| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-26
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（200581）苏威孚Ｂ重大事项，停牌1小时 |
深交所公告 |
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2003-06-12
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召开公司2002年度股东大会，上午9：00～11：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 无锡威孚高科技股份有限公司董事会四届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年5月21日，本公司第一大股东无锡威孚集团有限公司（持有公司12156.615万股股份，占总股本的27.86%）递交本公司董事会《关于增加无锡威孚高科技股份有限公司2002年度股东大会临时提案的通知》。依据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2003年5月22日召开四届八次会议，会议应到董事11人，出席董事11人。会议以通讯表决的形式审议通过了如下决议：
一、公司与博世公司的合作方案
无锡威孚高科技股份有限公司与德国罗伯特·博世公司就柴油喷射业务的全面合作洽谈，目前已完成了可行性研究，并制订了合作方案。
合作的目的：
通过在柴油喷射业务上的合作，利用双方的技术、资金、劳动力、销售和服务网络的优势，强化共同的市场地位，为客户提供更好的服务，从而取得满意的投资回报。
合作的结构：
1、无锡威孚高科技股份有限公司将继续从事欧洲Ⅱ号标准以内的机械式柴油喷射系统产品的生产、销售和服务；博世公司计划将机械式柴油喷射系统产品技术以许可证的方式全部转让给无锡威孚高科技股份有限公司。
2、双方决定在无锡建立生产和销售柴油喷射系统产品的外商投资股份公司，将从事欧洲Ⅲ号及以上标准的电控柴油喷射系统的匹配、生产、销售和服务；博世公司在合资公司中将拥有大于三分之二的股份。
会议决定提请股东大会审议批准，并授权董事会就许可证引进和合资合同的详细条款与德国博世公司展开实质性的谈判，合资合同完成后再提请股东大会批准。
二、决定在定于6月12日召开的2002年度股东大会上增加审议公司与德国罗伯特·博世合作方案的内容。
特此公告。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00三年五月二十六日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会四届七次会议于2003年4月16日上午在公司会议室召开，会议应到董事11人，出席董事11人。会议审议通过了如下决议：
一、公司2002年年度报告和公司2002年年度报告摘要；
二、公司2002年度财务决算和利润分配方案；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2002年度公司实现净利润为20403.48万元，加上2001年度末未分配利润22828.32万元，可供股东分配的利润为43231.80万元。根据公司章程规定，当年提取10%的公积金2074.07万元和5%公益金1037.04万元后，按中国会计制度编制的法定帐目可供股东分配的利润为40120.70万元。董事会决定以2002年度末总股本43636.615万股为基数，每10股派发现金红利人民币2元（含税），上述分配方案分配普通股利为8727.32万元后，公司法定帐目未分配利润31393.38万元，结转下一年度。
三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度境内、外审计机构；
四、公司2003年第一季度报告；
五、董事祖吉林先生已到退休年龄、葛颂平先生因工作变动提出辞去公司董事职务。董事会同意祖吉林先生和葛颂平先生辞去董事职务的请求，决定增补陈巨昌先生和时兴元先生为公司第四届董事会董事（其中陈巨昌先生为独立董事，简历附后）；
六、根据总经理提名，因副总经理高国元先生和葛颂平先生工作变动，决定免去高国元先生和葛颂平先生副总经理职务，聘任孙庆宪女士和缪钰铭先生为公司副总经理（缪钰铭先生简历附后）；
七、独立董事的年度津贴为5万元人民币；
八、。
（1）会议日期：拟定于2003年6月12日上午9：00～11：00时
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议主持：公司董事会
（4） 会议内容：
① 审议公司董事会2002年年度报告；
② 审议公司监事会2002年年度报告；
③ 审议公司2002年度财务决算和利润分配方案；
④ 审议续聘2003年度境内、外审计事务所及其报酬的提案报告；
⑤ 审议更换公司董事的提案报告；
⑥ 审议公司独立董事年度津贴的提案报告。
⑦ 通过本次会议决议。
（5）出席对象：
① 本公司董事、监事及高级管理人员；
② 凡2003年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
（6）会议登记办法：
出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。符合出席会议条件的股东于2003年6月9日和10日上午8：00～11：30，下午1：30～5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。
（7） 其它事项：
① 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
② 公司地址：无锡市人民西路107号
③ 邮 编：214031
④ 联 系 人：刘永林先生、周卫星先生
联系电话：0510-2719579 传 真：0510-2751025
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00三年四月十八日
附：陈巨昌先生、缪钰铭先生简历
陈巨昌先生，1940年12月出生，教授级高级工程师，大学毕业，曾任无锡市机械工业局局长，无锡市机械控股公司董事长、总经理，现任无锡市汽车工业协会会长。
缪钰铭先生，1963年4月出生，高级工程师，大学毕业，1983年加入本公司，曾任公司产品开发处技术员，销售处副处长、处长，无锡威孚集团有限公司总经理助理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高科技股份有限公司2002年度股东大会并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股 东 帐号： 持 股 数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二00三年 月 日
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2003-07-24
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派发现金红利2元（含税）；B股
股息按公司股东大会决议日后第一个工作日（2003年6月13日）中国人
民银行公布的港元兑人民币的中间价计算；A股股权登记日和B股最后
交易日：2003年7月31日；除息日：2003年8月1日 |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 11.66
二、每10股派2元（含税）。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.1814
2、每股净资产(元) 4.8627
3、净资产收益率(%) 3.7299
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2004-05-11
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为子公司担保及召开股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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公司董事会于2004年5月8日召开四届十五次会议，会议作出如下
决议：
一、为控股子公司南京威孚金宁有限公司和无锡威孚长安油泵嘴
有限公司分别提供总额度不超过2亿元和5千万元人民币的贷款担保，时
间为一年。
二、定于2004年6月15日召开2003年度股东大会，审议公司董事
会2003年年度工作报告等。
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2004-08-05
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2003年年度分红，10派1.88413(含税)，税后10派1.88413，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-08-05
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2003年年度分红，10派1.88413(含税)，税后10派1.88413，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-06
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2003年年度分红，10派1.88413(含税)，税后10派1.88413，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度分红，10派1.88413(含税)，税后10派1.88413，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-12-08
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证券简称由苏威孚A (苏威孚B)变为威孚高科 (苏威孚B) |
公司概况变动-证券简称 |
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1995-09-11
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1995.09.11是苏威孚Ｂ(200581)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:2.46: 发行总量:6800万股,发行后总股本:18343.5万股) |
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2001-12-31
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2001.12.31是苏威孚Ｂ(200581)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.3820
2、每股净资产(元) 4.5177
3、净资产收益率(%) 8.4555
二、不分配，不转增。
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2004-06-15
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2004年5月8日召开四届十五次会议，会议以通讯表决的形式作出如下决议：
一、为控股子公司南京威孚金宁有限公司和无锡威孚长安油泵油嘴有限公司分别提供总额度不超过2亿元和5千万元人民币的贷款担保，时间为一年，授权公司管理层规范操作。本公司至今无对外担保。
二、决定。
（一）会议日期：2004年6月15日上午9：00～11：00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议主持：董事长
（四）会议内容：
1、审议公司董事会2003年年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算和利润分配方案；
4、审议续聘2004年度境内、外审计事务所的提案报告；
5、审议公司独立董事津贴的提案报告；
6、审议公司与德国博世公司合资项目增加注册资本的提案报告；
7、苏州博世产品转移项目展开基建的提案报告；
8、修改公司章程的提案报告；
上述议案的内容刊登于2004年4月16日的"中国证券报"、"证券时报"和"大公报"。
（五）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2004年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
（六） 会议登记办法：
出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。符合出席会议条件的股东于2004年6月10日和11日上午8：30～11：30，下午1：30～5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。
（七） 其它事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、公司地址：无锡市人民西路107号
3、邮 编：214031
4、联 系 人：周卫星先生、顾义明先生
联系电话：0510-2719579 传 真：0510-2751025
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00四年五月十一日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高科技股份有限公司2003年度股东大会并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股 东 帐号： 持 股 数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二00四年 六 月 日
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2004-06-16
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月15日召开，审议通过以下
提案：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算和利润分配方案。
2003年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币2元（含税）。
4、续聘江苏公证会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师
事务所有限公司为公司2004年度审计会计师事务所。
5、公司独立董事津贴的提案。
6、公司与德国博世公司的合作项目增加注册资本的提案。
7、苏州博世产品转移项目展开基建的提案。
8、修改公司章程的提案。
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-09
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组建合资公司之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司董事会于2004年7月8日召开四届十六次会议，会议作出如下
决议：
一、决定投资7000万元人民币与无锡威孚集团有限公司共同组建
"无锡威孚汽车柴油系统有限公司"，该公司注册资本1亿元人民币，
公司占70%股权，双方均以现金投入。该合作项目为关联交易。
二、决定召开2004年度临时股东大会。审议公司投资组建"无锡
威孚汽车柴油系统有限公司"的提案报告。
公司董事会于2004年7月8日召开四届十六次会议，决定召开2004
年度临时股东大会。
会议日期：2004年8月11日上午9：00
会议地点：公司会议室
会议内容：审议公司投资组建"无锡威孚汽车柴油系统有限公司
"的提案报告。
公司决定与无锡威孚集团有限公司共同投资组建"无锡威孚汽车
柴油系统有限公司"，该公司注册资本10000万元人民币，其中，公司
出资7000万元人民币，占注册资本的70%；无锡威孚集团有限公司出资
3000万元，占注册资本的30%。双方均以现金投入。双方董事会目前已
审议批准建立该公司。
无锡威孚集团有限公司是公司的第一大股东，持有公司121566150
股股份，占公司注册资本的27.86%,该项投资属关联交易。
公司董事会于2004年7月8日召开董事会，一致同意上述投资，此
项关联交易尚须获得股东大会的批准。
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2004-08-11
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2004年7月8日召开四届十六次会议，决定。
（一）会议日期：2004年8月11日上午9：00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议主持：董事长
（四）会议内容：
审议公司投资组建"无锡威孚汽车柴油系统有限公司"的提案报告。
（五）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2004年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
（六） 会议登记办法：
出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。符合出席会议条件的股东于2004年8月5日和6日上午8：30～11：30，下午1：30～5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。
（七） 其它事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、公司地址：无锡市人民西路107号
3、邮 编：214031
4、联 系 人：周卫星先生、顾义明先生
联系电话：0510-2719579 传 真：0510-2751025
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00四年七月九日授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高科技股份有限公司2004年度临时股东大会并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股 东 帐号： 持 股 数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二00四年 八 月 日
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2004-08-12
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2004年度临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2004年度临时股东大会于2004年8月11日召开，大会一致同
意公司与无锡威孚集团有限公司共同投资组建“无锡威孚汽车柴油系
统有限公司”，生产销售博世公司许可证产品，公司注册资本1亿元
人民币，双方均以现金投入，公司出资7000万元人民币，占总股本的
70%；公司注册地无锡市国家高新技术产业开发区，授权董事会就组
建“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”中的有关具体事项作出决定。
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2004-07-30
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2003的度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2元（含
税）；
2、股权登记日和B股最后交易日：2004年8月5日；除息日：2004
年8月6日。
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 6.24
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2003-06-13
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更换董事 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月12日召开，会议通过了
2002年度董监事会工作报告和公司与德国博世公司的合作方案。
公司2002年度股东大会于2003年6月12日召开，通过以下决议：
1、2002年度董监事会工作报告、财务决算和利润分配方案。
2、续聘江苏公证会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师
事务所有限公司为公司2003年度审计会计师事务所。
3、独立董事津贴。
4、祖吉林、葛颂平辞去董事职务；增补时兴元、陈巨昌为公司第
四届董事会董事。
5、公司与德国博世公司的合作方案 |
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2528
2、每股净资产(元) 4.3885
3、净资产收益率(%) 5.7612
二、不分配，不转增。
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-23
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召开二00三年度第一次临时股东大会，上午8：3 0～9：3 0,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2003年11月17日召开四届十二次会议，会议以通讯表决的形式作出如下决议：
一、一致同意本公司与德国罗伯特·博世公司就柴油喷射业务的全面合作方案。
1、双方决定在无锡建立生产和销售柴油喷射系统产品的外商投资股份公司，从事满足欧洲Ⅲ号及以上排放标准的轨、卡车共轨喷油器、轿车共轨喷油器、电控VE泵以及共轨油嘴的匹配、生产、销售和服务；公司总投资6亿欧元；注册资本1.5亿欧元，其中外方（博世公司及其全资子公司）占67%股份，中方（威孚公司）占33%股份，威孚公司以现金投入。
2、本公司将继续从事欧洲Ⅱ号排放标准以内的机械式柴油喷射系统产品的生产、销售和服务；博世公司将机械式柴油喷射系统产品技术以许可证的方式全部转让给无锡威孚高科技股份有限公司，转让价格确定后将按规定程序进行审批并公告。
德国博世公司是本公司的战略合作伙伴，是本公司的第二大股东，有关博世公司的资料本公司在历年的定期报告中均作过详细披露。
二、决定
1、会议日期：2003年12月23日上午8：3 0～9：3 0；
2、会议地点：公司会议室；
3、会议主持：董事长；
4、会议议案：审议通过本公司与德国罗伯特·博世公司就柴油喷射业务的全面合作方案。
5、出席对象：
① 本公司董事、监事及高级管理人员；
② 凡2003年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
6、会议登记办法：
出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；股东可以用信函或传真登记。符合出席会议条件的股东请于2003年12月18日和19日上午8：00～11：30，下午1：30～5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。
7、其它事项：
① 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
② 公司地址：无锡市人民西路107号
③ 邮 编：214031
④ 联 系 人：刘永林先生、周卫星先生
联系电话：0510-2719579 传 真：0510-2751025
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00三年十一月十八日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高科技股份有限公司2002年度股东大会并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股 东 帐号： 持 股 数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二00三年 月 日
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2003-11-18
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召开临时股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年11月17日召开四届十二次会议，会议作出如
下决议：
一、一致同意公司与德国罗伯特.博世公司就柴油喷射业务的全
面合作方案。
二、定于2003年12月23日召开2003年度第一次临时股东大会 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1326
2、每股净资产(元) 4.2683
3、净资产收益率(%) 3.1062
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.468
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 11.31
二、10派2元（含税）。
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2003-02-20
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制定合作方案，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2003年2月17日召开，会议决定授权公司管理层与
德国罗伯特.博世公司就柴油喷射业务制订合作方案，该方案经国家
有关主管机关同意后，提请股东大会批准。
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