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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-31
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2006年年度转增，10转增3转增上市日 ，2007-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度转增，10转增3登记日 ，2007-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派5.11195(含税)，税后10派5.11195红利发放日 ，2007-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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佛山照明2006年度股东大会于2007年5月23日召开，通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告。
2、2006年度监事会工作报告。
3、2006年度财务决算报告及利润分配预案。
4、关于修改《公司章程》的议案。
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
6、关于选举钟信才、庄坚毅、刘醒明、Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Francis Michael Piscitelli（潘达礼先生）、叶再有为第五届董事会董事和梁贞、吴建宏、张海霞为独立董事的议案。
7、选举陈冠标、沈伟强为公司第五届监事会监事的议案。
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35 2、每股净资产(元) 7.06 3、净资产收益率(%) 4.9 |
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2007-04-26
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48,925,522股有限售条件的流通股4月27日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为48,925,522股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月27日。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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通过公司"加强上市公司治理专项活动"自查情况报告 |
深交所公告，其它 |
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佛山照明于2007年3月27日召开董事会议，审议通过了《佛山电器照明股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"自查情况报告》。
同时，董事会决定设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0757-82966098、82810239；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏（www.chinafsl.com）。
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2007-03-29
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注册地址由“佛山市汾江北路15号”变为“广东省佛山市禅城区汾江北路15号” ，2007-05-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-29
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 6.6
3、净资产收益率(%) 10.03
二、每10股派5元（含税）转增3股
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2007-03-29
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会工作报告。
2、审议2006年度监事会工作报告。
3、审议2006年度财务决算报告及利润分配预案。
4、关于修改《公司章程》的议案。
5、关于第四届董事会任期届满换届选举和提名第五届董事会董事候选人的议案
6、关于第四届监事会任期届满换届选举和提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案 |
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2007-02-14
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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佛山照明2007年第一次临时股东大会于2007年2月13日召开，通过了《关于公司利用闲置资金进行沪深证券交易所新股认购的议案》。
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2007-02-01
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召开2007年第一次临时股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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近日，佛山照明接到一些股东来电，咨询公司召开2007年第一次临时股东大会的相关事宜。为了便于股东参加临时股东大会和投票，根据深圳证券交易所的要求，公司董事会作如下补充说明：
一、参加2007年第一次临时股东大会的B股股东股权登记日与A股股东的股权登记日相同，均为2007年2月8日。
二、将网络投票的操作程序予以说明。
三、公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知中其他事项不变。
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2007-01-27
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-02-13 |
召开股东大会 |
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| 关于公司利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购的议案 |
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2007-01-27
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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佛山照明第四届董事会第十七次会议于2007年1月25日召开，通过如下决议：
1、审议通过关于利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购的预案。
公司董事会同意在确保资金安全的前提下，进行短期投资，使用资金额度控制在7亿元以内。投资方向为深、沪证券交易所新股认购。公司董事会授权钟信才董事长在董事会闭会期间行使上述项目的选择权和执行权。
上述议案将提交公司2007第一次临时股东大会审议批准。
2、决定2007年2月13日(周二)召开2007年第一次临时股东大会。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-29 |
拟披露年报 |
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2006-10-23
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 6.40
3、净资产收益率(%) 7.17 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-08-25
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 6.26
3、净资产收益率(%) 5.17 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-16
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 佛 照2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金人民币4.90元（含税，B股股东暂免征所得税）。A股股权登记日为2006年6月26日，除息日为2006年6月27日。有限售条件的流通A股第一、第二大股东及高管人员持股的股息由公司直接发放，有限售条件的流通A股其他股东的股息由佛山市亿信股权托管有限公司发放。无限售条件的流通A股股东的股息于2006年6月27日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。B股最后交易日2006年6月26日，除息日为2006年6月27日，B股股权登记日为2006年6月29日 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派4.73934(含税)，税后10派4.73934红利发放日 ，2006-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派4.73934(含税)，税后10派4.73934除权日 ，2006-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派4.73934(含税)，税后10派4.73934登记日 ，2006-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派4.73934(含税)，税后10派4.73934最后交易日 ，2006-06-26 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-06-14
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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欧司朗佑昌控股有限公司于2006年2月20日作出《关于收购佛山电器照明股份有限公司的公告》，其中承诺将自该公司签署关于佛山电器照明股份有限公司的股份转让合同之日起至签署佛山照明收购报告书之日该公司以及该公司关联方与佛山照明之间的重大交易。按照上述承诺，该公司现根据广东正中珠江会计师事务所有限公司于2006年3月21日出具的《关于对佛山电器照明股份有限公司有关交易事实执行商定程序的报告》，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》将该公司及该公司关联方与佛山照明之间在2004年9-12份、2005年度和2006年1、2月份（共计18个月，以下简称"相关期间"）发生的累计金额高于人民币3,000万元的交易披露如下：1．在相关期间内，佛山照明向该公司关联方佑昌灯光器材有限公司销售产品，发生交易金额累计为人民币44,953,413.19元；2．在相关期间内，佛山照明向该公司关联方欧司朗（中国）照明有限公司销售产品，发生交易金额累计为人民币38,312,142.67元。除上述外，该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员在相关期间内未与佛山照明或佛山照明的关联方发生累计交易金额高于人民币3,000万元的其他交易。 在相关期间内，该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员不存在与佛山照明的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。 在相关期间内，该公司、该公司的关联方及该公司董事、监事和高级管理人员也不存在对拟更换的佛山照明董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排 |
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2006-06-01
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 佛 照2005年度股东大会于2006年5月31日召开，通过如下议案：
1、审议通过了2005年度董事会工作报告；
2、审议通过了2005年度监事会工作报告；
3、审议通过了2005年度财务决算报告及利润分配预案；
4、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
5、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
6、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
7、审议通过了关于选举Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Johannes Narger（聂格先生）为公司本届董事会董事的议案 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告。
3、审议2005年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议选举董事候选人Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Johannes N?rger（聂格先生）的议案（累计投票）（个人简历附后）。
5、审议选举监事候选人陈冠标先生的议案（个人简历附后）。
6、审议关于修改《公司章程》的议案。
7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
8、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案。
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2006-04-28
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第四届董事会第十三次会议公告
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深交所公告，日期变动 |
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G 佛 照第四届董事会第十三次会议于2006年4月26日召开，通过了如下决议：
一、关于全面修改公司章程的议案。同意提交年度股东大会审议。
二、关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。同意提交公司年度股东大会
审议。
三、决定2006年5月31日召开2005年度股东大会。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会通知
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深交所公告，日期变动 |
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根据G 佛 照董事会议决议，公司定于2006年5月31日(周三)上午9:00，在佛山宾馆（地
点：佛山市禅城区汾江南路75号佛山宾馆明晖楼三楼会议室）召开2005年度股东大会，本次
股东大会以现场会议形式举行。会议审议2005年度董事会工作报告等事项。
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2006-04-24
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变更A股股票简称及股权分置改革实施相关事项
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深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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一、变更股票简称
佛山照明股权分置改革方案实施完毕后，公司A股股票将于2006年4月24日恢复交易，从
2006年4月24日起公司A股股票简称由"佛山照明"变更为"G 佛 照"，公司A股股票代码"000541"不
变。
二、股权分置改革实施相关事项
2006年4月24日，公司非流通股股东向公司流通A股股东作出对价安排的现金已划入流通A
股股东的资金账户。该日公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年4月25日
开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。
股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化。
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