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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-20
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(200513) 丽 珠B:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 778274.92
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 704582.06
联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 572200.03
广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 344050.22
安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 280016.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 1296455.83
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1225918.36
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 19267.78 841233.51
南方证券交易单元(013500) 776998.35
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 142467.48 352816.51
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2008-03-05
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2007年年度报告补充
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深交所公告 |
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丽珠集团2007年年度报告全文及摘要已于2008年2月21日披露。
因产品成本为公司商业秘密，原拟向深圳交易所申请豁免披露。为保证年报披露的及时性，公司在未正式获准免于披露占公司营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品的营业成本、营业利润率及其增减变动的情况下，对年报作了先行披露，现按深圳证券交易所要求，补充披露。
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2008-02-21
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(200513) 丽 珠B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
凯基证券交易单元(880300) 1639629.48
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 1366463.93
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 725246.12
上海证券有限责任公司重庆南城大道证券营业部 654062.19
中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 633171.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 8173.53 4702925.73
国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 1857640.90
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 34185.92 1244497.05
联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业部 1221889.53
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 52314.28 898244.21
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2008-02-21
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3月21日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年3月21日上午9:00
2、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用现场投票方式
5、股权登记日：2008年3月17日
6、会议审议事项：《2007年度利润分配预案》等。
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2008-02-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴《2007 年度董事会工作报告》
⑵《2007 年度监事会工作报告》
⑶《2007年度财务决算报告》
⑷《2007 年度利润分配预案》
⑸《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》
⑹《关于修改公司章程的议案》
⑺《独立董事述职报告》 |
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2008-02-21
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.66
2、每股净资产(元) 6.35
3、净资产收益率(%) 26.17
二、每10股派5元（含税）
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2008-01-10
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2007年度业绩快报，每股收益1.67元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年年度主要财务数据和指标：
每股收益 （元） 1.67
净资产收益率（％） 26.31%
每股净资产（元） 6.34
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2008-01-03
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董事会聘任徐国祥为副总裁
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深交所公告 |
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丽珠集团第五届董事会第二十一次会议于2007年12月29日召开，聘请徐国祥先生担任公司副总裁。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-21 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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获得相关药品注册批件
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深交所公告 |
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丽珠集团下属全资企业珠海保税区丽达药业有限公司申报的“艾普拉唑”（原料药），及丽珠集团丽珠制药总厂申报的“艾普拉唑肠溶片”均已经国家食品药品监督管理局审批完毕，并获批准。获批的注册分类均为：化学药品第1.1类新药。
公司在取得上述“药品注册批件”后，将及时办理GMP认证、物价报批及其他上市前的各项准备工作，预计在近期可上市销售。
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2007-12-20
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15,882,798股限售股份12月21日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为15,882,798股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月21日。
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2007-11-21
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董事会同意向银行申请授信融资暨为丽珠制药厂提供融资担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丽珠集团第五届董事会第二十次会议于2007年11月20日召开，同意公司为满足经营资金需要，向荷兰合作银行上海分行申请最高额度为人民币6,000万元（或等值的美元、港币）授信融资，并同意公司为下属全资企业丽珠制药厂向该行提供相应的授信融资担保，使丽珠制药厂与公司共同使用此项授信融资额度。
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2007-10-23
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[20074预增](200513) 丽 珠B：2007年度业绩预增250%-300%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增250%-300%
丽珠集团预计2007年度净利润比上年同期增长250%-300%。
原因为：主要受公司本年度1-9月期间的业绩增长的影响，同时预计公司第四季度主营业务的经营情况将持续向好。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.47
2、每股净资产(元) 6.11
3、净资产收益率(%) 24.05
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2007-10-09
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[20073预增](200513) 丽 珠B：2007年前三季度业绩预增修正为同比增长400%－450%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增修正为同比增长400%－450%
丽珠集团业绩预增修正为：2007年1月1日至9月30日期间，预计净利润比上年同期增长400%－450％；2007年7月1日至9月30日期间，预计公司净利润比上年同期增长800％－850％。
业绩修正情况说明：三季度，由于公司在证券投资方面，公允价值变动收益及投资收益增长较大，导致公司净利润同比增长超预计。同时，公司营销制度改革等措施的进一步落实，令公司2007年1－9月份主营方面的营业利润较去年同期增长约100％－150％。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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董事会聘请李如才担任董事会秘书，并通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，高管变动 |
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丽珠集团第五届董事会第十八次会议于2007年9月10日召开，通过如下议案：
一、同意聘请李如才先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
二、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。
三、《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。
四、《关于制定公司对外投资管理制度的议案》。
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2007-08-24
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.76
2、每股净资产(元) 5.39
3、净资产收益率(%) 14.08
二、不分配不转增
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2007-08-24
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[20073预增](200513) 丽 珠B：2007年前三季度业绩预增250%－300%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增250%－300%
丽珠集团预计2007年前三季度净利润比上年同期增长250%－300％；预计2007年第三季度净利润比上年同期增长200％－250％。
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2007-08-24
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控股股东履行股改承诺所增持股份8月27日解除锁定，停牌一小时 |
深交所公告，股东名单 |
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根据股改承诺，2006年12月11日至2007年2月9日期间，丽珠集团控股股东健康元药业集团股份有限公司及其境外全资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所交易系统连续买入公司股票，其中健康元买入A股16,765,200股，占公司总股本的5.4782%；天诚实业有限公司买入B股35,359,423股，占公司总股本的11.5540%，合计增持公司股份52,124,623股，占公司总股本的17.0322%。
至2007年8月24日，健康元及天诚实业有限公司增持的上述股份已满足解除锁定的条件，2007年8月27日，健康元及天诚实业有限公司所持上述股份已具有流通权。
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2007-08-18
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临时股东大会通过合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜等议案 |
深交所公告，关联交易 |
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丽珠集团2007年度第一次临时股东大会于8月17日召开，通过如下议案：
1、《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》；
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
5、《关于制定募集资金使用管理制度的议案》；
6、《关于修改监事会议事规则的议案》。
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2007-08-13
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.76元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.76
净资产收益率（%） 14.08
每股净资产（元） 5.39
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2007-08-13
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年10月8日，《证券时报》刊登了《丽珠集团：公司进入快速发展的新时期》一文。
经核实，文章作者之一刘吉林先生，于2007年7月中旬来公司调研，主要谈论公司经营管理，并未涉及中期业绩及相关信息，公司仅向其提供了2006年度定期报告印刷版。
公司在2007年7月3日发布了《丽珠医药集团股份有限公司2007年度中期业绩预增修正公告》，预计公司中期业绩同比增长200％－250％，文章作者基于此信息，推测公司中期业绩为每股收益为0.65元，现经公司初步核算，公司2007年度中期业绩为每股收益为0.76元，两者存在一定差异。
文章作者对公司2007年度中期业绩预计及07、08年度的盈利预测，仅仅是基于公司目前经营情况作出的初步推测和估计，不代表公司未来真实的经营情况。由于公司经营存在诸多不确定因素的影响，公司尚不能对07、08年年度业绩作合理的预计。文章作者对公司07、08年盈利预测仅为个人观点，公司对此不承担任何责任，公司将根据证监会，深交所的有关规定，按期披露公司的定期报告、披露公司实际的业绩情况 |
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2007-07-30
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8月17日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2007年8月17日上午9:00
2.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：采用现场投票方式
5.股权登记日：2007年8月13日
6.会议审议事项：《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》等。
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2007-07-30
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董事会同意为下属全资子公司搬迁项目贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丽珠集团第五届董事会第十六次会议于2007年7月27日召开，通过如下议案：
一、《关于合成公司与焦作健康元关联交易事宜的议案》；
二、《关于为丽珠制药厂搬迁项目贷款提供担保的议案》；
三、《关于以公司办公大楼抵押贷款的议案》；
四、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
五、《关于修改董事会议事规则的议案》；
六、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
七、《关于制定募集资金使用管理制度的议案》；
八、《关于修改信息披露管理办法的议案》；
九、《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》；
十、《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
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2007-07-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》、 ⑵《关于修改股东大会议事规则的议案》、 ⑶《关于修改董事会议事规则的议案》、 ⑷《关于制定独立董事工作制度的议案》、 ⑸《关于制定募集资金使用管理制度的议案》、 ⑹《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-16 |
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2007-07-04
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7月10日召开公司治理投资者交流会及半年报披露日期更改为8月24日 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团将与健康元药业集团股份有限公司共同于7月10日下午2:00-4:00在全景网络（www.p5w.net）上市公司投资者关系互动平台召开公司治理投资者交流会，欢迎投资者积极参与。
经向深圳证券交易所申请，最后确定将公司半年度报告披露日期更改为2007年8月24日。
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2007-07-03
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2007年度中期业绩预增修正为同比增长200%-250%，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团业绩预增修正为：预计2007年中期实现净利润比去年同期将增长200％－250％。
公司在上次业绩预增公告中出于谨慎原则考虑，对二季度业绩增长预测较为保守；2007年7月1日，经公司财务部对公司中期经营情况初步核算，公司中期业绩增长将达到200％－250％，其原因主要系公司在证券市场的投资收益增长超预期，同时，公司营销制度改革及加强三项费用控制等措施的进一步落实，令公司营业利润（扣除投资收益及公允价值变动收益因素影响）较去年同期增长约100％。
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2007-07-03
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年6月28日，《上海证券报》刊登了《“丽珠集团‘品牌’与‘创新’拉动利润增长》一文。
经核实，丽珠集团副总裁王武平先生曾与作者有过会谈；《上海证券报》的报道存在多处失实。为避免对上述报道对投资者的误导，公司特说明如下：
1、关于王武平先生的介绍澄清：
（1）文章关于主营业务收入增长及全年增长的内容失实。
（2）文章关于原料药、制剂药以及中药注射液对业绩增长贡献内容失实。
（3）文章关于两产品上市与业绩影响的内容失实。
（4）文章关于三产品定价机制的内容属实。
2、文章提出的其他观点澄清：
（1）文章中关于参芪扶正注射液产品功能、研发状态等内容失实。
（2）文章关于公司控股的新北江制药公司的洛伐他汀生产线通过美国FDA认证的报道，基本属实。
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2007-07-02
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)自2007年07月02日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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