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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-13
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(000539、200539) 粤 电 力：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年5月12日召开，大会通过了
如下决议：
1、审议并通过公司2002年度《董事会工作报告》；
2、审议并通过公司2002年度《总经理业务报告》；
3、审议并通过公司2002年度《监事会工作报告》；
4、审议并通过公司2002年度《财务报告》；
5、审议并通过公司2002年度《利润分配及分红派息方案》。
6、审议并通过公司《2002年年度报告》；
7、继续聘请天健会计师事务所为公司2003年度境内会计师事务所；
继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度境外会
计师事务所。
二、公司第四届董事会第八次会议于2003年5月12日召开。会议通
过了如下决议：
1、张德伟不再担任公司董事会秘书，聘请李晓晴为公司董事会秘书；
2、陈进良不再担任公司证券事务代表，委任刘维先生为公司证券
事务代表 |
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2003-06-04
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(000539、200539) 粤 电 力：第一大股东更名 |
深交所公告，其它 |
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根据广东省经济贸易委员会批复，公司第一大股东广东省粤电资
产经营有限公司现更名为“广东省粤电集团有限公司”，并已完成工
商变更登记手续 |
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2004-04-13
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(000539、200539) 粤 电 力：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 15.92
二、每10股派2.5元(含税)。
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议（2004年第一次会议）于2004年4月8日在深圳召开。潘力董事长主持了会议，应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事14人（其中独立董事4人），未出席的1位董事已委托其他董事出席并投票表决。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、一致通过了2003年度《总经理工作报告》和《总经理业务报告》，《总经理业务报告》将提请2003年年度股东大会审议批准。
二、一致通过了2003年度《财务报告》，此报告将提请2003年年度股东大会审议批准。
三、一致通过了2003年度《利润分配和分红派息预案》，董事会建议的利润分配和分红派息预案为：（1）提取法定盈余公积10%，金额为 12,552.49万元；提取法定公益金5％，金额为 6,276.24万元；可分配利润为106,696.15万元，加上上年结转 19,749.91万元的未分配利润，本年度可分配利润为126,446.06万元；从净利润中提取任意盈余公积25%，金额为31,381.22万元；本年度可供股东分配的利润为95,064.84万元。（2）A股每10股派人民币2.5元（含税），B股每10股派人民币2.5元(外汇折算率以股东大会作出分派股息的决议后的第三个工作日，本公司所在开户银行港元对人民币的卖出价来确定)；28,579.74万元未分配利润转入下次分配，此预案将提请2003年年度股东大会审议批准。
四、一致通过了2003年度《董事会工作报告》，此报告将提请2003年年度股东大会审议批准。
五、一致通过了2003年《年度报告》和《年度报告摘要》，《年度报告》将提请2003年年度股东大会审议批准。
六、一致通过了《关于对广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案》，同意公司对该公司增资6848.8万元，增资完成后我公司投入资本金合计为7108.4万元，占该公司26%的股权。
本议案为关联交易，关联方董事已回避表决。7名非关联方董事（包括5名独立董事）一致同意通过了上述议案。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
七、一致通过了《关于投资茂名热电厂#6机组的议案》，为了提高公司竞争力,进一步扩大装机规模，同意公司投资建设茂名热电厂#6机组。该项目为1台300MW热电联产发电机组，动态总投资12.47亿元，资本金比例25%，资本金利润率9%，投资回收期11.91年。该项目目前暂由本公司负责投资，待项目公司成立后由项目公司承接投资。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
八、一致通过了《关于粤嘉公司申请银行授信贷款的议案》，同意粤嘉公司以自有资产抵押担保的方式申请中信实业银行广州分行授信5亿元人民币， 授信期限为5年。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
九、一致通过了《关于处理2003年固定资产报废损失的议案》，同意公司2003年处理固定资产报废损失947,644.76元。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
十、一致通过了《关于使用公益金对沙角A电厂生活区改造的议案》，同意公益金支出1450万元对沙角A电厂生活区进行改造。
十一、审议通过了《关于统一境内外财务报告土地使用权摊销年限的议案》，同意将公司境内外财务报告的土地使用权摊销年限统一为50年。该议案十四位董事赞成，劳琼娟董事弃权。
十三、一致通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2004年度境内外会计师事务所。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
十四、一致通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
公司《章程》具体的修改内容如下：
在原第45条"股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针、投资计划和重大交易，所指重大交易包括：
1、交易总额高于人民币3000万元或公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易；
2、交易金额高于公司最近一期经审计净资产值5%的非关联交易；
3、所拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告确定高于公司最近一期经审计总资产值5%的非关联交易；
4、与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值数额高于公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值5%且高于人民币500万元的非关联交易；
5、与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按该拟收购资产上一年度经审计的财务报告计算）高于公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值5%且高于人民币500万元的非关联交易；
6、其他不在董事会决定权限范围内的交易行为。"
中增加"6、决定对外担保事项，但不得直接或间接为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务、资产负债率超过70%的担保对象提供债务担保。"，原第6点顺延为第7点。
增加第71条"提出对外担保议案的，应当充分说明该担保的详情，包括：担保协议的生效条件，债权人名称，担保的方式、期限、金额，担保协议中的其他重要条款，被担保人的基本情况等。"
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
十五、一致通过了公司《投资者关系管理办法》。
十六、一致通过了《关于聘请公司法律顾问的议案》，同意继续聘请广东信扬律师事务所为公司2004年度法律顾问。
十七、一致通过了《薪酬与考核委员会建议奖励公司有关人员的议案》。
十八、一致通过了《关于公司召开2003年度股东大会的议案》，会议通知如下：
本公司董事会依法召集2003年年度股东大会，会议拟于2004年5月18日上午9：00在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开。
（一）会议审议事项
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度总经理业务报告》；
3、审议《2003年度财务报告》；
4、审议《2003年度利润分配和分红派息预案》；
5、审议《2003年年度报告》；
6、审议《2003年度监事会工作报告》；
7、审议《关于对广东粤电控股西部投资公司增资的议案》；
8、审议《关于投资建设茂名热电厂#6机组的议案》；
9、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
10、审议《关于处理2003年固定资产报废损失的议案》；
11、审议《关于粤嘉公司申请银行授信贷款的议案》；
12、审议公司《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
13、其他临时议案。
（二）会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2004年5月10日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
（三）会议登记方法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2004年5月18日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需填写授权委托书（见附件式样）于2004年5月18日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
（四）其他
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话：(020)87570276,87570251
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO四年四月十三日
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2004-04-30
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(000539、200539) 粤 电 力：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.126
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 4.09 |
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2004-12-01
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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粤电力2004年第三次临时股东大会于2004年11月30日召开，审议
通过了如下决议：
1、《关于组建广东粤电靖海发电有限公司的议案》。
2、《关于提高深圳广前公司股权比例的议案》。
3、《关于瑞能公司燃料采购的议案》。
4、《关于湛江公司燃料采购的议案》。
5、《关于韶关电厂公共生产费用分摊的议案》。
6、《关于韶关电厂龙黄冲灰场租赁的议案》。
7、《关于偿付粤电集团垫付资金占用费的议案》。
8、《关于公司住所变更及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
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2004-11-23
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司就粤电力提高广前公司股权比例、投资
组建广东粤电靖海发电有限公司、茂名瑞能热电有限公司燃料采购、
湛江电力有限公司燃料采购、韶关发电厂公共生产费用分摊、关于
广东省韶关粤江发电有限责任公司龙黄冲灰场租赁、偿付广东省粤
电集团有限公司资金占用费等事宜分别出具了 |
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1996-06-21
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1995年年度分红，10派1.30841(含税)，税后10派1.30841，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-24
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1995年年度分红，10派1.30841(含税)，税后10派1.30841，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-27
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1995年年度分红，10派1.30841(含税)，税后10派1.30841，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是粤电力Ｂ(200539)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-04
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2003.06.04是粤电力Ｂ(200539)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-03
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2003.06.03是粤电力Ｂ(200539)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-29
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2002年年度分红，10派2.16389(含税)，税后10派2.16389，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度分红，10派2.16389(含税)，税后10派2.16389，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了如下决议：
1、2003年度《董事会工作报告》。
2、2003年度《总经理业务报告》。
3、2003年度《财务报告》。
4、2003年度《利润分配和分红派息方案》。
5、2003年《年度报告》。
6、2003年度《监事会工作报告》。
7、《关于对广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案》。
8、《关于投资茂名热电厂#6机组的议案》。
9、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
10、《关于处理2003年固定资产报废损失的议案》。
11、《关于粤嘉公司申请银行授信贷款的议案》。
12、《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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关于茂名热电厂#5机组上网电价的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司近日收到广东省物价局
《关于茂名热电厂#5机组上网电价的通知》（粤价[2004]180号），
该公司所属的茂名热电厂#5机组的上网电价不含税为34.615分/千瓦
时，含税为40.5分/千瓦时（该机组原执行的临时上网电价不含税为
32分/千瓦时）。此电价从该机组正式投入商业运行之日起执行，此
次调价对公司2004年的经营业绩不会产生重大影响。
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2004-08-18
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议(2004年第三次会
议)于2004年7月16日在广州召开。刘谦董事主持了会议,应到董事15人(其中独
立董事5人),实到董事10人(其中独立董事4人),未出席的5位董事已委托其他
董事出席并投票表决。董事会秘书出席了本次会议,公司监事、其他高级管理人
员列席了本次会议。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于授权公司开展广东惠来发电项目前期工作的议案》,
同意授权公司经营班子开展项目前期工作,并在董事会的投资决策权限内,按
项目工程的实际需要投入前期费用。
二、审议通过了《关于授权公司开展广东茂名博贺港发电项目前期工作的
议案》,授予公司前期开发费用500万元。
三、审议通过了《关于授权公司开展广东梅县发电厂扩建项目前期工作的
议案》,授予公司前期开发费用500万元。
四、审议通过了《关于公司〈章程〉修改草案的议案》。修改内容包括：
1、公司《章程》第四十五条：
"第四十五条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针、投资计划和重大交易,所指重大交易包括：
1、交易总额高于人民币3000万元或公司最近一期经审计净资产值5%的关
联交易；
2、交易金额高于公司最近一期经审计净资产值5%的非关联交易
修改为：2、交易金额高于公司最近一期经审计总资产值10%的非关联交
易；
3、所拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评
估报告或验资报告确定高于公司最近一期经审计总资产值5%的非关联交易；
修改为：3、所拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务
报告、评估报告或验资报告确定高于公司最近一期经审计总资产值10%的非关
联交易；
4、与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利
润或亏损绝对值数额高于公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值5%且高
于人民币500万元的非关联交易；
5、与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按该拟收购资产上一年度
经审计的财务报告计算)高于公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值5%
且高于人民币500万元的非关联交易；
6、决定对外担保事项,但不得直接或间接为本公司的股东、股东的控股子
公司、股东的附属企业或者个人债务、资产负债率超过70%的担保对象提供债
务担保。
修改为：6、决定对外担保事项。本公司不得直接或间接为公司的股东、股东
的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务、资产负债率超过70%的担保对
象提供债务担保。但对本公司持股比例在50%以下的子公司,且按照持股比例
与其他股东共同提供担保,并报监管部门认可的除外。
7、其他不在董事会决定权限范围内的交易行为。"
2、公司《章程》第一百零八条：
"第一百零八条独立董事应当对以下事项特别向董事会或股东大会发表
独立意见：
1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的
总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资
金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款；
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
新增：6、对外担保事项；
7、公司章程规定的其他事项。"
3、公司《章程》第一百二十三条：
"第一百二十三条董事会行使下列职权：
(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案和有关交易,有关交易是指
1、交易总额不高于人民币3000万元或公司最近一期经审计净资产值5%的
关联交易；
2、交易金额不高于公司最近一期经审计净资产值5%的非关联交易；
修改为：2、交易金额不高于公司最近一期经审计总资产值10%的非关联交
易；
3、所拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评
估报告或验资报告确定不高于公司最近一期经审计总资产值5%的非关联交
易；
修改为：3、所拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务
报告、评估报告或验资报告确定不高于公司最近一期经审计总资产值10%的非
关联交易；
4、与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利
润或亏损绝对值数额不高于公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值5%且
不高于人民币500万元的非关联交易；
5、与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按该拟收购资产上一年度
经审计的财务报告计算)不高于公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值
5%且不高于人民币500万元的非关联交易；
6、其他不在总经理决定权限范围内的交易行为。(与前面股东大会权限对
应)；"
4、在《章程》原第一百二十三条之后新增一条作为第一百二十四条：
"公司董事会应谨慎对待和严格控制对外担保所产生的债务风险,在决定
公司对外担保事项时,应遵循以下原则：
1、公司对外提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则；
2、在决定对外担保及决定相关事宜提交股东大会审议之前,应当充分了解
被担保对象的资信状况,对担保事项对公司的利益和风险进行充分分析,对有
下列情形之一的被担保对象不得为其提供担保：
(1)产权不明,改制等重组工作尚未完成或不符合国家法律法规和国家产
业政策规定的；
(2)以骗取公司担保为目的,提供虚假财务报表和其他相关资料；
(3)在以往借款行为中,存在借款逾期、拖欠利息等不良记录；
(4)上年度亏损或盈利甚少且本年度预亏损；
(5)经营情况恶化,信誉不良；
(6)未能提供用于反担保的有效财产；
(7)被担保对象资产负债率超过70%；
(8)提供资料不充分者；
(9)董事会认为足以影响被担保对象和贷款对象资质的其他情形。
3、公司对资信良好、有偿债能力的企业方可提供担保；
4、遵守适用法律的规定,不得向法律禁止公司提供担保的对象提供担保。"
5、原条文顺序依修改后的顺序重新排列。
本议案将提交2004年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》,同意组建
成立茂名臻能热电有限公司,注册资本2亿元,公司占51%的股权。
本议案为关联交易,关联方董事已按规定回避表决。
本议案将提交2004年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》,同意公司根据资金
需求情况,在3.9亿元人民币额度内向中国建设银行广东省分行申请短期流动资
金贷款。
七、审议通过了《关于租赁使用粤电广场办公楼的议案》,同意公司向广东
粤电置业投资有限公司租赁座落在广州市天河区天河东路2号粤电广场南塔23
层、25层和26层作办公用途,租赁期为2年,租赁年费用为4173120元。
本议案为关联交易,关联方董事已按规定回避表决。
八、审议通过了《关于余福敏同志辞去公司董事职务的议案》,同意余福敏
同志辞去董事职务的请求。
九、审议通过了《关于李锡化同志辞去公司董事职务的议案》,同意李锡化
同志辞去董事职务的请求。
十、审议通过了《关于推荐李灼贤同志为公司董事候选人的议案》,同意李
灼贤同志为公司董事候选人。
李灼贤同志简介：
李灼贤,男,1963年6月出生,汉族,广东梅县人,1983年8月参加工作,本科
毕业,高级工程师,现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理,在电厂生产
运行和企业经营管理方面具有丰富经验。
本议案将提交2004年第二次临时股东大会审议。
十一、审议通过了《关于推荐姚纪恒同志为公司董事候选人的议案》,同意
姚纪恒同志为公司董事候选人。
姚纪恒同志简介：
姚纪恒,男,1965年11月出生,汉族,湖南郴州人,1987年7月参加工作,本科
毕业,硕士学位,高级工程师,现任广东电力发展股份有限公司沙角 A电厂厂长,
在电厂生产管理方面具有丰富经验。
本议案将提交2004年第二次临时股东大会审议。
十二、审议通过了《关于的议案》,现就会
议召开通知如下：
本公司董事会依法召集2004年第二次临时股东大会,会议拟于2004年8月
18日上午9：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开。
(一)会议审议事项
1、审议《关于公司〈章程〉修改草案的议案》；
2、审议《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》；
3、审议《关于选举李灼贤同志为公司董事的议案》；
4、审议《关于选举姚纪恒同志为公司董事的议案》。
(二)会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2004年8月6日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司 A股、 B股股东均可参加会议。凡有出席资格
因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使权力。
(三)会议登记方法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托
人身份证于2004年8月18日上午9：00会议召开前,到会议现场办理出席手续；
2、流通股 A股股东和 B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有
效股权证明,出席或委托代表出席本次股东大会,委托人需填写授权委托书(见
附件式样)于2004年8月18日上午9：00会议召开前,到会议现场办理出席手续；
3、 B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次
股东大会并行使其权力,委托书可直接向股票托管券商索取。
(四)其他
本次股东大会会期半天,出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话：(020)87570276,87570251
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O O四年七月十七日
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2004-07-17
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届监事会第十二次会议于2004年7月16日召开，会议一
致通过如下决议：
1、董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法
律、法规及公司《章程》的规定；
2、董事会在表决具有关联交易性质的《关于组建成立茂名臻能
热电有限公司的议案》、《关于租赁使用粤电广场办公楼的议案》
时，所有关联方董事都遵守了回避表决的规则；
3、同意董事会对上述议案的基本判断，同意将《关于组建成立
茂名臻能热电有限公司的议案》提交公司2004年第二次临时股东大
会审议。
公司拟与广东省粤电集团有限公司持股45%并实际控制的广东粤
电置业投资有限公司签署《粤电广场租赁合同书》，租赁座落在广州
市天河区天河东路2号粤电广场自编楼层南塔23层、25层和26层（总
面积3220平方米）作办公使用。租赁期为2年，租赁年费用为
4173120元。
由于粤电集团是持有公司50.15%股份的控股股东，置业公司是
粤电集团持股45%并实际控制的企业，租赁使用粤电广场办公楼的行
为，是关联交易。
2004年7月16日召开的公司第四届董事会第十六次会议通过了该
项议案。
公司第四届董事会第十六次会议（2004年第三次会议）于2004
年7月16日在广州召开。会议审议并一致通过了如下决议：
一、《关于授权公司开展广东惠来发电项目前期工作的议案》，
同意授权公司经营班子开展项目前期工作，并在董事会的投资决策
权限内，按项目工程的实际需要投入前期费用。
二、《关于授权公司开展广东茂名博贺港发电项目前期工作的
议案》，授予公司前期开发费用500万元。
三、《关于授权公司开展广东梅县发电厂扩建项目前期工作的
议案》，授予公司前期开发费用500万元。
四、《关于公司〈章程〉修改草案的议案》。
五、《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》，同意组
建成立茂名臻能热电有限公司，注册资本2亿元，公司占51%的股权。
本议案为关联交易。
本议案将提交2004年第二次临时股东大会审议。
六、《关于公司申请流动资金贷款的议案》，同意公司根据资
金需求情况，在3.9亿元人民币额度内向中国建设银行广东省分行申
请短期流动资金贷款。
七、《关于租赁使用粤电广场办公楼的议案》，同意公司向广
东粤电置业投资有限公司租赁座落在广州市天河区天河东路2号粤电
广场南塔23层、25层和26层作办公用途，租赁期为2年，租赁年费用
为4173120元。本议案为关联交易。
八、同意余福敏、李锡化辞去董事职务的请求。
九、同意李灼贤、姚纪恒为公司董事候选人。
十、董事会依法召集2004年第二次临时股东大会，会议拟于2004
年8月18日上午9：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室
召开。会议审议事项如下：
1、审议《关于公司〈章程〉修改草案的议案》；
2、审议《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》；
3、审议《关于选举李灼贤同志为公司董事的议案》；
4、审议《关于选举姚纪恒同志为公司董事的议案》。
公司与广东天能投资有限公司、茂名佳润电力发展有限公司、
茂名市电力开发总公司和广州长合实业发展有限公司共同签署《茂
名臻能热电有限公司组建合同》，上述5家公司按51：23：10：10：6
的比例共同发起设立注册资本为2亿元的茂名臻能热电有限公司，并
由该公司负责茂名热电厂6号机组的建设和经营。根据《组建合同》，
公司将持有臻能公司51%的股权，对臻能公司的出资为1.02亿元。
本次交易属于关联交易。
2004年7月16日召开的公司第四届董事会第十六次会议通过了
该项议案。该项议案尚须获得公司股东大会的批准 |
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2004-08-10
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司关于广东电力发展股份有限公司关联交易之
。
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2004-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-03
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(000539、200539) 粤 电 力：投资脱硫工程 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月2日召开，通过了
如下决议：
1、审议通过了公司与粤电集团签署《燃料购销协议》的议案。
2、批准公司及控股子公司以各自为主体投资脱硫工程，预计总
投资金额达到16.35亿元，具体投资金额将按照各项目经省有关部门
批准的可研概算确定。
3、批准公司参股投资惠来石碑山风电场项目，参与组建风电项
目公司，按30%的股权比例计算的投资额为21062.1万元，其中资本金
6951万元。
4、批准公司参与汕尾电厂（一期）投资，与广东省粤电集团有
限公司等投资方共同组建红海湾电力有限公司，公司持股比例25%，
按项目总投资58亿元计算投资额14.5亿元，其中投入资本金3.625亿
元。
5、批准将已提坏帐准备的五笔坏帐共88,276,590.15元作坏帐
损失处理，于2003年第三季度进行帐务核销。核销后公司仍保持追索
的权力。
6、审议通过了《关于袁素杰同志辞去公司董事职务的议案》。
7、选举刘罗寿同志为公司第四届董事会董事 |
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2004-02-03
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(000539、200539) 粤 电 力：独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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独立财务顾问报告。
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2004-02-18
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(000539、200539) 粤 电 力：关于2003年发电量完成情况及2004年计划发电量的公告 |
深交所公告，其它 |
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据统计，截止2003年12月31日，公司下属电厂累计完成发电量
190.7亿千瓦时，与去年同期相比增长14.16%。根据广东省计委、经
贸委下达的2004年电力生产计划，公司下属电厂今年计划发电量为
215.165亿千瓦时，比去年实际发电量增长12.83%。
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2004-02-10
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议（2003年第八次会议）于2003年12月29日在广州召开。潘力董事长主持了会议，应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事10人（其中独立董事3人），未出席的5位董事均已委托其他董事出席并投票表决。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提高对湛江燃奥里油发电项目投资比例的议案》
根据第四届董事会第十二次会议决议（2003年12月3日公告），公司按照30%的投资比例参与湛江燃奥里油发电项目建设。本次会议同意将公司对该项目的投资比例提高到39%，根据初步可行性研究报告，该项目动态总投资约41亿元，资本金占25%，按照原投资比例，我公司应投入资本金30750万元，本次提高投资比例后，我公司应投入资本金增加到39975万元。
本议案将提交2004年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于粤江公司贷款的议案》，同意粤江公司向中国银行广东省分行和中国银行韶关分行贷款人民币5.9亿元，向中国工商银行韶关市分行贷款人民币3.91亿元，全部贷款由粤江公司提供电力上网销售收费权以及人民币帐户与应收帐款质押，贷款期限为贷款合同生效之日起204个月。
本议案将提交2004年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理5号机组的议案》，同意瑞能公司与茂名热电厂签署《5号机组承包管理协议书》，由茂名热电厂对该机组的生产管理、机组运行、设备检修维护、技改等进行承包管理。
本议案为关联交易，关联方董事已回避表决。7名非关联方董事（包括5名独立董事）一致同意通过了上述议案。
本议案将提交2004年第一次临时股东大会审议。
十四、审议通过了《关于提请的议案》。
本公司董事会依法召集2004年第一次临时股东大会，会议拟于2004年2月10日上午9：00在广州市天河东路粤电广场25楼会议室召开。
（一）会议审议事项
1、审议《关于提高对湛江燃奥里油发电项目投资比例的议案》；
2、审议《关于粤江公司贷款的议案》；
3、审议《关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理5号机组的议案》。
（二）会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2004年1月30日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
（三）会议登记方法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2004年2月10日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需填写授权委托书（见附件式样）于2004年2月10日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
（四）其他
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话：(020)87604922,85138082
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO三年十二月三十一日
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2003-12-31
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(000539、200539) 粤 电 力：召开股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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一、公司第四届董事会第十三次会议于2003年12月29日召开，
通过了如下决议：
1、提高对湛江燃奥里油发电项目投资比例至39％。
2、《关于粤江公司贷款的议案》。
3、《关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理5号机组的议案》。
4、拟于2004年2月10日召开2004年第一次临时股东大会，审议
上述议案。
二、公司办公地址变更为：
通讯地址：广州市天河东路粤电广场26楼
邮政编码：510630
公司董秘及证券事务代表联系电话及传真号码不变。
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2003-12-02
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议(2003年第六次会议)于2003年10月28日在广州召开。邓安副董事长主持了会议,应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事13人(其中独立董事4人),未出席的2位董事均已委托其他董事出席并投票表决。董事会秘书出席了本次会议,公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年第三季度《总经理工作报告》。
二、审议通过了公司2003年第三季度《财务情况说明书》。
三、审议通过了公司《2003年第三季度报告》。
四、审议通过了《关于参股投资惠来石碑山风电场的议案》。
同意公司参股投资惠来石碑山风电场项目,参与组建风电项目公司,按30%的股权比例计算的投资额为21062.1万元,其中资本金6951万元。
本议案为关联交易,关联方董事已回避表决。7名非关联方董事(包括5名独立董事)一致同意通过了上述议案。
本议案将提交2003年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于授权公司开展茂名热电厂＃6机组前期工作的议案》。
六、审议通过了《关于参与汕尾电厂(一期)投资的议案》。
批准公司参与汕尾电厂(一期)投资,与广东省粤电集团有限公司等投资方共同组建红海湾电力有限公司,我公司持股比例25%,按项目总投资58亿元计算投资额14.5亿元,其中投入资本金3.625亿元。
本议案为关联交易,关联方董事已回避表决。7名非关联方董事(包括5名独立董事)一致同意通过了上述议案。
本议案将提交2003年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于授予公司总经理项目开发费用使用权限的议案》。
授予公司总经理年度项目开发费用500万元的使用权限,对单项开发费用超过200万元或年度累计开发费用超过500万元的应按有关程序上报董事会批准后开支。
八、审议通过了《关于核销公司部分坏帐的议案》。
同意将已提坏帐准备的五笔坏帐共88,276,590.15元作坏帐损失处理,于2003年第三季度进行帐务核销。核销后公司仍保持追索的权力。
本议案将提交2003年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于刘谦同志辞去总经理职务的议案》。
鉴于刘谦同志被聘任为本公司控股股东广东省粤电集团有限公司副总经理,根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定,不宜继续兼任公司总经理职务,经董事会审议,同意刘谦同志不再担任公司总经理。
十、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会聘任刘罗寿同志担任广东电力发展股份有限公司总经理。
刘罗寿同志简历：
刘罗寿,男,1951年4月出生,广东湛江人,1976年12月参加工作,大学毕业,高级工程师,曾任湛江发电厂厂长、天生桥一级水电开发有限公司总经理,在电厂生产运行和公司经营管理方面具有丰富的经验。
十一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
董事会鉴于公司发展的需要,聘任许培锦同志为广东电力发展股份有限公司副总经理。
许培锦同志简历：
许培锦,男,1955年10月出生,广东茂名人,1974年12月参加工作,大专毕业,经济师,曾任茂名热电厂厂长,在电厂生产运行和公司经营管理方面具有丰富的经验。
十二、审议通过了《关于袁素杰同志辞去董事职务的议案》。
本议案将提交2003年第二次临时股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于推荐刘罗寿同志为公司董事候选人的议案》。
经董事会审议,同意推荐刘罗寿同志为公司董事候选人。
本议案将提交2003年第二次临时股东大会投票表决。
十四、审议通过了《关于提请的议案》。
本公司董事会依法召集2003年第二次临时股东大会,会议拟于2003年12月2日上午9：00在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议厅召开。
(一)会议审议事项
1、审议公司与粤电集团签署《燃料购销协议》的议案；
2、审议公司及控股子公司投资脱硫工程的议案；
3、审议关于参股投资惠来石碑山风电场的议案；
4、审议关于参与汕尾电厂(一期)投资的议案；
5、审议关于核销部分坏账的议案；
6、审议关于同意袁素杰同志辞去董事职务的议案；
7、审议关于推荐刘罗寿同志出任公司董事的议案。
上述第1、2项主要内容已刊登在2003年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上,敬请投资者留意。
(二)会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2003年11月21日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使权力。
(三)会议登记方法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2003年12月2日上午9：00会议召开前,到会议现场办理出席手续；
2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明,出席或委托代表出席本次股东大会,委托人需填写授权委托书(见附件式样)于2003年12月2日上午9：00会议召开前,到会议现场办理出席手续；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力,委托书可直接向股票托管券商索取。
(四)其他
本次股东大会会期半天,出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话：(020)87609276、(020)87604922
传真：(020)87604922
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO三年十月三十一日
附件：
授权委托书
本公司/本人兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
授权人签名：法人单位盖章：
身份证号码：
委托人持有股数：A股：
B股：
委托人股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
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2003-11-25
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(000539、200539) 粤 电 力：独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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独立财务顾问报告。
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2003-04-08
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(000539、200539) 粤 电 力 ：2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.447
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 17.95
二、每10股派现2.3元人民币（含税）。
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