月22日深圳证券交易所下午收盘止，健康元药业集团通过深圳证券交易所证券交易系统，以5.96元/股至6.02元/股的区间价格共增持了丽珠集团流通股A股2,628,534股，占丽珠集团总股本的0.8589%；其持有100%权益的境外子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统，以4.36元港币/股至4.98元港币/股的区间价格共增持了丽珠集团流通股B股12,673,246股，占丽珠集团总股本的4.1411%；本次共计增持丽珠集团15,301,780股，占丽珠集团总股本的5%。本次增持后，健康元共持有公司股份97,177,428股，占公司总股本的31.7536% |
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2006-12-11
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S 丽 珠于2006年12月7日刊登了《丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据实施方案，公司股票将于2006年12 月11日复牌交易，公司股票简称由“S 丽 珠”恢复为“丽珠集团”，公司股票代码“000513”不变。2006年12月11日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年12月12日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-12-07
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证券简称由“S丽珠”变为“丽珠集团” ，2006-12-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-07
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1．A股流通股东每持有10股流通股份将获得非流通股股东安排的1股对价股份，非流通股东需向A股流通股股东支付11,567,231股。2．A股流通股东本次获得的对价股份不需要纳税。3．股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年12月8日4．A股流通股东获得对价股份到账日：2006年12月11日5．2006年12月11日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。6．对价股份上市交易日：2006年12月11日
7．股权分置改革方案实施完毕，公司股票将于2006年12月11日恢复交易，对价股份上市流通，公司A股股票简称由“S丽珠”恢复为“丽珠集团”，股票代码“000513”不变。8．2006年12月11日当日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-12-02
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办理股权分置改革复牌事宜的第十一次提示 |
深交所公告，股权分置 |
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S 丽 珠股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜，现将该事宜进展情况说明如下：2006年11月22日，广东省国有资产监督管理委员会再次向广东省人民政府上报有关此次股权转让事宜的补充说明文件及相关资料。目前，广东省人民政府正对该股权转让事宜进行审批。公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-11-24
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办理股权分置改革复牌事宜的第十次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S 丽 珠股权分置改革方案已经相关股东会议审议并通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜，现将该事宜最新进展情况说明如下：按照广东省政府初审意见，广东省国有资产监督管理委员会对本次股权转让事宜作了补充说明，并于2006年11月22日，将补充说明文件及相关资料再次上报至广东省人民政府审批。公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-11-08
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为丽珠集团利民制药厂提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2006年10月18日，S 丽 珠下属企业丽珠集团利民制药厂向美国花旗银行有限公司深圳分行申请融资100万美元。为此，公司向银行提供了不可撤销及无条件连带责任担保，担保期限为两年。此担保金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审批 |
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2006-11-04
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坏帐核销 |
深交所公告，其它 |
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为了真实反映企业财务状况和及时清理应收账款，规避税务风险，S 丽 珠对各单位确实无法收回的应收款项坏帐进行核销。其中丽珠集团福州福兴医药有限公司核销的坏帐金额为8,485,720.41元人民币，公司核销的坏帐金额为37,671,224.30元。对于上述坏帐，公司已全额计提坏帐准备，本次核销不会影响本年度利润 |
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2006-11-02
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办理股权分置改革复牌事宜的第九次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S 丽 珠股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议并通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜，现将该事宜进展情况说明如下：经与广东省国有资产监督管理委员会联系获悉，2006年11月1日，省国资委已收到中国证监会广东监管局及广东省金融服务办公室《关于征求转让丽珠医药集团部分国有发起人法人股意见的函》的复函，广东监管局及省金融办在复函中表示对广州市保科力贸易公司转让公司发起人法人股股权事宜无异议。省国资委在近日内会将相关报批资料上报广东省人民政府审批。公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-10-31
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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S 丽 珠第五届董事会第十一次会议于2006年10月28日召开，会议聘请陆文岐先生担任公司副总裁，任期至本届董事会及管理层届满止 |
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2006-10-23
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 6.62 |
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2006-10-11
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关于办理股权分置改革复牌事宜的第八次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S 丽 珠股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议并通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持丽珠集团法人股股权转让的事宜，现将该事宜进展情况说明如下：2006年9月30日，广州市人民政府已审议通过该股权转让事宜。2006年10月9日，广州市国有资产监督管理委员会已将相关报批资料上报至广东省国有资产监督管理委员会，目前广东省国有资产监督管理委员会正按有关程序对该股权转让事宜进行审批，待审批通过后，再上报广东省政府等相关主管部门审批。公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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关于办理股权分置改革复牌事宜的第七次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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因丽珠集团存在法人股股权转让问题，需报相关国资监管部门审批后，办理完股权过户手续，方能实施对价及复牌。公司自进入股改程序以来，一直积极协助股权转让双方办理股权转让的审批事宜，现将该事宜之近期进展情况说明如下：2006年8月17日，广州市国有资产监督管理委员会审批通过公司法人股股权转让事宜，并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅。目前，广州市人民政府正按有关程序对公司股权转让事宜进行审批，待审批通过后，再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批。公司将在办理完相关法人股股权转让过户手续后，尽快实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-09-09
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办理股权分置改革复牌事宜的第六次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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2006年8月17日，广州市国有资产监督管理委员会审批通过丽珠集团法人股股权转让事宜，并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅。目前，广州市人民政府办公厅正按有关程序对公司股权转让事宜进行审批。待其审批通过后，再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批。公司将在办理完相关法人股股权转让过户手续后，尽快实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-08-26
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关于办理股权分置改革复牌事宜的第四次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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丽珠集团股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议并通过。因公司存在法人股股权转让问题，需报国资部门审批、办理股权过户手续后，方能实施对价及复牌。现将股权分置改革复牌事宜的进展情况进一步说明如下：2006年8月17日，广州市国有资产监督管理委员会审批通过公司法人股股权转让事宜，并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅，目前该事宜正在审理当中。待其审批通过后，再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批。公司将在办理完法人股股权转让过户手续后，尽快实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-08-19
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关于办理股权分置改革复牌事宜的第三次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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2006年7月31日，丽珠集团股权分置改革方案已获国家商务部签发的《商务部关于同意丽珠医药集团股份有限公司股权变更等事项的批复》。2006年8月17日，公司法人股股权转让事宜，已经广州市国有资产监督管理委员会审批通过，且将相关报批资料上报至广州市政府，待其审批后，再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批。公司将在办理完法人股股权转让过户手续后，尽快实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-08-09
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 4.85 |
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2006-07-27
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关于办理股权分置改革复牌事宜的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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丽珠集团股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议并通过；鉴于公司含有境内上市外资股（流通B股），及公司存在法人股股权转让等问题，目前尚未实施对价，故未能复牌。现将股权分置改革复牌事宜办理的进展情况，作进一步说明如下：截至目前，关于报商务部批复事宜进展情况：2006年7月17日，公司按上报流程，已将股权分置改革的申报材料上报到国家商务部，并于当日获其受理，现待其批复；有关公司非流通股股权转让过户手续事宜进展情况：2006年7月25日，已将有关股权转让的申报材料上报到广州市国有资产监督管理委员会，于当日获其受理，待其审批后，再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批。公司将在取得国家商务部的相关批文、办理完非流通股股权转让过户手续后，尽快实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-07-11
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提示性公告 |
深交所公告，股权分置,股权转让 |
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丽珠集团股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议并通过。截止目前，公司按有关流程，已将股权分置改革的申报材料报珠海市对外贸易经济合作局审定，并递送至广东省对外贸易经济合作厅，待广东省对外贸易经济合作厅审定后，再上报国家商务部批复。与此同时，公司积极协助非流通股股东办理股权转让过户手续。经咨询相关部门获悉，要办理上述转让股权过户手续，需转让方逐级上报广州市国有资产监督管理委员、广东省国有资产监督管理委员会等部门审批通过后方能办理。现公司正积极协助转让方准备股权转让的申报材料，将于近期内上报广州市国有资产监督管理委员会。公司将在取得国家商务部的相关批文及办理完非流通股股权转让过户手续后，及时进行股权分置改革的实施工作，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-09 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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丽珠集团股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年6月26日召开，审议通过了《关于丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2006-06-22
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关法规的要求，丽珠集团现发布相关股东会议的第二次提示性公告。1．本次相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年6月26日下午2：00-4：30网络投票时间为：2006年6月22日--2006年6月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月22日至2006年6月26日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月22日上午9：30时至2006年6月26日下午15：00时期间的任意时间。2．股权登记日：2006年6月15日3．现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路132号公司二楼会议室4．会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议审议事项：丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-06-16
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1．本次相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年6月26日下午2：00-4：30网络投票时间为：2006年6月22日--2006年6月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月22日至2006年6月26日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月22日上午9：30时至2006年6月26日下午15：00时期间的任意时间。2．股权登记日：2006年6月15日3．现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路132号公司二楼会议室4．会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议审议事项：公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-06-08
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置 |
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丽珠集团股权分置改革方案于2006年5月31日披露后，公司非流通股股东及公司通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案中健康元所做特别承诺事项作如下调整。现调整为："除上述法定承诺外，健康元做出如下特别承诺：（1）同意在实施丽珠集团股权分置改革方案对价安排时，对未明确表示同意的非流通股股东或因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按丽珠集团股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向健康元偿还代为垫付的股份，或者取得健康元的同意才可获取上市流通权。（2）对西安东盛和广州保科力名义持有的公司股份，在该等股份完成过户给健康元的手续后，与该等公司股份相关的法定承诺义务由健康元承担。（3）自股权分置改革方案实施之日起2个月内，如丽珠集团B股股票二级市场价格低于4.00港币/股时，健康元将通过其持有100%权益的境外子公司通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持丽珠集团B股股票，增持数量不低于1200万股；如丽珠集团B股股票二级市场价格高于4.00港币/股时，增持数量将视市场情况而定。同时，健康元也会视市场情况通过深圳证券交易所证券交易系统择机适量增持丽珠集团A股股票，如丽珠集团A股股票二级市场价格低于6元/股时，健康元将肯定择机实施增持A股计划。"根据证监发[2005]52号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的有关规定，健康元的此次增持行为不会触发要约收购义务。
2006年06月09日 开市起复牌 |
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2006-05-31
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得非流通股股东安排的1股股票的对价，非流通股股东安排的股份总数为11,567,231股。在该对价安排完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。上述对价安排完成后丽珠集团的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。为使公司股权分置改革得以顺利进行，健康元承诺，同意在实施丽珠集团股权分置改革方案对价安排时，对未明确表示同意的非流通股股东以及因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按丽珠集团股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向健康元偿还代为垫付的股份，或者取得健康元的同意，才可获取上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项非流通股股东中西安东盛及广州保科力所持股份已协议转让给健康元，目前正在办理过户过程中，争取在本次股权分置改革方案正式实施前完成过户。若因其他原因未完成过户,则由健康元对西安东盛及广州保科力应执行对价进行垫付。健康元、珠海功控承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。健康元、珠海功控保证如果不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。健康元、珠海功控将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。除法定最低承诺外，健康元做出如下特别承诺：（1）同意在实施丽珠集团股权分置改革方案对价安排时，对未明确表示同意的非流通股股东或因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按丽珠集团股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向健康元偿还代为垫付的股份，或者取得健康元的同意，才可获取上市流通权。（2）对西安东盛和广州保科力名义持有的公司股份，在该等股份完成过户给健康元的手续后，与该等公司股份相关的法定承诺义务由健康元承担。（3）自股权分置改革方案实施之日起2个月内，健康元将通过持有100%权益的境外子公司以不低于5000万港币的资金通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持丽珠集团B股股票，以弥补因实施本次股权分置改革对价安排所引起的对丽珠集团控制权的下降。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日为：2006年6月15日
2、本次相关股东会议现场会议召开日为：2006年6月26日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年6月22日-6月26日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股自2006年5月31日起停牌，最晚于2006年6月9日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年6月8日公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况及协商确定的改革方案，并申请公司A股于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2006年6月8日公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司A股于公告后下一交易日复牌；确有特殊原因经证券交易所同意延期的除外。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股停牌 |
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2006-05-30
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券,分配方案 |
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丽珠集团2005年度股东大会于2006年5月29日召开，通过如下议案：
1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》；
6、《关于公司发行短期融资券事宜的议案》；
7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》 |
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2006-05-29
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关于进行股权分置改革的提示性公告，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，经丽珠集团非流通股股东健康元药业集团股份有限公司及西安东盛集团有限公司等提出股权分置改革动议，经与深圳证券交易所协商，现将有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴《2005年度董事会工作报告》、
⑵《2005年度监事会工作报告》、
⑶《2005年度财务决算报告》、
⑷《2005年度利润分配预案》、
⑸《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》、
⑹《关于公司发行短期融资券事宜的议案》
⑺《关于2006年两次修改公司章程的议案》。
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2006-04-28
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第五届董事会第七次会议决议公告
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深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团第五届董事会第七次会议于2006年4月26日以通讯表决的方式召开，会议全票通
过了以下议案：
一、董事会拟定于2006年5月29日上午9：00在珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会
议室召开丽珠集团2005年度股东大会。
二、《关于2006年第二次修改公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
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