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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-27
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 江 铃董事会会议于2006年5月15日至5月25日以通讯表决形式召开,通过以下决议：
1、董事会批准《江铃汽车股份有限公司章程修订案》以及《江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则》。此议案尚须经股东大会的批准。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知》。
3、董事会批准V128项目前期投资710.4万元人民币。
4、董事会批准聘穆斯塔法·门库先生、塔迈尔·奥科尔先生任公司副总裁 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.26
2、每股净资产（元）: 3.23
3、净资产收益率（％）: 7.93 |
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2006-04-08
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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| (000550、200550) G 江 铃：
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 17.24
二、每10股派1.50元（含税） |
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2006-03-31
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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G 江 铃董事会会议于2006年3月28日召开,通过以下决议：
1、董事会批准全顺厂涂装烘干炉尾气处理项目，项目总投资1580万元人民币。
2、董事会批准物流零部件暂存区项目，项目总投资2200万元人民币。
3、董事会同意阿里桑·卡曼尼先生因工作原因辞去公司副总裁职务。
4、董事会批准《江铃汽车股份有限公司高管2006年年薪方案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-02-14
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变更股票简称及股权分置改革实施相关事项
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深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、从2006年2月14日起，江铃汽车股份有限公司A股股票简称由"江铃汽车"变更为"G江铃"，股票代码"000550"不变。
2、2006年2月14日，公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年2月15日开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。
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2006-02-10
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、江铃汽车股份有限公司股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东，每持有10 股江铃汽车流通A 股股份将获得13.40元现金对价。
2、流通股股东不需要为本次获得的对价现金缴税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年2月13日。
4、流通股股东获得对价现金到账日期：2006年2月14日。
5、2006年2月14日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、公司A股股票于2006年2月14日恢复交易，股票简称由"江铃汽车"变更为"G 江 铃"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-01-24
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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江铃汽车董事会会议于2006年1月16日至1月23日以书面表决形式召开。会议同意王文涛先生因工作变动辞去公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书职务，聘万倍嘉先生任公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书。此项人事变动自2006年2月1日起生效 |
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2006-01-17
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股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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江铃汽车股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年1月16日召开，审议通过了《江铃汽车股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-14
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股权分置改革方案获国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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江铃汽车于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于江铃汽车股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国资委批准 |
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2006-01-12
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，江铃汽车现发布。
1、A股市场相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年1月16日下午14:00网络投票时间：2006年1月12日～2006年1月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月12日～2006年1月16日每个交易日的上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月12日上午9:30～2006年1月16日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：南昌市迎宾北大道509号江铃汽车股份有限公司行政大楼四楼会议中心
3、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《江铃汽车股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-07
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2005年中期分红，10派3.45059(含税)，税后10派3.45059红利发放日 ，2006-01-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-01-07
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2005年中期分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江铃汽车2005年中期派息方案为：每10股派现金3.59元人民币（含税）。
1、A股股权登记日：2006年1月11日（星期三）；除息日：2006年1月12日（星期四）。
2、B股最后交易日为2006年1月11日（星期三），除息日为2006年1月12日（星期四），B股股权登记日为2006年1月16日（星期一） |
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2006-01-07
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2005年中期分红，10派3.45059(含税)，税后10派3.45059除权日 ，2006-01-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-01-07
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2005年中期分红，10派3.45059(含税)，税后10派3.45059登记日 ，2006-01-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-01-07
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2005年中期分红，10派3.45059(含税)，税后10派3.45059最后交易日 ，2006-01-11 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-01-06
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江铃汽车2006年第一次临时股东大会于2006年1月5日召开，审议并通过2005年度中期分红派息方案。
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2006-01-04
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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江铃汽车于2005年12月5日刊登了《江铃汽车股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2006年1月16日下午14:00
网络投票时间：2006年1月12日～2006年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月12日～2006年1月16日每个交易日的上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月12日上午9:30～2006年1月16日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月30日
3、现场会议召开地点：南昌市迎宾北大道509号江铃汽车股份有限公司行政大楼四楼会议中心
4、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示公告：本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次A股市场相关股东会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月4日、1月12日。
6、会议审议事项：《江铃汽车股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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关于审计报告有关事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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由于江铃汽车拟进行2005年度中期分红，根据相关规定，普华永道中天会计师事务所有限公司对江铃汽车截至2005年9月30日的资产负债表及合并资产负债表、2005年1-9月份的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表和现金流量表及合并现金流量表进行了审计，并于2005年12月26日出具了标准无保留意见的审计报告，对公司按国际财务报告制度编制的相应财务报表出具了有保留意见的审计报告。经审计，截至2005年9月30日，公司总资产为4,536,201,805元，股东权益（不含少数股东权益）为2,823,740,770元，其中，未分配利润为915,705,633元，每股净资产为3.27元；2005年1-9月，公司主营业务收入为4,702,144,365元，净利润为441,440,280元，每股收益为0.51元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.76元 |
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2005-12-17
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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江铃汽车董事会会议于2005年12月14日召开，通过以下决议：
1、选举王锡高先生为董事会薪酬委员会委员，选举尹家绪先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员。
2、董事会批准V348项目，项目总投资9.09亿元人民币，并上报股东大会批准。
3、董事会批准福特汽车公司与公司之间的V348技术许可协议。
4、董事会批准N900项目，项目总投资2.5亿元人民币。
5、董事会批准管理层授权手册修订案。
6、董事会批准2006年A类关联交易框架方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；董事会批准2006年B类关联交易框架方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
7、董事会批准2005年八项会计准备及核销提案。
8、董事会批准授权财务总监王文涛先生全权处理公司与各金融机构间的贷款事宜和向中国银行、中国工商银行贷款事宜，授权期限自2005年12月20日至2006年12月19日止 |
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2005-12-14
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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江铃汽车股权分置改革方案自2005年12月5日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案进行了以下修改：现修改为：以股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东获得江铃控股及其他非流通股股东送出的现金为对价安排，送出现金总额为15,758.40万元，其中12,712.56万元由所有非流通股股东按比例承担，其余3,045.84万元由江铃控股单独承担，这样流通A股股东每10股获送现金数量为13.40元（以江铃汽车A股市场全流通后A股的理论价格4.32元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送3.1股）。除上述情况外，江铃汽车股权分置改革方案未作其他修改 |
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2005-12-10
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国有股转让进展情况公告 |
深交所公告，股权转让 |
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江铃汽车近日接到江西江铃控股有限公司的通知：公司原大股东江铃汽车集团公司以其持有的公司35417.6万股国有股作价向江西江铃控股有限公司进行增资扩股的股权过户事宜，已于2005年12月8日经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记确认。江西江铃控股有限公司现持有公司35417.6万股国有股，占公司总股本41.03%，为公司第一大股东 |
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2005-12-06
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网上投资者沟通会提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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为加强与广大投资者的有效沟通和互动交流，更好地推进公司股权分置改革工作，江铃汽车将于2005年12月8日（星期四）下午1:30～4:30在全景网（网址http://gqfz.p5w.net）就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（网址http://gqfz.p5w.net））参与本次网上交流会。出席本次投资者网上交流会的人员有：公司管理层主要成员、非流通股股东代表、保荐机构西南证券相关人员 |
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2005-12-05
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点以股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东获得江铃集团及其他非流通股股东送出的现金为对价安排，送出现金总额为14,229.60万元，其中12,712.56万元由所有非流通股股东按比例承担，其余1,517.04万元由江铃集团单独承担，这样流通A股股东每10股获送现金数量为12.10元（以江铃汽车A股2005年12月2日收盘价格5.36元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送2.257股）。公司股权分置改革方案实施后A股首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得A股市场的上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项截止到《》签署日，江铃集团、江铃控股、上海汽车工业（集团）总公司、深圳市通乾投资股份有限公司、深圳市南光(集团)股份有限公司、青岛基建物资配套有限责任公司、哈尔滨汽车自选市场、南昌鸿雁邮通有限公司、武汉元辰集团股份有限公司、江西省江信置业有限责任公司、郑州豫郑机电贸易有限公司、黄石市汽车贸易公司、南昌市汽车贸易有限公司和河北省外商投资企业物资公司出具承诺书，承诺声明如下：
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的部分。江铃集团特别承诺对表示反对意见和未明确表示同意的非流通股股东的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的第一大非流通股股东偿还代为垫付的款项及相关期间利息，或者取得代为垫付的第一大非流通股股东的书面同意。由于江铃汽车集团财务有限公司向江铃汽车之经销商提供融资服务，向江铃汽车提供结算服务，对于截止2005年11月30日江铃汽车存于江铃汽车集团财务有限公司的结算款余额8,317万元，江铃集团将采取措施尽快解决，并于2005年12月31日前将上述结算款项划至江铃汽车在其他金融机构的存款账户。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日：2005年12月30日
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年1月16日
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年1月12日-1月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月12日-1月16日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月12日9:30-1月16日15:00中的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司A股股票自2005年12月5日起停牌，于2005年12月15日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会于12月14日公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在12月14日公告协商确定的改革方案，公司董事会将向证券交易所申请延期，如该申请未获批准，公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请A股股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
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2005-12-03
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司2005年中期分红派息方案》 |
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2005-12-03
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董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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江铃汽车董事会会议于2005年11月23日至12月2日以书面表决形式召开，通过以下决议：
1、董事会批准公司2005年度中期分红派息预案（未经审计）。此议案尚须公司股东大会的批准。
2、定于2006年1月5日召开2006年第一次临时股东大会 |
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2005-11-23
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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江铃汽车2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日召开，审议并通过以下事项：（一）与江铃进出口公司关联交易框架方案修订案；
（二）与江铃汽车集团改装车总厂关联交易框架方案修订案；
（三）董事改选议案；
（四）V348项目前期投资；
（五）JX4D24发动机制造项目；
（六）章程修订案 |
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2005-11-22
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关联交易，停牌一天 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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江铃汽车董事会于2005年11月18日特此批准以六千万元人民币收购福特汽车公司拥有的江西福江售后服务有限公司80%的股权，并进一步批准在上述股权收购完成后注销福江公司的独立法人资格，将其业务和组织机构并入公司，相应的债权、债务将由公司承担。由于福江公司是福特汽车公司的控股子公司，并且福特为公司第二大股东，此项交易构成。
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 15.2 |
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2005-10-11
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司与江铃进出口公司关联交易框架方案修订案；
2、公司与江铃汽车集团改装车总厂关联交易框架方案修订案； |
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