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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-20
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-12-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于提高在江铃汽车集团财务公司存款限额议案。
2、关于选举任强先生为公司第六届董事会董事的议案。
3、关于选举熊春英女士为公司第六届董事会董事的议案 |
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2009-11-20
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-12-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于提高在江铃汽车集团财务公司存款限额议案。
2、关于选举任强先生为公司第六届董事会董事的议案。
3、关于选举熊春英女士为公司第六届董事会董事的议案 |
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2009-11-20
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12月15日召开2009年临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司办公楼二楼会议中心
3、会议召开时间：2009年12月15日（星期二）上午9:00时
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年12月7日
6、登记时间：2009年12月9日至12月14日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。
7、会议审议事项：关于提高在江铃汽车集团财务公司存款限额议案、关于选举任强先生为公司第六届董事会董事的议案、关于选举熊春英女士为公司第六届董事会董事的议案 |
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2009-11-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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江铃汽车董事会会议于2009年11月13日至11月19日以书面表决形式召开，通过以下决议：
一、鉴于涂洪锋先生因工作原因提出辞去公司董事职务，江铃控股有限公司提名熊春英女士候选公司董事，董事会同意将江铃控股有限公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
二、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2009年临时股东大会的通知》 |
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2009-11-04
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2009年10月产、销快讯 |
深交所公告 |
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江铃汽车现将2009年10月份产、销快讯数据如下：
产品 产 量（辆） 销 量（辆）
本月数 本年累计数 本月数 本年累计数
福特品牌商用车 3,214 26,923 3,259 26,779
JMC品牌卡车 3,721 38,131 3,249 37,652
JMC品牌皮卡及SUV 2,402 26,859 2,765 27,560
合计 9,337 91,913 9,273 91,991 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.89
2、每股净资产(元) 5.28
3、净资产收益率(%) 16.86 |
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2009-10-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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江铃汽车董事会会议于2009年10月15日至10月21日以书面表决形式召开，董事会同意万倍嘉先生因工作变动辞去公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书职务，并根据公司总裁陈远清的提名，聘布梅尔先生任公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书 |
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2009-10-13
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2009年9月产、销快讯 |
深交所公告 |
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江铃汽车数据如下：
产品 产量（辆） 销量（辆）
本月数 本年累计数 本月数 本年累计数
福特品牌商用车 3,580 23,709 3,339 23,520
JMC品牌卡车 4,735 34,410 4,838 34,403
JMC品牌皮卡及SUV 3,173 24,457 3,158 24,795
合计 11,488 82,576 11,335 82,718 |
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2009-10-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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江铃汽车本次董事会会议于2009年9月30日召开，审议通过以下决议：
1、N系列轻卡配JX493国四发动机项目；
2、提高在江铃汽车集团财务公司存款限额议案；
3、内幕信息知情人登记备案制度 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-04
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2009年8月产、销快讯 |
深交所公告 |
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江铃汽车现将数据予以公告 |
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2009-08-25
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 4.89
3、净资产收益率(%) 10.24
二、不分配不转增 |
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2009-08-05
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2009年7月产、销快讯 |
深交所公告 |
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江铃汽车现将数据予以公告 |
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2009-08-05
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被评为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
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根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合下发的赣科发高字[2009]第143号文件通知，江铃汽车被评定为江西省高新技术企业，资格有效期为三年（自2009年4月15日至2012年4月14日），享受企业所得税优惠政策时间为：2009年1月1日至2011年12月31日。
根据国家有关规定，企业后企业所得税按15%比例征收 |
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2009-07-11
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2008年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江铃汽车2008年度权益分配方案为：每10股派现金红利3元（含税，B股暂不扣税）。
A股股权登记日：2009年7月17日；除息日：2009年7月20日。
B股最后交易日为2009年7月17日，除息日为2009年7月20日，B股股权登记日为2009年7月22日 |
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2009-07-11
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2008年年度分红，10派3.4029(含税)，税后10派3.4029红利发放日 ，2009-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-11
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2008年年度分红，10派3.4029(含税)，税后10派3.4029除权日 ，2009-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-11
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2008年年度分红，10派3.4029(含税)，税后10派3.4029最后交易日 ，2009-07-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-07-11
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2008年年度分红，10派3.4029(含税)，税后10派3.4029登记日 ，2009-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-03
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2009年6月产、销快讯 |
深交所公告 |
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江铃汽车现将数据予以公告 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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江铃汽车于2009年6月25日召开，通过国V/国VI阶段排放测试台架建设项目，聘任彼得·道丁先生为公司副总裁，此聘任自2009年7月1日起生效 |
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2009-06-26
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江铃汽车2008年度股东大会于2009年6月25日召开，通过2008年度利润分配预案、关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案、关于公司与江铃汽车集团公司的经常性关联交易框架方案等议案 |
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2009-06-03
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6月25日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年6月25日（星期四）上午9:00时
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年6月16日
5、会议地点：公司办公楼四楼会议中心
6、登记时间：2009年6月22日至6月24日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记
7、会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、N800项目批准等议案。
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务报告；
4、公司2008年度利润分配预案；
5、N800 项目批准；
6、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009 年至2010 年度的A 股和B股审计师，年审计费用132 万元人民币；
7、关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案；
8、关于公司与江铃汽车集团公司的经常性关联交易框架方案；
9、关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案；
10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案；
11、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案；
12、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案；
13、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案；
14、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案；
15、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案；
16、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案。
17、E802 发动机项目批准；
18、选举陈远清先生为公司第六届董事会董事。
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2009-06-03
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2009年5月产、销快讯 |
深交所公告 |
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江铃汽车现将数据予以公告 |
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2009-05-19
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股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为268,130,600股，占总股本比例为31.06%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月20日 |
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2009-05-06
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2009年4月产、销快讯 |
深交所公告 |
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江铃汽车现将数据予以公告 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.90
3、净资产收益率(%) 4.32 |
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2009-04-02
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2009年3月产、销快讯 |
深交所公告 |
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江铃汽车现将数据予以公告 |
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2009-04-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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江铃汽车董事会会议于2009年3月31日召开，董事会批准2010款V348项目、E802发动机项目、V348 A4线模具改造项目，董事会选举葛致诺先生为公司副董事长，同意穆斯塔法·门库先生辞去公司副总裁职务，聘拉维先生为公司副总裁 |
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