| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-04
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2004-03-11
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更换国际会计师事务所 |
深交所公告，担保(或解除) ,中介机构变动 |
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公司董事会四届十五次会议于2004年3月10日召开，审议通过了
以下三个议案：
1、决定对国际会计师事务所进行更换，解聘罗兵咸永道会计师
事务所，改聘香港华利信会计师事务所为公司2003年度国际会计师审
计机构，审计费用为人民币46万元。
2、关于核销145,938,990.53元应收帐款事项；
3、中科美菱低温科技有限公司为公司控股子公司（公司持有其
70%的股份），公司董事会决定为其2000万元流动资金贷款提供担保，
期限为2004年3月5日至2006年3月5日。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 美菱电器:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.0209
每股净资产(元) 2.0539
净资产收益率(%) 0.0102
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2004-04-26
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) -0.47
每股净资产(元) 2.033
净资产收益率(%) -23.15
二、分配预案：不分配不转增
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2004-06-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥美菱股份有限公司董事会第四届十六次会议于2004年4月23日上午9：30在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长顾雏军先生主持，本次董事会经过认真研究，审议通过以下决议。
一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过《2003年年度报告》及《2003年度报告摘要》；
三、审议通过《2003年年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；
经华证会计师事务所有限公司及香港华利信会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润分别为-194,656,073.42元、-178,073,000元。因此公司2003年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，待弥补亏损后再行利润分配。
五、审议通过《关于续聘会计师事所及其确定其报酬的议案》；
公司拟继续聘任华证会计师事务所有限公司及香港华利信会计师事务所为公司2004年度A、B股审计机构。审计费用分别为40万元、46万港币。
六、审议通过《2004年度第一季度报告》；
七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
根据皖证监函字［２００４］１６号《关于修改〈公司章程〉的通知》的规定，公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，就公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等内容对《公司章程》进行修订，情况如下：
在《公司章程》第五章第二节增加第一百零七条，原第一百零七条变为第一百零八条，以后序号依次递增。
第一百零七条 公司对外担保应遵守本条及有关法律、法规和规范性文件的规定：
（一）对外担保的审批程序：
1、公司的一切对外担保行为，必须经公司股东大会或董事会批准；
2、担保金额在公司净资产10%以下的对外担保事项，由公司董事会经全体董事2/3以上同意后予以批准；担保金额在公司净资产10%及以上的对外担保事项，由公司股东大会批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对外提供担保。
（二）被担保对象的资信标准：
1、被担保对象资产负债率不得超过百分之七十。
2、被担保对象应具备偿还负债的能力，并提供有效的反担保。
3、公司在决定提供担保前，应当掌握申请担保单位的资信状况。在提交公司董事会或股东大会审议之前，应对申请担保单位的资信状况进行调查评估，对该担保事项和风险进行充分分析后方可提交审议。
4、对于有下列情形之一的被担保对象或提供资料不充分时，不得为其提供担保：
（1）提供虚假财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（2）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
（3）上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；
（4）经营状况已经恶化，信誉不良的；
（5）未能落实用于反担保的有效财产的；
（6）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
八、审议通过《关于的通知》。
（一）会议时间：2004年6月19日上午9：30时整
（二）会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室
（三）会议议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事所的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于陆鑑青先生辞去公司四届监事会监事的议案》；
8、审议《关于推荐李卫民先生为公司四届监事会监事的议案》；
9、审议《关于核销145,938,990.53元应收帐款事项》。
此议案刊登于2004年3月11日的《证券时报》、《大公报》。
（四）会议出席对象
1、截止2004年6月11日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2004年6月18日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
（六）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省合肥市芜湖路48号公司董事会秘书室
邮编：230001
电话：0551－2869394
传真：0551－2883122
联系人：齐敦卫
附：授权委托书
合肥美菱股份有限公司董事会
2004年4月23日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席合肥美菱股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2004-12-28
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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股东大会的召集人：本公司第四届董事会。
会议时间：2004年12月28日上午10：00时整
会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室
（二）会议议程：
1、审议《关于以应收帐款置换合肥美菱集团控股有限公司土地使用权议案》；
2、审议《关于更换国内会计师事务所的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2004年12月24日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2004年12月27日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
（五）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省合肥市芜湖路48号公司董事会秘书室
邮编：230001 联系人：齐敦卫
电话：0551－2869394 传真：0551－2883122
附：授权委托书
合肥美菱股份有限公司董事会
2004年11月19日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席合肥美菱股份有限公司2004年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2005-01-15
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[20044预盈](200521) 皖美菱B：2004年年度业绩预计修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年年度业绩预计修正
经美菱电器对其财务数据的初步估算，预计2004年度经营业绩实现扭亏为盈，2004
年度预计公司盈利金额在1,000-2,000万元人民币之间，具体数据以美菱电器将于2005
年4月21日公布的年度报告为准。
美菱电器在2004年第三季度结束时，尚无法对其2004年度的经营业绩进行比较准确
的预测，故美菱电器未在2004年度第三季度报告中对其2004年度业绩进行预告。
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2004-11-27
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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美菱电器董事会第四届十九次会议于2004年11月19日召开，审议
通过以下决议：
一、《关于终止合肥美菱股份有限公司重大资产置换事项的议案》；
二、《关于以应收帐款置换合肥美菱集团控股有限公司土地使用
权的议案》；
三、《关于更换国内会计师事务所的议案》；
四、《关于召开2004年度临时股东大会的议案》。
会议时间：2004年12月28日上午10：00时整
会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室
会议议程：
1、审议《关于以应收帐款置换合肥美菱集团控股有限公司土地使
用权议案》；
2、审议《关于更换国内会计师事务所的议案》。
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1997-01-01
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证券简称由“皖美菱”变为“美菱电器” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-04-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1960
2、每股净资产(元) 2.5031
3、净资产收益率(%) 0.78
二、不分配，不转增。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0067
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 0.27 |
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2003-05-31
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布 |
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2003-06-05
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召开2003年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会四届十次会议于2003年6月3日召开，会议通过了公司
四届董事会拟推荐顾雏军、林科、成湘洲、霍永新为公司四届董事会
董事的议案。
一、公司董事会四届十次会议于2003年6月3日召开，会议通过以
下决议：
1、李士军、牛辛、孔潭生、叶小三辞去公司四届董事会董事职务。
2、公司四届董事会拟推荐顾雏军、林科、成湘洲、霍永新为公司
四届董事会董事。
3、《公司章程》的修改预案。
4、定于2003年7月5日召开2003年度第一次临时股东大会。
二、公司监事会四届五次会议于2003年6月3日召开，会议通过以
下决议：
1、同意公司监事会成员王继银、翁家林、仇毅辞去监事职务。
2、公司四届监事会拟推荐陆鑑青、景星、雍凤山为公司四届监事
会监事。
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2003-05-28
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2002年度报告补充公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公司就2002年度报告中关联公司应收款项坏帐核算方法的相关
问题作补充公告。
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2003-05-29
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了董、监
事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配议案及聘
任会计师事务所的议案。
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2003-05-30
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股权转让的提示性公告，停牌一天 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东合肥美菱集团控股有限公司与顺德格林柯尔企业发
展有限公司签订股权转让协议，拟将其持有的公司国有股82852683股
转让给格林柯尔。
2003年5月29日公司获悉，公司控股股东合肥美菱集团控股有限
公司与顺德格林柯尔企业发展有限公司签订股权转让协议，拟将其持
有的公司国有股82852683股转让给格林柯尔。公司由于无法及时披露
相关细节，所以申请将"美菱电器"、"皖美菱Ｂ"停牌一天。
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2003-07-07
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午8：30时整，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥美菱股份有限公司董事会四届十次会议于2003年6月3日下午2：30在公司四楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事卓文燕没有出席会议，委托独立董事韦伟代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长王家章先生主持，会议经过认真研究，审议通过以下决议：
1、会议同意李士军先生、牛辛女士、孔潭生先生、叶小三先生辞去公司四届董事会董事职务。
由于四名董事的辞职导致公司董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数以及《公司章程》所定人数的2/3，董事的辞职在下任董事填补后方能生效。
2、公司四届董事会拟推荐顾雏军先生、林科先生、成湘洲先生、霍永新先生为公司四届董事会董事。（简历附后）
3、关于《公司章程》的修改预案，对章程第一百二十二条作如下修改：
原《公司章程》第一百二十二条 董事会由七至九名董事（其中独立董事人数不低于董事总人数的1/3）组成，设董事长一人，副董事长一人。独立董事中至少应包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有会计专业高级职称或注册会计师资格的人士）。
现改为：董事会由九名董事（其中）组成，其中：顺德市格林科尔企业发展有限公司四名、合肥美菱集团控股有限公司两名、独立董事三名，独立董事中至少应包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有会计专业高级职称或注册会计师资格的人士）。董事会成员中设董事长一人，副董事长一人。
4、审议通过《关于的通知》。
（一）会议时间：2003年7月5日上午8：30时整。
（二）会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室。
（三）会议议程：
（1）、《关于李士军先生等四位董事辞职的议案》；
（2）、《关于增补顾雏军先生等四人为公司董事的议案》；
（3）、《关于增补陆鑑青先生等三人为公司监事的议案》；
（4）、《关于修改?公司章程?部分条款的预案》。
（四）会议出席对象
1、截止2003年6月27日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2003年7月1日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
（六）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省合肥市芜湖路48号公司董事会秘书室
邮编：230001
电话：0551－2869394
传真：0551－2883122
联系人：齐敦卫
附：拟增补董事简历：
顾雏军：
1977---1981 江苏工学院动力系学习，获学士学位；
1981---1984 天津大学热物理专业学习，获硕士学位；
1988---至今 格林科尔集团董事长；
2001---至今 广东科龙电器股份有限公司董事局主席。
霍永新，男，1970年出生，本科学历。
1990---1994 哈尔滨工业大学精密仪器系学习；
1994---1995 首都钢铁公司第三线材厂技术员；
1995---1998 格林科尔制冷剂（中国）有限公司工程师；
北京格林科尔环保工程有限公司总裁助理；
2002---至今 湖北格林科尔环保节能工程有限公司副总裁。
成湘洲，男，1966年出生，博士学历。
1994---1998 国家海洋局大洋办项目管理处高级工程师；
1998---1998 the Utilization and Protection of Ocean,Hamburg
University Germany；
1998---2000 国家海洋局大洋办国际合作处副处长（主持工作）；General
Manager,Levin Enterprises(China),Inc；
2000---至今 格林科尔工作。
林科，男，1963年出生。
1982---1986 北京建筑工程学院土木工程，工学学士学位；
1994---1997 Brock University,Canada,金融学学士；
1997---1999 Investment Group,投资分析师；
1999---2000 Aim Group中国商务代表；
2000---至今 格林科尔投资副总裁。
合肥美菱股份有限公司董事会
2003年6月4日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席合肥美菱股份有限公司2003年度第一临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午8：30时整，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥美菱股份有限公司董事会第四届第九次会议于2003年4月22日上午在公司四楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长王家章先生主持，本次董事会经过认真研究，审议做出以下决议。
1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；
3、审议通过了《2002年年度报告》及《2002年度报告摘要》；
4、审议通过了《公司2002年度利润分配预案及2003年利润分配政策》；
经华证会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润分别为8,107,604.25元、7,888千元，由于2001年度出现经营亏损，2002年度经营利润将用来弥补以往年度的亏损。因此公司2002年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，待弥补亏损后再行利润分配。
5、审议通过了《关于续聘会计师事所及其确定其报酬的议案》；
公司拟继续聘任华证会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为公司2003年度审计机构。
6、审议通过了《2003年度第一季度报告》；
7、审议通过了《关于的通知》。
（一）会议时间：2003年5月28日上午8：30时整
（二）会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室
（三）会议议程：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事所的议案》。
（四）会议出席对象
1、截止2003年5月23日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2003年5月27日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
（六）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省合肥市芜湖路48号公司董事会秘书室
邮编：230001
电话：0551－2869394
传真：0551－2883122
联系人：齐敦卫、曹月凤
附：授权委托书
合肥美菱股份有限公司董事会
2003年4月25日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席合肥美菱股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2003-08-25
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（200521）皖美菱Ｂ公布半年度报告 ，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-08-09
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增补董事与独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年8月8日召开，会议同
意增补姜继直为公司四届董事会董事，增补吴汉洪为公司四届董事会
独立董事。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 0.72
二、不分配，不转增。
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2004-06-22
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2003年度股东大会决议及四届十一次监事会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月19日召开，会议审议形成了
以下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、《关于修改公司章程的议案》。
7、《关于陆鑑青辞去公司四届监事会监事的议案》。
8、《关于推荐李卫民为公司四届监事会监事的议案》。
9、《关于核销145,938,990.53元应收帐款的议案》。
公司监事会四届十一次会议于2004年6月19日召开，会议选举李
卫民为公司四届监事会主席 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.78
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-11
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格林柯尔公司关于公司国家股股权转让有关事项的说明 |
深交所公告，股权转让 |
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顺德市格林柯尔企业发展有限公司关于公司国家股股权转让有
关事项的说明。
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2004-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-03
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资产置换之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司四届八次监事会于2003年11月26日召开，通过以下决议：
1、受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地使用权以抵偿所欠
公司款项。
2、受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地使用权及合肥美菱
洗衣机有限公司房产以抵偿洗衣机公司所欠公司款项。
3、以应收帐款置换合肥美菱集团控股有限公司部分土地使用权 |
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2004-02-11
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股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于公司股票已连续三个交易日达到涨幅10%限制，公司特作如
下公告：
2004年2月5日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于
合肥美菱股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，目前公司正在
办理股权过户的相关手续。公司生产经营情况正常，无应披露而未披
露的信息。
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2004-01-15
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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一、关于合肥美菱股份有限公司重大资产置换暨关联交易的独立
财务顾问报告。
二、安徽中天恒律师事务所关于合肥美菱股份有限公司受让非现
金资产抵偿债务以及重大资产置换的法律意见书。
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2003-02-26
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[20024预盈](000521、200521) 美菱电器：预计2002年度扭亏为盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2002年度扭亏为盈
根据前三季度的经营业绩，公司初步估计2002年度经营业绩扭亏
为盈。
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