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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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佛山照明2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：
1．审议2004年度公司董事会工作报告；
2．审议2004年度公司业务工作报告；
3．审议2004年度监事会工作报告；
4．审议2004年度财务决算报告及利润分配预案；
5．审议关于日常关联交易的议案；
6．审议关于停止火花塞项目生产的议案；
7．审议关于停止可视对讲门铃显像管项目的议案；
8．审议关于修改《公司章程》部分条文的议案；
9．审议关于续聘广东正中珠江、香港毕马威会计师事务所的议案 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.167
2、每股净资产(元) 6.46
3、净资产收益率(%) 2.58 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会议决议，定于2005年5月26日(周四)上午9:00，在佛山市汾江北路15号本公司北区三楼会议厅。本次股东大会以现场会议形式举行。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项
1、审议2004年度董事会工作报告。
2、审议2004年度监事会工作报告。
3、审议2004年度总经理工作报告。
4、审议2004年度财务决算报告及利润分配预案。
5、审议关于日常关联交易的议案。
6、审议关于停止火花塞项目生产的议案。
7、审议关于停止可视对讲门铃显像管项目的议案。
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
9、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构的议案。
以上审议事项的具体内容已在2005年3月25日的中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第三次会议决议的公告中。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
（3）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2、登记地点：佛山市汾江北路15号本公司办公楼一层大厅
3、登记时间：2005年5月24日-25日上午9: 00-11: 30，下午2: 00-5:00时。
四、其他
1、会期半天，食宿及交通费自理。
2、联系人：林奕辉
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82810239 82966098
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月二十五日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人（签字）：
被委托人签名：
身 份 证 号 码：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委 托 权 限：
委托人持有股数：
委 托 日 期：
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 6.29
3、净资产收益率(%) 10.26
二、每10股派4.8元（含税）。
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2003-06-16
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2002年年度分红，10派3.95853(含税)，税后10派3.95853最后交易日 ，2003-06-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-16
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2002年年度分红，10派3.95853(含税)，税后10派3.95853登记日 ，2003-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-16
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2002年年度分红，10派3.95853(含税)，税后10派3.95853除权日 ，2003-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-16
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2002年年度分红，10派3.95853(含税)，税后10派3.95853红利发放日 ，2003-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-18
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2001年年度分红，10派3.76896(含税)，税后10派3.76896最后交易日 ，2002-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-18
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2001年年度分红，10派3.76896(含税)，税后10派3.76896除权日 ，2002-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-18
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2001年年度分红，10派3.76896(含税)，税后10派3.76896红利发放日 ，2002-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-18
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2001年年度分红，10派3.76896(含税)，税后10派3.76896登记日 ，2002-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度转增，10转增1最后交易日 ，2000-06-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-06-19 |
登记日，分配方案 |
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1996-09-12
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1996年中期转增，10转增5最后交易日 ，1996-09-16 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-09-12
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1996年中期转增，10转增5转增上市日 ，1996-09-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-09-12
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1996年中期转增，10转增5除权日 ，1996-09-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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佛山照明2004年第一次临时股东大会于2004年10月20日召开，
大会通过以下决议：
一、《关于公司关联交易的议案》。
二、关于修改《公司章程》部分条文的预案。
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2004-10-20
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召开20004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会议决议，定于2004年10月20日（周三）上午9：00，在佛山市汾江北路15号本公司北区（原电工厂）三楼会议厅召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项：
1、审议公司关联交易的议案。
2、关于修改《公司章程》部分条款的预案。
以上审议事项的具体内容已在2004年9月15日的中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报披露的本公司《关联交易公告》和公司第
四届董事会第四次会议决议的公告中。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年10月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
三、会议登记方法：
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
（3）国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
2、登记地点：佛山市汾江北路15号本公司办公楼一层大厅。
3、登记时间：2004年10月18日-19日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00时。
四、其他
1、会期半天，住宿及交通费自理。
2、联系人：林奕辉
传真：（0757）82816276
电话：（0757）82810239 82966098
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
二OO四年九月十五日附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委 托 权 限：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
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2003-06-20
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2002年年度分红，10派3.95853(含税)，税后10派3.95853，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-23
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2002年年度分红，10派3.95853(含税)，税后10派3.95853，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-23
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2002年年度分红，10派3.95853(含税)，税后10派3.95853，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派4.33186(含税)，税后10派4.33186，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派4.33186(含税)，税后10派4.33186，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派4.33186(含税)，税后10派4.33186，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派4.33186(含税)，税后10派4.33186，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-07-14
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1995.07.14是粤照明Ｂ(200541)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:5.62: 发行总量:5000万股,发行后总股本:18390.8万股) |
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1995-07-21
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1995.07.21是粤照明Ｂ(200541)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:5.62: 发行总量:5000万股,发行后总股本:18390.8万股) |
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