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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-13
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公司概况变动-总经理 |
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1996-09-16
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1996.09.16是ST东海Ｂ(200613)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:1.22: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2000-12-31
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2000.12.31是ST东海Ｂ(200613)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-08-21
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(000613、200613) ST 东 海：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.022
2、每股净资产(元) 0.011
3、净资产收益率(%) -189.98
二、不分配，不转增。
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2003-06-20
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召开2002年度股东大会，上午9:30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南大东海旅游中心股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年4月18日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开，应到会董事11人，实到会董事9人，符合法定人数，所通过决议合法有效，本次会议由李珊瑚董事长主持，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。经过有效表决，本次会议通过以下决议：
1、公司2002年度董事会工作报告。
2、公司2002年年度报告及摘要。
3、公司2002年度财务决算报告。
4、公司2002年度利润分配预案：公司2002年度实现净利润22.72万元。可供股东分配利润-40,360.47万元，公司董事会拟定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需经2002年度股东大会讨论通过。
5、关于资产减值准备计提与核销的提案。其中：坏帐准备冲转58万元；存货跌价准备冲销4.14万元；固定资产减值准备核销6.64万元。
6、同意会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉及事项的专项说明。审计意见涉及的事项为：累计经营性亏损达40,360万元，营运资金为负14,344万元，已逾期和一年内到期的债务达14,260万元，主要经营资产已抵押或被法院查封，诉讼案件多。本公司正在采取改善财务状况的相关措施，如获得主要债权人谅解和支持，短期内不要求还款和强制执行，积极与债权人进行债务重组等。但本公司持续经营能力存在不确定性，能否持续经营还须视债务重组和其他救助措施之结果而定。公司将采取的措施为：（1）在巩固现有市场基础上，改变营销观念，继续开发国内及国际旅游市场。（2）重点协调三亚市政府有关部门，做好三亚经营分公司与游乐公司经营项目的审批，扩大经营项目，以增加主营业务收入。（3）继续强化财务管理，催收清欠，控制成本费用开支。（4）与中国农业银行三亚分行、交通银行海南分行、中国东方资产管理公司和中国旅游信托投资公司协商债务重组计划。（5）争取主要股东和政府职能部门的支持，以确保公司的持续经营能力。
7、同意符真董事的辞职申请，推荐谢庄同志作为公司第四届董事会独立董事候选人。
8、同意聘任李伟同志为公司副总经理，因存在关联关系，李伟董事对此回避表决。
8、通过提取奖励基金的议案。
9、决定于2003年6月20日召开2002年年度股东大会。
根据董事会会议决议，现将公告如下：
一、会议时间：2003年6月20日上午9:30
二、会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅
三、会议主要议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度监事会工作报告。
3、审议公司2002年年度报告及摘要。
4、审议公司2002年度财务决算报告。
5、审议公司2002年度利润分配及分红派息方案的提案。
6、关于更换董事的提案。
四、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月10日下午收市后，在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的所有股东均可报告参加。因故不能出席者，可委托代理人出席。
五、会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、股票帐户和持股凭证（委托他人出席同时备授权委托书及代表人身份证）；法人股东持单位营业执照复印件、股票帐户、法定代表人授权委托书和代表人身份证进行登记，外地股东可通过信函或传真方式登记；
2、登记地点：海南省三亚市大东海股份公司证券部
3、登记时间：2003年6月19日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
六、注意事项
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：黎才杰先生
3、联系电话：0898-88219888-8264
传真：0898-88212298
邮政编码：572021
附：谢庄、李伟简历
谢庄：男，49岁，硕士研究生，历任四川省高院民事审判庭及经济审判庭副庭长、曾任海口市中级人民法院审判委员会委员、副院长等职。具有丰富的法律知识及工作经验。
李伟：男，40岁，硕士研究生，高级审计师，注册会计师,中共党员。历任英山县制丝厂财务科长，英山县审计局副局长、局长，英山县城关镇镇长，海南省内审协会常务理事，海口市农业综合开发区纪委副书记，现任海南大东海旅游中心股份有限公司董事兼财务总监。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
2003年4月18日
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2003-06-21
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(000613、200613) ST 东 海：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年6月20日召开，通过以下
议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、2002
年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、符真辞去董事职务，选举谢庄为公司第四届董事会独立董事。
二、公司第四届董事会第六次会议于2003年6月20日召开，会议同
意王湘云辞去公司副总经理职务。
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2003-05-16
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(000613、200613) ST 东 海：股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司B股股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，截止目前为
止，公司不存在应披露而未披露的事项。
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2004-04-16
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(000613、200613) ST 东 海：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) -0.12
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2004-06-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南大东海旅游中心股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年4月13日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开，应到会董事11人，实到会董事9人，符合法定人数，通过决议合法有效，本次会议由李珊瑚董事长主持，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。经过有效表决，本次会议通过以下决议：
一、公司2003年度董事会工作报告。
二、公司2003年度财务决算报告。
三、公司2003年度利润分配预案：公司2003年度实现净利润-54,752万元。可供股东分配利润-45,835.68万元，公司董事会拟定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需经2003年度股东大会讨论通过。
四、同意计提土地使用权和换地权益书减值准备的议案。经三亚不动产评估有限公司对本公司现有的土地使用权进行评估后，评估价值与帐面价值有较大差异。为了反映它的真实价值，依据有关规定，公司计提了1,230.48万元的减值准备。由于市场变化，公司持有的《换地权益书》的价值已发生较大贬值，为了反映它的真实价值，根据有关规定，公司计提了2,158.62万元的减值准备。
五、关于资产减值准备计提和长期待摊费用核销的议案。其中：计提应收帐款减值准备18.46万元；计提存货跌价准备125.24万元，长期待摊费用核销390万元。
六、董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
针对审计意见指出的由于受债务因素影响大东海股份持续经营能力存在不确定性，我们认为消除该事项及其影响拟采取的措施有：
1、拓展营销市场，在巩固现有营销市场基础上，努力开发国内北部、西南及中西部旅游公司或企事业单位的旅游商务市场，开发俄罗斯旅游市场，以提高房价和增加相关收入，改变目前酒店面临三亚酒店业低价竞争的不利局面，以扩大销售，将酒店服务主业做大做强。2、筹集资金对酒店经营设施进行更新改造，提高酒店硬件竞争力，以抗衡大东海区域新增酒店的竞争压力。3、三亚经营分公司继续筹集资金开发新经营项目。4、继续强化财务管理，催收清欠，控制成本费用开支。5、与中国农业银行三亚分行、交通银行海南分行、中国东方资产管理公司和中国旅游信托投资公司协商债务重组计划。6、还将努力争取主要股东的资金或其他保证措施及政府职能部门的支持，以确保公司的持续经营能力。
七、公司2003年年度报告及摘要。
八、独立董事对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的意见认为：公司拟采取的措施是符合公司实际情况的，是真实、准确的，也是切实有效的，如果公司2004年按照经营扩展措施和债务重组计划实施并取得如期效果后，公司的债务将得到进一步化解,相应地诉讼也得到妥善解决,无法表示意见的审计报告所涉及事项将可消除，否则，公司持续经营仍存在不确定性。
九、通过关于修改公司章程的议案。
在《公司章程》中修改第九十四条和增加第九十八条和第九十九条，原第九十八条和第九十九条变为第一百条和第一百零一条，以后序号依次递增，增加的内容如下：
第九十四条 原内容"董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事两人。"修改为"董事会由十一名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事不少于董事会成员的三分之一。"
第九十八条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式
第九十九条 公司对外担保应当遵守本条及有关法律、法规和规范性文件的规定：
（一）公司对外担保应当遵守以下规定：
1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（二）对外担保的审批程序：
1、公司的一切对外担保行为，必须经公司股东大会或董事会批准；
2、担保金额在公司净资产5%以下的对外担保事项，由公司董事会经全体董事的2/3以上同意后予以批准；担保金额在公司净资产5%及以上的对外担保事项，由公司股东大会批准，未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对外提供担保。
（三）被担保对象的资信标准：
1、被担保对象资产负债率不得超过百分之七十；
2、被担保对象应具备偿还债务的能力，并提供有效的反担保；
3、公司在决定提供担保前，应当掌握申请担保单位的资信状况，在提交公司董事会或股东大会审议之前，应对申请担保单位的资信状况进行调查评估，对该担保事项的收益和风险进行充分分析后方可提交审议。
（四）、对于有下列情形之一的被担保对象或提供资料不充分时，不得为其提供担保：
1、提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
2、公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
3、上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；
4、经营状况已经恶化，信誉不良的；
5、未能落实用于反担保的有效财产的；
6、公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
十、同意关于南中国大酒店更新改造的议案。计划投资330万元进行改造，工程时间安排在淡季分阶段进行，不会影响正常的经营，整个工期将在今年9月底完成。
十一、同意增补符蔡为公司第四届董事会董事候选人，推荐王前生、林克昌为公司第四届董事会独立董事候选人，选举黎愿斌董事为公司第四届董事会董事长。聘请吴元元担任公司总经理。聘请吴从锋为公司董事会秘书。
拟同意李珊瑚和陈海雄辞去董事职务，谢庄辞去独立董事职务。
上述董事的变更需经股东大会审议通过。
同意李珊瑚先生辞去董事长职务、黎愿斌先生辞去总经理职务、柳俊涛先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务，同时对上述领导为公司所做的贡献董事会及公司深表谢意。
存在关联关系的董事，对此议案的表决时已回避。
十二、独立董事对更换公司董事和高级管理人员的意见认为：公司董事会推荐董事候选人及董事长提名公司总经理、董事会秘书候选人的程序合法有效，经审查董事、总经理董事会秘书候选人的有关资料，认为董事、总经理及董事会秘书候选人符合有关法律、法规和公司章程对候选人的资格要求。
十三、同意于2004年6月25日召开2003年年度股东大会及相关议题。
根据董事会会议决议，现将公告如下：
一、会议时间：2004年6月25日上午9:30
二、会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅
三、会议主要议题：
1、审议公司2003年度董事会工作报告。
2、审议公司2003年度监事会工作报告。
3、审议公司2003年度财务决算报告。
4、审议公司2003年度利润分配的预案。
5、关于土地使用权计提减值准备的议案。
6、关于换地权益书计提减值准备的议案。
7、关于资产减值准备计提和长期待摊费用核销的议案。
8、审议公司2003年年度报告及摘要。
9、关于修改公司章程的议案。
10、关于更换董事的提案。
四、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月11日下午收市后，在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的所有股东均可报告参加。因故不能出席者，可委托代理人出席。
五、会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、股票帐户和持股凭证（委托他人出席同时备授权委托书及代表人身份证）；法人股东持单位营业执照复印件、股票帐户、法定代表人授权委托书和代表人身份证进行登记，外地股东可通过信函或传真方式登记；
2、登记地点：海南省三亚市大东海股份公司证券部
3、登记时间：2004年6月24日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
六、注意事项
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：黎才杰先生
3、联系电话：0898-88219888-8264
传真：0898-88212298
邮政编码：572021
附件：
1、董事及高管人员简历
黎愿斌：男，51岁，工商管理MBA硕士，高级工程师。曾任湖北省黄梅县城建局局长，湖北省小池经济开发区党委副书记，在海南期间历任海口海源公司董事长、洋浦天地阳光实业有限公司董事长，海南大东海旅游中心股份有限公司董事兼总经理．
吴元元：女，28岁，工商管理硕士，曾任德勤会计师事务所北京分公司审计咨询部审计师，湖北广济药业股份有限公司独立董事，中国地质大学任教师及研究人员。
符蔡：男，31岁，大学本科，经济师，曾任三亚农行营业部国际结算员，现任三亚农行营业部副总经理、海南三亚银农实业开发总公司副总经理（负责人）。
王前生：男，58岁，大学文化，曾任海口市中级人民法院副院长，高级法官，中国法学会会员，中国刑法学研究会理事等职务。
林克昌：男，61岁，大学本科，中共产党，1968年12月参加工作，曾任政协海南省委员会副秘书长，海南省政府副秘书长，海南省证券管理办公室主任，党组书记，海南省建设厅副厅长等职。
吴从锋：男，32岁，中共党员，中南财经政法大学硕士研究生， 1993年参加工作，曾任教师、律师助理、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部经理、证券事务代表等职。
2、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南大东海旅游中心股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
2003年4月13日
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2004-04-22
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(000613、200613) ST 东 海：2003年年度报告更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一、由于计算上的错误，导致公司2003年年度报告的“扣除非
经常性损益后的净利润”金额有误，现将“扣除非经常性损益后的净
利润”的金额及相关指标更正，详见公告全文。
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2004-04-22
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(000613、200613) ST 东 海：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.003
2、每股净资产(元) -0.12
3、净资产收益率(%) -
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2004-12-04
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更换职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST东海职工代表监事明金花申请辞去职工代表监事职务。现经
公司职工代表大会民主选举，补选闫建华为公司第四届监事会职工
代表监事，任期至本届监事会换届选举止。
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2004-11-23
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST东海股票“ST东海A”出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到涨幅限制。ST东海董事会就此事项公告如下：
公司目前主业经营情况正常，经征询公司高级管理人员及公司
大股东，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2003-04-29
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(000613、200613) ST 东 海：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.004
2、每股净资产(元) 0.028
3、净资产收益率(%) -15.53
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2003-04-22
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(000613、200613) ST 东 海：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0006
2、每股净资产(元) 0.033
3、净资产收益率(%) 1.87
二、不分配，不转增。
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2003-05-13
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[20032预减](000613、200613) ST 东 海：经营状况受非典型肺炎影响，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000613、200613) ST 东 海：经营状况受非典型肺炎影响
受"传染性非典型肺炎"疫情的影响，预计公司今年的主营业务
收入将比去年大幅减少。
受"传染性非典型肺炎"疫情的影响，公司下属南中国大酒店入
住率大幅下降，公司从今年5月1日起已大部分停业，预计今年的主营
业务收入将比去年大幅减少。
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2003-10-28
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(000613、200613) ST 东 海：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.033
2、每股净资产(元) 0.001
3、净资产收益率(%) -2440.48
二、不分配，不转增。
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2004-05-26
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风险提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年度财务报告，经海南从信会计师事务所和均富会计
师行审计，出具了“无法表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉
及的相关事项正在协商办理中，目前暂无进展。
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2004-06-11
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风险提示 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年度财务报告，经海南从信会计师事务所和均富会
计师行审计，出具了“无法表示意见”的审计报告。会计师审计意
见涉及的相关事项在协商办理中，日前暂无进展。公司不存在其他
应披露而未披露的事项。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-26
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风险提示性公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度财务报告，经海南从信会计师事务所和均富会
计师行审计，出具了"无法表示意见"的审计报告。会计师审计意见
涉及的相关事项正在协商处理中，目前暂无进展。公司不存在其他应
披露而未披露的事项。
公司2003年年度股东大会于2004年6月25日召开，会议审议通过
如下议案：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年度利润分配方案。
五、土地使用权计提减值准备的议案。
六、换地权益书计提减值准备的议案。
七、资产减值准备计提和长期待摊费用核销的议案。
八、修改公司章程的议案。
九、同意谢庄先生辞去独立董事职务；同意李珊瑚先生和陈海雄
先生辞去董事职务，增补林克昌先生为公司第四届董事会独立董事，
增补符蔡先生为公司第四届董事会董事。
否决了王前生先生担任独立董事职务的提案。
十、2003年年度报告及摘要 |
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2004-07-10
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风险提示性公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司2003年年度财务报告，经海南从信会计师事务所和均富会计
师行审计，出具了"无法表示意见"的审计报告。会计师审计意见涉
及的相关事项正在协商办理之中，目前暂无进展。
公司不存在其他应披露而未披露的事项。
公司近日收到控股股东海口食品有限公司的通知，食品公司以其
持有的公司6000万股社会法人股股权为海南兴牧饲料有限公司贷款
提供质押担保，冻结期限自2004年7月1日至质权人申请解冻之日止。
截至2004年7月1日，食品公司持有公司的6000万股社会法人股全部
被质押冻结，占公司总股本的16.48%。
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2004-07-29
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票“ST东海A”出现交易异常波动，股票价格连续三个交易
日达到跌幅限制。公司董事会就此事项公告如下：
公司目前主业经营情况正常，同时预计2004年半年度公司经营可能
发生亏损，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
公司2003年年度财务报告，经海南从信会计师事务所和均富会计师
行审计，出具了“无法表示意见”的审计报告。会计师审计意见涉及的
相关事项正在协商办理中，目前暂无进展。公司不存在其他应披露而未
披露的事项。
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2004-08-24
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票“ST东海B”出现交易异常波动，股票价格连续三个交
易日达到跌幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
公司董事会就此事项公告如下：
公司目前主业经营情况正常。公司2004年半年度报告及摘要已于
2004年8月21日披露。经征询公司高级管理人员及公司大股东，公司
不存在应披露而未披露的重大信息。
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1996-10-08
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1996.10.08是ST东海Ｂ(200613)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:1.22: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2005-04-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-06
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[20034预亏](000613、200613) ST 东 海：股票异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (000613、200613) ST 东 海：股票异常波动
公司股票“ST东海B”出现交易异常波动，股票价格连续三个交
易日达到涨幅限制。公司董事会就此事项公告如下：
公司目前经营情况正常，同时预计2003年度公司经营可能发生亏
损，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-01-10
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[20034预亏](000613、200613) ST 东 海：预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000613、200613) ST 东 海：预亏公告
预计公司2003年度经营业绩将出现亏损。
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-23
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[20034预亏](000613、200613) ST 东 海：股票异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (000613、200613) ST 东 海：股票异常波动
公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到
跌幅限制。公司董事会就此事项公告如下：
公司目前经营情况正常，同时预计2003年度公司经营可能发生
亏损，公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2003-02-26
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(000613、200613) ST 东 海：第一大股东部分股权被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东海口食品有限公司将所持的公司的2000万股定向
法人境内法人股（占公司总股本的5.49%）质押给中国长城资产管理公
司，作为6000万股股权转让价款中海口食品有限公司未支付的剩余
1000万元价款的担保。质押期限从2003年2月25日至2003年5月31日止。
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