| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-25
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关于国债投资的风险提示性公告 |
深交所公告，委托理财 |
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古井贡之控股子公司亳州古井植物油有限公司于2003年10月间
通过恒信证券有限责任公司上海崂山东路营业部进行国债投资3000
万元，古井贡之控股子公司亳州古井废品有限公司于2003年10月间
通过健桥证券股份有限公司浦东支路营业部进行国债投资5000万元。
日前古井贡发现因恒信证券和健桥证券自身原因无法下达操作指令，
古井贡意识到这两笔国债投资面临着很大的回收风险，随即派专人
与恒信证券和健桥证券有关人员进行交涉，同时成立了国债投资资
金回收小组，正采取积极的措施，以确保古井贡这两笔国债投资资
金的安全。
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2004-02-26
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(000596、200596) 古 井 贡：关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第三届董事会第十次会议于2004年2月23日召开。会议一致
讨论通过了如下事项：
一、《安徽古井贡酒股份有限公司关于巡回检查工作中提出的有
关问题进行整改的报告公告》；
二、2003年公司向毫州古井天时包装印刷有限公司采购包装材
料，累计金额为1400万元。2003年公司向毫州古井综合服务公司采
购生产原料，累计金额为5000万元。上述两项交易为关联交易。
本议案尚须提交2003年股东大会审议。
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2004-04-15
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 |
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2003-12-31
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(000596、200596) 古 井 贡：关于实际控制人的澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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针对2003年12月26日《南方都市报》刊登的《深圳万基6亿洽购
古井集团》报道，公司作如下澄清：
公司第一大股东安徽古井集团有限责任公司和实际控制人毫州
市政府确实与万基集团进行了一些接触，但双方只是相互进行了简
单的考察，并没有签署意向性或具有实质意义的协议。
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽古井贡酒股份有限公司于2003年4月2日在公司行政二楼会议室召开了第三届第六次董事会会议,会议由董事长杨光远先生主持,应出席董事9人,实际出席董事8人,董事甘绍玉先生因病未能出席本次会议。全体监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会人员一致审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2002年度报告及年报摘要,认为该年报的编制符合公司的实际情况,同意于2003年4月4日在《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上公布该报告及年报摘要；
二、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》；
四、会议讨论提出了《2002年度利润分配预案》：
2002年度本公司经会计师德勤华永会计师事务所审计,2002年度本公司实现净利润47,044,606元,提取法定的公积金和公益金共计9,408,922元,加上年初未分配利润243,346,023元,本年度可供分配的利润为280,981,707元；经国际会计师德勤关黄陈方会计师行审计,2002年度公司实现净利润47,044,606元,提取法定的公积金和公益金9,408,922元后,加上年初未分配利润243,346,000元,本年度可供分配的利润为280,981,684元。
根据公司章程和有关规定,当两个审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供分配的利润为280,981,684元。
会议提议公司本年度的利润分配方案为：以2002年末股本总额计算,每10股派人民币1.0元(含税),B股折算成港币进行分配,共分配股利2,350万元人民币,剩余部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。该分配方案尚需提交2002年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于转让公司所持有安徽古井双喜葡萄酒有限公司80%股权的议案》：
为了适应公司的长期战略发展,公司拟向安徽古井集团有限责任公司转让所持有安徽古井双喜葡萄酒有限公司的全部股权(占该公司注册资本80%),股权转让价格根据亳州市普信会计师事务所以2002年12月31日为评估基准日,出具的亳普会评字(2003)003号《资产评估报告书》为定价依据,确定价格为人民币17,428,860.23元。
根据前期调研材料,董事会成员经过认真的讨论分析,认为：本次股权转让属于关联交易,转让价格公允、合理,遵循了公开、公平、公正的原则,充分维护了公司和中小股东的利益；公司该项股权转让议案的实施将有助于优化公司的资产结构,提高净资产收益率,进一步加快公司产业结构和产品结构调整的步伐,增强公司可持续性发展能力,提升企业核心竞争能力,符合公司的长远发展战略,与会董事会成员讨论一致通过了此项议案。
六、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》：
为了使公司保持持续、健康、协调发展,与会董事一致同意增加公司经营范围,把公司注册的经营范围由原来的＂生产白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、销售自产产品＂,申请变更为＂生产与销售白酒、啤酒、葡萄酒、果蔬酒,酿酒设备、包装材料、玻璃瓶,酒精、二氧化碳、饲料、食品、油脂、饮料,高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工等＂。本议案将提交2002年度股东大会予以审议。
七、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
公司董事会经过研究,同时根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,同意杨光远先生辞去董事长职务,选举刘俊德先生(简历详见附件1)为公司董事长,刘俊德先生不再担任本公司常务副总职务。
八、审议通过《关于调整公司董事、执行委员会委员和聘任公司总经理的议案》：
甘绍玉先生因身体原因,不再担任公司董事、执行委员会委员和总经理职务。同意提名李培辉先生(简历详见附件2)为公司董事人选,提请2002年度股东大会补选；选举王锋先生(简历详见附件3)为执行委员会委员。同时,由董事长刘俊德先生提名并经董事会表决,聘任王锋先生为公司总经理。
九、会议决定召开公司2002年年度股东大会,具体事项如下：
(1)会议时间：2003年5月12日上午9：30
(2)会议地点：安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室
(3)会议事项：
a、审议公司2002年年度报告和年度报告摘要；
b、审议公司2002年度董事会工作报告；
c、审议公司2002年度财务决算报告；
d、审议公司2002年度监事会工作报告；
e、审议公司2002年度利润分配预案；
f、审议公司关于增加公司经营范围的议案；
g、审议公司关于改聘会计师事务所的议案；
h、审议公司关于补选一名董事的议案；
i、其他事项。
(4)参加会议的对象：
凡于2003年3月28日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东)均有权出席会议并参加表决；公司董事及其候选人、监事、高级管理人员；公司聘请的律师、会计师及其他有关人员。
(5)登记办法：
a、登记手续：股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证和被代理人身份证、授权委托书(详见附件4)、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
b、登记地点：本公司董事会秘书室。
c、登记时间：2003年5月8日-10日(上午8：30-11：30,下午2：30-4：30)
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2003年5月10日(含10日)前送达本公司登记地点。
(6)本次股东大会会议时间半天,与会者食宿费用自理。
(7)联系地址：安徽省亳州市古井镇本公司董事会秘书室。
联系人：陈平、马军伟
联系电话：(0558)5710057、5710149
传真：(0558)5710006
邮政编码：236820
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二○○三年四月二日
附件一：
刘俊德先生：40岁,研究生学历,高级会计师,曾任安徽省涡阳县肉类加工厂财务科副科长、亳州纺织厂财务负责人,原亳州古井酒厂财务科副科长、科长、财务部经理,本公司副总会计师、总会计师。现任本公司第三届董事会成员、执行委员会委员、薪酬与考核委员会委员、常务副总经理。
附件二：
李培辉先生：30岁,工商管理硕士,注册会计师,曾任本公司财务一科会计、证券部会计、财务二科副科长、财务一科科长、财务部副经理、经理、副总会计师。现任本公司财务部经理、总会计师。
附件三：
王锋先生：38岁,研究生学历,经济师,曾任原亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长,本公司第二届董事会成员、资产管理部副经理、经理。现任本公司第三届董事会成员、薪酬与考核委员会委员、董事会秘书、副总经理。
附件四：授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人出席安徽古井贡酒股份有限公司2002年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人：(签字)受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：股东帐户卡：
委托权限：委托日期：2003年月日
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2003-07-09
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[20032预减](000596、200596) 古 井 贡：2003年半年度业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000596、200596) 古 井 贡：2003年半年度业绩预警
根据公司相关业务数据显示，预计公司2003年中期净利润较上年
同期减少50%以上 |
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2004-04-15
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(000596、200596) 古 井 贡：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 1.73
二、不分配，不转增。
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2004-05-19
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽古井贡酒股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第三届第十一次会议决定,于2004年5月19日。现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年5月19日(星期三)上午9点
二、会议地点：安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室
三、会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案；
5、审议关于修改和增加《公司章程》部分条款的议案；(详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)
6、审议《关于续聘会议师事务所》的议案
7、审议2003年度经营性关联交易(详见2004年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》相关公告)
8、审议《关于签订2004年度主要原料采购合同的议案》
四、会议出席对象
1、2004年4月30日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
五、会议登记时间及办法
2004年5月18日(上午8：30-11：30；下午1：30-5：30)持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会秘书室办理登记手续；委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件格式)、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
法人股东由法宝代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会秘书室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的,其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会办理手续。
六、其他事项
1、会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式：公司地址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820 联系人：胡萍 马军伟
电话：0558-5710057 传真：0558-5710006
七、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议及公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
2004年4月15日
附件
授权委托书
兹全权委托书 先生/女士代表我单位/个人出席安徽古井贡酒股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-04-22
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(000596、200596) 古 井 贡：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 0.77
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2004-11-19
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董事会决议公告暨召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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古井贡董事会于2004年11月16日召开了第三届第十五次董事会会
议，会议审议通过了如下议案：
一、资产置换暨关联交易的议案。
二、年15万吨小麦深加工综合项目的议案。
三、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
会议时间：2004年12月20日（星期一）上午9点
会议地点：安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室
会议审议事项：资产置换暨关联交易的议案
古井贡董事会于2004年11月16日召开了第三届第十五次董事会会
议，会议审议通过了如下议案：
一、资产置换暨关联交易的议案。
二、年15万吨小麦深加工综合项目的议案。
三、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
会议时间：2004年12月20日（星期一）上午9点
会议地点：安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室
会议审议事项：资产置换暨关联交易的议案
(000596、200596) 古 井 贡：资产置换暨关联交易公告
古井贡于2004年11月16日同安徽古井集团有限责任公司签订了
《资产置换协议》，以古井贡持有的北京金盛怡科技有限责任公司
70%股权与古井集团持有的亳州古井印刷有限责任公司99.96%股权
进行置换。本次资产置换构成关联交易。
古井集团持有古井印刷的99.96%的股权作价2765.04万元；
古井贡持有金盛怡70%股权作价4,410.28万元；
古井集团以现金1,645.24万元补足置出资产与置入资产的差额。
本次资产置换所涉及的债权、债务及人员安置等有关事宜将在
资产置换过程中予以妥善解决。
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2004-12-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经董事会研究决定，于2004年12月20日（星期一），具体事项如下：
（一）会议召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
（二）会议时间：2004年12月20日（星期一）上午9点
（三）会议地点：安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室
（四）会议审议事项：资产置换暨关联交易的议案
（五）会议出席对象
1、2004年11月30日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（六）会议登记时间及办法
2004年12月18日（上午9：00-11：30；下午1：30-5：30）持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会秘书室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件格式）、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会秘书室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会秘书室办理手续。
（七）其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式：公司地址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820 联系人：胡萍 马军伟
电话：0558-5710057 传真：0558-5710006
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十五次会议决议
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
2004年11月18日
附件 授权委托书
兹全权委托书 先生/女士代表我单位/个人出席安徽古井贡酒股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-12-21
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2004年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (200596) 古 井 贡:
古井贡2004年第一次临时股东大会于2004年12月20日召开,会议审议通过了
《关于资产置换暨关联交易的议案》。同意公司将持有的北京金盛怡科技有限责
任公司70%股权与古井集团持有的毫州古井印刷有限公司99.96%股权进行置换。
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2004-08-06
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总经理由“王锋”变为“王德杰” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-08-06
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法定代表人由“刘俊德”变为“王锋” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2003-04-25
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(000596、200596) 古 井 贡：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.0165
3、净资产收益率(%) 1.48
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2003-05-13
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(000596、200596) 古 井 贡：增加公司经营范围的议案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月12日召开，会议通过增加
公司经营范围等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月12日召开，会议通过以下
决议：
1、2002年年度报告及摘要、2002年度董、监事会工作报告、2002
年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、增加公司经营范围。
3、改聘会计师事务所。
4、选举李培辉为第三届董事会补选董事 |
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2003-04-02
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法定代表人由“杨光远”变为“刘俊德” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1996-04-29
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1996.04.29是古井贡Ｂ(200596)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:3.64: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21500万股) |
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1996-05-06
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1996.05.06是古井贡Ｂ(200596)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发B股(发行价:3.64: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21500万股) |
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1996-06-12
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1996.06.12是古井贡Ｂ(200596)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:3.64: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21500万股) |
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2001-06-30
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2001.06.30是古井贡Ｂ(200596)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2003-06-26
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(000596、200596) 古 井 贡：2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派发1.0元人民币现金（含税），
股权登记日为2003年7月2日，B股最后交易日为2003年7月2日，除息
日为2003年7月3日。
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2003-08-18
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(000596、200596) 古 井 贡：2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 4.99
3、净资产收益率(%) 0.90
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2003-08-18
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（200596）古井贡Ｂ公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-10-25
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(000596、200596) 古 井 贡：2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.01
3、净资产收益率(%) 1.38
二、不分配，不转增。
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2004-05-20
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月19日召开，通过了如下议
案：
1、公司2003年年度报告和年度报告摘要。
2、公司2003年度董事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度监事会工作报告。
5、公司2003年度利润分配预案。
6、修改和增加《公司章程》部分条款的议案。
7、续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师
行作为公司2004年度境内和境外审计机构的议案。
8、2003年度经营性关联交易议案。
9、签订2004年度主要原料采购合同的议案。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 5.06
3、净资产收益率(%) 0.51
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2004-07-29
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子公司诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年7月24日，公司之控股子公司安徽老八大酒业有限公司将公
司暂时闲置的自有资产3000万元，在闽发证券公司上海水电路营业部
开立了资金账户用于国债的专项投资。
但近期该账户因闽发证券公司自身原因被冻结，致使老八大公司
无法对此进行操作。闽发证券公司亦表示歉意，但未履行解冻账户的
承诺。
老八大公司于近期向安徽省高级人民法院正式递交《民事起诉状》，
安徽省高院已于近日正式受理本案。
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2004-08-27
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控股股东免征公司年度综合服务费 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月23日收到公司之控股股东安徽古井集团有限责
任公司《关于免收安徽古井贡酒股份有限公司年度综合服务费的通
知》。根据古井集团第三届董事会第四次会议决议，为支持本公司发
展以及考虑到古井集团大部分生活服务设施逐渐推行市场化运作，从
2004年起古井集团不再收取公司每年应向其支付的综合服务费人民币
600万元，同时公司与古井集团于2004年8月25日签订了关于综合服务
的《解除协议》。这将使公司管理费用有所降低，对经营业绩产生积
极的影响。
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2003-04-04
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 4.05
二、每10股派人民币1.00元（含税）。
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